募集资金基本情况 - 公司于2022年3月4日获得中国证监会批复，首次公开发行A股股票2060万股，每股发行价格33 89元，募集资金总额69813 40万元[1] - 扣除发行费用7784 65万元后，募集资金净额为62028 75万元，资金已全部到位[1] - 天健会计师事务所于2022年4月25日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金账户管理 - 公司设立专项账户存储募集资金，并制定《募集资金管理制度》规范资金使用[2] - 募集资金专户分别开设于招商银行杭州钱塘支行、中信银行杭州平海支行和宁波银行杭州分行[2] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[2] 募集资金专户注销 - 因"高端智能装备及机器人制造基地项目"结项，宁波银行杭州分行专户余额为0元[2] - 公司决定注销该募集资金专户，相应终止三方监管协议[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证监会同意注册 [2] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股16.50元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元 [2] - 募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际募集资金情况对募投项目投资金额进行调整，调整后募集资金使用计划中智能装备产业化基地（研发中心）建设项目投资总额从52,000万元调整为47,000万元，实际募集资金投入23,462.15万元 [3] - 截至2025年5月31日，智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入募集资金进度未披露具体数值 [3] - 2022年11月19日公司公告将该项目建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，但募集资金投入金额保持5,500万元不变 [3] - 其他募投项目包括新建智能切割设备生产线项目、营销服务网络升级建设项目及补充流动资金均已结项 [4] 募投项目延期具体情况 - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目达到预定可使用状态日期从原计划延期至2026年12月 [5] - 延期原因包括公司为加强产品竞争力而优化研发布局，设定更严格的技术标准导致决策更谨慎 [5] - 公司强调延期不改变项目实施主体、投资用途及规模，旨在保障建设质量和资源高效利用 [5] 延期影响及保障措施 - 延期仅涉及进度变化，不影响募集资金用途，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [6] - 公司将优化资源配置并加强监督管理以确保项目按期完成 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年6月11日公司第三届董事会第十四次会议审议通过延期议案，无需提交股东大会 [6] - 保荐机构认为延期事项履行了必要决策程序，符合监管规定且无损害股东利益情形 [7]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记工作，上市流通数量为378,256股，占已获授限制性股票总量的33.2270% [1][5] - 本次归属涉及52名激励对象，包含董事、高级管理人员及核心技术人员等，其中37.8256万股可归属 [5] - 股票来源为定向发行的A股普通股，上市流通日期为2025年6月16日 [1][5] 股本变动与股东结构 - 归属后公司总股本由81,535,780股增加至81,914,036股，增幅0.46% [5] - 本次归属未导致持股5%以上股东及其一致行动人权益比例触及5%或1%的整数倍变动 [5] 财务与验资情况 - 激励对象缴纳资金总额9,244,576.64元，其中378,256元计入实收股本，8,866,320.64元计入资本公积 [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-20,177,341.42元，基本每股收益摊薄至-0.25元/股 [6][7] 决策程序与信息披露 - 董事会及监事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，并对激励对象名单进行公示核查 [2][3][4] - 相关公告在上海证券交易所网站披露，包括股东大会决议、自查报告等文件 [3][4][5]

市场需求 - 新型火工品已开始应用并逐渐成熟，未来在军事领域应用范围和数量将扩大 [2] - 企业生产向智能制造升级转型，设备升级改造或更新需求增加，促进公司产品业务增长 [3] 研发投入与成果 - 2024 年研发投入 3700 多万元，围绕智能装备制造领域开展项目 [3] - 获得多项技术成果和产品，有助于提升核心竞争力和产品附加值 [3] 业务与市场前景 - 火工品业务相关产品可用于国防兵器、航天、能源、化工等行业，有较大竞争优势 [2][3] - 防爆机器人通过检测获证书、申请专利，进入市场化推广阶段 [3] 产能情况 - 目前订单充足，未来评估及中标项目转化后产能将逐步释放 [4] 股价影响因素 - 股价走势受业绩、市场整体趋势、行业政策变化等多种因素综合影响 [4] 竞争优势 - 在消费电子、新能源汽车、火工品等领域有深厚技术积累和项目经验 [5] - 能提供高度定制化解决方案，产品高精度、高效率、高稳定性 [5] - 注重研发投入，提升技术创新能力和产品性能，保持市场领先地位 [5]

