假冒国家能源集团事件 - 国家能源集团发布严正声明称有不法分子假冒该集团在全国多地设立所谓"拓展中心"涉嫌从事违法活动并通过抖音微信视频号等网络平台进行虚假宣传[1] - 假冒机构以"拓展中心"或"拓展服务中心"名义开展业务宣称提供"投资理财"或"股权认购"等服务并开发未授权的投资理财类手机App[3] - 假冒App展示虚假能源产品投资信息例如黑山露天煤矿按周分红收益率5.6%黄玉川项目周期收益率6.3%红沙泉项目周期收益率10.92%[6] 历史打假记录 - 2023年1月国家能源集团曾公告有不法分子冒用其名义发布"国家能源""国能在线"等手机应用程序进行"股权配置""股权认领"[3] - 2024年3月官方抖音账号公布假冒投资App截图并提醒公众防范[4] - 2024年另有公告指出不法分子通过伪造材料将企业注册为集团下属子企业假冒国企身份开展业务[7] 公司应对措施 - 国家能源集团明确声明从未授权任何"拓展中心"或投资理财类手机App所有相关活动均属假冒[3] - 公司已就假冒事件向相关部门举报并呼吁社会各界提高警惕发现违法犯罪行为及时报案[7] - 通过官网抖音等多渠道持续发布打假公告和警示信息[1][3][4][7]

高考招生与教育监管 - 教育部发布2025年高考预警信息 提醒考生和家长防范诈骗和作弊行为 强调诚信考试的重要性 [1] - 北京市公布2025年具有招生资格的普通高中学校名单 明确未经公示的学校不得擅自招生 包括北京市第二中学等知名学校 [1] 教育机构与创新 - 中国教育学会区域教育创新研究分会在武汉成立 该分会是学会第57个分支机构 具有综合性强和区域特色鲜明的特点 [1] - 高途成立青少年教育研究院 推出四大素质教育产品 覆盖研学、思维、AI名师私教课及AI编程教育等领域 [3] 高等教育与招生 - 福耀科技大学首年预算8亿元 计划招收50名学生 招生范围涵盖福建、河南、广西、湖南和江西五省 学费为5460元/学年 住宿费为1200元/学年 [2] 资本市场与教育行业 - 中公教育股价上涨1.37% 主力资金净流入4407.43万元 占总成交额的10.12% 成交额达4.36亿元 [4]

张丹表示，抖音官方客服不会给用户打电话说某个功能、服务需要扣费，也不会让用户下载任何其他软 件、共享屏幕或者是跟客服添加社交好友等等。只要遇到这类情况就一定是诈骗。 抖音官方客服也会主动外呼用户，针对比如之前用户反馈过某个问题，主动跟进解决，或者是用户反馈 的材料不齐，联系用户补充材料，还有的时候是一些满意度的调研等，但全都不会涉及费用问题。 在发布会现场，张丹指导用户如何识别"假客服"，"最简单的方法，大家直接拨打抖音官方服务热线 95152进行核实，也可以打开抖音App，搜索"验证助手"，将收到的信息内容或电话号码输入，查询是 否来自抖音官方。"另外张丹表示，抖音集团和部分手机厂商合作进行了官方认证，大家接到电话，如 显示为"抖音XX热线""抖音XX专线"等认证名，则确定是官方电话。以抖音服务热线95152为例，华 为、小米、OPPO、vivo、一加和苹果等手机用户都能看到"抖音官方服务热线"的认证显示。如果来电 号码没有认证显示，但自称是抖音客服，还要求关闭或取消相关功能否则有扣费产生，则可断定为骗 子。 新京报讯（记者张静姝 实习生武亮亮）5月28日下午，北京市公安局刑侦总队召开防范虚假征信类电信 网 ...

事件经过 - 南通启东城西支行客服经理凭借职业敏感度发现存单材质粗糙、印刷质量差、厚度不一致等疑点 [1] - 客服经理通过专业询问发现女子回答支支吾吾、难以给出合理解释 [1] - 网点工作人员采取策略稳住女子情绪并联系警方 [1] - 警方调查发现事件源于家庭内部纠纷而非金融诈骗 [1] 处理结果 - 银行工作人员配合警方提供监控录像和业务记录等重要信息 [2] - 女子对银行工作人员的专业判断与负责态度表达感激 [2] - 女子承诺今后通过合法途径处理家庭纠纷 [2] 行业影响 - 事件彰显银行员工扎实的业务能力和高度职业责任感 [2] - 银行将持续强化员工培训提升异常情况洞察力和应急处理能力 [2] - 银行致力于守护客户资金安全 [2]

