市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值并增强投资者回报，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 市值管理定义为以提高上市公司质量为基础的战略管理行为，强调质量是投资价值的基础和重要抓手[1] - 基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信五大原则[1][2] 市值管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作，经营管理层参与，董事会秘书具体负责，董事会办公室为执行机构[4] - 董事会需制定长期投资价值目标，在重大决策中考虑投资者利益，监督市值管理措施落实[5] - 董事长需推动制度完善并协调各方促进价值合理反映[6] - 董事及高管需参与投资者关系活动，可依法实施股份增持计划[7] - 董事会秘书负责投资者沟通、信息披露及舆情监测，需及时回应市场传闻[8] 市值管理主要方式 - 并购重组：通过外延式并购整合优质资源或剥离不良资产提升核心竞争力[4][5] - 股权激励与员工持股：建立长效激励机制，匹配薪酬与业绩贡献[5] - 现金分红：制定中长期分红规划，优化分红节奏并提高分红率[5] - 股份回购：结合股权结构和市场环境适时回购以稳定市值[6] - 投资者关系与信息披露：加强互动交流并提升披露透明度[6] 禁止行为 - 严禁操控信息披露节奏、内幕交易、股价操纵、违规回购或增持等违法违规行为[6] 应急措施 - 应对股价异常波动可采取澄清公告、投资者沟通会、股份回购或增持计划等措施[7] - 长期破净需制定估值提升计划并每年评估，市净率低于行业平均时需专项说明[7] 定义与实施 - 明确"股价短期大幅下跌"为跌幅达20%，"长期破净"为连续12个月股价低于每股净资产[7][9] - 制度自董事会审议通过后实施，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[9]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事工作制度旨在完善治理结构、提升公司质量并规范运作，依据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则[1] - 独立董事定义为不兼任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立客观履职[1] - 独立董事需占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士[2] 独立董事任职条件 - 基本条件包括具备上市公司董事资格、五年以上相关工作经验、良好个人品德及无重大失信记录[2] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或博士学位等条件之一[3][4] - 独立性要求排除与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系的人员[4][5] 提名与选举机制 - 独立董事候选人可由董事会或持股1%以上股东提名，经股东会选举产生[6] - 提名需经深交所审核，被异议候选人不得提交股东会选举[7] - 选举采用累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[8] 职责与特别职权 - 独立董事需履行监督制衡、专业咨询等职责，重点关注中小股东权益保护[9][10] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会等，需经全体独立董事过半数同意[10] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表独立意见并披露[11] 履职保障与工作条件 - 公司需确保独立董事知情权，提供充足资料及沟通渠道，配合其履职[14][16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责[12] - 公司承担独立董事聘请专业机构费用，并支付与职责匹配的津贴[18] 会议与记录要求 - 独立董事专门会议审议关联交易、收购决策等事项，会议记录需载明意见并签字[15] - 董事会及专门委员会会议记录需独立董事签字确认，工作记录保存十年[14][15] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以后者为准[19] - 董事会拥有本制度最终解释权[19]

信息披露管理细则核心内容 - 公司制定本细则旨在规范信息披露行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规[1] - 信息披露标准为可能对公司证券价格或投资者决策产生重大影响的信息及监管要求披露的其他信息[1][3] - 信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，禁止虚假记载、误导性陈述及重大遗漏[2] 信息披露义务人范围 - 包括公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购方、重组相关方等主体[2][5] - 控股子公司重大事项视同公司事项，参股公司重大事项可能影响股价的也需披露[4][9] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告（需审计）、中期报告（特定情形需审计）和季度报告（通常无需审计）[4][6] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[5] - 审计委员会需对财务信息进行审核，董事会审议通过后方可披露，董事对内容真实性承担连带责任[6][7][12] 临时报告披露事项 - 涵盖董事会决议、股东会通知及决议、独立董事声明等程序性事项[8] - 重大交易行为如资产买卖（超30%总资产）、对外投资、担保、关联交易等达到披露标准需公告[8][9] - 重大事件包括经营亏损、资产减值、高管涉嫌犯罪、股权质押冻结等情形[9][10][19] 信息披露流程管理 - 定期报告由董事会秘书组织编制，经审计委员会审核后提交董事会审议，董事长主持披露[14][15] - 临时报告由信息披露义务人提供资料，董事会秘书合规审查后披露[16][26] - 已披露信息存在错误需及时发布更正公告，涉密信息可申请暂缓或豁免披露[29][45][47] 内幕信息与保密管理 - 内幕信息依法披露前知情人不得泄露或利用该信息交易[3] - 外部单位使用未公开信息需签署保密协议，禁止买卖公司证券[28][62][64] - 国家秘密和商业秘密可豁免披露，但需登记备案并保存至少10年[22][24][51] 责任追究机制 - 董事、高管对信息披露真实性承担主要责任，失职将面临降职、赔偿等处罚[31][71][73] - 外部单位违规使用信息导致损失的需赔偿，涉嫌犯罪的移送司法机关[72] 投资者沟通规范 - 仅董事长、总裁、董事会秘书可接受媒体采访，其他人员需董事会授权[25][54] - 特定对象调研需形成书面记录并由双方签字确认，防止未公开信息泄露[25][55][56]