重组计划与终止原因 - 原计划收购博创智能约60%股权以切入智能装备制造领域 [2] - 终止原因是交易方案及价格磋商未达成一致 [2][4] - 支付1.3亿元诚意金并完成30%股权质押等实质性推进工作 [4] 未来战略与应对措施 - 继续坚持原有业务内生优化并探索转型，寻找国家支持行业的合理估值标的 [2] - 通过主业优化与稳健并购双轨并行提升发展质量 [3] - 若重启重组将强化尽职调查与估值合理性，减少谈判僵局 [4] 市场沟通与股价稳定 - 否认"忽悠式重组"指控，强调转型战略的必然性 [4] - 长期稳定股价需依赖经营实质性发展 [3] - 通过透明沟通修复投资者信心 [3] 风险提示与信息披露 - 郑重提醒投资者以指定媒体公告为准 [5] - 强调并购重组涉及利益博弈，无法完全避免失败风险 [4]

声镊技术及单细胞分选系统 - 欧必诺生物科技是国内首家以声镊技术为核心的生命科学仪器开发商，将展示自主研发的单细胞分选系统Soundpen CB [2] - 声镊技术利用超声波产生的声辐射力操控微小物体，实现细胞移动、分离、旋转等操作，是全球唯一通过该技术进行单细胞分选的方案 [2] - Soundpen CB系统采用AI算法和声镊芯片两大核心技术，单细胞率及活率均达90%，较传统方法提高5-6倍 [2] - 公司已申请20多项发明专利，涵盖声镊操控、液滴喷射、细胞富集等核心技术 [3] - 与剑桥大学、新加坡国立大学、杜克大学、复旦大学等顶尖机构开展产学研合作，产品耗材价格仅为竞品1/3 [3] 锂电池生产设备 - 米开罗那公司拥有170余项专利技术，在真空自动化和智能装备领域占据龙头地位，产品应用于锂电池、核工业等领域 [4] - 将展示锂极片成型机和桌面型锂金属半自动叠片机两款关键设备，分别用于锂负极制片工序和电芯叠片工艺 [4] - 攻克了锂带切断粘刀、转移困难等技术难点，实现锂片转移精度提升、叠片无压痕等工艺突破 [4] - 已完成固态电池各工序实验设备研发，客户包括LG、宁德时代、比亚迪、大众等龙头企业 [5] - 2023年开启锂电池产业出海，在澳大利亚、俄罗斯完成千万级实验线交货，正在推进亿元级固态电池产线签约 [5]

省级经济技术开发区获批 - 陕西省批复认定11个园区为省级经济技术开发区，享受相关政策 [1] - 获批园区包括陕西潼关、华阴、华州、延川、富县、榆阳、神木、略阳、洋县、汉滨、镇安经济技术开发区 [1] - 8个经开区主导产业涉及新材料，包括华州、华阴、榆阳、神木、略阳、洋县、汉滨、镇安 [1] - 华州、延川、富县、榆阳等经开区主导产业涉及能源和能源化工 [1] - 延川、富县经开区发展农产品加工业，略阳经开区发展绿色食药产业，洋县经开区发展有机食品制造业，镇安经开区发展绿色有机食品产业 [1] 主导产业特色 - 潼关经开区主导产业包括特色食品加工业，如潼关肉夹馍加工、酱料加工 [2] - 神木经开区发展智能装备制造业，包含矿用装备、电力装备、轨道交通装备、新能源装备 [2] - 汉滨经开区发展富硒绿色食品加工制造业 [2] 省政府要求 - 要求经开区合理、集约、高效利用土地资源，加大生态环境保护力度 [2] - 聚焦主导产业和龙头企业加大招商引资力度，优化产业布局，提升产业链竞争优势 [2] - 健全安全管理机构，完善安全管理制度，保障安全投入，提升园区安全管理水平 [2]

