股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及中国证监会相关规定制定，旨在规范股东会议事程序和保护股东权益 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开 [1] - 临时股东会召开情形包括：董事人数不足法定三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等六类法定情形 [1][3] 股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括选举非职工董事、审议董事会报告、批准利润分配方案、决定增资减资、发行债券、公司合并分立等13项法定职权 [3] - 对重大交易事项（除受赠现金资产等特殊情形外）设置决策权限标准，包括交易资产总额/净资产/成交金额占最近一期审计值50%以上，或交易利润/营收/净利润占比超50%且绝对金额分别超500万/5000万等量化门槛 [4] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议，并需提供专业机构审计评估报告（日常经营关联交易除外） [6] 股东会召集程序 - 独立董事、审计委员会或合计持股10%以上股东均有权提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，若不同意则提议方可自行召集 [7][8] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股10%以上条件，且召集时持股比例不得低于10%，会议费用由公司承担 [8][9] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，通知内容需完整披露提案、股权登记日、表决方式等要素，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [11] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30开始 [12][13] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括修改章程、重大资产重组（超总资产30%）、股权激励等 [18][19] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，选举董事可实行累积投票制（大股东持股30%以上必须采用） [20][21] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席情况、审议要点、表决结果等要素，由董事会秘书负责保存至少10年 [17][19] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案详细结果，未通过提案需特别提示 [23][24] - 新任董事在选举提案通过后立即就任，利润分配方案需在会后2个月内实施 [24][25]

股东会职权范围 - 股东会是公司最高权力机构 依法行使包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券等职权 [4] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程、合并分立、一年内购买出售重大资产超总资产30%、股权激励计划等 [16][17] - 常规担保行为需经股东会审议 包括对外担保总额超净资产50%后新增担保、单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等 [5] 重大交易审议标准 - 资产交易达最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议 涉及账面值与评估值以较高者为准 [6] - 交易标的最近一年相关营业收入占公司同期审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需经股东会批准 [6] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议 [6] 股东会召集程序 - 年度股东会须在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会出现章程规定情形时2个月内召开 [1] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈同意与否 [8] - 独立董事过半数同意或审计委员会可提议召开临时股东会 董事会需在10日内作出书面反馈 [7] 股东提案与通知机制 - 单独或合计持股3%以上股东有权提出提案 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案 [10] - 股东会通知须包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、网络投票方式及表决程序等要素 [10][11] - 董事选举提案需披露候选人详细资料 包括教育背景、持股数量、是否受监管处罚等信息 [11] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [16] - 关联交易表决时关联股东需回避 其持股不计入有效表决总数 决议需非关联股东表决权过半数通过 [18][19] - 选举两名以上独立董事必须采用累积投票制 股东表决权票数等于持股数乘以拟选董事人数 [20][21] 会议召开与记录规范 - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00 [12][22] - 会议记录需记载审议经过、表决结果、股东质询内容等 并由董事、董事会秘书、召集人代表签字确认 [24][25] - 股东会决议内容违反法律行政法规无效 程序瑕疵可在决议作出60日内请求法院撤销 [25]

股东会议事规则核心内容 - 规范股东会议事程序，维护股东权益，确保依法行使职权 [3] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [3] 股东会召集规则 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会 [6][7] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，需向证监会派出机构及交易所备案 [9] 股东会提案与通知 - 提案需符合股东会职权范围，明确议题并以书面形式提交 [12] - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [11] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日公告 [15] 股东会召开程序 - 会议地点以现场为主，并提供网络投票便利 [20] - 股东需凭有效证件或授权委托书出席，法人股东需法定代表人证明 [23][24] - 会议主持人保障股东发言权，发言需遵守秩序规定 [30] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [34][35] - 关联股东需回避表决，非关联股东表决结果方为有效 [38] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用 [40] 股东会决议执行与记录 - 决议由董事会负责执行，董事长督促检查执行情况 [57][58] - 会议记录需保存10年，包括审议经过、表决结果及股东质询等内容 [51][52] - 决议内容违法则无效，程序瑕疵可请求法院撤销 [56] 附则与修订 - 议事规则未规定事项参照《公司章程》及相关法律法规 [59] - 董事会可修订本规则并报股东会批准 [61] - 规则自股东会通过后生效，由董事会解释 [62]