公司公告 - 公司无逾期担保贷款 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司无因担保而被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

公司注册地址变更 - ST金鸿注册地址由吉林省吉林市迁入湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道88号4号栋 [1] - 此次变更使湖南A股上市公司数量增至147家 [1] 公司历史沿革与业务转型 - 公司上市29年历经4次重组、10次更名 最初主营含氟冰箱后因政策调整亏损 随后转型电话座机生产仍失败 2003年进入医药领域未达预期 2012年注入天然气资产后更名"金鸿能源"并稳定经营 [5] - 2012年重组后湖南区域成为主要收入来源 2012年湖南营收7 59亿元占总营收57 90% 2017年湖南营收11 63亿元占比30 90%仍为第一大区域 2024年湖南营收12 14亿元占比增至92 91% [7] 核心子公司衡阳天然气公司 - 衡阳天然气公司成立于2002年 现为衡阳市城区主要燃气运营商 覆盖蒸湘区、石鼓区、珠晖区、雁峰区全域服务网络 [9] - 该资产曾由金果实业控股 后经湖南经建投转至中油鸿力投资集团 最终随借壳注入ST金鸿 [9] - 中油金鸿在修建"湘衡线"输气管道中发挥关键作用 保障衡阳天然气公司上游供应 使其成为稳定盈利资产 [10] 衡阳市上市公司格局 - ST金鸿成为衡阳第五家上市公司 此前已有湘油泵、领湃科技、启迪药业、湖南天雁四家上市公司 [12]

股息派发安排 - 公司将于2025年10月17日派发中期股息 [1] - 派息金额为每股0.05港元 [1]

涨停股整体表现 - 今日共86股涨停 连板股总数14只 29股封板未遂 封板率为75% [1] 焦点股表现 - 新疆本地股洪通燃气实现9天7板 [1] - 液冷服务器概念股大元泵业实现5连板 [1] - 服务器电源概念股同洲电子实现5天4板 [1] - 脑机接口概念股浙江东日实现5天4板 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月22日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络互动形式召开 [2][6] - 投资者可在2025年8月15日至8月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][5] 参会人员 - 董事长康青山 总经理陈志龙 董事会秘书韦昆 财务总监岳朝晖 独立董事瞿学忠将出席说明会 [4] 会议内容 - 说明会主要针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与2025年8月22日的业绩说明会 [6] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [7] 联系方式 - 联系人：董事会秘书韦昆 电话0998-2836777 邮箱xjhj@xjhjrq.com [6]

踏入浙江湖州安吉余村，昔日矿山重现盎然绿意，特色民宿错落有致，田园风光美不胜收，特色产业蹚 出发展新路。20年来，"两山"理念落地生根，清洁的天然气正成为这片生态热土上连接千家万户的"蓝 色动脉"，悄然改变着当地百姓的生活与产业，见证着安吉点绿成金的精彩蝶变。 山乡里的"蓝网"："送气下乡"贯通"最后一公里" 安吉境内群山连绵，村庄星罗棋布。为了让偏远乡村也能用上清洁天然气，浙能燃气安吉公司于2022年 正式启动了"送气下乡"工程，率先探索"城乡供气一体化"，实现城乡供气"同网同质同价"，着力补齐城 乡基础设施短板。当年3月，报福村作为"送气下乡"首站率先通气，每年可为500余户村民节省燃气费约 30万元。2024年新年伊始，"两山"理念发源地余村也通上了天然气，为200余户居民送去清洁能源，更 为这片生态秀美的土地注入了新的发展活力。 自"送气下乡"工程启动以来，这张"蓝网"已覆盖全县11个乡镇、4个街道，惠及近1.5万户家庭以及众多 商户，有效破解了乡镇居民"用气难"的困境。同时，该工程在节能环保方面成效显著，以优质共享的公 共服务为乡村振兴持续注入绿色动能。 灶台边的笑容：告别"扛罐时代" "再也不用扛 ...

项目进展 - 秦晋公司为陕天然气参股公司 黄河定向钻穿越施工正在有序推进 [2] - 项目施工未受相关天气影响 正全力保障建设 [2]