股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,925,500股 认购方式为网下 上市流通日期为2025年6月19日 [1] - 2022年股票期权激励计划向147名激励对象授予507万份期权 初始行权价格为9 35元/股 授予日为2022年6月13日 [1] - 行权价格经历三次调整：因2022年半年度利润分配调整为9 10元/股 2023年半年度利润分配调整为8 80元/股 2024年前三季度利润分配调整为8 55元/股 [2] 本次行权基本情况 - 本次行权激励对象为113名中层管理人员及核心骨干 行权数量192 55万股 占已授予期权总量的37 98% [4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股 实际收到行权股款16,751,850元 其中1,925,500元计入股本 14,826,350元计入资本公积 [5] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,925,500股至277,831,278股 占总股本100% 有限售条件股份数量保持0股 [4][5] - 本次股份变动未导致实际控制人变化 [5] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润21,373,960 87元为基准 行权后总股本增至277,831,278股 基本每股收益从0 08元/股相应摊薄 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权人数为369人，可行权股票期权数量为1,147.6080万股，占公司总股本的0.74%，行权价格为10.94元/股 [1][13] - 行权比例为33%，行权方式为自主行权，行权期限为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 [7][13] - 公司2023年净资产现金回报率（EOE）为13.52%，高于公司层面业绩考核要求的13.00%，且高于2023年同行业平均业绩水平 [10] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由401人调整为396人，首次授予的股票期权数量由3,812万份调整为3,786万份，因5名员工离职 [5][14] - 首次授予的激励对象中有27名因离职等已不具备激励对象资格，注销已获授但尚未行权的297.0000万份股票期权 [14] - 预留授予的激励对象中有11名因离职等已不具备激励对象资格，注销已获授但尚未行权的109.1000万份股票期权 [14] 行权价格调整 - 首次授予股票期权行权价格由11.39元/股调整为11.26元/股，因2023年年度权益分派每10股派1.30元人民币现金 [15][16] - 首次授予股票期权行权价格由11.26元/股调整为11.13元/股，因2024年年度权益分派每10股派1.30元人民币现金 [16] - 首次授予股票期权行权价格由11.13元/股调整为10.94元/股，因2025年年度权益分派每10股派1.90元人民币现金 [16][17] 激励对象绩效考核 - 首次授予部分369名激励对象中，363人2024年度个人绩效考核结果为B及以上，当期对应行权比例为1；6人结果为C，当期对应行权比例为0.8 [12] - 个人绩效考核结果为C的6人，当期不能行权的3.7620万份股票期权由公司注销 [14] 行权对公司影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [17] - 本次股票期权的行权对每股收益的影响较小，对公司当年财务状况和经营成果无重大影响 [18] - 行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金 [18]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，等待期为自授予日起24个月，行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授权益数量比例33% [9] - 公司层面业绩考核指标全部达成：2024年净资产收益率(EOE)为13.52%，高于考核要求且高于同行业平均水平；2023-2024年净利润复合增长率为36.98%，高于考核要求；2024年营业收入增长率不低于10% [13] - 个人层面绩效考核结果显示：369名激励对象中363人考核结果为B及以上，行权比例为1；6人考核结果为C，行权比例为0.8；另有27名激励对象因离职丧失资格 [14] 股票期权注销情况 - 因27名首次授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的297万份股票期权 [17] - 因11名预留授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的109.10万份股票期权 [17] - 对首次授予第一个行权期个人考核结果为C的激励对象，注销其当期不能行权的3.762万份股票期权，合计注销409.862万份 [17] 股票期权行权价格调整 - 根据2024年度利润分配方案(每10股派现1.90元)，公司对股票期权行权价格进行相应调整 [18] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额0.19元 [18] - 调整后首次授予股票期权行权价格从11.13元/股降至10.94元/股；预留授予股票期权行权价格从17.26元/股降至17.07元/股 [18] 审批程序履行情况 - 公司已履行必要审批程序，包括董事会审议相关议案、独立董事发表意见、监事会核查激励对象名单、股东大会审议通过等 [4][5][6][7] - 国务院国资委出具批复文件(国资考分2023128号)，原则同意公司实施本次股权激励计划 [5] - 公司已完成首次授予登记工作，并在指定信息披露平台发布相关公告 [7]

股权激励计划调整 - 2022年激励计划股票期权注销数量为5,280,900份 [1] - 2025年激励计划股票期权行权价格由15.43元/股调整为15.26元/股 [1] - 2022年激励计划限制性股票回购价格由23.36元/股调整为23.19元/股 [1] - 2022年激励计划限制性股票回购数量为766,296股 [1] 激励计划履行程序 - 2022年激励计划经董事会审议通过，关联董事韩钟伟回避表决 [2] - 激励对象名单通过公司内网公示，未收到异议 [2] - 2022年4月12日监事会发布激励对象名单审核公告 [2] - 2025年激励计划经董事会审议通过，关联董事韩钟伟回避表决 [4] 业绩考核未达标 - 2024年归母净利润为11.91亿元，未达到股票期权第三个行权期54亿元的考核目标 [6][7] - 2024年营业收入为134.48亿元，未达到限制性股票第三个解除限售期215亿元的考核目标 [6][7] - 股票期权第三个行权期和限制性股票第三个解除限售期条件均未成就 [7] 价格调整原因 - 因2024年度权益分派每10股派发现金红利1.70元，调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 [8] - 2025年激励计划股票期权行权价格调整为15.26元/股 [8] - 2022年激励计划限制性股票回购价格调整为23.19元/股 [9] 回购注销影响 - 注销2022年激励计划第三个行权期全部5,280,900份股票期权 [10] - 回购注销2022年激励计划第三个解除限售期全部766,296股限制性股票 [11] - 回购注销后有限售条件股份减少766,296股，无限售条件股份占比升至100% [11] - 本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [12]

