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德林海: 德林海关于子公司诉讼结果的公告
证券之星· 2025-06-12 16:18
诉讼基本情况 - 案件涉及玉溪子公司与玉溪市江川区水利局关于星云湖项目第三期付款资金监管的纠纷 [2] - 一审判决要求玉溪子公司返还多支付的100,625,501.32元及资金占用费 [2] - 案件管辖权由玉溪市江川区人民法院变更为玉溪市红塔区人民法院 [2] 二审判决结果 - 二审判决撤销一审判决【(2024)云0402民初2481号】 [3] - 驳回玉溪子公司的诉讼请求和玉溪市江川区水利局的反诉请求 [3] - 二审案件受理费378,326元,由玉溪子公司负担102,604元,玉溪市江川区水利局负担275,722元 [3] 对公司的影响 - 胜诉解除了一审判决的100,625,501.32元资金返还义务 [4] - 监管账户内63,525,000元资金权属及利息获法律确认,公司可申请解除监管并支配使用 [4] - 诉讼结果将对公司2025年度利润产生积极影响,具体影响金额以会计师审计为准 [4]
高能环境: 高能环境内幕信息知情人登记备案制度(2025年6月)
证券之星· 2025-06-11 20:35
内幕信息知情人登记备案制度 核心观点 - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度旨在规范内幕信息管理,加强保密工作,防范内幕交易,保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [2] - 内幕信息知情人需履行保密义务,违规将承担民事或刑事责任 [5][14][16] 内幕信息定义及范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 [3] - 包括但不限于: - 经营方针/范围重大变化、重大投资行为(资产交易超总资产30%)、重大担保/关联交易 [4] - 重大债务违约、亏损超净资产10%、控股股东持股变动超5%、破产/合并/分立决定 [4][6] - 重大诉讼/仲裁、涉嫌犯罪被立案调查、员工持股计划筹划等 [4][6] 内幕信息知情人范围 - 涵盖直接或间接接触内幕信息人员,包括: - 公司董事/高管、持股5%以上股东及其董事/高管 [6][7] - 实际控制人、控股子公司董事/高管、中介机构人员、监管机构工作人员 [7][8] - 上述人员配偶/父母/子女及其他通过任何途径获取内幕信息者 [6] 保密管理措施 - 内幕信息公开前知情人不得买卖证券或泄露信息,需将知情范围控制在最小 [5][8] - 载有内幕信息的文件/电子资料需严格保管,禁止复制或外借 [5] - 定期报告公告前财务/审计等人员不得泄露数据 [8] 登记管理流程 - 内幕信息知情人档案需记录: - 信息内容/阶段、知情人姓名/身份证号/证券账户/知悉时间方式等 [8][9] - 重大事项需制作进程备忘录,记录关键时点/参与人员/决策方式并由相关人员签字确认 [11] - 档案及备忘录需保存10年,披露后5个交易日内报送交易所 [12] 违规处罚 - 内幕交易自查发现后将追究责任,涉嫌犯罪移送司法机关 [14][16] - 未履行登记义务可能面临监管谈话、警示函或市场禁入措施 [14] - 给公司造成重大损失需承担民事赔偿责任 [14]
高能环境: 高能环境独立董事工作制度(2025年6月)
证券之星· 2025-06-11 20:35
独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在促进公司规范运作,维护公司整体利益和中小股东权益,依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [2] - 独立董事定义:不在公司担任除董事外的其他职务,与公司及主要股东无直接或间接利害关系,确保独立客观判断 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,需发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用 [3] 独立董事构成与资格 - 董事会中独立董事占比至少三分之一,审计、提名、薪酬委员会中独立董事应占多数且由独立董事担任召集人 [3] - 公司设3名独立董事,其中1名需为会计专业人士(需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上相关全职经验等条件) [3] - 独立董事候选人需取得资格证书或承诺参加培训,具备5年以上法律、会计、经济等履职必需经验 [6][8] 独立董事独立性要求 - 独立董事需每年自查独立性,董事会需每年评估并披露独立性专项意见 [5] - 禁止任职情形包括:在公司或关联方任职、持股1%以上或前10大股东及其亲属、与公司有重大业务往来等 [4][5] - 存在重大失信记录、36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责等不良记录者不得担任独立董事 [8][10] 提名与选举程序 - 独立董事可由董事会或持股1%以上股东提名,采用累积投票制选举,中小股东表决单独计票披露 [12] - 提名人需核实候选人背景,被提名人需公开声明独立性及任职条件符合性 [13] - 交易所对不符合资格候选人提出异议的,公司不得提交股东大会选举 [11] 职权与履职机制 - 独立董事特别职权包括:独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会、征集股东权利等,需全体独立董事过半数同意 [14][15] - 关联交易、财务信息披露、董高任免及薪酬等重大事项需经独立董事或专门委员会过半数同意后提交董事会 [15][16] - 独立董事应就投反对票或弃权票说明理由,公司需在披露董事会决议时同步公开异议意见 [17] 履职保障与约束 - 公司需为独立董事提供工作条件,确保知情权,董事会秘书需保障信息畅通及资源支持 [23][24] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日,可通过听取汇报、实地考察等方式履职 [20][22] - 公司应承担独立董事聘请专业机构的费用,并给予适当津贴,禁止其从关联方获取额外利益 [25] 监督与报告机制 - 独立董事发现公司违规需及时报告董事会,未获回应可向证监会和交易所报告 [18][19] - 独立董事需提交年度述职报告,涵盖参会情况、重大事项审议、与中小股东沟通等内容,并在股东大会通知时披露 [19][22] - 履职记录及公司提供资料需保存至少十年,独立董事离任后仍需履行保密义务 [21] 独立董事专门会议 - 公司需定期召开全部由独立董事参加的专门会议,审议关联交易、特别职权事项等 [22] - 会议需过半数独立董事出席方可举行,表决实行一人一票,可采取多种通讯方式 [22][23] - 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认,其他董事及高管可列席 [23]
