业绩数据 - 2025年Q2新中标及签约订单7个，金额2649.73万元[1] - 截至2025年Q2末累计已签约未完工订单23个，金额42.21亿元[1] 项目进展 - 三亚项目合同金额约30000万元，进度40%，确认收入14787.14万元[2] - 经开区项目合同金额14150.83万元，进度8.01%，确认收入1005.03万元[2] - 鞍山项目合同金额30245.19万元，进度74.35%，确认收入20916.79万元[2] 其他说明 - 截至2025年Q2末项目进度与要求和约定无重大差异[3] - 截至2025年Q2末项目业主履约能力未重大变化[3] - 数据为阶段性且未经审计，或与定期报告有差异[4]

募集资金管理 - 公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 专用于主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户 [1] - 该事项经董事会审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 保荐人出具无异议核查意见 [1][2] 组织机构调整 - 经营开发部加挂国际业务部牌子 调整后公司共设置14个部室并下设技术中心 [2] - 调整后的部室包括办公室 党委组织部 纪委办公室 投资发展部 证券管理部 人力资源部 财务管理部 工程管理部 经营开发部 企业管理部 审计部 安全管理部 物资设备管理部 群团工作部 [2] 制度修订与项目出资 - 公司修订《总经理办公会议事清单》 [2] - 审议通过关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的关联交易议案 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [2][3]

诉讼案件基本情况 - 管辖法院为河北省康保县人民法院，原告为中泰路安交通工程有限公司，被告为龙建路桥股份有限公司和二秦高速公路张家口管理处 [1] - 案件类型为建设工程分包合同纠纷，相关诉讼文书已于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露 [1] - 案件处于一审调解阶段，上市公司作为被告 [3] 案件调解协议内容 - 调解金额包括工程款17,512,743.25元、案件受理费63,438.23元、保全费5,000元、保函费21,351.87元 [1] - 付款安排分三期：2025年12月10日前支付500万元，2026年6月10日前支付500万元，2026年12月10日前支付剩余7,512,743.25元及费用 [1] - 若未按期付款，原告有权申请执行剩余款项并要求支付逾期利息（按同期LPR从2025年4月3日起计算） [1] - 案件受理费126,876.46元减半收取63,438.23元，由龙建股份负担 [2] 对公司财务影响 - 本次诉讼对公司本期损益无影响 [3] - 公司承诺将根据案件进展及时履行信息披露义务 [3] 其他诉讼事项 - 除本次诉讼外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实现 [1][2] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案，具体议案内容已通过第七届董事会第三十二次会议审议，并在指定媒体及巨潮资讯网披露 [3][5] - 股权登记日收市后登记在册的股东可通过现场或网络方式投票，重复投票以第一次结果为准，中小投资者表决将单独计票并披露 [2][3] 会议参与方式 - 股东登记需提供身份证、证券账户卡等材料，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，异地股东可通过信函或传真登记 [3][4] - 网络投票需办理深交所数字证书或服务密码认证，通过交易系统或互联网投票系统完成操作，系统故障时将按当日通知调整进程 [5][6] 提案及表决规则 - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"单一表决制，总议案包含除累积投票外的所有提案，关联股东需回避表决 [3][7] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的由受托人自主决定，累积投票提案需填报有效选举票数 [7][8] 会议文件及流程 - 备查文件包括第七届董事会第三十二次会议决议，附件含网络投票操作流程及委托授权书模板 [5][6] - 会议地点为成都市武侯区武科东四路11号公司37楼证券部，律师及高管将列席 [2][3]