股票期权激励计划预留部分授予情况 - 预留股票期权授予日为2025年4月15日，登记完成时间为2025年6月13日，共授予398万份，涉及29名激励对象 [1][2] - 原计划授予31名激励对象400万份股票期权，行权价格为7.46元/股，因2名激励对象离职，实际授予29名激励对象398万份 [1][2] - 授予对象主要为管理人员及核心骨干人员（27人），获授期权占公司股本总额的0.78%，单个激励对象获授数量未超公司股本总额1% [2] 股票期权行权安排 - 股票期权有效期为授予日起60个月内，行权需避开财报公告期、重大事件窗口期等限制时段 [3] - 行权分两期：第一期（授权日起12-24个月）可行权50%，第二期（24-36个月）可行权剩余50% [4] - 未达行权条件的期权将注销，且不得递延行权 [4] 业绩考核目标 - 2025年净利润目标不低于0.70亿元，2026年锂盐业务板块净利润目标不低于1.00亿元 [4] - 公司层面行权比例根据业绩完成度分级：100%达标则全额行权，80%-100%按80%行权，低于60%则零行权 [4] - 个人行权额度结合公司业绩考核行权比例（X）与个人考核系数（A/B/C/D对应1.0/0.8/0.6/0）综合确定 [5] 财务影响 - 采用股份支付会计准则，期权成本将在等待期内分摊至相关费用，2025-2027年预计成本分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元（具体数值未披露） [6] - 最终会计影响以年度审计报告为准 [6]

股票期权激励计划批准与授权 - 公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见 [3] - 2020年3月11日公司披露股东大会批准议案，授权董事会确定股票期权授予日及办理相关事宜 [3] - 2020年5月29日完成首次授予登记，2021年3月19日完成预留授予登记 [4] - 2021年2月26日董事会审议通过预留股票期权授予议案，监事会核实激励对象名单 [4] 预留授予第三个行权期条件成就 - 预留授予第三个行权期为2025年2月25日届满，行权比例为获授期权总量的30% [5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等禁止行权情形 [6] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为 [7] - 2022年公司净利润增长率达228.61%（以2018年为基数），远超70%考核目标，净资产收益率9.38%达标 [7] - 30名激励对象个人考核为A（行权系数1），2名为B（系数0.9），7名为C（系数0） [8][9] 法律意见结论 - 公司已履行必要审批程序，预留授予第三个行权期条件符合《管理办法》及激励计划规定 [9]

股票期权激励计划调整 - 诺德股份调整2025年股票期权激励计划首次授予部分，激励对象由124人调整为118人，首次授予股票期权数量由3,113万份调整为3,030万份，预留股票期权数量由387万份调整为470万份 [5] - 调整原因是6名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划 [5] - 本次调整属于公司2025年第一次临时股东会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议 [5] 股票期权授予情况 - 公司以3.41元/股的行权价格向118名激励对象首次授予3,030万份股票期权 [6] - 公司确定2025年6月13日为本次激励计划的首次授权日 [6] - 公司和激励对象已满足《管理办法》和《激励计划》规定的股票期权授予条件 [7] 批准与授权 - 本次调整及授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [5] - 公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表核查意见 [4] - 公司第十届董事会第四十二次会议审议通过相关议案 [6] 信息披露 - 公司将及时公告董事会决议、调整事项公告和授予公告等文件 [7] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [8]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议召开符合《公司章程》及规范性文件要求 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [1][2] - 调整事项详情参见2025年6月14日发布的2025-44号公告 [1] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 预留授予第三个行权期条件成就 - 监事会确认公司《激励计划（草案）》预留授予第三个行权期行权条件已成就，32名激励对象符合行权资格 [2] - 同意为32名激励对象办理相关行权手续 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 部分股票期权注销 - 监事会审议通过《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，认为注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [3] - 注销事项详情参见2025年6月14日发布的2025-46号公告 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议作为备查文件 [3]

公司公告 - 歌尔股份于2025年6月4日召开董事会及监事会会议，审议通过注销52名激励对象持有的112.76万份股票期权的议案 [1] - 股票期权注销事宜已于2025年6月12日办理完毕，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [2] - 本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司总股本及股本结构造成影响 [2] 消费电子ETF - 消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子主题指数，近五日下跌1.02% [4] - 该ETF市盈率为34.68倍，估值分位处于35.93%水平 [4][5] - 最新份额为22.3亿份，主力资金净流出26.6万元 [4]

监事会会议召开情况 - 苏州市味知香食品股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年6月13日以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月6日通过专人送达、邮件、电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席朱平主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》的调整事项，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 [1] - 调整内容在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 股票期权激励计划授予事项 - 监事会同意确定2025年6月13日为首次授予日，授予价格为人民币18.86元/份 [2] - 首次授予条件已成就，相关事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]