2025年度向特定对象发行股票预案核心信息 - 公司披露2025年度向特定对象发行股票预案，计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象均以现金认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过124,225,750股 [2] - 本次募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，扣除发行费用后拟用于“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目”及补充流动资金 [2] 募集资金具体用途 - 募集资金拟投入项目总投资额为182,000.00万元，其中拟使用募集资金150,000.00万元 [3] - 具体项目分配为：“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目”拟投入募集资金110,000.00万元，补充流动资金拟投入40,000.00万元 [3] 股权结构与控制权影响 - 截至预案披露日，控股股东、实际控制人肖争强、肖高强直接持有公司28.69%的股权 [3] - 假设按发行上限测算，发行完成后，肖争强、肖高强合计控制公司的股权比例将降至22.07%，但仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化 [3] 近期控股股东减持情况 - 近期控股股东、实际控制人肖争强及肖高强减持计划期间届满，二人合计减持1,140.5663万股，占总股本比例2.75% [8][9] - 肖争强通过大宗交易减持467.6900万股（均价45.01元/股），通过集中竞价减持233.8463万股（均价46.32元/股） [8][9] - 肖高强通过大宗交易减持294.1000万股（均价43.55元/股），通过集中竞价减持144.9300万股（均价47.48元/股） [8][9] - 二人合计减持金额为515,718,189.16元 [8] 近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入14.08亿元，同比增长55.13%；实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增长308.57%；扣非后净利润2.47亿元，同比增长426.34% [9][11] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入36.18亿元，同比增长84.10%；实现归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，同比增长1,939.50%；扣非后净利润5.82亿元，同比增长846.59% [10][11] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为7,937.33万元，同比下降79.36% [10][11] 公司历史融资情况回顾 - 2021年，公司向特定对象发行股票13,746,351股，发行价格106.21元/股，实际募集资金净额约为14.51亿元 [4] - 2022年，公司发行可转换公司债券1,210万张，面额100元/张，募集资金净额约为11.95亿元 [5] - 2023年，公司向特定对象发行股票13,379,204股，发行价格26.16元/股，实际募集资金净额约为3.36亿元 [6] - 2020年，公司首次公开发行2,650万股，发行价格19.66元/股，募集资金净额为4.42亿元 [6][7] - 经计算，上述4次募资公司合计募集资金约35.41亿元 [7]

市场整体表现 - 12月24日A股三大股指微幅高开，沪指涨0.01%报3920.35点，深成指涨0.07%报13378.48点，创业板指涨0.07%报3207.41点，科创50指数涨0.16%报1342.13点 [1] - 次新股回调明显，N锡华跌超24%，N纳百川跌超23%，N天溯计量跌超18% [1] - 风电设备、乳业、海南板块出现调整 [1] 行业板块表现 - 贵金属板块连日走强，湖南白银涨超3%，山东黄金、恒邦股份、赤峰黄金、四川黄金、中金黄金等个股跟涨 [1] - 有色金属板块连日走强，白银有色涨超4%，盛达资源、电工合金、兴业银锡、新威凌、北方铜业、深圳新星等个股跟涨 [1] 个股市场焦点 - 市场焦点股胜通能源（8板）竞价涨停 [1] - 福建本地股安记食品（16天9板）高开6.38% [1] - 福建本地股鹭燕医药（5板）高开3.89% [1] - 实控人变更的嘉美包装（5板）竞价涨停 [1] - 商业航天概念股神剑股份（4板）低开3.24% [1] - 海南本地股海南发展（3板）高开7.90% [1] - 海南本地股海南瑞泽（3板）平开 [1] - 海南本地股海汽集团（3板）高开2.15% [1] - 环保股楚环科技（3板）低开9.89% [1] - 洁净室概念股圣晖集成（2板）竞价涨停 [1] - 洁净室概念股亚翔集成（2板）高开2.09% [1]

公司融资计划 - 公司披露2025年度向特定对象发行股票预案 拟募资不超过15亿元 发行对象为不超过35名合格投资者 股票限售期为6个月 [1] - 募集资金中 11亿元将投入“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目” 4亿元用于补充流动资金 [1] 公司经营与财务表现 - 公司2022年至2024年营业收入分别为26.53亿元、28.24亿元和29.46亿元 呈现持续增长态势 [1] - 公司2025年1–9月营收进一步增至36.18亿元 [1] - 公司最近三年累计现金分红1.02亿元 占近三年年均归属于母公司净利润的40.45% [1] 前次募集资金使用情况 - 公司过往IPO、定增、可转债及并购配套募集资金已全部使用完毕 相关专项账户均已销户 [2] - 2020年IPO募投的“2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目”在2025年1–9月实现效益8,954.35万元 已超过同期承诺效益 [2] - 2021年定向增发的“3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目”在2025年1–9月实现效益4.44亿元 也已完成效益目标 [2] - 2022年可转债募投的“齿轮箱轴承及精密零部件项目”由于2025年6月才达到预定可使用状态 尚未实现预期效益 [2]

