公司运营模式与争议 - 深圳优联通过旗下优联云购商城长期以低于市场的价格线上销售黄金 [1] - 公司向消费者宣称销售的是新疆“地方补贴产品”，购买后可返U豆（类似购物积分），并可用U豆低价购买黄金 [1] - 2024年8月前后，优联云购出现黄金“延迟发货”问题 [1][2] - 公司曾解释延迟发货原因为需与国企昆仑天和进行混合所有制改革，以核实“补贴”事宜 [1] - 深圳市场监管部门在11月回应消费者时表示，深圳优联涉嫌诈骗和非法集资 [1] 消费者影响与反应 - 有消费者在优联云购商城陆续购买了价值数十万元的金条 [2] - 消费者刘云清称，仅委托其到深圳报案的消费者就有几十人，其中投入金额最大的超过百万元 [2] - 消费者因延迟发货及公司后续操作，怀疑遭遇投资诈骗 [2] 供应商声明与关系澄清 - 供应商新疆昆仑天和农业科技发展有限公司声明，其仅为深圳优联的新疆特色产品供应商，与消费者无直接法律关系 [1] - 昆仑天和明确表示从未参与优联云购的运营管理、销售模式制定及营销决策等工作 [1] - 昆仑天和强调，其向深圳优联供应的货物没有任何政府补贴 [1] - 关于混合所有制改革，昆仑天和表示前期仅有初步意向，目前已全面停止与深圳优联的混改工作 [1] 公司现状与外部沟通 - 深圳优联法定代表人、执行董事、总经理包义成的电话号码已停机 [3] - 记者在10月29日送达采访函时，公司工作人员表示目前不便接受采访，称“正在内部调解中” [3]

案件核心事实 - 蓝天格锐电子科技有限公司实际控制人钱志敏在国内非法集资400亿元后潜逃英国 [1] - 钱志敏将400亿元非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外 [1] - 钱志敏在英国伦敦南华克法庭开庭审理时当庭认罪 [1] - 此案导致近13万投资者损失惨重 [1] 公司运营模式 - 蓝天格锐公司成立于2014年3月，注册资本3000万元 [1] - 公司以科技公司名义对外宣传，抛出高收益、稳赚不赔等诱饵 [1] - 公司推出十余款短期投资理财产品，承诺年化收益率高达100%至300% [1] - 从2014年到2017年，公司非法吸收金额高达400亿元 [1] 案件调查与进展 - 天津市公安局河东分局于2017年4月立案侦查蓝天格锐公司非法吸收公众存款案 [1] - 2019年6月，公安机关共抓获公司法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [1] - 公安机关已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产 [1] - 2018年2月以来，警方通过国际执法合作渠道持续同英国等国家开展国际追逃追赃协作 [2] 投资者清退工作 - 官方筹备的"蓝天格锐清退工作组"于2022年通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额 [2] - 清退工作组在2023年又两次开通补充登记 [2] - 当前工作重点是与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失 [2]

案件核心事实 - 蓝天格锐公司实际控制人钱志敏于9月29日在英国伦敦南华克法庭当庭承认涉嫌洗钱犯罪 [8] - 该公司从2014年至2017年非法吸收公众存款金额高达400亿元 [6] - 钱志敏于2017年将非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外 [6] - 截至11月2日，上述6.1万枚比特币价值约67亿美元（约合人民币476.8亿元），远超当年非法集资总额 [6] 公司运营模式与诈骗手段 - 蓝天格锐公司成立于2014年3月，注册资金3000万元，以科技公司名义对外宣传 [6] - 公司抛出"高收益"、"稳赚不赔"、"三世富贵论"等诱饵，推出十余款所谓"短期投资理财"产品 [6] - 产品承诺年化收益率高达100%至300%，远超正常投资回报 [6] - 例如一款产品声称投资10万元，30个月后可获得近40万元回报 [6] - 公司使用"你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵"的标语进行宣传 [6] 案件侦办与追赃进展 - 2017年4月，天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查 [7] - 2019年6月，公安机关共抓获公司法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [7] - 公安机关已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产 [7] - 2018年2月以来，警方通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作 [9] - 官方筹备的"蓝天格锐清退工作组"于2022年通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额，2023年又两次开通补充登记 [9] - 10月30日，天津警方通报公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作 [1][9] 投资者影响 - 蓝天格锐非法吸收公众存款案导致近13万投资者损失惨重 [6]

