股价表现 - 广安爱众股价报5.57元，较前一交易日下跌0.13元，跌幅2.28% [1] - 成交量为121.99万手，成交额达6.79亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务涵盖水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资 [1] - 水电相关业务为核心业务，新能源开发和股权投资为成长性业务 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入14.39亿元，同比下降0.32% [1] - 上半年归母净利润7769.37万元，同比下降35.67% [1] - 扣非净利润6277.31万元，同比下降41.99% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为7149.17万元，同比下降70.81% [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.38亿元，同比增长117.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润836.82万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.031元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润605.52万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入15.39亿元 同比增长3.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元 同比下降37.97% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.17亿元 同比下降38.43% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

公司业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中供应链及延伸业务占比55.54% [1] - 能源业务收入占比44.39% [1] - 科技研发与装备制造业务收入占比0.07% [1] 投资者关系活动 - 2025年8月26日接受广发证券等投资者调研 [1] - 公司副总裁兼财务负责人谢丹颖参与接待 [1] 市值数据 - 当前市值达154亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域呈现爆发态势 [1]

财务表现 - 报告期实现营收7.03亿元 同比增长6.48% [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长7.53% [1] - 扣非净利润1.14亿元 同比增长10.95% [1] - 基本每股收益0.65元 [1] 业绩增长 - 营收与利润均实现正向增长 扣非净利润增速达双位数 [1] - 盈利指标增幅高于营收增幅 显示盈利能力提升 [1]

中期业绩表现 - 收入同比减少9.84%至人民币12.28亿元，主要由于管道燃气输配业务及罐装燃气供应业务收入减少 [1] - 期间溢利同比增加约人民币1089万元至人民币7750万元，主要因销售及分销开支以及行政开支减少 [1] - 每股基本盈利为人民币0.72分，去年同期为人民币0.49分 [1] 股息及公司治理 - 董事会不建议派付本期间中期股息，与去年同期一致 [1] - 刘晓欣获委任为独立非执行董事 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应到监事3人 实际出席3人 由监事会主席殷良福召集主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整 符合《公司章程》及内部管理制度规定[1][2] - 报告信息全面反映公司当期经营管理和财务状况 具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使[2][3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 旨在完善公司治理[2] - 拟免去殷良福监事会主席及监事职务 拟免去张可非职工监事职务 不再设职工监事[2] - 议案尚需提交股东大会审议 变更前监事会仍继续履行法定职责[2][3] 文件披露 - 相关公告及文件详见上海证券交易所网站 包括《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（编号2025-019）[3] - 会议决议文件已按规定报备[3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议召开时间为2025年9月11日11点30分 [1] - 会议地点为新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议议案经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员需参会 [5] - 公司聘请的律师及其他人员也可参会 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日10:00-14:00及16:00-20:00 [5] - 登记地点为新疆昌吉市延安北路198号23楼董事会办公室 [5] - 登记方式包括专人送达、信函或传真 [5] - 联系人周静，联系电话0994-2266135 [6] 其他会务信息 - 会议为期半天，股东食宿及交通费用自理 [6] - 授权委托书需明确表决意向选择 [6][7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会履行原监事会职权 符合新公司法及相关配套制度要求 [1] - 修订公司章程及相关议事规则 删除所有涉及"监事"、"监事会"的表述 统一修改为审计委员会相关表述 [1][2] - 公司注册登记机关由新疆维吾尔自治区市场监督管理局变更为昌吉回族自治州市场监督管理局 统一社会信用代码保持不变为916523007269460306 [2] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人由董事长担任 辞任后需在30日内确定新人选 其产生和变更方式与董事长相同 [4][5] - 新增财务资助条款 允许为他人取得公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 且需经董事会2/3以上董事通过 [7] - 调整股份回购规则 明确不同情形下股份处理时限：10日内注销或6个月内转让/注销 且公司持有自身股份总数不得超过已发行股份总数的10% [8] - 完善股东权利条款 增加股东查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 并细化股东会决议无效和撤销的情形及程序 [12][13] - 修订对外担保审批标准 新增对股东和实际控制人担保的特殊表决要求 相关股东需回避表决 [23] - 优化股东会召开机制 允许采用现场加网络投票方式 并明确网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00或迟于召开当日上午9:30 [24][28] 董事及高管责任强化 - 扩大董事忠实义务范围 明确禁止侵占公司财产和挪用资金等行为 并要求采取措施避免利益冲突 [38] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 禁止占用公司资金和强令违规担保等行为 并明确其与实际执行事务董事的连带责任 [20][21] - 调整董事选举规则 要求股东会选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [34]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月5日13:00-14:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员 - 董事长李明将出席 [2] - 董事兼副总经理李伟伟将出席 [2] - 董事兼财务总监田佳将出席 [2] - 董事会秘书周静将出席 [2] - 独立董事范敏燕将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月5日13:00-14:00通过上证路演中心在线参与 [2] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1][3] - 投资者可通过公司邮箱xj_dfhyrq@dfhyrq.com提前提问 [1][3] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果与财务指标进行说明 [2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会议内容基于已披露的2025年半年度报告 [1] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司联系人为董事会办公室 [3] - 联系电话为0994-2266135和0994-2266212 [3]