登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-023 深圳市燃气集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月23日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方 式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席10人，黄维义副董事长、石澜董事、纪伟毅董事、周衡翔董 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议通知公告日距召开日不少于20日 [3] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15-15:00，现场投票时段覆盖交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [4] - 董事会作为合法召集人于法定期限内通过公告形式通知全体股东，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等必备要素 [3] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共4名，代表股份1,915,225,980股（占公司总股本2,876,740,540股的66.5763%），网络投票股东306名，合计出席股份占比达76.0382% [5] - 参会人员包括登记在册股东、董事、监事、高管及见证律师，股东资格经中国结算上海分公司及上证所信息网络有限公司双重验证 [5][6] - 中小股东参与度显著，在利润分配方案等议案表决中单独列示投票结果 [7][8] 议案审议与表决结果 - 大会审议7项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、续聘审计机构等，均与公告内容一致且无临时提案 [6] - 所有议案均获通过，其中《2024年度利润分配方案》获全体出席股东及中小股东高比例赞成票 [7][8] - 表决程序符合规定，采用现场与网络投票合并统计，重复投票以首次为准，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6][7] 法律合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决结果等均符合《证券法》《上交所股票上市规则》及《公司章程》要求 [9] - 特别强调会议通知披露完整性、投票机制合规性及议案审议范围与公告一致性 [3][6][8]

公司公告核心内容 - 公司收到上海证券交易所关于收购股权暨关联交易事项的问询函，要求5个交易日内回复并披露 [1] - 问询函的具体内容已在2025年5月17日通过公告披露（公告编号：2025-027） [1] 问询函回复进展 - 公司已组织人员开展问询函回复工作，并完成初步核查 [2] - 由于部分问题需进一步补充完善，公司申请延期回复问询函，延期时间不超过5个交易日 [2] - 延期期间公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并履行信息披露义务 [2] 信息披露渠道 - 公司指定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和投资者走进上市公司活动 [2] - 参与单位及人员为东方财富证券、西部证券及 13 名投资者代表 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:00 - 11:00 [2] - 活动地点在陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场二号甲写 17 层美能能源二号会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁杨立峰等 5 人 [2] 业绩与市场相关 - 2024 年度及 2025 年一季度业绩增长受益于燃气销售业务增长，包括用气量稳健增长、价格联动及时启动、安装工料费收入增长和增值业务销售高效开展 [2] - 未来将在合规前提下探索资源协同与模式创新，深化场景服务能力以应对行业竞争和市场变化 [2][3] 利润分配相关 - 2024 年度以现有总股本剔除已回购股份 4,050,000 股后的 183,529,697 股为基数，每 10 股派 8.00 元现金，每 10 股转增 3.00 股，已实施完毕 [3] - 分红政策兼顾股东回报与再投资需求，若投资项目需大规模投入，分红水平将动态调整，可查阅《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》 [3] 产业链布局相关 - 通过参股中石油渭南煤层气管输有限责任公司深化中游产业链布局，下一步将拓展新供气渠道确保平稳供气 [3] - 管道气源单位主要是中石油、中海油、陕天然气，通过合资公司布局中游保障气源稳定，近年上游气价上涨致成本上升，但陕西省价格联动机制缓解部分压力 [4] - 近年来开始逐渐布局新能源领域，未来进展会按规定披露 [4] 市值与管理相关 - 高度重视市值管理，将结合事业部制战略布局制定有利于长远发展的计划 [4] 行业政策与竞争相关 - 基于国家双碳政策，行业处于战略机遇期，天然气对实现“碳达峰、碳中和”意义重大 [4] - 主要竞争企业有华润燃气、新奥能源等城燃企业，但因经营区域不同无实际竞争关系，公司优势在于陕西区域深耕 20 多年，有丰富经验、精细化管理水平高、团队稳定，推进数智化战略构建“智慧燃气”体系 [4][5] 股份回购相关 - 2024 年 8 月 21 日完成股份回购计划，回购 4,050,000 股，占当时总股本 187,579,697 股的 2.16%，成交总金额 46,275,928.00 元，后续计划关注相关公告 [5]

天然气管道安装工程进展 - 襄阳市通过"瓶改管"项目解决居民自建房天然气接入问题，已累计安装30000多户 [1][2] - 育红社区天然气工程计划6月竣工通气，潘台社区已完成方案设计和预算，预计7月施工 [1] - 项目采用"市级统筹、区级推动、企业实施、居民自愿"模式，系统性解决施工难题 [2] 项目实施策略 - 按照"因地制宜、稳步推进、应改尽改、能改则改"原则推进工程 [2] - 通过实地勘察和加快施工进度解决人大代表提出的社区用气建议 [1] - 将自建房天然气安装列入"我为群众办实事"民生项目，以点带面推动问题解决 [1] 未来规划 - 2023年将进一步摸清自建房底数，做好市政管道规划 [2] - 计划分批次完成剩余自建房天然气安装工作 [2] - 目标是将民生工程转化为"民心工程"，提升居民幸福感和满意度 [2]

