业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月取得不少于70万港元纯利 [1] - 对比2024年同期净亏损约300万港元 业绩实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要归因于客户销售订单增加和毛利率提高 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月纯利不少于70万港元 对比2024年同期净亏损约300万港元实现扭亏为盈 [1] - 毛利率提高推动盈利改善 [1] 经营状况 - 客户销售订单增加带动收入增长 [1] - 盈利改善主要归因于销售订单增加和毛利率提升两大因素 [1]

公司成立信息 - 上海奕宇风泽电器有限公司近日成立，法定代表人为潘杨菊，注册资本200万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖家用电器销售、电子元器件批发零售、机械电气设备销售、仪器仪表销售等 [1] - 业务范围还包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 涉及信息咨询服务、软件开发、机械设备研发、货物进出口、技术进出口等 [1] - 提供电子机械设备维护、发电机及发电机组销售、机械设备租赁等服务 [1] - 涉及储能技术服务、风力发电技术服务、机械零件零部件销售等 [1] - 还包括金属丝绳及其制品销售、润滑油销售、装卸搬运等业务 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务覆盖家用电器、电子元器件、机械电气设备等多个行业 [1] - 涉及技术服务、软件开发、机械设备研发等技术密集型领域 [1] - 业务范围延伸至储能技术、风力发电等新能源领域 [1] - 包含机械设备租赁、维护以及相关零部件销售等配套服务 [1]

套期保值业务目的 - 降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响[1][2] - 有效控制原材料价格波动风险 确保主营业务健康持续发展[1][2] - 增强经营业绩稳定性 实现产品成本的相对稳定[1][2] 业务基本情况 - 保证金额度不超过人民币4000万元 额度在有效期内可循环使用[2] - 期货品种仅限于与生产经营相关的铜和塑料 交易工具包括期货和期权合约[2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月 资金使用期限可自动顺延[2] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金[2] 必要性与可行性 - 国内期货市场已形成完善套期保值机制 与公司原材料采购高度相关[2] - 铜期货合约流动性强且基差风险可控 适合进行成本对冲[2] - 采用期货+期权组合策略 与采购周期高度契合[2] - 严格遵循深交所监管指引和企业会计准则开展业务[3][5] 风险控制措施 - 制定《商品期货套期保值业务管理办法》明确审批权限和操作流程[4] - 合理设置组织机构 严格限定在董事会授权范围内开展业务[4] - 仅从事与经营相关性高的期货期权品种 规模与经营业务相匹配[5] - 审计法务部定期检查业务执行情况 防范操作风险[5] - 密切跟踪市场行情变化 及时调整套期保值方案[5] 会计处理与结论 - 严格按照《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》进行核算处理[5] - 业务以实现资产保值为目的 能增强公司财务稳健性[5] - 通过分阶段推进最终达成优化原材料采购成本的目标[5]

产品分类与收入结构 - 公司产品分为厨房电器、家居电器和其他产品（含母婴类产品）三大类 [1] - 2024年厨房电器收入占比68.42%，家居电器占比17.37%，其他产品占比12.39% [1] 母婴产品明细 - 母婴类产品具体包括暖奶器、调奶机、辅食机和消毒器等多类产品 [1] - 母婴产品归属于其他产品类别，未单独披露销售金额及占比数据 [1] 发展战略 - 公司计划在巩固厨房电器等优势品类基础上推出更多符合市场需求的创新产品 [1] - 公司致力于增加产品品类丰富度并提升各类产品市场占比 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以现场表决方式召开 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长闻继望召集并主持 [1] 员工持股计划审议事项 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立利益共享风险共担机制 [1][2] - 计划目的为吸引激励保留核心管理人员与核心骨干员工 促进长期稳定发展 [1] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [2] - 董事闻超、胡东升、金小红作为激励对象回避表决 [2] - 议案尚需提交股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过专门管理办法 规范2025年员工持股计划实施 [2] - 管理办法依据公司法证券法及监管指引等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [3] - 相同三名董事回避表决 议案需提交股东会 [3] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜 [4] - 授权范围包括股票来源 资金来源 管理模式变更及持有人资格取消等 [4] - 授权董事会根据政策变化对计划作出相应调整 [4] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 无董事回避 [4] - 临时股东会通知另行公告 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日13点30分在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会议审议三项非累积投票议案 包括《持股计划（草案）及其摘要的议案》《持股计划管理办法的议案》及《持股计划有关事项的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议 详细内容见于2025年7月31日上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 参与公司本次员工持股计划的股东及其关联方需回避表决 [2] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月11日 登记在册的A股股东(证券代码603215)有权出席会议 [4][5] - 参会登记时间为2025年8月13日上午9:30-12:00 下午14:00-16:00 登记地址为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室 [5][6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 通过多个账户重复表决时 各类别股票以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [4] - 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] 会议其他事项 - 会议为期半天 参会股东需自理交通、食宿费用 [5] - 联系方式：联系人郑玲玲 电话0574-58225758 邮箱bydmb@biyigroup.com 地址浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号 [5] - 参会需携带有效身份证件及授权文件(如适用)以备验证 [5]

