担保情况概述 - 公司为全资子公司广西皖维生物质科技有限公司提供10,000万元连带责任担保，用于其日常经营和业务发展资金需求 [1] - 担保贷款为"工业贷"贴息贷款，期限1年，年利率2.11%，贴息后实际年利率为1.11% [1] - 本次担保不涉及反担保，且未超过被担保单位净资产及公司最近经审计净资产总额的30% [1] 被担保人基本情况 - 广西皖维生物质科技有限公司为公司全资子公司，成立于2003年12月29日，注册资本40,000万元人民币 [2] - 2024年度经审计财务数据显示：资产总额98,613.13万元，负债总额14,376.28万元，营业收入108,751.45万元，净利润1,374.26万元 [2] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起三年，或借款提前到期日之次日起三年 [3] - 担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] 董事会决策与累计担保情况 - 董事会全票通过担保议案（9票同意，0票反对，0票弃权） [3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为10,000万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为1.18% [3] 担保必要性与合理性 - 担保行为基于子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略 [3] - 被担保人具备偿债能力，担保风险可控 [3]

项目概况 - 正大集团投资建设福建古雷生物质制年产100万吨绿色甲醇及下游产品项目 [1] - 项目总投资约150亿元人民币 [1] - 项目签约活动于8月1日在北京举行 [1] 技术路径 - 依托古雷优质海上风电资源和正大集团丰富生物质资源 [1] - 建设年产100万吨绿色甲醇及绿色可持续航空燃料等项目 [1] - 向下延伸生产绿色航煤等下游产品 [1] - 打造"绿色能源+绿色化工"产业链 [1] - 为实现大规模绿电消纳提供新的技术路径 [1] 战略意义 - 为古雷加快建设国家级零碳园区注入强劲动力 [1] - 助力打造世界一流高端智慧绿色石化基地 [1] - 完善正大集团在福建省的投资布局 [1] - 加快实现从脱碳农业到脱碳能源、脱碳化工的转型升级 [1]

担保情况概述 - 公司于2024年9月25日召开董事会及10月14日召开临时股东大会审议通过新增担保额度议案，新增担保总额不超过650,000万元，有效期12个月 [1] - 担保用途为满足合并报表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需求 [1] - 具体担保协议已与金融机构签署，详见附件一"担保情况表" [1] 被担保人基本情况 - 南通百川新材料：注册资本12亿元，主营危险化学品生产及化工产品研发销售，为公司全资子公司 [1][2] - 如皋百川化工材料：注册资本1.7亿元，主营丙二醇甲醚等化工产品生产销售，由南通百川新材料100%控股 [1][2] - 海基新能源：注册资本10.24亿元，从事锂电池及储能系统研发，公司直接间接持股40.67% [1][2] 财务数据披露 - 截至公告日，母子孙公司担保余额542,966.24万元，占最近一期经审计净资产的274.08% [1] - 其中向金融机构融资担保余额503,966.24万元 [1] - 被担保人信用状况良好且财务风险可控，不属于失信被执行人 [2] 业务范围详情 - 南通百川新材料业务涵盖危险化学品生产、化工产品销售及进出口代理 [2] - 如皋百川化工材料主营丙二醇甲醚系列产品生产销售，拥有危险化学品经营资质 [2] - 海基新能源业务包括锂电池技术开发、分布式光伏及储能系统集成 [2]

董事会职责与架构 - 董事会是公司常设议事机构 负责审议重大事项并执行股东会决议 [1] - 设立审计委员会、决策与咨询委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会 其中审计/提名/薪酬委员会独立董事占多数 [2] - 审计委员会需每季度至少召开一次会议 三分之二以上成员出席方有效 决议需过半数通过 [3] 会议召开机制 - 年度至少召开两次董事会 临时会议需在十日内由董事长召集 [7][10] - 会议需过半数董事出席方有效 特定事项需三分之二以上董事出席 [8] - 可采用现场/视频/通讯方式召开 非现场会议以有效表决票计算出席人数 [12] 决策权限与程序 - 董事会可决定净资产10%以下的投资、20%以下的资产处置及50%资产负债率内的融资 [13] - 关联交易需全体独立董事过半数同意 关联董事需回避表决 [14][15] - 对外担保事项需全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过 [14] 议案审议范围 - 涵盖经营计划、投资方案、利润分配、机构设置、高管任免等16类重大事项 [9][11][12] - 需提交独立董事专门会议审议的事项包括关联交易、承诺变更及收购决策等 [4][13] 会议记录与披露 - 会议记录需记载发言要点、表决结果 保存期限十年 [16][17] - 决议需在两个工作日内报送交易所 涉及公告事项由董事会秘书披露 [18] 议事规则执行 - 连续两次缺席会议的董事将被建议撤换 独立董事需三十日内解除职务 [9] - 规则自股东会通过之日起施行 由董事会负责解释 [19]