案件核心事实与进展 - 案件主犯钱志敏于9月29日在英国伦敦南华克法庭当庭认罪，承认涉嫌洗钱犯罪 [7] - 天津蓝天格锐电子科技有限公司从2014年到2017年非法吸收公众存款金额高达400亿元 [5] - 钱志敏于2017年将非法所得转换为61000枚比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国 [5] 公司运营与诈骗手法 - 公司成立于2014年3月，注册资金3000万元，以科技公司名义对外宣传 [5] - 公司抛出高收益、稳赚不赔等诱饵，推出十余款短期投资理财产品，承诺年化收益率高达100%至300% [5] - 公司使用标语“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”进行宣传，导致近13万投资者损失惨重 [5] 司法与追赃行动 - 天津市公安局河东分局于2017年4月对该公司立案侦查，共抓获包括法人任江涛在内的犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [6] - 公安机关已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产，追赃挽损工作仍在进行中 [6] - 公安机关自2018年2月以来通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作 [7] - 公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回损失 [1][7] 投资者登记与提示 - 官方筹备的“蓝天格锐清退工作组”于2022年通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额，并于2023年两次开通补充登记 [7] - 公安机关提示集资参与人积极配合依法办案，通过合法途径表达诉求，不信谣不传谣 [9] - 公安机关未委托任何第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导或开展跨境追逃追赃工作 [4][9]

案件核心事实 - 天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2017年4月21日由天津市公安局河东分局立案侦查 [1] - 案件主犯钱志敏（化名张雅迪）潜逃英国，并于2025年9月29日在英国伦敦南华克法庭出庭，当庭承认涉嫌洗钱犯罪 [1][3] - 该案涉及超过12.8万名受害者，涉案金额高达430亿元人民币，其中包含6.1万枚比特币（价值约493.5亿元人民币） [3][10] 案件调查与司法程序 - 英国警方指出此案是英国史上最大规模的比特币洗钱案之一，也是全球加密货币案件中涉案金额最大的案件之一 [5] - 案件调查历时7年，涉及多个司法管辖区，过程复杂 [6] - 同案犯、42岁英国华裔女子温简（Jian Wen）已于去年被判处6年8个月监禁 [5] - 钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定 [6] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津的法院通过远程视频出庭作证 [10] 资金流向与追赃 - 钱志敏在2014至2017年间通过诈骗获取非法所得，并将其转换为比特币资产 [5] - 案发后，钱志敏使用伪造护照逃至国外，并携带存有比特币的加密钱包 [10] - 2018年，钱志敏及其助理尝试用比特币直接购买一幢价值2350万英镑的伦敦豪宅，因资金来历不明导致交易失败并引起警方关注 [10] - 英国方面将启动财产没收程序，中国公安机关正与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作 [1][10] - 根据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [9]

节目背景与目的 - 节目在防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室指导下推出，旨在通过典型案例开展防范非法金融活动知识普及和风险警示[1] - 节目主要题材为各类典型的非法集资案例，目标是提升全民防范非法集资的意识和能力[1] 案例剧情概述 - 案例主角尤优因被大学好友欺骗而蒙受经济损失，随后与同事真真关注到“数字牧场云养牛”投资项目[2] - 项目负责人张经理承诺年收益率达30%，并保证3个月即可提现[2] - 项目总监贾博士为项目附加了高科技光环，增加了项目的吸引力[2] - 尤优的丈夫李达利也支持此次投资，剧情围绕这对小夫妻是否会投资该项目展开[2] 节目宣传信息 - 节目通过短视频形式传播，本期视频时长3分05秒[3] - 节目核心宣传语为“非法集资是陷阱，高利保本别相信”，引导观众收看系列节目《明辨是“非”》[4]

监管法律行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌在2018年10月31日至2019年3月11日期间操纵环球智能控股有限公司股份的人士发出临时强制令，禁止其处置或以任何方式处理在香港的资产，限额为8240万港元 [1] - 上述法律程序是香港证监会针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事、28名其他嫌疑人及一家公司实体涉嫌操纵环球智能股份的一部分 [1] - 香港证监会曾在去年10月25日根据《证券及期货条例》第213条向11名涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，冻结资产限额高达63.53亿港元 [5] 公司历史与现状 - 鼎益丰控股集团国际有限公司已于2025年7月3日起更名为嘉文世纪投资有限公司，目前仍在香港联交所上市但处于停牌状态 [5] - 根据最新股权数据，隋广义个人直接持有嘉文世纪投资公司9.58%的股份，间接通过香港鼎益丰国际控股集团有限公司持有12.68%的股份 [6] - 2025年上半年，嘉文世纪投资公司亏损约1050万港元，其收入主要来自利息和股息，仅约20万港元 [6] - 今年6月，嘉文世纪投资公司两名执行董事退任，公司公告表示正在物色替代人选，但预期短期内不会有具备合适能力及资格的候选人加入董事会 [7] 过往风险事件与市场表现 - 鼎益丰以超高收益和"玄学投资"著称，但并不具备从事金融业务资质，涉嫌集资诈骗 [1] - 深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室曾在2023年2月发布风险提示，指出"鼎益丰"关联主体众多且不持有金融许可证 [2] - 2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰（00612.HK，已更名为"中国投资基金公司"）曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查 [2] - 深圳市公安局福田分局于去年11月5日发布通报，称"鼎益丰"及其关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"（属于"空气币"），已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施 [2] - 环球智能已在香港联交所退市，其股价在2018年10月底至12月底的两个多月内出现异常涨幅，一度超过700%，最高达1.07港元，随后在2019年一泻千里 [3]

