监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月30日通过电子邮件方式发出并送达全体监事 [1] - 会议实际出席监事3名，由监事会主席陈特芳主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股票期权激励计划相关决议 - 审议通过注销部分股票期权的议案，因首次授予第一个行权期行权条件未成就 [1][2] - 调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 向33名激励对象授予41.9万份预留股票期权，行权价格为53.49元/份，授予日为2025年7月7日 [2][3] 闲置募集资金管理 - 继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [3][4] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用 [4] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [3][4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4]

公司股票期权激励计划自查 - 公司于2025年6月27日公告实施2025年股票期权激励计划 [1] - 自查期间为激励计划公开披露前6个月 [1] - 内幕信息知情人范围严格控制在登记人员范围内且未发现信息泄露 [1] 内幕信息知情人股票交易核查 - 除国信证券自营账户外其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票情况 [2] - 国信证券自营账户买卖股票系基于独立投资策略操作 [2] - 国信证券相关部门未获知激励计划内幕信息且不存在内幕交易情况 [2] 核查程序与范围 - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》及深交所监管指南 [1] - 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获取持股及股份变更证明 [1] - 对商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段内幕信息知情人进行登记管理 [1]

股票期权激励计划审批流程 - 2019年10月1日公司董事会第三次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决，独立董事和监事会均发表同意意见 [1] - 2019年11月12日获得上海市国资委批复（沪国资委分配2019297号），原则同意激励计划 [1] - 2019年12月19日召开类别股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2019年12月20日董事会确定首次授予日为2019年12月19日，并对激励对象名单进行核实 [2] - 2020年2月11日董事会调整激励对象名单和股票期权数量 [2] - 2020年12月16日董事会确定预留股票期权授予日为2020年12月15日 [3] 行权期调整与注销情况 - 2022年1月6日董事会通过第一个行权期行权条件成就议案，并调整激励对象名单 [3] - 2023年1月9日董事会通过第二个行权期行权条件成就议案 [5] - 2023年12月董事会注销首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权 [6] - 2023年12月董事会注销首次授予第二个行权期2,449,071份和预留第一个行权期485,954份到期未行权期权 [6] - 2025年1月2日董事会通过预留股票期权第三个行权期行权条件成就议案 [6] - 2025年董事会注销首次授予第三个行权期2,147,930份和预留第二个行权期523,815份到期未行权期权 [7] 2025年第二季度行权情况 - 预留股票期权第三个行权期可行权数量680,000份，行权期为2025年2月8日至2026年2月7日 [4] - 2025年第二季度激励对象未行权，行权数量为0，占当期可行权总量0% [7] - 可行权人数为20人，截至2025年6月30日均未行权 [7] 股本结构情况 - 截至2025年3月31日公司总股本3,708,361,809股，其中A股2,789,289,105股（有限售条件81,600股），H股919,072,704股 [10] - 2025年第二季度行权未对公司股本结构造成影响 [10] - 行权所得股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）上市交易 [9]

股票期权激励计划实施情况 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为386.32万份，行权价格为13.56元/份，涉及123名激励对象 [1][6] - 行权起始日为2025年7月9日，行权所得股票可于行权日后的第二个交易日上市交易 [1][6] - 股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股 [1][6] 激励计划批准及调整过程 - 激励计划于2024年5月18日经董事会审议通过，初始授予股票期权数量为1,012.00万份，行权价格14.96元/份，后因利润分配调整至13.60元/份 [3][4] - 因激励对象离职及职务变动，股票期权数量从1,012.00万份逐步调整至965.80万份，激励对象从140人调整为123人 [4] - 2024年7月9日完成授予登记，实际授予1,012.00万份期权，行权价格13.60元/份 [3] 行权条件成就说明 - 公司2024年鳗鱼出池量达到15,000吨，满足业绩考核目标 [6] - 123名激励对象个人绩效考核结果均为"A"，个人层面行权比例100% [6] - 未出现财务报告被出具否定意见、重大违法违规等禁止行权的情形 [6] 行权具体安排 - 第一个行权期可行权比例为获授股票期权总数的40%，即386.32万份 [5][6] - 行权方式为自主行权，行权期限为2025年7月9日至2026年7月8日 [6] - 核心管理级人员及技术骨干占激励对象主体（115人） [8] 财务及法律程序 - 股票期权费用采用Black-Scholes模型计算，摊销计入成本或资本公积，对财务状况无重大影响 [8] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会及律师事务所均确认行权条件合规有效 [9][10]