股东会议事规则修订 - 福建圣农发展股份有限公司修订2025年股东会议事规则，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及深交所相关规定制定 [1] - 规则明确股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会依据《公司法》第113条规定情形召开 [2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、出席资格、表决结果等事项出具法律意见并公告 [2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [2][3] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会10日内未反馈的，审计委员会可自行召集 [4][5] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向深交所备案，且决议公告前持股比例不得低于10% [5][6] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合明确议题、合法合规等要求，召集人不得无故拒绝 [6][7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息 [8][9] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，延期时股权登记日不变且需提前2个工作日公告说明原因 [9][10] 股东会召开规范 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30 [12][13] - 会议主持人由董事长担任，董事长缺席时由过半数董事推举董事主持，审计委员会或股东召集的会议由召集人主持 [14] - 股东会需对董事选举、关联交易等事项实行回避表决，中小投资者表决单独计票并披露 [15][16] 表决与决议执行 - 董事选举可实行累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开进行，股东可集中或分散行使表决权 [16] - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示 [18][19] - 新任董事按公司章程就任，派现送股等方案需在股东会后2个月内实施，回购普通股决议需三分之二以上表决通过 [20][21] 规则效力与解释 - 规则自股东会审议通过生效，与《公司法》《证券法》等冲突时以法律法规为准 [24] - 规则中"以上""内"含本数，"超过""低于"不含本数，公告需在指定媒体及深交所网站披露 [22][23]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行使职权的程序[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在法定情形出现后两个月内召开[1][5] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事应勤勉履职保障股东会正常运作[1][3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知[2][8] - 审计委员会提议召开临时股东会时，董事会同样需10日内反馈，若未反馈或拒绝，审计委员会可自行召集[3][9] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内未反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议，若审计委员会未在5日内行动，股东可自行召集[4][10] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需2日内补充通知并公告[6][15] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及背景资料[6][16][17] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、工作经历、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[7][8][18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，召开地点无正当理由不得变更[8][21] - 表决权恢复的优先股股东享有表决权，公司自有股份无表决权且不计入有效表决总数[9][24][32] - 选举董事时，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事需采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[12][33] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东持股比例、表决方式及每项提案的详细结果[15][40] - 派现、送股或资本公积转增股本提案需在股东会结束后两个月内实施[16][45] - 回购普通股决议需经出席股东三分之二以上表决通过，次日需公告决议内容[17][46] 争议解决与附则 - 股东会程序或决议内容违法可被法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[17][47] - 公司需在法院判决后履行信息披露义务，涉及更正的需及时处理[18][48] - 议事规则由董事会制定修订，自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准[19][51][53]

股东会议事规则核心内容 - 股东会由全体股东组成 是公司最高权力机构 决定公司一切重大事务 [3] - 股东按持股类别享有权利 同一类别股东权利义务平等 [5] - 股东享有分红权 表决权 监督权 股份处置权 查阅权等七项基本权利 [7] - 控股股东不得损害中小股东权益 违规决议可被法院撤销 [9] 股东会职权范围 - 审议批准董事会报告 利润分配方案 重大资产重组等13项职权 [15] - 单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%需股东会批准 [16] - 交易涉及资产总额/成交金额/标的净利润超公司相关指标50%需股东会审议 [11] - 关联交易金额超总资产1%且超3000万元需股东会批准 [14] 会议召集程序 - 年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开 [19] - 董事不足法定人数 亏损达股本1/3或10%以上股东请求时应召开临时股东会 [20] - 年度会议需提前21天通知 临时会议需提前15天通知 [23] - 单独或合计持股10%以上股东可自行召集股东会 [30] 表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 [69] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [69] - 选举董事可实行累积投票制 30%以上持股股东必须采用 [31] - 关联股东需回避表决 相关股份不计入有效表决总数 [61] 决议执行 - 新任董事自决议通过之日起就任 [87] - 利润分配方案需在股东会后2个月内实施 [88] - 会议记录需保存10年 重要事项可进行公证 [83][84] - 议事规则自H股上市之日起生效 原规则自动失效 [95]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定，适用于年度股东会和临时股东会 [1] - 股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成，决定公司一切重大事务 [1][3] - 股东会行使职权需在《公司法》和《公司章程》规定范围内 [4] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有同等权利，包括股利分配、表决权、质询权、股份转让权及剩余财产分配权等 [5][7] - 股东可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件，但需提供持股证明 [6][8] - 控股股东不得损害中小投资者权益，股东会决议程序违法可诉请法院撤销 [3][9] - 股东义务包括遵守法律法规、足额缴纳股款、禁止抽逃出资及滥用股东权利 [10][11] 股东会职权 - 股东会职权涵盖董事任免、利润分配、增减注册资本、公司合并分立及章程修改等重大事项 [14][6] - 需股东会审议的担保行为包括单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%等情形 [15][17] - 交易事项（如资产买卖、对外投资）达到总资产50%、市值50%或净利润50%且超500万元等标准需提交股东会审议 [9][16] 股东会召集与通知 - 临时股东会需在董事不足法定人数、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开 [12][19] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日公告，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [12][22][25] - 