理财产品逾期清算进展 - 公司认购的中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划已通过受益人大会决议终止清算 将收回分配资金112,715,163.82元 [1] - 收回款项将转回前期确认的公允价值变动损失14,171,163.82元 预计增加本期税前利润同等金额（具体以审计为准） [1] 理财产品概况 - 公司2021-2023年分批次认购该信托计划共15,600万份 对应金额15,600万元 因债务人盘州红腾违约导致受益权延期兑付并改为无固定期限 [2] - 截至2024年末 该信托计划累计确认公允价值变动损失5,745.60万元 [2] 债权重组与处置 - 公司推动受托人中铁信托于2025年1月向成渝金融法院提起诉讼 并通过董事会授权管理层参与受益人大会表决 [3] - 受益人大会同意债权重组方案 公司确认可分配资金112,715,163.82元 本金损失43,284,836.18元 占2024年审计净利润的47.33% [3] 财务影响 - 收回资金预计转回公允价值变动损失14,171,163.82元 增加当期税前利润同等金额 对财务状况和经营成果产生积极影响 [4] - 处置所得将用于补充公司流动资金 支持未来发展 [4] 董事会决策 - 第七届董事会第三十一次会议全票通过《关于公司信托理财处置的议案》 授权管理层参与受益人大会及债权重组事宜 [9][10] - 会议以通讯表决方式召开 9名董事全部参与投票 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9]

公司业务数据 - 2025年一季度新中标及签约订单9.08亿元，预计新订单完成产值1.75亿元，当前总在手合同约定金额预估42.87亿元 [2] 四川省基建项目情况 - 2025年一季度四川省重点项目中基础设施项目完成投资1046.9亿元，年度投资完成率30.1%；生态建设及环境保护项目完成投资33.3亿元，年度投资完成率28.3%，新上基建项目速度整体较快 [2][3] 新项目获取举措 - 抢占区域机遇，集中资源参与重大项目聚集城市，参与西藏、新疆等省外项目投标 [3] - 借力政策支持，研读省、市级相关政策，主动参与行业评选 [3] - 联合多方经营主体、多元化合作模式运行 [3] 公司资质与业务拓展 - 公司是四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一，资质涵盖公路、桥梁等工程施工领域所有类别，还有机电、水利水电等二级资质 [4] - 紧盯市场动态，把握政策机遇，在智慧交通、城市更新等业务中加快布局 [4] 回收款项举措 - 推行应收账款专项管理，按业主信用等级划分风险类别，提前介入账龄较长项目谈判，加大法律诉讼力度 [5] - 借助国家隐性债务化解政策，推动偿付存量项目欠款 [5] - 建立项目经理终身责任制，将回款率纳入绩效考核体系 [5] - 创新融资工具应用，探索供应链金融、应收账款保理等 [5] 股价管理手段 - 提升盈利能力，加速存量项目收尾收款，强化主业订单转化能力，拓展新兴业务 [6] - 秉持持续且合理比例的现金分红政策，适时启动股份回购计划，运用激励工具 [6] - 加强投资者关系管理，帮助投资者了解公司经营情况 [6] - 寻找合适并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产提升估值 [6][7]

公司高管变动 - 林晓晴女士（28岁）当选为公司第七届董事会董事长，任期从2024年5月21日至2025年11月3日，同时不再担任副总经理职务 [2][10][12] - 程茗浪先生（44岁）被选举为公司法定代表人，并继续担任总经理职务 [10][13] - 王培利先生（38岁）离任董事长职务，高华斌先生（44岁）离任副总经理职务 [6][12] 董事会结构调整 - 董事会战略委员会由林晓晴（召集人）、陈俊超、程茗浪组成 [10] - 提名委员会由董大勇（召集人）、申宇、程茗浪组成 [10] - 审计委员会由应千伟（召集人）、董大勇、林晓晴组成 [10] - 薪酬与考核委员会由申宇（召集人）、应千伟、程宝平组成 [10] 高管薪酬情况 - 2023年公司支付董事、监事及高管税前报酬总额784.73万元 [5] - 林晓晴作为董事长税前年薪92.57万元，副董事长陈俊韶年薪95.04万元，总经理程茗浪年薪89.45万元 [6] - 离任高管中，前董事长王培利获41.25万元，前财务总监王超获23.05万元 [6] 高管背景信息 - 林晓晴拥有硕士研究生学历，曾任职华夏幸福（深圳）运营管理有限公司，现任深圳市富兴承实业有限公司监事 [4][12] - 程茗浪为专科学历，现任云南德胜钢铁有限公司等3家企业董事，曾任云南德胜钢铁总经理 [13] - 公司9名董事全票通过所有议案，无反对或弃权票 [10][11]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] 经营情况 - 公司披露了2025年第一季度订单情况 [9] - 公司披露了重大项目履约情况 [9] - 合同金额、收款金额为含税金额 确认收入、价款结算为不含税金额 [9] 其他事项 - 公司未披露其他重要事项 [6] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [6]