新疆火炬燃气2024年度权益分派方案 核心分配方案 - 每股现金红利0.56元（含税），以总股本1.415亿股为基数，合计派发现金红利7924万元[1][2] - 差异化分红送转未实施，所有股东按统一比例分配[1] 关键时间节点 - A股股权登记日为2025年5月28日，除权除息日与现金红利发放日均在2025年5月29日[1][3] - 方案经2024年年度股东大会审议通过，决议日期为2025年5月15日[1] 分红实施方式 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，需完成指定交易方可领取[1][4] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[4] 不同股东税务处理 - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实得0.504元[3] - 沪股通投资者同样适用10%税率代扣，税后每股0.504元[4] - 其他法人股东自行申报纳税，实际每股获0.56元[4] - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月内持股按20%税率计税[2] 投资者咨询渠道 - 可通过公司证券部电话0998-2836777在工作日指定时段咨询[4][5]

公司治理与监督 - 公司董事会相关议案获得建设性意见和建议，促进管理水平提升 [1] - 独立董事对关联交易进行严格审查，确保定价公允且程序合规，2024年度关联交易均属国有资产管理机构控制下的业务往来 [1] 行业技术研讨与创新 - 针对薄壁不锈钢管材替代传统镀锌管材在北方应用的可行性进行深入调研论证 [1] - 在燃气与供热技术设备展会期间，重点调研燃气管道泄漏安全检测技术及设备 [1] - 与多方探讨PPB燃气泄漏巡检车、多气源燃气管网末端气质保障技术，为2025年产品质量稳定与安全保障奠定基础 [1] 培训与能力建设 - 独立董事参加《上市公司独立董事制度改革解读培训》，持续关注学习机会以提升履职能力 [1] 注：文档2仅包含标题未提供实质性内容，故未作提取

现金管理概况 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并实现保值增值 [1][2] - 资金来源为2023年发行的8.7亿元可转债，扣除费用后实际募集资金净额为8.567亿元 [2] - 本次现金管理产品为兴业银行一年期定期存款，金额5000万元，年化收益率1.60%，期限一年 [2] 现金管理产品详情 - 产品类型为保本固定收益型定期存款，开户时间为2025年5月20日 [2] - 资金投向为兴业银行一年期定期存款，不构成关联交易 [2][3] - 受托方兴业银行驻马店解放路支行为上市金融机构，与公司无关联关系 [4] 财务数据及影响 - 公司2024年末资产总额62.16亿元，负债总额25.36亿元，净资产36.80亿元 [5] - 现金管理不影响募投项目实施，旨在增加公司收益，符合股东利益 [5] - 最近12个月单日最高投资金额1亿元，占最近一年净资产比例2.72% [6] 决策程序及历史管理 - 现金管理议案经第六届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 [1][6] - 保荐机构招商证券出具核查意见支持该事项 [6] - 最近12个月累计使用现金管理额度2亿元，目前未使用额度为0 [6][7]

百川能源2024年度权益分派实施公告 核心观点 - 公司实施2024年度权益分派方案，以总股本1,340,854,810股为基数，每股派发现金红利0.145元（含税）[1][5] - 分红方案已通过2024年年度股东大会审议，股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[1][3] - 差异化税收政策适用于不同股东类型，包括个人、QFII、沪股通投资者等，实际派发金额因税率差异存在调整[2][3][6] 分配方案细节 - **分红基数与金额**：总股本1,340,854,810股，每股派发现金红利0.145元（含税），合计派发现金约1.94亿元[1][5] - **税收差异化处理**： - 个人股东持股超1年免税（0.145元/股），1年以内按持股期限征税（税负20%或10%）[3] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.1305元/股[3][6] - 其他机构投资者不代扣税，按0.145元/股派发[6] 实施时间表 - **A股关键日期**： - 股权登记日：2025年5月26日 - 除权除息日：2025年5月27日 - 现金红利发放日未明确公告[1][3] 分配执行方式 - 大部分股东红利通过中国结算上海分公司系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管[1] - 特定股东（如王东海等关联方及机构）的红利由公司直接发放[2] 投资者咨询渠道 - 联系部门：董事会办公室 - 联系电话：010-85670030 [6]

基金表现 - 华宝标普港股通低波红利ETF联接A最新净值为1.07元，5月19日下跌0.03%，连续3个交易日累计跌幅0.56% [1] - 该基金成立于2025年1月，规模0.71亿元，成立以来累计收益率6.69% [1] 基金经理背景 - 基金经理杨洋为中国籍硕士研究生，曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究和投资管理工作 [2] - 2014年6月加入华宝基金，历任高级分析师、投资经理等职，现任国际投资助理总监 [2] - 目前管理多只QDII和指数基金，包括华宝标普石油天然气上游股票指数基金等 [2] 持仓结构 - 截至2025年3月31日，基金前十大持仓合计占比27.43% [3] - 第一大持仓为远东宏信，占比4.10%，其次为重庆农村商行(3.42%)和恒隆地产(3.33%) [3] - 其他主要持仓包括邮储银行(2.76%)、浙商银行(2.59%)和电讯盈科(2.41%) [3]