公司战略与资本开支 - 公司计划购置干散货船舶以扩大运力规模 [2] - 购置船舶旨在优化船队结构 [2] - 该计划目标为提升市场竞争力和盈利能力 [2]

购船与运力扩张计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过6000万美元约合人民币4.27亿元购置干散货船舶以扩大运力规模优化船队结构[2][5] - 购船资金来源为自有含自筹资金实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][5] - 最近12个月内累计审议的购置船舶总额达6000万美元占公司最近一期经审计总资产的64.59%构成重大交易事项[5] 关联方借款安排 - 公司及孙公司拟向关联方上海晋能申请不超过3.3亿元人民币的借款用于购买船舶资产等生产经营[2][3] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率并以相应价值的船舶作为抵押担保额度有效期为12个月内可循环使用[3] - 公司表示该借款利率低于金融机构借款水平体现大股东支持且利息规模与每年10亿元上下的营收相比不大[2][3] 旧船处置与财务影响 - 公司已签署合同转让两艘报废散货船总成交价合计3355万元含税预计将影响利润总额约-1770万元[5] - 公司认为尽管存在短期亏损但及时拆解高油耗高维修费用的旧船可避免长期对运营效率的更大影响[6] 现金流与债务状况 - 截至2025年半年度末公司货币资金为1.39亿元现金及现金等价物余额为1.31亿元当期短期借款约3909.82万元[2] - 公司强调新增关联方借款利率较低目前现金流不存在风险[2] 战略调整与市场背景 - 公司计划动态调整运力结构通过新增远洋船舶配置和内贸船外贸化改造扩大高毛利率远洋业务规模[6] - 当前航运市场较好多个指数处于历史较高位公司系列计划与运力结构调整方向一致[6]

公司资本支出计划 - 公司及全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有及自筹资金 [1] - 计划实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] 战略目标 - 购置船舶旨在扩大公司运力规模 [1] - 购置船舶旨在优化船队结构 [1] - 购置船舶旨在提升市场竞争力和盈利能力 [1]

公司资本支出 - 凤凰航运及其全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 该笔6000万美元的支出占公司最近一期经审计总资产的64.59% [1] 公司治理与重大交易 - 因购船金额占比超过总资产的50%，该交易构成需提交股东大会审议的重大交易事项 [1]

公司资本开支计划 - 公司及全资子公司计划使用不超过6000万美元或等值其他货币购置干散货船舶 [1] - 此次购置以实际购船发生额为准 [1] 公司战略目标 - 此次购置船舶旨在扩大公司运力规模 [1] - 此次购置船舶旨在优化公司船队结构 [1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月24日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统在2025年7月24日交易时段(9:15-11:30 13:00-15:00)进行 [6] - 会议议程包含12项流程 包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][7] 船舶购置议案 - 拟投入不超过6500万美元(约合人民币18.56亿元)购置干散货船舶 占公司最近一期经审计总资产的31.8% [7] - 购船资金来源于自有及自筹资金 旨在扩大运力规模、提升市场竞争力和盈利能力 [7] - 该交易需提交股东会审议 因涉及连续12个月累计计算原则 但不构成重大资产重组 [8] 担保额度追加议案 - 拟追加2亿美元担保额度 追加后2025年度担保总额不超过4.8亿美元和1.5亿元人民币 [9] - 担保对象包括三家子公司：HAI DONG INTERNATIONAL(新加坡)、海通国际船务(香港)和秦皇岛大招石油 [11][15][17] - 截至2025年7月7日 公司担保余额为25.34亿元人民币 占最近一期经审计净资产的61.51% [19] 子公司财务数据 - HAI DONG INTERNATIONAL2025年一季度净利润2294.52万元人民币 较2024年全年605.21万元显著增长 [15] - 海通国际船务2024年净利润达5.26亿元人民币 2025年一季度净利润4755.97万元人民币 [16] - 秦皇岛大招石油2024年净亏损252.55万元人民币 2025年一季度继续亏损16.4万元人民币 [17]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年7月召开会议 [1] - 会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 购置干散货船舶议案 - 公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，资金来源为自有（含自筹）资金 [1] - 购船目的是扩大运力规模、完善船舶队伍体系、提升竞争力及市场占有率、增强盈利能力 [1] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [1][2] 追加担保预计额度议案 - 公司追加2025年度对外担保预计额度，以支持子公司业务发展，符合公司战略部署及股东整体利益 [2] - 子公司资信状况良好，公司对其经营风险及决策可有效控制，担保风险总体可控 [2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [2] 召开临时股东会议案 - 董事会提议于2025年7月24日召开2025年第四次临时股东会，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2]

公司动态 - 海通发展及其全资子公司拟使用不超过6500万美元购置干散货船舶 [1] - 资金来源为自有（含自筹）资金 [1] - 交易已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] - 近12个月累计使用约18.56亿元购置干散货船舶 [1] 交易目的 - 旨在扩大运力规模，完善船舶队伍体系 [1] - 提升竞争力和市场占有率 [1] - 增强盈利能力 [1] 交易性质 - 不构成关联交易或重大资产重组 [1]