高能环境: 高能环境融资与对外担保管理制度(2025年6月)
证券之星· 2025-06-11 20:35
融资与对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范融资和对外担保行为,控制相关风险,保护财务安全和投资者权益 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [3] - 融资主要指间接融资行为如银行贷款、票据融资等,直接融资不适用本制度 [3] - 对外担保指为第三方提供的担保,不包括公司为自身债务担保 [3] 融资事项审批 - 财务部统一受理融资申请并按权限审批,单笔或累计金额占净资产10%以下由总裁办公会审批 [4][6] - 融资金额占净资产10%-30%需董事会审批,超过30%需股东会批准 [5][6] - 资产负债率超过70%时所有融资需股东会审议 [5] - 融资申请需包含金额、期限、用途、还款计划等核心要素 [6] 对外担保条件 - 担保前需核查被担保方资信,包括经营状况、财务数据、反担保能力等 [7] - 为控股股东等关联方担保时必须要求对方提供反担保 [7] - 财务部负责担保事项初步审核,董事会需建立定期核查机制 [7][8] 对外担保审批 - 股东会是最高决策机构,董事会根据权限审批担保事项 [9] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东会批准 [10] - 为资产负债率超70%对象担保必须经股东会审议 [10] - 关联担保表决时关联股东需回避 [10] 执行与风险管理 - 董事长或其授权人代表公司签署担保合同,子公司参照执行 [12] - 财务部需持续监控被担保方经营状况,发现风险及时报告 [13] - 担保债务到期后需展期的视为新担保,需重新履行审批程序 [13] 信息披露 - 董事会秘书负责信息披露,达到标准的担保需披露总额等数据 [14][15] - 被担保方出现还款风险时公司需及时披露 [15] - 信息保密要求严格,知情人员需履行保密义务 [15] 责任与附则 - 董事违规决策需承担连带责任,高管越权审批将追责 [16] - 制度由董事会解释,与法律法规冲突时以后者为准 [16] - 制度经股东会审议后生效,2025年6月起实施 [16]
上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告
证券之星· 2025-06-11 18:28
公司治理结构变更 - 公司注册资本由175,433,805元增加至175,480,103元,总股本由175,433,805股增加至175,480,103股 [2] - 取消监事会设置,原监事会职责由董事会审计委员会行使 [3][4] - 董事会人数调整为7-9名,增设副董事长1名 [2] - 高级管理人员称谓调整,原"总经理"改为"总裁","副总经理"改为"副总裁" [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会制度,降低临时提案权股东的持股比例要求 [3] - 强化控股股东及实际控制人义务,明确其不得利用关联关系损害公司利益 [10][12] - 修订董事忠实义务条款,增加禁止侵占公司财产、挪用资金等具体规定 [24] - 新增独立董事特别职权,包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [34][35] 管理制度调整 - 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《总经理工作细则》并更名为《总裁工作细则》 [2] - 废止《监事会议事规则》 [4] 股东权利保护 - 明确股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [7] - 完善股东代位诉讼制度,连续180日持股1%以上股东可提起诉讼 [8][9] - 实行累积投票制选举董事,保障中小股东权益 [20] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [8]
上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年6月修订)
证券之星· 2025-06-11 18:28
会计师事务所选聘制度核心内容 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为,提高审计质量和财务信息透明度,依据《公司法》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规制定 [1][2] - 适用范围包括财务报表审计、内部控制审计,其他专项审计可参照执行 [2] 选聘程序与职责分工 - 选聘需经审计委员会审议后提交董事会,最终由股东会决定 [3] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程、提出拟聘建议 [3][6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等,需发布选聘文件并公示结果 [3][7] - 内部审计部门负责前期准备、执行选聘,审计委员会审核拟聘机构 [4][8] 会计师事务所资质要求 - 需具备证券期货业务执业资格,近三年无重大违法记录 [4] - 要求固定场所、完善内控体系,熟悉财务法规,注册会计师团队具备质量保障能力 [4] - 需遵守保密义务,签字注册会计师近三年未受行政处罚 [4][7] 评价标准与费用管理 - 评价要素包括审计报价(权重≤15%)、质量管理(权重≥40%)、执业记录等 [5][9] - 费用得分计算以基准价为参照,原则上不设最高限价 [11][12] - 费用调整需披露原因,降幅超20%需说明定价依据 [13] 续聘与改聘规定 - 续聘可豁免选聘程序,但需审计委员会评估执业质量 [7][18] - 审计项目合伙人服务满五年后需轮换,重大重组前后服务期合并计算 [7][8] - 解聘需提前30天通知,股东会表决时会计师事务所可陈述意见 [8][20] - 年度审计期间原则上不得改聘,特殊情况需披露原因及前后任沟通情况 [9][10][24] 监督与信息安全 - 审计委员会需定期提交会计师事务所履职评估报告 [10][27] - 重点关注频繁更换事务所、审计费用异常变动等风险情形 [11][28] - 选聘合同中需明确信息安全条款,资料保存期限至少十年 [12][30][31] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议后生效,修订需符合最新法规要求 [12][34]
