董事会会议召开情况 - 成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月30日送达全体董事 [1] - 会议由董事长甘德宏主持，应出席董事6人，实际出席6人（其中3人以通讯方式参会），监事及高管列席 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会换届选举 - 董事会提名甘德宏、张文秀、LI ZEQUAN为第五届董事会非独立董事候选人，提名李西臣、徐正松为独立董事候选人 [2][3][4] - 独立董事候选人已取得交易所认可的培训证明，任职资格需经深交所备案审核 [2] - 所有提名议案均以6票同意、0票反对通过，尚需提交股东大会采用累积投票制选举 [2][3][4] 公司治理结构改革 - 根据《公司法（2023年修订）》，公司修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职能 [3][5] - 同步修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）及《董事会议事规则》相关条款 [5][6] - 上述议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届及章程修订等事项 [6] - 股东大会授权管理层办理《公司章程》修订后的工商备案登记手续 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长黄源浩主持，应出席董事10名，实际出席10名（其中4名以通讯方式出席）[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体高级管理人员列席[1] 新增日常关联交易 - 董事会以9票同意通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事纪纲回避表决[1][2] - 新增关联交易期限为2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] - 授权管理层在总额度内与关联方签署合同文件[2] 限制性股票激励计划 - 董事会以8票同意通过《2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事陈彬、张丁军回避表决[3][4] - 120名激励对象符合归属条件，可归属股票数量为109.8840万股[3] - 因公司层面业绩考核未达标（不可归属比例20%）及1名激励对象个人考核未达标，作废96.5910万股限制性股票[6] 公司章程及制度修订 - 董事会全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据战略发展修订条款，并授权管理层办理工商变更[7] - 全票通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》修订议案，部分需提交临时股东会审议[7][8][9] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案，定于2025年6月23日14:30举行[9][12]

公司治理变更 - 公司拟将住所由杭州市萧山经济开发区金一路111号变更为杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢 [1] - 公司经营范围新增"货物进出口"并调整部分业务描述 [1] - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 公司章程新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节 [2] 公司章程修订 - 修改公司住所条款并更新邮政编码 [3] - 新增法定代表人职责相关条款，明确法定代表人变更程序 [3] - 调整股东权利义务条款，删除与监事会相关表述 [3] - 修改股份转让限制条款，细化董事高管持股变动规定 [6] - 新增控股股东行为规范条款，强化信息披露要求 [14] 股东会议事规则 - 将"股东大会"统一修改为"股东会" [16] - 股东会通知期限调整为年度会议20日前、临时会议15日前 [56] - 明确股东会提案需符合章程规定，否则不得表决 [55] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [36] - 调整股东会表决规则，明确类别股股东表决权差异 [78] 董事任职规定 - 细化董事任职资格条件，增加失信被执行人限制 [97] - 明确董事提名程序，需持股3%以上股东或董事会提名 [98] - 规定董事忠实义务，禁止利益冲突行为 [99] - 调整董事选举规则，独立董事选举必须采用累积投票制 [84]

董事会决议 - 公司第九届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [1][3] 股份回购注销 - 公司完成回购注销897,140股A股限制性股票，总股本从2,671,326,465股减少至2,670,429,325股 [2] - 注册资本从人民币2,671,326,465元减少至2,670,429,325元 [2][3] 公司章程修订 - 修订后内资股数量为2,118,488,825股，境外上市外资股数量保持551,940,500股不变 [2][3] - 修订后注册资本条款更新为人民币2,670,429,325元，并保留注册资本变更需登记的规定 [3]

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-072 金融街控股股份有限公司 、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完 整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 规则》 公司第十届董事会第三十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票 回避表决、0 票弃权审议通过了《修改 <公司章程> 及其附属制度的议 案》。 为贯彻落实《公司法》 、《上市公司独立董事管理办法》以及上级党委关于"党建入章" 相关要求，结合公司经营工作需要，公司拟对《公司章程》及其附属 制度（ 《股东会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《独立董事工作制度》、 《累积投票制实施细则》 ）作相应修订。具体修订内容见对比表。 《公司章程》修订内容 原文条款 本次拟修订或新增条款 第一条 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 为适应社会主义市场经济发展的要求，建 立中国特色现 色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公 代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维 护公司、股东 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 和债权人的合法权益，根 ...

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开 应参会董事7人 实际参会6人 董事长储昭武委托董事邹哲代为出席并表决 [1] - 会议通知和材料已于2025年5月30日通过书面及电子通讯方式送达全体董事 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》 拟对《公司章程》进行修订 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订内容包括废止《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订独立董事工作制度 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会专门委员会工作规程 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 担保授权 - 2025-2026年度公司担保授权 对全资及控股子公司担保发生额不超过86.4亿元 其中全资子公司担保额度不超过56亿元 控股子公司担保额度不超过30.4亿元 [2] - 担保额度可在全资子公司或控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用 资产负债率70%以下的担保对象可从超过70%的担保对象处获得额度 [3][4] 财务资助授权 - 2025-2026年度公司财务资助总额度不超过最近一期经审计净资产的50%（即1,112,249.44万元） 对单个被资助对象的资助额度不超过净资产的10%（即222,449.89万元） [4] - 资金可以滚动使用 授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜 [4] 关联交易协议续签 - 与控股股东北京城建集团续签《股权托管协议》 托管其全资子公司北京城建房地产开发有限公司股权 托管费用按年度营业收入的0.2%计算 托管期限三年 [5] - 与控股股东续签《工程协作协议》 协议有效期三年 两项议案关联董事杨芝萍回避表决 表决结果均为6票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] 股权转让 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有限公司9.24%股权 挂牌价格不低于净资产评估值乘以持股比例 [6][7] - 北科建截至2024年12月31日净资产账面价值为821,515.98万元 评估价值为305,260.38万元 评估报告尚未完成国资机构备案程序 [6] - 授权管理层全权处理交易相关事宜 包括确定交易方案、签署协议等 授权有效期12个月 [7] 股东大会召开 - 议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交2024年年度股东大会审议 具体召开时间详见公司2025-21号公告 [8]

