公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 [23][26][35] - 相关议案已获董事会7票全票通过及监事会3票全票通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [24][36][38] - 本次公司章程修订涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件文件的同步修订 [37][39] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月14日15:30在乌鲁木齐红山路39号现场召开 同步开放网络投票 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为会议召开前收市时 登记时间为10月10日至13日工作日9:00-17:30 [8][11] 议案审议情况 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的三项特别决议议案 均需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已于9月19日经第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过 [6][32][35] - 涉及融资融券及沪股通投资者的投票将按上交所自律监管指引执行 [4] 组织架构调整实施 - 现任监事会主席彭宁、监事吴建军及职工代表监事史文思职务将自然免除 [27] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履职 [27] - 修订后的制度全文已同步披露于上交所网站 [28]

公司经营动态 - 中信尼雅葡萄酒股份有限公司被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院列为被执行人 立案时间为2025年09月18日 执行案号为(2025)新0105执5121号 执行标的金额为250269元[1] 公司背景信息 - 公司隶属中信国安实业集团有限公司 是一家集种植、生产、贸易、科研、销售为一体的专业化葡萄酒上市公司[1] - 公司拥有尼雅、西域、新天等多个国内知名葡萄酒品牌[1] 股票信息 - 公司股票代码为600084.SH[1]

担保安排 - 控股子公司莫高九玖向金融机构申请不超过500万元人民币贷款 期限不超过一年 [1] - 莫高股份提供全额担保 期限不超过一年 其他股东不提供担保 [1] - 莫高九玖以全部固定资产提供反担保 [1] 历史担保情况 - 莫高股份此前已为莫高九玖两次提供担保 累计担保金额1000万元人民币 [1] - 目前担保余额为500万元人民币 [1] 公司担保总体情况 - 公司对外担保总额4500万元人民币 占最近一期经审计净资产的5.56% [1] - 公司无逾期担保 [1] 审批程序 - 本次担保经公司第十一届董事会第五次会议审议通过 [1] - 担保在签署合同后生效 [1]

俄罗斯葡萄酒出口行业表现 - 2025年1月至8月，俄罗斯葡萄酒出口量同比增长17%至约2500吨 [1] - 同期出口额同比增长31%，总额近400万美元 [1] 出口产品结构 - 起泡酒占据主导地位，1月至8月出口量约1500吨，价值超240万美元 [1] - 2升及以下容量的葡萄酒位居第二，出口量超800吨，价值近150万美元 [1] 主要出口市场 - 中国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其等国家是俄罗斯葡萄酒的主要购买方 [1]

活动概况 - 青铜峡市于9月17日在太原市举办“古峡有礼·晋享未来”招商推介活动 [1] - 活动旨在推介青铜峡市优质特色农产品、产区葡萄酒、文旅资源和投资环境 [1] - 活动最后现场签署6项意向投资合作协议，涵盖产业合作、客源互引、产品供销等领域 [8] 推介内容 - 青铜峡市委常委、政府常务副市长周静现场介绍城市独特魅力和发展优势 [3] - 商投局、农业农村局、文旅局、葡萄酒产业发展中心分别推介特色资源 [3] - 推介资源包括大青葡萄、甘城子苹果等优质农产品及荣获国际大奖的产区葡萄酒 [3] - 同时推介6条旅游精品线路和各类招商引资政策 [3] 活动亮点与互动 - 活动现场通过极具地域特色的文艺表演、民俗游戏、文化问答等环节吸引市民游客参与 [5] - 设置“古峡好礼”、“葡萄美酒”抽奖环节及名特优农产品现场展销 [5] 城市资源禀赋 - 青铜峡市拥有鸽子山遗址、108塔、十里长峡等历史文化与地质景观资源 [10] - 坐拥“世界灌溉工程遗产”，是引黄灌区精华之地，滋养百万亩良田 [11] - 为全国重要商品粮生产基地，培育出叶盛贡米、连湖西红柿等特色优质农产品 [11] - 拥有20万亩优质酿酒葡萄基地，被誉为“中国葡萄酒明星产区” [11] - 贺兰红、西鸽等品牌葡萄酒屡获国际大奖 [11]

