股权激励计划概况 - 本次激励计划采用限制性股票形式，包括第一类和第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行的A股普通股 [1][4] - 首次授予总量222.75万股（第一类72.77万股+第二类149.98万股），占公司总股本2.76%，授予价格分别为15.37元/股和24.44元/股 [1][4] - 激励对象共82人（第一类4人，第二类80人，其中2人同时获授两类股票） [1][4] 解除限售安排 - 第一类限制性股票分三期解除限售，首个解除限售期为授予后12-24个月，可解除40%份额（29.108万股） [1][2] - 公司层面业绩考核以营业收入为指标，2024年实际营收7.11亿元超过目标值，触发100%解除限售比例 [12][14] - 4名激励对象个人考核均为优秀/良好，个人层面解除限售比例达100% [15][16] 本次解除限售详情 - 2025年6月4日上市流通291,080股，占公司总股本0.36%，涉及4名核心人员（含1名董秘/副总） [1][16][19] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售股份减少29.108万股至59,416,620股，无限售股份相应增加至22,119,160股 [18] - 董监高人员所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定 [17] 实施流程 - 激励计划经2023年股东大会审议通过，2024年5月14日完成首次授予登记 [6][7] - 2025年5月21日董事会确认解除限售条件成就，法律意见书确认程序合规 [10][18]

股东大会会议须知 - 会议现场仅允许股东、股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请人员进入，其他无关人员将被拒绝 [1] - 股东及股东代表需在会议召开前半小时完成签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，并领取会议资料 [2] - 股东发言需经主持人许可，发言时间不超过5分钟，内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音、录像或拍照，手机需调整为静音状态 [3] 股东大会会议议程 - 会议将于2025年6月4日14:00在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室召开 [4][6] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果及宣布表决结果等环节 [6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则将废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 [5] - 修订内容涉及《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分内部管理制度同步调整 [5][7] - 修订后的《公司章程》及管理制度全文已披露于上海证券交易所网站 [7] 议案审议情况 - 议案一关于修订《公司章程》及内部管理制度已通过第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议 [7] - 本次股东大会将对该议案进行表决 [4][6]

回购方案审批及内容 - 公司于2024年4月26日通过董事会决议，5月24日经股东会批准，使用超募资金以集中竞价方式回购股份，资金总额介于3,000万元至5,000万元，回购期限为12个月[2] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购价格上限因2023年权益分派从67.01元/股调整为47.76元/股[2][3] 回购实施结果 - 实际回购1,045,317股，占总股本1.87%，回购均价28.82元/股，耗资3,012.11万元（不含交易费用），最高价33.80元/股，最低价20.79元/股[4] - 回购资金来源于超募资金，未对公司经营、财务及控制权产生重大影响，股权分布仍符合上市条件[4] 股份变动及处理安排 - 回购股份存放于专用账户，不享有分红、表决权等权利，计划未来三年内用于员工激励，逾期未转让部分将注销[7] - 限售股流通导致股份结构变动，部分限售股于2024年7月12日、12月24日及2025年1月13日解禁[6] 相关主体交易情况 - 监事刘伟在2025年3月27日至公告披露前累计减持335,943股（占总股本0.6%），其他董监高及控股股东未买卖股份[6]

关于向全资子公司增资的基本情况 - 智能装备公司为昆明云内动力股份有限公司的全资子公司，原注册资本为300万元人民币 [1] - 增资原因包括业务拓展需求、客户对资本规模要求提升、国际贸易资质申请门槛要求 [1] - 公司以自有资金向智能装备公司增资2,700万元，用于市场拓展及补充流动资金 [1] - 增资完成后，智能装备公司注册资本由300万元增至3,000万元，仍为全资子公司 [1] - 增资事项已通过公司第七届董事会第十次会议审议 [1] 本次增资进展情况 - 智能装备公司已完成工商变更登记手续 [1] - 取得昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 备查文件 - 《昆明云内动力智能装备有限公司营业执照》 [2]

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 核心观点 - 公司董事会审议通过作废374,604股已授予但尚未归属的第二类限制性股票 [1] - 作废原因包括激励对象离职、个人考核未达标及自愿放弃等 [5] - 公司2024年营业收入7.11亿元达到业绩考核目标 公司层面归属比例100% [5] 决策程序履行情况 - 2024年3月28日披露激励计划草案及考核管理办法 经董事会、监事会审议通过 [2] - 2024年4月30日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [3] - 2024年5月16日调整激励计划并完成首次授予 [4] 作废股票具体情况 - 11名离职激励对象作废211,900股 [5] - 7名考核未完全达标激励对象作废13,864股（含5名"合格"者按80%比例归属 2名"不合格"者0归属） [5] - 其他原因作废148,840股（含3名未全额认购者106,840股 5名自愿放弃者43,000股） [5] 影响与监管意见 - 作废行为不影响公司经营及股权激励计划继续实施 [6] - 监事会确认作废符合《管理办法》及激励计划规定 [7] - 董事会薪酬委员会认为程序合法合规 无实质性财务影响 [7] 法律意见 - 北京中银(东莞)律师事务所认定作废事项符合《公司法》《管理办法》及激励计划要求 [7]