连续90日持股10%以上股东可自行召集股东会，董事会需配合提供股东名册 [21][31][32] 股东会提案与召开 - 持股1%以上股东可提出临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告 [35][36] - 股东会可采用现场与网络投票结合形式，同一股份仅能选择一种表决方式 [22][40] - 股东会主持人由董事长担任，异常情况下可由董事或股东推举人员接替 [50][51] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过（如增减资本、修改章程等） [68][70] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决情况需单独计票并披露 [60][67] - 选举董事可实行累积投票制，单一股东持股30%以上时必须采用 [61][28] 决议执行与记录 - 股东会决议由董事会组织实施，利润分配方案需在2个月内执行 [85][86] - 会议记录需包含出席人员、表决结果及质询答复等内容，保存期限不少于10年 [81][82] - 决议内容需真实准确，董事需保证无歧义表述，必要时可进行公证 [84][83] 附则 - 本规则与《公司章程》冲突时以法律法规为准，修改需经股东会审议 [90][91] - 规则解释权归董事会，自股东会通过之日起施行 [92][93]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范运作、提高议事效率、保障股东合法权益，并确保程序及决议合法有效[1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，分为年度股东会（每年一次）和临时股东会（不定期召开）[1][4] - 年度股东会需在会计年度结束后六个月内举行，临时股东会应在触发条件后二个月内召开[4] 股东会召集程序 - 董事会负责按时召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在十日内书面反馈[6][7][8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，审计委员会或股东可自行召集[9][10] - 自行召集股东会需向交易所备案，且召集方持股比例不得低于10%[10] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规，持股1%以上股东可在会议前十日提交临时提案[13][14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及独立董事意见[15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等[17] 股东会召开与表决 - 会议采用现场与网络投票结合形式，地点变更需提前两日公告，网络投票时间有严格限制[20][21] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权[31] - 董事选举可实行累积投票制，持股30%以上股东必须采用此方式[32][33] 决议与记录 - 会议主持人需现场宣布表决结果，决议公告需包含表决详情及法律意见[38][39] - 会议记录需保存十年，内容包括出席股东、提案审议过程、表决结果等[41][42] - 派现、送股等方案需在决议后两月内实施，回购普通股决议需三分之二以上表决通过[44][45] 监管与附则 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，违规召集或信息披露将面临监管措施[47][48] - 规则解释权归董事会，与法律冲突时以法律法规为准[54][55]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规范股东会职权行使[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[1] - 董事会需确保股东会正常召开及依法行使职权，全体董事承担勤勉尽责义务[1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知[2] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议[3][4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，且召集人持股比例在决议公告前不得低于10%[4][5] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[5] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及独立董事意见[5][6] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及处罚记录[6] 股东会召开流程 - 会议采用现场形式，可辅以网络投票，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[7] - 股东会秘书处负责会务筹备、资格验证及表决统计，董事会秘书统筹工作[7] - 股东可亲自或委托代理人出席，法人股东需由法定代表人或其授权代理人参会[8][9] 表决与决议机制 - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，中小投资者表决需单独计票[14][15] - 董事选举可实行累积投票制，股东表决权可集中使用，独立董事提名需符合监管规定[15][16] - 同一事项有多个提案时按提出时间顺序表决，现场表决结果需由主持人当场宣布[17][18] 会议记录与信息披露 - 会议记录需包含出席人员、表决结果及质询答复，由董事及董事会秘书签字后保存至少10年[20][21] - 股东会决议需公告详细内容，包括表决比例及结果，新任董事自决议通过之日起就任[21][22] - 信息披露由董事会秘书负责，公告需在证监会指定媒体发布，长篇幅内容需同步在指定网站全文披露[22][23] 其他规则 - 股东会可书面授权董事会行使部分决策权，但不得授权公司章程禁止事项[22] - 规则中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数，规则经股东会审议后与章程同等效力[23]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为并确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发法定情形后两个月内召开[3] - 公司需聘请律师对股东会的召集程序、出席资格、表决结果等事项出具法律意见并公告[3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[4] - 单独或合计持股10%以上的股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若未回应则股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，董事会需配合提供股东名册，会议费用由公司承担[6][7] 股东会的提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含提案完整内容和董事候选人详细资料[8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知发出后无正当理由不得延期或取消[8] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[9][10] - 股东会表决实行一股一票，关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露[12] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用[14] 股东会决议与记录 - 决议需公告表决结果及通过情况，未通过提案需特别提示，派现等方案需在两个月内实施[15][18] - 会议记录需包含审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年[16] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[18][19] 附则与生效 - 规则解释权归董事会，自股东会批准之日起生效，原2014年规则同时废止[19]