香港证监会法律行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌操纵环球智能控股有限公司股份的人士发出临时强制令，禁止其处置在香港的资产，限额为8240万港元 [1] - 上述法律程序针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事、28名其他嫌疑人及一家公司实体，涉嫌在2018年10月31日至2019年3月11日期间操纵环球智能股份 [1] - 此次行动并非首次，在去年10月25日，香港证监会也曾向11名涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，资产冻结限额高达63.53亿港元 [5][6] 鼎益丰及其关联公司概况与风险 - 鼎益丰以超高收益和"玄学投资"著称，但并不具备从事金融业务资质，涉嫌集资诈骗 [1] - 深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室曾发布风险提示，指出"鼎益丰"关联主体众多且分布全国，在深圳的经营主体不持有金融许可证 [2] - 深圳市公安局福田分局通报称，"鼎益丰"及其关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"（属于"空气币"），已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施 [2] 相关上市公司情况 - 鼎益丰控股集团国际有限公司已更名为嘉文世纪投资有限公司，目前仍在香港联交所上市但一直处于停牌之中 [6] - 根据最新股权数据，隋广义个人仍持股9.58%，马小秋持股0.67%，雷港鼎益丰国际控股集团有限公司持股12.68%，合计持股比例达22.93% [7] - 2025年上半年，嘉文世纪投资公司亏损约1050万港元，收入主要来自利息和股息收入，仅约20万港元 [7] - 今年6月，该公司两名执行董事退任，董事会预期短期内将不会有具备合适能力及资格的候选人加入，因此股东大会后董事会极有可能不会有任何执行董事 [8] 历史股价表现与市场影响 - 环球智能在2018年10月底至12月底的两个多月内，股价涨幅一度超过700%，最高达1.07港元，但进入2019年后股价一泻千里，目前已在香港联交所退市 [3] - 香港上市公司中国鼎益丰（已更名为"中国投资基金公司"）曾在2019年3月被港交所勒令停牌，并受到香港证监会调查 [2]

诈骗事件概述 - 一家位于浙江杭州的火锅店以免费就餐为诱饵，向老年人群体实施非法集资，涉案公司虚构内蒙古养牛基地，推出“认养肉牛”投资项目 [1] - 诈骗公司在案发前六个月内，向超过600名老年人非法集资，总涉案金额约4200万元人民币，造成被害人直接经济损失约3500万元人民币 [1][6] - 案件主犯王某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50万元人民币，其他17名参与犯罪人员均依法受到相应处罚 [6][7] 诈骗模式与手段 - 诈骗模式以“免费吃火锅”为初始诱饵，吸引老年人到店，随后由“小管家”推荐投资与牛肉相关的“认养肉牛”项目 [1][2] - 投资项目承诺保本，并给予投资人15%至50%不等的年化收益率，其中祝阿姨被推荐的项目年化收益率高达50% [2][6] - 为增强可信度，诈骗公司组织投资者前往虚构的内蒙古基地进行“考察”，使投资者对项目深信不疑 [4][6] 投资者行为与损失 - 投资者祝阿姨在首次投资5万元人民币并收到一个月利息两千多元人民币后，因高回报率和“投资10万免费游内蒙古”活动，追加投资至10万元人民币 [2][4] - 投资者闾阿姨的投资行为受社交关系影响，初期投资1万元人民币后，因“小管家”的持续关怀及人情压力，总计追加投资至13万元人民币 [6] - 警方追缴并退还了大部分非法所得，追赃挽损率接近90%，祝阿姨收回9万元人民币，闾阿姨收回近12万元人民币 [7]

北京公募基金高质量发展系列活动 - 在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机构及多家主流媒体，共同启动“北京公募基金高质量发展系列活动” [1] - 活动以“新时代·新基金·新价值”为主题，旨在通过为期一个多月的多层次、多形式宣传与互动，强化投资者教育与保护 [1] - 活动旨在推动公募基金行业转型升级，提升服务实体经济能力，打造北京金融高质量发展新名片 [1] 华商基金的具体行动与理念 - 华商基金积极推动金融、投资知识普及，致力于推广长期投资、理性投资理念 [1] - 公司致力于提升公众风险防范意识，持续为促进行业高质量发展贡献力量 [1] - 华商基金提醒防范非法集资 [8]