行业背景与需求 - 当前数据安全问题凸显，政务、高校、科研及企业等行业对数据安全和隐私保护的需求日益迫切 [1] - 数据安全管理水平参差不齐，大量数据散落在各部门的电脑、U盘或网盘，缺乏统一管理和有效安全防护 [1] - 各行业积极拥抱AI技术，但本地部署AI系统成本高昂，自行研发AI应用面临技术难度大等问题，导致AI技术难以普及 [1] 产品介绍 - 广西科学院推出"桂智一号"数据安全管理与AI智能体应用平台，标志着该院在人工智能与数据安全领域迈出坚实一步 [1] - "桂智一号"以NAS技术为基础，深度融合DeepSeek、Qwen3、QWQ等国产开源模型前沿技术 [2] - 平台构建多款智能化应用，包括智能音视频转写、公文辅助写作、知识库检索、智能文件分类、风险预警等实用功能 [2] 技术特点 - "桂智一号"实现大模型的轻量化部署，确保模型在实际应用中的高效运行 [2] - 平台构建完善的数据"采集－存储－治理"全生命周期管理体系，全方位保障数据的完整性、一致性和安全性 [2] - 该体系贯穿数据从源头到管理的完整流程，充分发挥AI智能体的高效能与灵活性 [2]

*ST天喻事件 - 公司实际控制人之一闫春雨等人因涉嫌挪用资金案被武汉市公安局刑事立案 [1][2] - 闫春雨未担任公司董事、监事或高管职务 目前事件对公司正常生产经营无重大影响 [4] - 公司为数据安全领域领先企业 中国智能卡行业龙头企业 [5] *ST天喻经营与治理风险 - 2024年1月因违规担保被实施其他风险警示 4月申请撤销未获批准 2025年4月因内控审计否定意见被叠加实施其他风险警示 [5] - 2024年营收8.47亿元（同比-50.20%） 归母净亏损3.64亿元（上年同期盈利1971万元） 2025年Q1营收4537万元（同比-86.50%） 归母净亏损4019万元（上年同期盈利474万元） [7] - 5月内多名高管辞职 包括董事长杨海涛、董事艾迪、副总经理兼财务负责人张艳菊、副总经理兼董秘万骏 [6][8] 其他被立案公司情况 *ST京蓝 - 因涉嫌信披违规被证监会立案 2024年营收3.78亿元（同比+153.69%） 归母净亏损1.1亿元（上年同期盈利10.56亿元） 2025年Q1营收1.26亿元（同比+1977.26%） 归母净亏损1295万元（上年同期亏损1329万元） [10][12] - 主营业务为土壤修复、耕地治理、高标准农田建设 [12] ST东时 - 因涉嫌信披违规被证监会立案 2024年营收8.07亿元（同比-22.55%） 归母净亏损9.03亿元（上年同期亏损3.62亿元） 2025年Q1营收1.38亿元（同比-26.31%） 归母净亏损4802万元（上年同期亏损3511万元） [12][14]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期因业绩考核未达标及激励对象离职导致322.146万股限制性股票作废失效 [11] - 公司层面业绩考核要求2024年营业收入增长率触发值为15%，实际剔除重大资产重组影响后未达标 [10][11] - 30名离职激励对象涉及的108.5万股限制性股票因丧失资格被作废处理 [11] 公司治理程序履行 - 董事会、监事会及股东大会先后审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权事项 [4][5][6] - 独立董事对激励计划合规性发表肯定意见，认为有利于健全公司激励机制 [4] - 公司完成内幕信息知情人自查及激励对象名单公示程序，未收到异议 [5][6] 法律合规性确认 - 法律意见书确认本次股票作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关规则 [8][12] - 公司已履行现阶段必要的批准与授权，包括董事会、监事会及股东大会决议 [4][5][6][8] - 作废原因及数量符合激励计划草案规定，需后续履行信息披露义务 [11][12]

监事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名 [1] - 会议通知已于2025年5月27日传达至全体监事 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司2024年实现营业收入35.95亿元，剔除重大资产重组收购标的收入后为17.10亿元，同比增长6.37% [1] - 剔除重组影响后的营业收入未达到2024年限制性股票激励计划第一个归属期的业绩考核指标 [1] - 监事会认定2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件 [1] - 监事会同意作废处理部分限制性股票，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2]

