审计报告基本情况 - 信永中和会计师事务所对金宏气体2024年度财务报表出具无保留意见审计报告（报告编号XYZH/2025SUAA1B0017）[1] - 审计范围包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注[1] - 报告出具日期为2025年3月25日[1][4] 关联方资金往来专项说明 - 公司根据证监会《上市公司监管指引第8号》及上交所要求编制关联方资金占用情况汇总表[2] - 会计师事务所对汇总表与经审计财务报表进行核对 未发现重大不一致[2] - 专项说明仅限用于2024年度报告披露 未经许可不得用作其他目的[3] 审计机构信息 - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话010-65542288[1] - 专项报告由注册会计师及项目合伙人签署[3] - 报告签署地点为中国北京[5]

内部控制审计意见 - 信永中和会计师事务所出具无保留意见 认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[1][2] - 审计报告由两名中国注册会计师签署 报告编号为XYZH/2025SUAA1B0016 出具日期为2025年3月25日[2] 内部控制自我评价结论 - 董事会认定公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自我评价报告基准日为2024年12月31日 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重要缺陷[3][7] - 公司声明内部控制制度能合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实性 并为实现发展战略提供支持[3] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖母公司及所有子公司 资产总额和营业收入占比均达100%[4] - 主要评价事项包括治理结构、资金管理、采购销售、研发投资等20个核心业务领域[4] - 重点关注高风险领域涵盖关联交易、销售收款、对外投资、对外担保、信息披露及募集资金使用[4] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准为错报金额低于净利润的5%[5] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同样采用错报金额低于净利润5%的阈值[6] - 重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊、未识别的重大错报及监督机制失效等情形[5][6]

2024年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.00元（含税），分配基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份数为准 [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为201,225,096.11元，拟派发现金红利总额47,732,365.10元（含税） [1] - 2024年度现金分红总额119,673,631.55元（含税），股份回购金额65,406,122.37元，合计185,079,753.92元，占净利润比例91.98% [1] 历史分红及回购数据 - 2024年现金分红总额119,673,631.55元，2023年为168,170,979.55元，2022年为120,300,617.00元 [2] - 2024年回购注销总额154,893,600.00元，2023年及2022年无相关数据 [2] - 最近三个会计年度平均净利润259,528,730.96元，累计现金分红及回购注销总额未披露具体数值 [3] 2025年中期分红安排 - 董事会获授权决定2025年中期利润分配，包括分配金额、时间及具体方案，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [3] - 中期分红安排依据上市公司监管指引及公司章程制定，旨在加大投资者回报力度 [3] - 该安排需经股东大会授权，不会对公司正常经营及资本支出能力产生重大不利影响 [5][6] 决策程序及合规性 - 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议于2025年3月25日审议通过利润分配方案及中期分红授权议案 [4] - 监事会认为方案符合公司盈利、现金流及资金需求，未损害股东利益，符合法律法规及公司章程 [4] - 方案需提交2024年年度股东大会审议，实施前若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1][4]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年3月25日以现场方式召开 全体3名监事实际出席 会议召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容公允反映财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》 认为决算编制符合会计准则且公允反映合并及母公司财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《2025年度财务预算报告》 认为预算结合国家经济形势和行业现状进行合理预测 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 授权董事长签署银行借款合同及担保协议 授信额度不超过50亿元 实际融资不超过35亿元 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 审议通过开展外汇远期结售汇业务 认为可有效防范汇率波动风险 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [4][5] - 审议通过开展资产池业务 认为有利于资金集中管控和提高使用效率 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 认为可提高资金使用效率并降低财务成本 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5][6] - 审议通过会计师事务所出具的2024年度审计报告 确认经审计财务报告 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [7][8] - 审议通过2024年年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8] - 审议通过授权董事会制定2025年中期分红方案 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8][9] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》 认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为募集资金使用符合监管规定 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [10] - 审议《2025年度监事薪酬标准》议案 因利益相关全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [11] - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 认为规划有利于建立稳定回报机制 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月17日14点30分在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年4月17日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《2024年年度报告》及摘要的议案 [2] - 审议授权董事长签署银行授信及相关担保协议的议案 [2] - 审议授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 [2] - 审议《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案 [2][3] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年4月10日 [4] - 股东可通过现场登记或信函/传真/邮件方式于2025年4月14日17:00前完成登记 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书参会 [5] 会议相关资料 - 议案已于2025年3月26日通过第六届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [4] 投票规则说明 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2]

核心财务表现 - 2024年净利润2.01亿元 同比下降36.19% [1] - 营业收入25.25亿元 同比增长4.04% [1] - 基本每股收益0.42元 同比下降35.38% [1] - 净资产收益率6.42% 同比下降38.74个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例52.69% 较上期减少694.66万股 [2] - 全国社保基金一零二组合减持873.43万股 持股比例降至1.22% [3] - 中信证券旗下科创板芯片ETF新进持股622.68万股 占比1.29% [3] - 景顺长城电子信息产业股票基金退出前十大股东 原持股443.91万股 [3] 资本结构与分配 - 每股净资产0元 较上年6.18元下降100% [1] - 每股公积金3.21元 同比下降8.29% [1] - 每股未分配利润1.58元 同比下降7.06% [1] - 分红方案为每10股派发现金红利1.0元(含税) [4] 主要股东持股 - 实控人金向华持股12457.71万股 占比25.85% 持股未变动 [3] - 朱根林持股5094.78万股 占比10.57% 持股稳定 [3] - 金建萍持股3606.00万股 占比7.48% 保持不变 [3]