葡萄酒产业 - 宁夏贺兰山东麓葡萄酒品质获得国际认可 葡萄牙新闻社记者评价其品质很好[3] - 西鸽酒庄作为宁夏葡萄酒产业代表展示发展历程和国际认证成果[3] - 葡萄牙媒体关注宁夏葡萄酒产区在干旱土壤条件下防治沙化的具体措施[3] 生态保护工程 - 白芨滩国家级自然保护区通过草方格固沙技术实现从沙进人退到绿进沙退的生态转变[5] - 治沙工程自1953年持续70余年 采用科学可持续的治理方式[5] - 生态环境改善证据包括豹猫等野生动物重新出现[5] 区域发展战略 - 国务院新闻办公室组织30余名中外记者专项调研黄河流域生态保护与高质量发展[1] - 调研覆盖银川 吴忠两地 涉及水利工程 生态保护 产业升级等多领域项目[1][3] - 通过国际媒体视角向世界展示宁夏在绿色发展方面的实践成效[5]

西班牙对华合作战略 - 西班牙纳瓦拉自治区将对华合作战略的优先方向明确为可再生能源、健康、人工智能和农业食品产业 [2] - 加泰罗尼亚自治区政府成立专门部门以增加对华投资与贸易，并批准建设直接连接巴塞罗那港铁路系统的新码头，用于运输中国出口至欧洲的电动汽车 [3] - 西班牙全国范围内推动吸引中国投资的机构正不断涌现并发展壮大 [4] 中西企业合作项目 - 中国汽车制造商奇瑞与西班牙埃布罗公司在巴塞罗那自由贸易区合资建立工厂，并已启动首款车型的生产 [5] - 中国新能源科技企业宁德时代将与斯泰兰蒂斯在西班牙萨拉戈萨省共同建设一家超级电池工厂，预计总投资额达41亿欧元 [5] - 通过建立合资企业，西班牙企业旨在获得中国的先进技术，同时中国在西班牙生产商品可避开欧洲关税 [6] 合作领域与技术优势 - 中国在网络安全、物联网、人工智能等领域的发展被西班牙业内人士认为远超当地 [3][4] - 中国在太阳能电池板、风力涡轮机和储能电池方面居于全球领先位置，而西班牙在电网管理、可再生能源并网及海上风电项目上具有优势 [6] - 在5G和电信领域的合作可能受到“大西洋安全标准”的制约 [6] 投资与贸易关系 - 过去十年来，中国对西班牙的直接投资一直在增长 [6] - 中西经贸关系已成为西班牙对外贸易的重要支柱，并在高附加值领域仍具巨大潜力 [8] - 西班牙采取务实做法，通过合资企业让本国企业获得中国先进技术，并利用其与拉丁美洲的文化经济联系成为中国通往该地区的门户 [6]

诉讼案件进展 - 山东省烟台市人民检察院于9月15日向公司送达《不支持监督申请决定书》 标志着案件审理终结 [1][3] - 检察院审查后认为本案不符合监督条件 决定不支持烟台银行龙口支行的监督申请 [3] 诉讼背景 - 2023年11月22日烟台银行龙口支行提起诉讼 要求撤销《以物抵债三方协议》并主张财产返还 [2] - 龙口市人民法院一审驳回银行诉讼请求 烟台市中级人民法院二审维持原判 [2] - 山东省高级人民法院裁定驳回银行再审申请 [2] - 2025年7月14日检察院受理银行监督申请 [2] 财务影响 - 检察院不支持监督申请的决定对公司损益不构成影响 [4] - 公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项 [4]

