业绩预盈 - 2025年上半年预计实现归母净利润1 2亿元到2 0亿元 增长192 49%到254 14% [1] 智能缆网业务 - 2025年上半年获千万元以上合同订单125 66亿元 同比增长20 68% [1] - AI领域为全球领先人工智能芯片公司批量供货 [1] - 人形机器人高柔性电缆已实现优必选等头部客户应用 [1] - 核缆领域成为国内唯一满足"华龙一号"国内外首堆工程需求的企业 已应用于国内外30余台核电机组 [1] - 参与法国国际热核聚变实验堆（ITER）项目线缆招投标并通过技术评审 为国内可控核聚变项目提供技术支撑 [1] - 海缆领域掌握500kV及以上交直流海缆前沿技术 交付多批示范项目的大长度海缆 [1] 智能电池业务 - 2025年上半年获千万元以上订单9 72亿元 [2] - 储能端获"储能电池系统榜单TOP10" 大储 工商业和户储持续增长 [2] - 圆柱电芯全系通过3C认证 并获得UL IEC等国际认证 高容产品持续增长 [2] - 加速固态/钠离子电池研发布局 为长期发展储备技术动能 [2] - 铜箔聚焦高端产品和客户 持续减亏 [2] 智慧机场业务 - 2025年上半年获千万元以上订单18 15亿元 [2] - 参建长江黄花国际机场 太原武宿国际机场 香港国际机场 尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场等项目 [2] - 布局低空经济业务 构建"规划—建设—应用"全链条服务 提供"一站式"解决方案 [2]

公司技术进展 - 新亚电子目前已在PCIe系列产品中实现"藕芯结构"解决方案的规模量产 [1] - 公司具备规模化量产的技术储备和产线基础 [1] - 目前在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段 [1]

2025年一季度业绩表现 - 公司实现营业收入8816.67万元，同比增长19.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润913.82万元，同比增长112.87% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润170.07万元，同比增长46.61% [1] - 经营活动产生的现金流量净额468.82万元，同比增长36.16% [1] 2024年全年业绩表现 - 公司实现营业收入3.77亿元，同比下降15.88% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4851.16万元，上年同期为6936.21万元 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6031.39万元，上年同期为5760.85万元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为4786.09万元，同比增长0.68% [3] 历史业绩对比 - 2022年营业收入4.52亿元，2023年4.48亿元，2024年3.77亿元 [3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9754.20万元，2023年6936.21万元，2024年-4851.16万元 [3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8542.92万元，2023年5760.85万元，2024年-6031.39万元 [3] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3841.63万元，2023年4753.54万元，2024年4786.09万元 [3] 公司上市及融资情况 - 公司于2022年4月19日在深交所创业板上市，公开发行股票6192.00万股，发行价格13.73元/股 [4] - 募集资金总额85016.16万元，净额75468.97万元，比原计划多23833.62万元 [5] - 原计划募集资金51635.35万元，用于特种变压器生产基地和研发中心建设项目、补充流动资金 [5] - 上市发行费用总额9547.19万元，其中承销及保荐费用7601.62万元 [5] 分红情况 - 2023年5月23日公告每10股转增5股并派息(税前)0.8元，除权除息日为2023年5月30日 [5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年7月10日在上海市松江区莘贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开，因董事长缺席，由董事朱信敏主持[4] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与《股东会通知》完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3][5] - 投票采用现场与网络结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00[4] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共12人，代表有表决权股份1,159,146,662股，占比54.1600%[5] - 网络投票股东1,408名，代表股份310,148,163股，占比14.4914%，中小投资者占比14.5203%[5][6] - 总出席股东1,420人，代表股份1,469,294,825股，占有效表决权股份总数68.6514%[5][6] 表决程序与结果 - 议案表决采用记名投票，现场计票由股东代表及律师共同监督，网络投票数据由上交所系统提供[7] - 核心议案通过率为99.7842%，反对票占比0.1837%，弃权票占比0.0321%，数据差异因四舍五入导致[7][8] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求[7][9] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合中国境内现行法律法规及公司章程规定[9]

