会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月24日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统在2025年7月24日交易时段(9:15-11:30 13:00-15:00)进行 [6] - 会议议程包含12项流程 包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][7] 船舶购置议案 - 拟投入不超过6500万美元(约合人民币18.56亿元)购置干散货船舶 占公司最近一期经审计总资产的31.8% [7] - 购船资金来源于自有及自筹资金 旨在扩大运力规模、提升市场竞争力和盈利能力 [7] - 该交易需提交股东会审议 因涉及连续12个月累计计算原则 但不构成重大资产重组 [8] 担保额度追加议案 - 拟追加2亿美元担保额度 追加后2025年度担保总额不超过4.8亿美元和1.5亿元人民币 [9] - 担保对象包括三家子公司：HAI DONG INTERNATIONAL(新加坡)、海通国际船务(香港)和秦皇岛大招石油 [11][15][17] - 截至2025年7月7日 公司担保余额为25.34亿元人民币 占最近一期经审计净资产的61.51% [19] 子公司财务数据 - HAI DONG INTERNATIONAL2025年一季度净利润2294.52万元人民币 较2024年全年605.21万元显著增长 [15] - 海通国际船务2024年净利润达5.26亿元人民币 2025年一季度净利润4755.97万元人民币 [16] - 秦皇岛大招石油2024年净亏损252.55万元人民币 2025年一季度继续亏损16.4万元人民币 [17]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年7月召开会议 [1] - 会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 购置干散货船舶议案 - 公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，资金来源为自有（含自筹）资金 [1] - 购船目的是扩大运力规模、完善船舶队伍体系、提升竞争力及市场占有率、增强盈利能力 [1] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [1][2] 追加担保预计额度议案 - 公司追加2025年度对外担保预计额度，以支持子公司业务发展，符合公司战略部署及股东整体利益 [2] - 子公司资信状况良好，公司对其经营风险及决策可有效控制，担保风险总体可控 [2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [2] 召开临时股东会议案 - 董事会提议于2025年7月24日召开2025年第四次临时股东会，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2]

公司动态 - 海通发展及其全资子公司拟使用不超过6500万美元购置干散货船舶 [1] - 资金来源为自有（含自筹）资金 [1] - 交易已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] - 近12个月累计使用约18.56亿元购置干散货船舶 [1] 交易目的 - 旨在扩大运力规模，完善船舶队伍体系 [1] - 提升竞争力和市场占有率 [1] - 增强盈利能力 [1] 交易性质 - 不构成关联交易或重大资产重组 [1]