公司股价与交易数据 - 12月23日，海力风电股价上涨2.20%，成交额2.53亿元 [1] - 当日获融资买入1811.84万元，融资偿还1312.97万元，实现融资净买入498.87万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计1.79亿元，其中融资余额1.77亿元，占流通市值的1.01%，处于近一年低位（低于20%分位水平）[1] - 12月23日融券卖出200股，金额1.61万元，融券余量2.41万股，融券余额193.52万元，处于近一年高位（超过80%分位水平）[1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为江苏海力风电设备科技股份有限公司，成立于2009年8月18日，于2021年11月24日上市 [2] - 主营业务为风力发电设备零部件的研发、生产、销售，同时涉及农业机械、港口机械、钢结构等业务 [2] - 主营业务收入构成为：桩基占比77.04%，风电塔筒占比14.38%，导管架占比6.72%，其他业务占比1.85% [2] 公司股东与股权结构 - 截至11月28日，公司股东户数为1.71万户，较上期减少4.89% [2] - 截至11月28日，人均流通股为7213股，较上期增加5.14% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，广发高端制造股票A（004997）为新进股东，持股189.90万股，位列第六 [3] - 兴全合润混合A（163406）为新进股东，持股156.62万股，位列第七 [3] - 香港中央结算有限公司持股127.57万股，位列第九，相比上期减少55.99万股 [3] - 贝莱德中国新视野混合A（013426）已退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入36.71亿元，同比增长246.01% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.47亿元，同比增长299.36% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.37亿元，近三年累计派现4130.44万元 [3]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟向特定对象发行股票进行融资，募集资金总额不超过15亿元人民币 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个项目：6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目，以及补充流动资金 [1] 业务发展与产能扩张 - 公司计划将募集资金投入“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目”，表明其业务重点聚焦于大功率风电轴承领域 [1] - 此次产能建设项目明确针对6兆瓦及以上的大功率风电设备，顺应风电行业大型化发展趋势 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司公告拟定增募资不超过15亿元人民币 [1] - 募集资金将用于6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 公司业务与战略方向 - 公司业务聚焦于风电轴承领域，本次募投项目明确指向大功率风电轴承产品 [1] - 公司计划扩大在6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件的生产能力 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 本次发行股票数量上限为1.24亿股 [1] - 发行对象不超过35名，最终发行价格将按规定协商确定 [1] 募集资金用途 - 计划将11亿元募集资金净额投入“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目” [1] - 计划将4亿元募集资金净额用于补充流动资金 [1]

公司股东信息 - 截至12月20日，公司股东总户数为82,440户 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第三届第二十八次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为323亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于产品销售收入，占比高达92.08% [1] - 发电及售电收入占比为4.42% [1] - 风电场发电收入占比为2.7% [1] - 其他业务收入占比为0.8% [1]

港股市场整体表现 - 港股三大指数午后持续走低，恒生科技指数一度跌至1%，最终收跌0.69%，恒生指数、国企指数由涨转跌，分别下跌0.11%及0.29%，三大指数总体波动不大，连续反弹后市场情绪谨慎 [1] 大型科技股行情 - 大型科技股呈现涨跌不一行情，阿里巴巴、美团、京东飘红，快手跌超3%，腾讯、小米走低 [1] 风电行业与公司动态 - 机构料明年国内风电新增装机有望保持10%-20%增长，风电股全天维持强势 [1] - 东方电气正与美国资料中心客户洽谈燃气涡轮发电机组潜在销售事宜，股价大涨超8%领衔风电股 [1] 其他上涨板块与个股 - 建材水泥股普涨，东吴水泥创历史新高 [1] - 内银股多数上涨，工商银行、招商银行、中国银行、建设银行等权重均飘红 [1] - 轻松健康首日上市大幅收涨158.8% [1] 下跌板块行情 - 金价在创下历史新高后，技术面闪现重大回撤警报，黄金股部分回调 [1] - 铜、铝等有色金属股呈现高开低走行情 [1] - 手游股、军工股、机器人概念股、半导体芯片股集体低迷 [1]