员工持股计划核心内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 受让回购股份不超过184万股 占公司总股本0.979% [9][12] - 计划总份额不超过1703.84万份 每份认购价1元 参与人数不超过78人 含10名高管 [3][9][12] - 股票来源为公司已回购股份 回购均价16.65元/股 总回购金额2999.58万元 [9][10] 股票受让安排 - 受让价格为9.26元/股 为草案公告前1个交易日交易均价的50% [10][11] - 受让价格同时高于前120个交易日均价的50%（9.05元/股） [10][11] - 最终持股数量以实际执行为准 [9][12] 存续期与锁定期 - 计划存续期48个月 自标的股票过户日起算 [4][13] - 锁定期12个月 锁定期满后分两批归属 每批归属比例50% [4][13][14] - 存续期可经持有人会议批准延长 单次延长期不超过12个月 [13] 考核机制 - 设置2025-2026两个考核年度 分年度进行业绩考核 [14] - 2025年考核目标为营业收入增长率不低于10% [14] - 2026年考核目标为营业收入增长率不低于25% [15] - 个人绩效考核分ABCD四档 对应归属系数100%/80%/60%/0% [17][18] 资产管理与权利义务 - 设立管理委员会负责日常运作 代表持有人行使股东权利（除表决权外） [5][19][24] - 持有人会议为最高权力机构 需50%以上份额同意方可形成有效决议 [19][21] - 持有人享有收益分配权 但所持份额不得转让或担保 [27][28] 特殊情形处理 - 未达标份额由管理委员会收回 按原始出资额与净值孰低返还 [16][18] - 离职、违纪等情况将取消参与资格 未归属权益无偿收回 [29][30] - 退休、身故等情形下权益可保留或由继承人继承 [30] 会计处理 - 股份支付成本按会计准则分摊 不计入个人绩效考核 [31][32] - 具体会计处理以年度审计报告为准 [32] 关联关系说明 - 计划与控股股东、实控人及董监高不存在一致行动关系 [33] - 10名董监高参与计划 审议相关议案时需回避表决 [33]

员工持股计划实施 - 公司于2025年7月30日召开会议审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法 [1] - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则 不存在强制参与情形 [1] - 计划实施有利于确保公司长期健康稳定可持续发展 提升整体价值 [1] 合规性声明 - 员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规要求 [2] - 计划管理办法符合《公司章程》规定 被认定为合法有效 [2] - 董事会承诺公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1]

公司业绩与财务表现 - 2021~2024年公司营收分别为11 69亿元、10 71亿元、11 68亿元和15 10亿元，归母净利润分别为362万元、714万元、1 08亿元和1 48亿元，呈现持续增长趋势 [4] - 2022~2024年业绩增长主要源于自有品牌销售占比提升、海运费回落、原材料成本下降及美元汇率上升带来的毛利率改善 [4] - 2021年净利润仅362万元，与对赌协议要求的8000万元差额达95%，导致美的投资触发回购条款 [4][5] 对赌协议与资本运作 - 美的投资2021年以6888万元入股获8 11%股权，对赌条款要求2021年净利润不低于8000万元 [4] - 未达标后双方通过"定向分红2197万元+减资5592 52万元"方式清算，美的投资最终以约7800万元退出，年化回报率约6 2% [5] 销售渠道与费用结构 - 跨境电商收入占比从2022年48 45%升至2024年58 49%，亚马逊和沃尔玛为前两大客户 [7][8] - 销售费用率从2022年17 14%持续攀升至2024年19 56%，显著高于同行14%的平均水平 [3][7] - 近3年平台佣金及服务费累计3 48亿元，超过同期2 63亿元净利润总和 [3][7] 研发投入与行业对比 - 2022~2024年研发费用率分别为2 15%、2 32%和2 51%，低于同行3 61%~4 42%的平均水平 [8] - 3年研发投入总额8807万元，仅为同期销售费用（7 01亿元）的12 6% [7][8] 核心业务与产品结构 - 主营办公及家用电器，碎纸机产品贡献超50%营收 [4] - 采用"自主研发+跨国生产+全球渠道"模式，重点布局北美和欧洲市场 [4][7]