公司经营情况 - 2024年网络安全行业呈现向好趋势，总体需求增长仍在恢复中，公司着力提升经营韧性以穿越经济周期 [8] - 公司网络安全业务经营业绩企稳向好，盈利能力加速修复改善，经营性现金流净额实现转正 [8] - 2024年末完成对亚信科技的战略控股，形成"安全+数智"云网安一体化生态布局，财务协同效应初步显现 [8] - 2024年实现营业收入35.95亿元，同比增长123.56%，归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，公司总资产达到133.70亿元 [8][34] - 公司坚持"业务健康、管理健康、组织健康"的经营战略和"数据驱动、AI原生"的技术战略 [9] 公司治理情况 - 2024年董事会共召开13次会议，股东大会、董事会及各专门委员会运作规范 [9] - 公司正式编制首份《可持续发展报告》，提升信息披露透明度 [21] - 公司严格按照法律法规履行信息披露义务，制定《内幕信息知情人登记制度》 [21] - 重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者沟通 [21] - 2024年监事会共召开14次会议，对公司经营决策进行有效监督 [23][30] 财务数据 - 2024年营业收入359,508.23万元，同比增长123.56% [34] - 归属于上市公司股东的净利润959.06万元，上年同期为-29,107.58万元 [34] - 经营活动产生的现金流量净额114,541.26万元，上年同期为-37,933.57万元 [34] - 研发投入54,066.47万元，占营业收入比例15.04% [34] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元 [35] 重大事项 - 2024年完成对亚信科技的战略控股，形成"安全+数智"云网安一体化生态布局 [8] - 2024年实施限制性股票激励计划，向激励对象首次授予限制性股票 [15] - 2024年变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 [17] - 2024年部分募投项目结项及部分募投项目延期 [16] 未来规划 - 2025年董事会将继续推动公司内控体系完善，坚持健康经营的长期发展战略 [22] - 2025年监事会将继续完善工作机制，加强对公司经营决策的有效监督 [32] - 制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 [39] - 预计2025年度营业收入与归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长 [35]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集[4] - 召开日期为2025年6月23日14点00分，地点在北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室[4] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[1] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00[1] - 通过交易系统投票平台的时间为股东大会当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] 会议审议事项 - 将审议非累积投票议案[3] - 听取3名独立董事2024年度述职报告，但不作为议案审议[3] - 议案已经2025年4月28日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过[3] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年6月16日，当日收市时登记在册的A股股东有权出席[5] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行[1] 会议登记方式 - 自然人股东需提供股票账户卡原件和身份证复印件[5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书等材料[6] - 登记时间为2025年6月23日14点前，地点在会议召开地点[6] 其他事项 - 会议联系方式为北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室，电话010-57550972，邮箱ir@asiainfo-sec.com[6] - 会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理[6]

核心技术人员调整 - 公司核心技术人员左文建因个人原因调整工作内容，不再负责研发相关工作，公司将不再认定其为核心技术人员 [2] - 左文建出生于1975年10月，本科学历，曾任职于三六零集团技术总监、公司副总裁等职位，2022年6月起担任应用技术研发一中心总经理及大型研建工程部总经理 [3] - 左文建未持有公司股票，其参与的研发项目及专利技术所有权均归属公司，无知识产权纠纷 [4][5] - 公司与左文建签署的《劳动合同》包含保密及竞业限制条款，未发现其违反相关约定 [6] - 调整后公司核心技术人员为7人，研发团队稳定，现有项目有序推进，不影响公司技术研发及持续经营能力 [7] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年5月29日在北京召开，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》 [10] - 会议审议通过12项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、董事会及监事会工作报告等，其中议案3（利润分配）、6-9（关联交易及担保）、10-12（捐赠、续聘会计师事务所、授权发行股票）对中小投资者单独计票 [12][13][14] - 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）等在关联交易议案中回避表决 [14] - 独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [15] - 北京市金杜律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见 [17]