华骐环保: 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
证券之星· 2025-06-11 17:20
华骐环保2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年5月31日至6月9日在内部OA系统公示首次授予激励对象名单 公示期间未收到任何异议或不良反映 [1] - 激励对象包括公司高级管理人员 中层管理人员及核心骨干人员 均为公司正式在职员工 [2] - 激励对象不包括控股股东以外人员担任的外部董事及独立董事 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女及外籍员工 [2] 激励对象审核情况 - 董事会薪酬与考核委员会审核了激励对象名单 身份证件 劳动合同及任职文件 [2] - 激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划规定的条件 不存在不得参与股权激励的情形 [2][3] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效 [3]
京源环保: 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
证券之星· 2025-06-11 16:11
业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月19日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年06月18日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题[1][3] - 会议内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标[2] 参会人员 - 董事长兼总经理李武林先生、副总经理季献华先生将出席[2] - 副总经理兼董事会秘书苏海娟女士、财务负责人钱烨女士参与交流[2] - 独立董事覃志刚先生列席会议[2] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心网站进行网络互动[2][3] - 会后可通过上证路演中心查看会议内容回顾[3] - 咨询联系人苏海娟,电话0513-85332929,邮箱suhaijuan@jsjyep.com[3] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月26日、4月29日发布2024年报及2025年一季报[2] - 说明会旨在进一步解读财务数据并回应投资者关切[2]
龙净环保将获股东最高2.35亿元增持 应收账款攀升经营现金流暴跌484%
长江商报· 2025-06-11 01:08
股东增持计划 - 龙岩国投及其一致行动人华盛投资计划在2025年6月10日至2026年6月9日期间增持公司股份,增持金额不低于1.175亿元,不超过2.35亿元 [1] - 此前在2025年3月27日至4月30日期间,华盛投资已增持公司股份123.23万股,占总股本的0.0970%,增持后合计持股比例达8% [1] - 增持计划是基于对公司未来发展前景的信心和中长期价值的认可 [1] 控股股东增持情况 - 控股股东紫金矿业自2024年9月6日至2025年1月8日累计增持4809.4万股,2025年1月9日至2月10日又增持502.89万股,占总股本的0.3960% [2] - 本次权益变动后,紫金矿业及其全资子公司合计持股数量达3.18亿股,占总股本比例增至25% [2] 公司基本情况 - 公司是中国环保行业领军企业,成立于1971年,2000年12月在上海证交所上市 [2] - 公司专注于环保、节能领域研发及应用,致力于提供生态环境综合治理系统解决方案和新能源综合服务 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入19.66亿元,同比减少13.69% [2] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.85亿元,同比减少6.95% [2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元,同比暴跌484.86% [2] 应收账款情况 - 2022年至2024年应收账款分别为30.02亿元、31.08亿元、34.30亿元 [3] - 截至2025年一季度末应收账款达36.09亿元,同比增长19.05% [3]
兴蓉环境: 2024年度利润分配实施公告
证券之星· 2025-06-10 19:16
利润分配方案 - 公司以总股本2,984,434,721股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.87元(含税),预计派发现金总额558,089,292.83元 [1] - 若股权登记日前公司总股本变动,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额 [1] - 自2024年度利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化 [1] 分红派息实施细节 - 股权登记日为2025年6月18日,除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分红派息对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管券商直接划入资金账户 [2] 税务处理 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派现金1.683元(税后) [1] - 个人投资者按差别化税率征收,持股1个月以内每10股补缴税款0.374元,持股1个月至1年每10股补缴税款0.187元 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收,内地投资者实行差别化税率 [1] 其他调整 - 利润分配后,公司股权激励计划所涉限制性股票的回购价格将相应调整 [3] - 公司提供分红派息咨询渠道,包括证券事务部电话及传真 [3]