股票期权激励计划审批程序 - 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等三项议案 [1] - 第六届监事会第十一次会议审议通过了激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 激励对象名单经内部公示无异议后，监事会于2025年5月8日出具审核意见 [1] - 第六届董事会第十四次会议审议通过向3,126名激励对象授予17,721.50万份股票期权的议案 [2] 股票期权授予详情 - 激励对象包括董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干共3,106人 [2] - 授予总量为17,663.174万份，占总股本2.4372% [2] - 单个激励对象获授股票累计不超过公司总股本1% [2] - 有效期最长84个月，设置5个行权期，每期可行权比例为20% [1][2] 业绩考核要求 - 行权考核年度为2025-2029年，各年度营业收入目标分别为2900亿、3200亿、3500亿、3800亿和4100亿元 [2] - 部门组织绩效等级为一等/二等可行权100%，三等可行权50% [2] - 个人绩效考核分五档，行权数量与组织及个人考核结果挂钩 [2] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值 [4] - 预计总激励成本为XX万元，2025-2030年分别摊销XX、XX、XX、XX、XX、XX万元 [4] - 费用在经常性损益列支，不影响现金流和净资产 [4]

股票期权激励计划自查报告 核查范围与程序 - 公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月（2024年12月16日-2025年6月16日）的股票交易情况进行自查 [1] - 核查依据为中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [1] 核查对象交易情况 - 自查期间共有6名核查对象存在买卖公司股票行为，其中2名为激励对象，其余4名非激励对象 [2] - 公司董事长兼总经理陈学敏的买入行为系履行已披露的增持计划，交易日期早于激励计划筹划日期，与内幕信息无关 [2] - 其余5名核查对象（含2名激励对象）的交易基于公开信息及个人判断，未涉及内幕信息泄露或利用 [2] 内幕信息管控措施 - 公司在激励计划策划过程中严格限定参与人员范围并采取保密措施 [3] - 内幕信息知情人登记制度完整执行，信息泄露风险可控 [3] 结论 - 未发现激励计划公告前6个月内存在信息泄露或内幕交易行为 [3]

完美世界股票期权激励计划注销公告 核心观点 - 公司股票期权激励计划有效期届满 董事会审议通过注销尚未行权的37,460份股票期权 涉及8名激励对象 [1] - 本次注销符合《股票期权激励计划》及监管规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1][2] 股票期权激励计划历史调整 - **初始授予（2015年）**：授予1,650,000份期权 行权价29.14元/股 有效期10年至2025年7月2日 [1] - **历次调整**： - 激励对象从134名逐步缩减至67名 期权数量从1,650,000份调至1,043,006份 [1] - 行权价经9次调整 从29.14元/股降至16.55元/股 主要因分红派息影响 [1] - 2023年重大调整：行权价从28.67元/股降至18.95元/股 未行权数量从249,003份增至373,504份 [1] 本次注销详情 - **原因**：激励计划10年有效期届满（2015年7月3日-2025年7月2日） [1] - **数量**：注销8名激励对象持有的37,460份未行权期权 占当前未行权总量373,504份的10.03% [1] 公司治理程序 - **审批流程**：经董事会、监事会审议通过 薪酬与考核委员会及监事会均确认程序合法合规 [1][2] - **法律意见**：北京市中伦律师事务所认定注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [3] 食品饮料ETF数据（附录信息） - 中证细分食品饮料指数ETF（515170）近五日下跌0.35% 市盈率19.78倍 [3] - 最新份额56.5亿份 较前增1,650万份 资金净流出14.1万元 [3]