国家工作人员高息放贷行为的法律定性 - 核心观点：借款人确有资金需求情形下国家工作人员高息放贷行为需通过主客观审查判断是否构成权钱交易，若存在职务关联性且利率异常，则超出法律保护利率部分应认定为受贿数额，同时法律保护范围内的利息可能构成违纪所得 [1][6][7] 案件事实与分歧意见 - 甲作为交通运输局局长向管理服务对象乙出借100万元，10年后收回本金及400万元利息，乙同期向他人借款最高利率未查明 [2] - 四种定性分歧：正常民间借贷、违纪、全部利息构成受贿、部分利息构成受贿+部分构成违纪 [3][4] 法律分析框架 - 客观要件：需审查利率合理性（是否超过同期市场利率或法律保护上限）及职务关联性（是否利用职权谋利） [7] - 主观要件：需证明放贷方存在通过高息收受好处的故意，而非单纯资金互助 [8] - 本案认定：甲乙存在权钱交易合意，400万元利息远超法律保护上限（2010年标准为年利率36%） [9][13] 受贿数额计算方法 - 优先参照借款人同期向他人借款最高利率差额，无法查明的则按法律保护利率分段计算（2020年8月20日前年利率36%，之后为LPR四倍） [10][12][13] - 本案采用存疑有利于被告人原则，以法律保护利率为基准计算应得利息，超出部分（400万-法定利息）认定为受贿 [14][16] 涉案财物处置规则 - 超出法定利率部分作为受贿款追缴，法定利率范围内利息作为违纪所得追缴，实现纪法衔接 [15][16] - 处置依据：最高人民法院司法解释对民间借贷利率的分段规定（2015年24%-36%，2020年后LPR四倍） [13][16]

活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与人员包括中泰证券侯希得等6家机构投资者及山东路桥相关人员 [2] - 时间为2025年4月29日10:00 - 10:40 [2] - 地点在山东高速路桥集团股份有限公司25楼 [2] 公司财务情况 - 2025年一季度经营活动现金流量净额同比增长81.03%，净现金流改善 [2] - 2024年度公司毛利率为13.20%，较上年同期增长0.42%，建筑业施工毛利率为12.35%，路桥工程施工毛利率为12.22%，华东地区毛利率为13.35% [2] - 2025年营业收入预算740.2亿元，比2024年增长3.74%，净利润预算31.3亿元，比2024年增长3.59% [3] 公司业务发展 - 中标项目涵盖15个业务领域，业务结构日趋丰富并不断优化 [3] - 通过“进城出海”战略聚焦细分业务领域和区域，带来更多利润增长点 [3] 公司管理举措 - 构建项目全过程标准化管理体系，提升项目前期策划与设计管理水平 [3] - 坚持“进度、质量、成本、安全、环保”五位一体管理理念，科学组织施工 [3] - 健全策划实施、采购分包、成本控制等管理体系，强化全流程监督考核机制 [3] - 建立“全员、全方位、全过程”的成本管控体系，开展“1%工程”利润提升活动 [3] 其他情况 - 关税风波对公司海外项目暂无直接影响 [4] - 互动交流市场订单展望等详见2025年4月15日《000498山东路桥投资者关系管理信息20250415》 [4]