公司基本情况 - 公司成立于1998年9月4日，经北京市人民政府批准设立，并于1998年12月30日在北京市工商行政管理局注册登记 [3][4] - 公司首次公开发行人民币普通股1亿股，于1998年12月3日获得中国证监会批准 [4] - 公司注册资本为人民币2,075,743,507元，全部为普通股 [4][7] - 公司注册地址为北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层，邮政编码100081 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4][8] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织发挥领导核心和政治核心作用，实行"双向进入、交叉任职"的领导体制 [5][37] - 股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成，依法行使重大事项决策权 [17][47] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事会下设审计委员会、战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会 [44][58] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，行使《公司法》规定的监事会职权 [55][56] - 公司设总经理1名，由董事会聘任，总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作 [59] 股份管理 - 公司股份总数为2,075,743,507股，全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7][20] - 公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 [30][31] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25% [31] - 公司可以回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等，回购总额不得超过已发行股本总额的10% [26][28] 股东权利与义务 - 股东享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，包括获得股利、参加股东会、查阅公司资料等 [35][36] - 持有公司5%以上股份的股东质押股份时，应当向公司作出书面报告 [42] - 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [44] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以依法提起诉讼维护公司权益 [39] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括修改章程、增加或减少注册资本、公司合并分立等，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [83] - 董事会可以决定对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项，但重大投资项目需报股东会批准 [45][118] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括：担保总额超过净资产50%、为资产负债率超过70%的对象提供担保等 [48] - 公司重大交易标准包括：交易金额占最近一期经审计总资产的50%以上，或占净资产50%以上且绝对金额超过5000万元 [18]

公司基本情况 - 公司中文全称为上纬新材料科技股份有限公司，英文全称为Swancor Advanced Materials Co, Ltd [2] - 公司住所位于上海市松江区松胜路618号，邮政编码201613 [2] - 公司注册资本为人民币40,336.1728万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于2020年9月1日经中国证监会同意注册首次公开发行人民币普通股 [3] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为充分利用松江工业区地理优势发展人才技术优势生产高品质产品满足国内外市场需求 [2] - 经营范围包括合成材料制造销售、专用化学品制造销售、新材料技术研发、再生资源回收加工等一般项目和危险化学品经营等许可项目 [4] 股份结构 - 公司已发行股份总数为403,361,728股均为人民币普通股 [5] - 公司发起设立时发行普通股360,000,000股，面额股每股金额1元 [5] - 主要发起人包括Strategic Capital Holding Limited、SWANCOR IND CO LTD等7家机构 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询建议权、查阅复制公司章程等文件权利 [8] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿会计凭证 [8] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用股东权利等义务 [14] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名 [48] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权，成员5名含3名独立董事 [62] - 独立董事需具备5年以上法律会计经济工作经验并保持独立性 [58] 高级管理人员 - 设总经理1名由董事会聘任，每届任期3年可连任 [66] - 总经理职权包括主持生产经营、拟订管理制度、决定职工聘用解聘等 [66] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事监事外其他职务 [64]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计与风险委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 修订后《公司章程》条款数量从247条缩减至244条，涉及208条条款调整，章节结构从13章调整为12章 [1] - 明确法定代表人由董事长担任，规定法定代表人辞任后30日内需确定新代表人选 [2][3] 股东权利与义务修订 - 新增股东可查阅会计账簿和凭证的权利，细化股东诉讼机制执行细节 [9][12] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案（原为3%） [24] - 禁止财务资助条款新增例外情形，允许经股东会或董事会授权提供不超过股本总额10%的财务资助 [6][7] 股东大会运作机制 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会触发情形新增审计与风险委员会提议条款 [19][20] - 网络投票时间窗口明确限定为现场会议前一日15:00至会议当日9:30开始，结束时间不早于现场会议结束当日15:00 [27] - 股东大会通知新增要求披露提案全部具体内容，股权登记日与会议间隔不得超过7个工作日且不可变更 [27] 股份管理规范 - 股份回购情形新增除外条款，明确七种合法回购情形及对应股份处理时限（10日内注销或3年内转让） [8] - 董事、高管股份转让限制条款调整，离职后禁售期从6个月改为半年，新增同一类别股份转让比例限制 [8] - 发起人股份锁定期维持1年不变，但细化关联账户持股认定范围，涵盖配偶、父母、子女等关联方 [8] 控股股东行为约束 - 新增控股股东八项禁止行为清单，包括不得占用资金、违规担保、利用未公开信息牟利等 [15][16] - 要求控股股东质押股份时需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺及监管规定 [17] - 明确控股股东不担任董事但实际执行事务时需履行董事忠实勤勉义务，违规指示高管需承担连带责任 [16][17]