公司应急响应表现 - 北京市发布暴雨红色预警后 公司立即启动防汛一级响应机制 作为北京市应急物资储备单位 所属华腾化工公司进入24小时值守备战状态 [1][2] - 在12小时内连续响应四道应急指令 包括500个救生圈 17000件救生衣 3700套雨衣 18000条编织袋和32000条吸水膨胀麻袋的紧急调拨任务 [2][3] - 调动7辆专用运输车辆 组织不间断装载作业 所有物资均在3小时内完成装车发运 最终历时12小时全面完成应急保供任务 [2][3] 物资配送执行细节 - 首批发往密云灾区的救援物资包含500个救生圈和17000件救生衣 配备4辆货车历时5小时完成装载运输 [2] - 后续追加指令要求3700套雨衣 紧急调度第五辆专用车辆进行配送 [2] - 第三批物资包含18000条编织袋和32000条吸水膨胀麻袋 调度两辆应急车辆在3小时内完成发运 [3] 灾区援助行动 - 针对密云区太师屯镇令公村道路冲毁情况 紧急输送1362包方便面 3792瓶矿泉水 2100根火腿肠和120包榨菜等生活物资 [4][5] - 从获知灾情到物资送达仅用十余小时 采用安全路线规划确保运输车辆顺利抵达灾区 [4][5] - 公司党委发起紧急募捐活动 累计募集资金4000余元用于救灾支援 [4] 国企社会责任履行 - 公司以保障首都城市安全为政治任务 通过高效物资调配机制展现应急保障能力 [1][2] - 建立与房山区 密云区4个帮扶村的常态化联络机制 实时监测灾情并预置救援资源 [4] - 由党委书记亲自设计救援方案 选派专项工作组执行一线物资配送任务 [4][5]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日的六个月股东应占纯利超过人民币3亿元 [1] - 较去年同期约人民币1.54亿元增加约95% [1] 业绩驱动因素 - 乙二醇等产品平均售价有所改善 [1] - 乙二醇等产品毛利率有所改善 [1]

公司业绩预期 - 公司预期2025年上半年权益持有人应占纯利将超过人民币3亿元，较2024年同期的1.54亿元增长约95% [1] - 业绩增长主要驱动因素为乙二醇等产品平均售价及毛利率改善 [1] - 公司通过动态调整采购策略、原料组合及生产组合应对美国对华乙烷出口关税政策，维持竞争优势 [1] 行业及运营动态 - 乙二醇产品成为公司利润改善的关键品类 [1] - 公司积极应对国际贸易政策变化，优化供应链管理以降低关税影响 [1]

产品碳足迹挂钩贷款创新 - 威海银行推出创新绿色金融产品"产品碳足迹挂钩贷款" 为威海某化工公司提供2200万元信贷支持 [2] - 贷款利率与企业产品碳足迹直接挂钩 若企业化石能源碳排放指标达到预设目标值则执行优惠利率 [2] - 此业务模式将碳减排效果转化为经济价值 激发企业自主减排动力并提升绿色发展竞争力 [2] 企业绿色转型实践 - 威海某化工公司专注海洋工程防腐涂料、特种功能涂料等化工产品生产 通过节能减碳措施取得产品碳足迹报告和绿色工厂管理体系认证 [2] - 产品碳足迹报告为企业赢得与石化行业龙头企业合作机会 并成为银行设计碳足迹挂钩贷款的重要依据 [2] 银行绿色金融战略 - 威海银行持续深耕绿色金融领域 以创新产品精准服务绿色产业并落实"双碳"目标 [2][3] - 银行提供全周期、定制化绿色金融解决方案 助力"低碳动能"向"发展效能"转化 [3] - 通过金融创新为"碳价值"释放注入更强金融动能 [3]

公司增资事项 - 山东隆华新材料股份有限公司以自有资金3亿元人民币向全资子公司山东隆华高分子材料有限公司增资 [1] - 增资完成后隆华高材注册资本由3亿元人民币增加至6亿元人民币 [1] - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 无需提交董事会审议批准 [1] 工商登记变更 - 隆华高材于2025年7月30日完成工商变更登记并取得新营业执照 [1] - 变更后注册资本为6亿元人民币 企业类型为法人独资有限责任公司 [1] - 经营范围涵盖化工产品生产销售、合成纤维制造、新材料技术研发及进出口业务等 [1] 战略发展影响 - 增资基于子公司实际经营发展需要 保障日常资金需求及聚酰胺树脂项目推进 [1] - 有利于促进子公司良性运营和可持续发展 符合公司主营业务发展方向 [1] - 增资后隆华高材仍为全资子公司 未导致合并报表范围变动 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江西世龙新材料有限公司提供不超过人民币3000万元的担保额度 授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效 [1] - 子公司近期向九江银行乐平支行申请1000万元人民币流动资金贷款（续贷） 公司已签署《最高额保证合同》提供连带责任保证担保 担保最高债权本金为1000万元人民币 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人世龙新材料为公司全资子公司 注册资本3000万元 成立于2018年12月27日 主要从事化工产品生产及基础化学原料制造 [1] - 截至2025年3月31日 世龙新材料资产总额7095万元 负债总额3356万元 其中银行借款2002万元 净资产3740万元 [3] - 2024年度营业收入4901万元 净利润620万元 2025年第一季度营业收入1732万元 净利润330万元 [3] - 经查询中国执行信息公开网 世龙新材料非失信被执行人 [3] 保证合同主要内容 - 担保范围包括主合同项下全部债务本金 利息 罚息 复利 违约金及实现债权的费用 [5] - 保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年 若存在分期履行债务 则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年 [4][5] - 债权人与债务人就主合同达成展期协议时 保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年 [5] 董事会意见 - 董事会认为担保系为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要 子公司经营状况正常 财务风险可控 [5] - 担保程序符合中国证监会监管要求及《公司章程》规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 累计担保情况 - 公司已审议通过对子公司有效担保额度累计4000万元 占2024年12月31日经审计净资产的2.97% [6] - 实际已签署的有效担保金额累计2000万元 占2024年12月31日经审计净资产的1.49% [6] - 除上述担保外 公司及子公司无其他担保事项 亦无逾期担保 [6]