关联交易管理制度总则 - 公司为保证关联交易的公允性和合理性，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度 [2] - 制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，要求其必须遵守并防止关联方违规占用公司资源 [2] 关联方确认标准 - 关联方包括关联法人（组织）和关联自然人，具体涵盖直接/间接控制方、持股5%以上股东、高管及其密切家庭成员等 [2][3] - 特殊情形下受同一国资机构控制的法人不自动构成关联关系，但高管重叠除外 [3] - 公司需动态更新关联方名单并向交易所备案，确保信息真实完整 [4][11] 关联交易类型与原则 - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、担保、租赁等19类资源转移事项 [7] - 交易需遵循公允定价、回避表决、独立董事过半数同意等原则，重大交易需聘请第三方评估 [6][13] 审批与披露阈值 - 与自然人交易超30万元或与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需独立董事审议并披露 [8] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上的需董事会审议后提交股东会，并强制审计/评估 [8] 表决回避机制 - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决，决议需非关联股东半数或三分之二（特别决议）通过 [9] - 董事会审议时关联董事应回避，无关联董事不足三人则提交股东会 [10][12] 豁免情形 - 单方面获益、利率不超LPR的借款、公开招标等8类交易可免于关联交易审议和披露 [13] 制度执行与修订 - 已批准的关联交易变更需原机构重新审批 [14] - 制度解释权归董事会，修订需经董事会和股东会双重批准 [15]

经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，新增业务包括配电开关控制设备制造及销售、输配电及控制设备制造及销售、智能输配电及控制设备制造及销售、电力设施器材制造及销售等 [1] - 新增业务还涵盖低压断路器制造及销售、机械电气设备制造及销售、变压器、整流器和电感器制造及销售等 [1] - 新增自动化设备制造及销售、电线电缆销售、仪器仪表制造及销售、智能仪器仪表制造及销售等业务 [1] - 新增电子元器件与机电组件制造及销售、电子元件贴装焊接制造及销售、通信设备制造及销售等业务 [1] - 新增物联网设备制造及销售、光伏设备及元器件制造及销售、软件开发及销售等业务 [1] - 新增集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售等业务 [1] - 新增智能家庭消费设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询等业务 [1] - 新增在线能源计量技术研发、智能控制系统集成、计量技术服务等业务 [1] - 新增节能管理服务、信息系统集成服务、非居住房地产租赁等业务 [1] 公司章程修订 - 公司章程第十二条关于经营范围的条款将进行相应修订，与新增经营范围保持一致 [2][3] - 修订后的公司章程将明确公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和经营方式 [3] - 公司章程其他条款内容保持不变 [3] 审批流程 - 经营范围变更及公司章程修订已经第四届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议 [4] - 股东大会将授权公司管理层办理相应的变更登记事宜 [4] - 最终变更内容以相关行政主管部门备案登记为准 [3]

独立董事制度建立背景 - 公司制定独立董事制度旨在完善法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者利益[1] - 制度依据包括《公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件[1] 独立董事定义与义务 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事[1] - 独立董事需履行忠实与勤勉义务，独立行使职权，原则上最多在三家境内上市公司兼任[2] - 公司独立董事中至少需包含一名具备注册会计师资格或高级会计师职称的会计专业人士[2] 独立董事任职条件 - 需具备上市公司董事资格及五年以上法律、会计或经济相关工作经验[2] - 需符合独立性要求，包括不在公司附属企业任职、不持有公司1%以上股份或非前十大股东等七类排除情形[3] - 需定期进行独立性自查，董事会需评估在任独立董事独立性并披露[4] 独立董事提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需提前征得被提名人同意并审查其资质[5] - 选举采用累积投票制，任期与其他董事相同但连任不得超过六年[5] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且未委托其他独立董事代出席的，需在30日内提请股东会撤换[5] 独立董事职权保障 - 享有特别职权包括重大关联交易审核、提议召开临时股东会等，行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[6] - 公司需定期召开独立董事专门会议并制定专门议事规则[7] - 公司需保障独立董事知情权，提供必要工作条件，其聘请中介机构费用由公司承担[8] 独立董事履职要求 - 投反对票或弃权票时需说明具体理由及对中小股东权益的影响，公司需在披露决议时同步公开异议意见[9] - 需持续监督董事会决议执行情况，发现违规情形可要求公司说明或向上交所报告[10] - 需在董事会专门委员会中履职，并在股东或董事冲突时主动维护公司整体利益[12] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以最新规定为准[13] - 制度由董事会负责解释，经股东会通过后生效[14][16]