华懋科技收购计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买富创优越19 45%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号100%股权 [1] - 交易前公司间接持有富创优越42 16%股权 交易后将直接及间接持有富创优越100%股权 [2] - 洇锐科技和富创壹号分别持有富创优越26 26%和12 13%股权 [2] 公司主营业务与第二增长曲线探索 - 公司以安全气囊、气囊布、安全带等被动安全系统部件起家 2024年该业务仍支撑公司九成营收 [2] - 2014年上市以来业绩稳健 十年中有8年营收增长 6年归母净利润增长 2021-2024年营收增速分别为27 01%、35 75%、25 54%、7 67% 归母净利润增速为-12 39%、12 68%、21 95%、14 64% [3] - 2025年一季度营收与归母净利润双双增长 [3] - 通过多种方式尝试切入半导体、算力制造、新材料等行业 但尚未形成可行业务模式 [2][3] - 2022年成立东阳研究院 布局汽车轻量化、减碳新材料等领域 并依托参股公司切入光刻胶业务 [3] - 2024年首次入股富创优越 布局光通信、海事通信等电子制造服务 [4] - 光刻胶业务因投入大、回报周期长 公司预计不会继续加大投入 [4] 富创优越财务表现与估值变化 - 富创优越主营光模块PCBA业务及海事通信设备研发生产 [6] - 2023年营收6 30亿元 净利润1452万元 2024年前11个月营收11 73亿元 净利润1 24亿元 [6] - 2025年一季度公司净利润同比高增61 32% 主要受益于富创优越盈利水平提升 [6] - 2024年9月估值9 50亿元 2025年1月估值降至8 50亿元 缩水10% 与业绩增长态势背离 [6][7] - 2024年9月以1 9957亿元收购21 01%股权 10月以3793万元收购3 99%股权 2025年1月以6086 1万元收购7 16%股权 后又以8500万元收购10%股权 [6][7]

行业活动与成果展示 - 首届先进计算产业科技文化节在长沙开幕，由国家新一代自主安全计算系统产业集群主办，探索"科技+文化"融合发展之路 [1] - 活动形式包括高峰论坛、展厅科普、非遗集市，超50家企业参与路演并展示前沿科技产品 [1] - 国科超算设置文旅VR体验区，用户可通过国产算力支撑的计算机操作游览湖湘大地美景 [1] - 蜃世科技研发线上元宇宙观展区，用户可通过小程序足不出户参观线上云展厅 [1] - 湖南双菱展示4K超高清播出系统，采用全信创底座搭建，保障文化传播安全的同时实现丰富虚拟场景 [1] 产业发展现状 - 湖南率先打响自主安全攻坚战，培育全国唯一先进计算领域国家级先进制造业集群 [2] - 国家新一代自主安全计算系统产业集群已有1400余家企业加入，560万款软硬件适配湖南"两芯一生态"技术体系 [2] - 2024年长沙新一代自主安全计算产业产值突破2000亿元，同比增长11.5% [3] - 产业集群正以星火燎原之势向世界级先进制造业集群挺进 [2] 人才与战略规划 - 科技文化节特设人才专区，免费开放集群人才培养基地专属课程 [3] - 长沙市国链安全可靠计算机产业促进中心表示将聚焦国家文化战略需求，推动"科技+文化"赛道发展 [3] - 活动旨在吸引更多湖湘技术人才投身信创产业 [3]

行业趋势与挑战 - 卫星安全已从单点隐患演变为系统性危机，暴露卫星应用全场景安全体系短板 [1] - 卫星网核心设备漏洞与国际对抗因素交织，使卫星通信成为航运数字化"风险高地" [1] - 卫星作为船舶外部网络接入的唯一节点，是安全核心威胁 [1] 公司解决方案与技术 - 盛邦安全提出船舶安全需保障卫星通信安全，实现IT与OT系统、办公与娱乐系统隔离，并满足船级社监管要求 [1] - 公司SAT-VLAN智能微网方案符合CSS船级社2024年要求，通过"一网多用"节省成本，实现安全与经济的平衡 [1] - 海洋船舶入网安全解决方案融合卫星、4G/5G及陆海多源通信链路，为船舶通信打造智能"交通枢纽" [2] - 方案集成防火墙、入侵检测、数据加密等功能，严格隔离办公网和娱乐网，抵御伪冒接入和横向渗透 [2] - 船舶安全入网解决方案涵盖设备准入控制、数据传输加密等全流程安全机制的全链路防护体系 [2] 行业活动与研究成果 - 2025海事及船舶网络安全和数智化大会在上海举行，聚焦船舶网络安全技术创新与数字化转型实践 [3] - 盛邦安全发布《卫星互联网安全年度报告》与《网络空间资产测绘与反测绘年度报告》，成为大会焦点 [3] - 《卫星互联网安全年度报告》剖析海事应用场景风险挑战，以实测数据揭示卫星通信链路脆弱性 [3] - 报告为航运数智化转型提供理论支撑，受到船东代表与行业专家高度好评 [3]