新能源公司赴港上市热潮 - 去年下半年以来已有超20家新能源公司递交港股上市申请 国际资本认购踊跃 [1] - 国际投资者借助港股押注新能源赛道 是对全球能源转型趋势的把握和对中国新能源产业地位的认可 [1] - 港股成为国际资本便捷高效配置中国新能源核心资产的重要渠道 [1] 中国新能源产业全球地位 - 中国在光伏制造 新能源汽车等领域已确立全球领先地位 拥有一批极具竞争力的优质企业 [1] - 国际资本迫切需要绑定正在全球扩张的新能源龙头企业 如比亚迪股份和宁德时代等公司 [1] - 宁德时代H股国际配售占比高达92.5% 比亚迪股份完成56亿美元闪电配售 吸引全球顶级长线投资者 主权基金 中东战略投资人参与 [1] 港股新能源生态圈发展 - 自2015年以来电动车 储能 氢能等企业陆续在港股上市 带动产业链资本化进程 [2] - 港股新能源板块市值从2015年1250亿美元增长至2025年3月5680亿美元 增幅超四倍 占港股总市值12.5% [2] - 光伏企业晶澳科技 锂电材料商中伟股份 智能装备制造企业先导智能等A股公司拟赴港二次上市 [2] 港股新能源赛道估值优势 - 港股新能源指数市净率处于近五年来低位区间 国际资本以较低成本获取高增长潜力资产 [3] - 今年以来中东 北欧主权财富基金增持中国资产 港股成为其配置亚洲优质股权资产的核心渠道 [3] - 新能源汽车 储能 光伏等领域企业增长潜力将随国际长线投资者持续加码而日益彰显 [3]

政银企联动支持科创企业发展 - 长沙银行为湖南凯之成智能装备有限公司提供超1000万元科技型贷款，利率优惠，助力其3个月内实现全球首台套光伏清洁机器人和全国首台套光伏铺装机器人量产 [1] - 活动吸引100余家企业参与，多数为面临资金压力的科技型企业，寻求定制化融资方案以推动技术、资本与产业融合 [1] - 长沙银行针对园区企业推出"一链一策""一户一策"综合金融服务专案，覆盖先进制造、新能源、新材料等领域 [3] 宁乡市经济发展与产业战略 - 2024年宁乡市地区生产总值突破1416.23亿元，规模工业增加值增长13.3%，高新技术产业产值占比达26.5% [2] - 当地政府聚焦工程机械、储能材料、医药装备等特色产业，打造多元产业生态 [2] - 凯之成项目从招商签约到投产仅半年，厂房装修至搬迁仅45天，体现高效政企协作 [3] 长沙银行金融产品与服务创新 - 推出"企业快贷"：线上免抵押产品，额度最高500万元（专精特新企业1000万元），自动审批、随借随还 [4] - "科e快贷"针对轻资产科技型企业，信用额度最高1000万元 [4] - "快乐续贷"解决企业过桥资金痛点，无需归还本金即可续贷 [4] 金融支持区域经济成果与举措 - 长沙银行宁乡支行累计投放贷款超730亿元，服务个人客户59万人、企业3万户，纳税超4.5亿元 [6] - 宁乡经开区与长沙银行签署战略协议，提供存款、贷款、股权债券发行等综合服务 [6] - "湘信贷"平台在宁乡累计走访8万余户，放款超48亿元 [8] 产业与资本对接实践 - 活动现场4家企业（凯之成、微纳坤宸、湘工新材料、莱拓福生物科技）进行项目路演，促进金融资本与产业需求对接 [8] - 长沙银行计划探索知识产权质押融资、供应链金融等新型业务，优化金融服务模式 [8]

回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购总金额为1亿-2亿元，回购价格不超过7.2元/股 [2] - 拟回购股份数量为1100.11万股至2200.22万股，占公司总股本的0.66%-1.32% [2] - 回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 回购进展 - 截至2025年6月6日，公司累计回购1679.5万股，占总股本的1.01% [3] - 累计回购金额为1.1775亿元，最高成交价8.28元/股，最低成交价6.51元/股 [3] - 回购股份的实施符合既定方案及相关法律法规要求 [3] 资金支持 - 中信银行深圳分行为公司提供不超过9996.2852万元的股票回购专项贷款，使用期限不超过36个月 [2]