股票期权激励计划执行情况 - 2025年4月1日至6月30日期间，公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权149,540股，占可行权总量的5.90%，累计行权2,205,445股，占比87.06% [1] - 行权股票于行权日(T日)后第二个交易日(T+2)上市流通，新增股份均为无限售条件流通股 [1][8] - 本次行权涉及149名激励对象中的139人，董事及高管中吕政田、蔡子云、赵琴琴已100%完成行权，郑彩红、黄辉、夏燕未行权 [7][8] 激励计划调整与注销 - 公司因考核未达标累计注销股票期权5,513,680份，其中首次授予部分注销1,207,650份，激励对象从162名调整为149名 [4] - 预留授予部分因行权系数B/C/D级注销1,586,825份，激励对象从204名调整至177名 [5] - 2024年进一步注销非A级期权2,718,205份，激励对象最终缩减至149名，未行权期权总量调整为2,533,245份 [6] 资金与股本影响 - 本次行权募集资金744,709.20元，累计募集45,614,409.60元，全部用于补充流动资金 [9] - 行权后总股本从384,144,335股增至384,293,875股，无限售条件股份占比提升，未对公司财务状况产生重大影响 [8][9] 决策程序与合规性 - 激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表同意意见，并完成内幕信息自查披露 [2][3] - 预留授予及行权条件成就均经董事会、监事会决议确认，律师出具法律意见书 [3][5][6]

股票期权激励计划行权情况 - 2025年第二季度激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计446,622股 [1] - 行权所得股票于行权日后的第二个交易日上市交易 [1] - 首次授予期权第三个行权期可行权数量468,520份（含2名副总经理各234,260份），占该行权期可行权总量的0.66% [5] - 预留授予期权第三个行权期共有5名激励对象参与行权 [6] 股票期权激励计划调整历史 - 首次授予期权行权价格从3.15元/股调整为2.28元/股，再调整为1元/股 [3] - 预留授予期权行权价格从2.69元/股调整为1.82元/股，再调整为1元/股 [3] - 累计注销因离职/退休/免职等情形涉及的未行权期权8,156,336份（含首次授予6,251,028份及预留授予1,905,308份） [4][5] - 激励对象人数从初始426人调整至393人（首次授予）及36人（预留授予） [4][5] 股本结构变动 - 行权新增无限售条件流通股446,622股，股份总数从15,489,308,117股增至15,489,754,739股 [9] - 有限售条件流通股份数量未发生变动 [8] 资金用途 - 行权募集资金446,622元将全部用于补充公司流动资金 [9] 财务影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [10]

股票期权激励计划行权结果 - 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权数量为4,046,497份，累计行权3,989,347份，占可行权总量的98.59% [4][7] - 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为920,000份，2025年第二季度行权65,000份，累计行权919,500份，占可行权总量的99.95% [4][7][9] - 2025年第二季度首次授予和预留授予合计行权175,990股 [4][10] 行权对象情况 - 首次授予第三个行权期可行权人数243人，实际行权241人，核心技术（业务）人员行权比例98.56% [7][9] - 预留授予第二个行权期可行权人数39人，实际行权38人，核心技术（业务）人员行权比例99.94% [7][9] - 董事杨智伟和董事会秘书尹嘉亮在两个行权期均实现100%行权 [7][9] 行权价格调整 - 首次授予行权价格从9.61元/份经三次调整降至7.31元/份 [5][6][7] - 预留授予行权价格从13.44元/份经三次调整降至11.14元/份 [5][6][7] - 价格调整原因均为年度利润分配方案实施完毕 [5][6][7] 股本结构变动 - 行权新增175,990股无限售条件流通股，总股本从720,370,877股增至720,546,867股 [10][11] - 行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）上市流通 [4][10] - 董事及高管行权新增股份需锁定6个月 [10]