募集资金管理办法核心要点 总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[2] - 募集资金指通过境内发行股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金[2] - 董事会需对募投项目可行性充分论证，确保市场前景和盈利能力[2] - 董事及高管需勤勉尽责，维护募集资金安全，禁止擅自变更用途[2] 募集资金存放 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户集中管理，禁止存放非募集资金[3] - 境外项目投资需确保资金安全性和规范性，并在专项报告中披露措施[3] - 资金到账后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议并报上交所备案[3] 募集资金使用 - 募集资金使用需明确审批权限、决策程序及信息披露要求[4] - 原则上用于主营业务，禁止财务性投资或买卖有价证券[4] - 禁止变相改变用途、关联方占用等行为，发现占用需及时追回并披露[5] - 项目延期需董事会审议，保荐机构发表意见并及时披露[5] - 闲置资金可进行现金管理，产品需为安全性高的结构性存款等，期限不超过12个月[6] - 临时补充流动资金需通过专户实施，单次期限不超过12个月[7] 募集资金用途变更 - 改变用途需董事会决议、股东会审议并披露，包括取消项目、变更实施主体等情形[11] - 变更后用途需投向主营业务，需进行可行性分析[12] - 项目对外转让或置换需董事会审议并公告[12] 监督与披露 - 公司需持续披露募集资金实际使用情况[13] - 董事会需定期核查项目进展，编制《募集资金专项报告》[13] - 年度审计需会计师事务所出具鉴证报告[14] 附则 - 本办法适用于子公司或控制企业实施的募投项目[14] - 本办法经董事会审议、股东会批准后生效[14]

网络投票实施细则总则 - 公司制定细则旨在规范股东会网络投票行为并保护投资者权益，依据包括《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法规[2] - 股东会采用现场会议与网络投票并行机制，网络投票通过上交所网络投票系统实现[2][3] - 股权登记日登记在册的股东可选择单一表决方式（现场/网络），同一表决权不可重复行使[2][4] - 公司可委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务，明确双方权利义务[2][5] 网络投票通知与准备流程 - 股东会通知公告需载明网络投票类型、时间、股权登记日、议案及操作流程等关键信息[3][6] - 遇股东会延期/取消、临时提案增减等情形需在召开前两交易日补充公告[3][7] - 累积投票制下董事选举需分组列示非独立董事与独立董事候选人议案[3][8] - 公司需在股东会前两交易日向信息公司提供股权登记日股东名册（含姓名、账号、持股数量）[3][10] 网络投票方法与程序 - 股东可通过上交所交易系统（交易时间段）或互联网平台（9:15-15:00）进行网络投票[5][14][15] - 股票名义持有人（如证券公司、QFII等）需通过指定平台行使表决权[5][12][20] - 累积投票制下股东按持股数获得对应选举票数，可集中或分散投给候选人[6][18] - 多账户股东首次投票结果将覆盖后续重复表决，按全部同类股份计算票数[6][19][7] 投票结果统计与披露 - 信息公司负责合并统计网络与现场投票数据，并向公司提供明细结果[8][25] - 公司需对回避表决、多提案冲突等特殊情形单独统计投票记录[8][26] - 股东会决议公告需单独披露中小投资者（非董事/高管及持股5%以上股东）投票情况[9][29] - 股东可在会后次日通过信息公司网站查询个人有效投票结果[9][30] 附则与生效条款 - 细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以最新法规为准[9][31] - 细则解释权归公司董事会，经股东会审议通过后生效实施[9][32][33]

公司对外投资管理制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程等法律法规[1] - 投资范围涵盖股权/债权投资、金融衍生品、实物/无形资产投资及合资合作等多元化形式[1] - 投资原则强调合法性、战略匹配性、资源优化配置及经济效益最大化[1] 投资决策机制 - 股东会和董事会为法定决策机构，权限划分严格遵循公司章程规定[1][2] - 关联投资需额外遵守关联交易管理制度特别规定[2] - 总经理为实施第一责任人，总经理办公室统筹项目分析与可行性研究[2] 投资实施流程 - 财务中心负责可行性分析、工商税务登记及资金管理等全流程财务工作[2] - 实施程序包括立项论证、专业评审、协议签署及政府审批等标准化步骤[2] - 股票/基金/期货类投资需按上市规则履行特别审批程序[3] 投后管理规范 - 总经理办公室对项目进度、资金使用及收益实现进行持续监控[2][3] - 异常情况需在5个工作日内上报，由总经理牵头制定应对方案[3] - 委托理财需选择资质优良机构并签订明确权责的书面合同[3] 投资退出机制 - 明确投资收回与转让的触发条件及决策流程[4] - 资产处置需符合《公司法》及公司章程关于股权转让的特别规定[4] - 财务中心对委托理财资金实施专人跟踪机制[4] 制度效力与修订 - 制度条款与后续新颁法律法规冲突时以新规为准[4] - 解释权归属董事会，修订需经股东会审议生效[4]