限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共80名，其中52名满足归属条件，可归属378,256股 [1] - 28名激励对象因离职、放弃或考核不合格被取消第二类限制性股票归属资格 [1] - 首次授予第一类限制性股票激励对象共4名，全部符合解除限售条件，可解除限售291,080股 [2] 监事会审核结论 - 监事会确认两类限制性股票的归属及解除限售名单符合《公司法》《证券法》及激励计划草案规定 [1][2] - 监事会认为该事项未损害公司及股东利益，同意执行相关股票归属与限售解除操作 [2] 股权激励合规性 - 激励计划执行过程严格遵循《上市公司股权激励管理办法》及科创板自律监管指南等法规要求 [1] - 两类限制性股票的归属与解除限售条件均依据公司《激励计划（草案）》设定标准审核 [1][2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间地点与通知一致 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月22日9:15-15:00 [3] - 审议议案与通知披露内容一致，由董事长主持 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议股东及代理人共5人，代表股份48,433,396股（占总股本60.9336%） [3] - 网络投票股东共10名，代表股份71,698股（占总股本0.0902%），资格由上证所信息公司验证 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，当场公布结果且无异议 [5] - 全部议案均获通过，最高同意比例99.9957%（议案5），最低同意比例99.9636%（议案7） [6][7] - 涉及中小投资者利益的议案5-8单独计票，未审议通知外事项 [7] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定 [7]

权益分派方案 - 公司以现有总股本64,032,436股为基数，剔除回购专户358,715股后，实际参与分派股本为63,673,721股 [2] - 每10股派发现金红利3元（含税），合计派发19,102,116.30元 [2] - 每10股转增4.5股，实际转增28,653,174股，转增后总股本增至92,685,610股 [3][5] 股本变动 - 分红前总股本64,032,436股，分红后增至92,685,610股，增幅44.76% [5][6] - 无限售条件流通股转增部分起始交易日为2025年5月28日 [6] 除权除息计算 - 除权除息参考价公式：（股权登记日收盘价-0.2983193元/股）/（1+0.4474790） [3][7] - 按总股本折算后每股现金红利0.2983193元，每股转增比例0.4474790 [7] 员工持股计划 - 公司回购专户中358,715股于2025年5月8日非交易过户至2025年员工持股计划账户 [1][4] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [6] - 现金红利将于2025年5月28日通过托管机构划入股东资金账户 [6]

田中精机对佑富智能的借款困局 - 田中精机向成立仅5个月的佑富智能提供总额不超过1亿元的循环借款，用于支持其锂电产线设备研发及流动资金需求 [1] - 借款始于2022年，历经展期、逾期，逾期金额从2024年12月的1300万元逐步扩大至2025年5月的6890万元 [1] - 截至2025年5月，田中精机对佑富智能的借款总额达9944.25万元，占公司最近一期净资产的19.58%，其中逾期部分6890万元，占净资产的13.57% [2] 借款逾期过程 - 2022年12月，田中精机董事会审议通过向佑富智能提供最高1亿元借款，期限1年，利率参照银行同期水平 [2] - 2023年12月，借款期限展期一年，但2024年12月15日首次出现1300万元本金及利息逾期 [2] - 2024年12月18日，田中精机决定不再对剩余借款展期并启动回收程序，此时累计逾期金额升至2800万元 [2] - 逾期金额持续攀升，2024年12月26日达2990万元，2025年1月13日增至3490万元，3月26日达3690万元，5月9日累积至6890万元 [2] 佑富智能的经营状况 - 佑富智能自成立以来持续亏损，2022年净利润亏损817.52万元，2023年亏损扩大至3723.96万元，2024年亏损进一步扩大至1.51亿元 [4] - 2025年1-3月，营业收入归零，营业利润和净利润分别为-536.14万元和-538.68万元 [5] - 截至2024年12月31日，佑富智能资产总额1.24亿元，负债总额2.70亿元，所有者权益-1.46亿元，已资不抵债 [5] - 2025年3月31日，资产总额降至1.22亿元，负债总额增至2.74亿元，所有者权益负增长至-1.52亿元 [5] 法律风险与应对措施 - 佑富智能存在诉讼案件150起，累计诉讼金额8746.62万元，占田中精机最近一期经审计净资产的17.23% [5] - 田中精机表示如佑富智能无法偿还借款，将采取包括申请破产清算等措施 [3] - 佑富智能申请破产清算已通过田中精机股东大会及佑富智能股东大会审议 [3]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月28日通过第四届董事会第十八次会议审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于4月29日在上交所官网公告 [1] - 自查期间为草案公告前6个月（2024年10月29日至2025年4月28日），核查对象包括所有内幕信息知情人 [1] - 中国结算公司出具查询证明显示，核查对象在自查期间未发生二级市场股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施并登记内幕信息知情人，包括商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段接触人员 [2] - 内幕信息知情人范围严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记名单内，未发现公告前信息泄露情形 [2] 合规性结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3] - 核查确认激励计划草案公告前6个月内无内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]