股权投资管理制度核心内容 - 制度旨在规范海南橡胶及子公司股权投资行为，保障投资安全并实现股东权益最大化 [1] - 股权投资定义涵盖股权收购、参股、合资联营、私募基金认购等经济行为 [1] - 控制权界定为直接或间接持股超50%，或通过协议安排能实际支配企业 [1][4] 管理架构与决策机制 - 实行公司总部与二级子公司两级管理模式，总部负责制度制定与资源统筹 [15][16] - 二级子公司需在总部指导下制定下属公司投资制度并编制年度计划 [17] - 决策机构包括总经理办公会、董事会、股东大会，党委会提供方向建议 [18][19] 部门职责分工 - 资本运营部统筹协调投资活动并制定评价体系 [20] - 战略企划部把控战略方向并组织投后管理 [21] - 财务部负责资金管理及财务事项审核 [22] - 合规法务部监督法律文件审核流程 [23] - 董事会办公室管理信息披露工作 [24] 投资流程管理 - 项目需经历立项申报、论证、决策、实施、变更、中止/终止、投后管理全流程 [27][46] - 重大投资项目需编制可行性研究报告 [32] - 投后评价需在交割后1年内完成，评估经济与社会效益 [47] 资金与廉洁管理 - 年度投资预算由二级子公司汇总后报总部审批 [48] - 实行廉洁承诺制，立项阶段需签订承诺书 [50] - 明确10类违规情形追责条款，包括虚假尽调、利益输送等 [51] 配套文件体系 - 包含5个标准化附件：立项/决策/变更申报表、决策流程表、廉洁承诺书 [19][50] - 提供项目建议书和投资报告书模板，涵盖财务分析、风险评估等要素 [27][28][29]

公司高管变动 - 海南橡胶董事会审议通过聘任李志郁先生为公司副总经理，接替黄廉宏先生职务，任期与第六届董事会同步 [1] - 李志郁曾任海南省农垦投资控股集团土地运营部副总经理、海南农垦中坤农场有限公司董事长等职，2025年5月起任职海南橡胶 [3] 公司治理制度更新 - 董事会审议通过修订《股权投资管理制度（试行）》，具体内容需参考上海证券交易所网站披露文件 [1] 董事会决策情况 - 第六届董事会第四十四次会议以7票全票通过高管调整及制度修订两项议案，符合法定程序 [1]