假冒诈骗风险警示 - 近期有不法分子冒用公司名义通过假冒客服、伪造网站及交易软件等手段实施诈骗，损害投资者利益及品牌声誉 [1] - 诈骗手段包括诱导点击不明链接、下载虚假APP、要求私下转账或提供验证码等敏感操作 [13] 官方渠道识别指南 - 官方网站具有唯一性，需直接输入指定网址，避免通过不明链接/邮件/短信访问 [3] - 正规官网特征包括：合理页面布局、及时信息更新、底部展示备案信息等合规标识 [3] - 官方APP名称为「百利好环球」，需通过官网或正规应用商店下载，警惕来历不明的二维码/链接 [5] 第三方平台合作与验证 - 与外汇天眼、FX110等金融门户合作发布专业内容，但需优先查看官方基础信息板块确认授权 [6] - 在主流自媒体平台（微博/知乎/小红书等）设有认证账号，名称头像统一，需警惕高仿账号 [9] 官方客服安全规范 - 仅通过官网展示的在线客服窗口等正规渠道沟通，不会要求用户进行转账/提供验证码等操作 [11] - 对声称可办理特殊业务或高回报投资的来电需保持警惕，应通过官方渠道二次核实 [13] 投资者安全防护准则 - 践行"三不"原则：不泄露个人信息、不轻信非官方建议、不授权他人代操作账户 [14][15] - 落实"三要"措施：定期更换高强度密码、认准官网域名、谨慎评估投资风险 [16][17] - 公司强调内部销售严禁承诺高回报低风险、代客操作账户或接触客户资金 [15]

过去提取10万元以上的大额现金只需要提前一天预约就可以了。而现在至少需要提前3个工作日预约，预约较之前大幅延长。此外，储户还需要提供资金的 用途信息。 为了加强对提取大额现金的管理力度，中国人民银行联合银保监会于2025年4月15日发布了《关于加强大额现金管理优化银行服务的通知》，明确规定从6月 1日起，个人在银行柜台办理大额取现业务时，需履行更加严格的身份核验和资金用途说明程序。 第一，大额现金的取现时间延长了 据业内人士介绍，这项新规主要是针对单笔或累计提取现金超过10万元人民币的业务，旨在防范洗钱风险，保障金融系统的安全。 从目前情况看，银行大 额现金取款新规主要有以下几个方面的变化： 根据新规的规定，对于3个月内从其他银行转入大额资金（超过10万），后又在短期内再提取大额现金的客户，银行将对其实施为期一周的"资金监测期"， 期间客户的取现行为会受到严格限制。此项新规就是要防范一些不法分子的洗钱行为。 第四，对于储户提取大额外币也在加强管理 之前储户提取大额外币是1万美元（约等于7万元人民币），而现在新规将大额外币取现标准统一为等值5万元人民币。这意味着，新规将提取大额外币的标 准下调了。显然，在当前复 ...

资金安全防护措施 - 常态化资金安全提醒通过客户经理反复走访强调防骗意识 结合近期诈骗案例讲解套路和防范要点 [2] - 诈骗手段识别方面客户经理动态更新新型骗局信息 如"快递理赔"骗局通过案例图片展示和互动答疑提升零售户识别能力 [3] - 提供7x24小时资金安全咨询 零售户遇到可疑信息可即时联系客户经理进行真伪鉴别 避免资金损失 [4] 金融支持服务 - 针对零售户短期资金缺口问题 客户经理联动银行提供烟草贷等金融产品 帮助诚信客户快速解决经营资金周转问题 [5] 客户关系管理 - 客户经理通过高频次走访建立深度信任关系 在资金安全咨询和贷款协助等场景中成为零售户经营发展的核心支持节点 [2][4][5] - 服务方式包括现场讲解、电话响应、银行对接等多元化手段 形成覆盖事前预警到事后解决的全链条防护体系 [2][3][4][5]

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反诈宣讲活动内容 - 活动以"关注金融安全，谨防电信诈骗"为主题，通过案例视频、知识讲解、互动问答等形式提升企业员工防诈意识 [1][2][3][4] - 播放真实诈骗案例视频，包括"猜猜我是谁"熟人诈骗、网络购物退款诈骗、投资理财诈骗等类型，揭示诈骗手段的复杂性和隐蔽性 [2] - 结合工作生活场景讲解防范技巧，涵盖识别虚假信息、保护个人信息、不点击不明链接、守住验证码安全防线等实用方法 [3] 活动形式与效果 - 设置互动问答环节并发放礼品，员工参与度高，现场气氛热烈，有效巩固反诈知识 [4] - 发放防范电信诈骗宣传手册，内容涵盖诈骗类型、防范要点、报案方式等实用信息 [5] - 采用线上线下结合方式覆盖全国2000余名员工，显著提升企业整体防诈能力 [5] 银行反诈工作规划 - 兴业银行武汉分行坚持"金融为民"理念，将持续走进企业、社区、学校开展多样化反诈宣传活动 [5] - 活动获得企业高度认可，负责人评价其"及时必要"，希望多举办类似活动 [5]