行业背景与挑战 - 葡萄酒行业进入缩量竞争阶段 市场竞争白热化 传统营销手段失效 [1][4] - 行业过去依赖渠道驱动 经销商数量庞大 性价比是核心筹码 [4] - 消费升级和大经销商减少导致渠道逻辑失效 消费者直接接管市场话语权 [4] 品牌建设困境 - 葡萄酒行业存在结构性难题 过去二十年未出现全国性爆款产品 市场呈现碎片化格局 [6] - 多元化代理模式导致企业品牌缺乏统一核心载体 难以形成差异化形象 [6] - 单纯依靠产品品牌或企业品牌难以突围 [6] 创始人IP的价值 - 创始人IP成为行业新趋势 关乎品牌建设和企业生存发展 [1] - 创始人IP通过价值观 人格特质和专业背书赋予品牌灵魂 [7] - 创始人IP使品牌具备人格化特质 建立情感连接和信任 比价格优势更具长期价值 [9][10] 品牌力构建核心 - 缩量竞争本质是品牌力的终极对决 品牌是长期积累的信任和消费者心智锚点 [4] - 专业是基础 包括严格选酒标准 科学品鉴方法和透明供应链体系 [11] - 敬畏是灵魂 体现为对自然风土 酿酒匠心和消费者信任的尊重 是一种长期主义价值观 [11] 行业认知误区 - 过去二十年行业最大错误是将专业知识等同于文化 用复杂术语和品鉴流程营造高端感 结果劝退消费者 [12] - 葡萄酒被贴上高冷标签 与大众消费渐行渐远 [12] - 专业是企业的修炼 文化必须是消费者能感知的温度 [12] 发展方向与路径 - 葡萄酒行业需要回归文化属性 聚焦场景价值和情感属性 与社交宴请家庭休闲等生活场景结合 [13] - 传递轻松饮酒理念 打破专业门槛造成的消费壁垒 [13][15] - 中喜酒业提出专业与敬畏双轨制 专业让消费者喝得放心 敬畏让消费者喝得安心 [15] 企业实践案例 - 深圳中喜酒业以创始人IP为核心塑造品牌力 凌春鸣董事长作为企业掌舵人践行专业与敬畏理念 [16] - 凌春鸣出版《专业与敬畏——葡萄酒创业与销售指南》 将专业定义为硬实力 敬畏定义为软实力 两者结合构成品牌根基 [16] 行业展望 - 缩量竞争不是行业衰退而是品牌真正的机会 [17] - 未来葡萄酒行业将是专业与敬畏并行的时代 专业提供硬实力 敬畏提供温度 [17] - 创始人IP将成为品牌穿越周期走向长期的载体 [17]

服贸会平台影响力 - 本届服贸会吸引85个国家和国际组织设展办会 近2000家企业线下参展 [2] - 20个共建"一带一路"国家驻华使馆汇聚文旅服务专题展区 展示葡萄酒 咖啡 琥珀饰品等特色商品 [2] - 格鲁吉亚参展商通过服贸会结识超1000位中国客户 尼泊尔参展商与多国参展商达成生意合作 [2] 中国与"一带一路"国家经贸关系 - 今年前8个月中国对共建"一带一路"国家进出口额达15.3万亿元人民币 同比增长5.4% [2] - 对共建国家进出口额占中国进出口总值比重达51.7% [2] - 格鲁吉亚成为中国在欧亚地区首个自贸伙伴国 中国连续多年是其最大出口市场和第三大贸易伙伴 [1] 文化交流与旅游合作 - 2024年中格签署互免签证协议 促进中国游客赴格鲁吉亚旅游 [1] - 斯里兰卡展区借助服贸会推广世界遗产文化旅游资源 [3] - 尼泊尔展区通过服贸会提升手工艺品知名度 展示唐卡绘画和手工羊毛围巾 [2] 商品贸易与市场机遇 - 格鲁吉亚葡萄酒通过服贸会平台加速进入中国市场 [1][2] - 斯里兰卡展区推出红茶伯爵冰淇淋 宝石和肉桂香料等特色商品 [3] - 中国持续深化对外开放 对多国实施免签政策便利外籍人士来华 [3]