证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于2025年11月24日召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定及废止公 司治理相关制度的议案》。同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定〈董事和 高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-048 成都佳驰电子科技股份有限公司关于 公司获中航工业集团重大科技成果奖项的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国航空工业集团有限公司颁发的获奖 证书，公司参与完成的"XXX关键技术及应用"项目获得中国航空工业集团有限公司科学技术奖特等 奖。 本次获奖体现了公司在推动电磁功能材料与结构（以下简称"EMMS"）领域科学技术进步、完成重大型 号工程中做出的贡献。 此前，公司已获得国家科学技术进步奖二等奖1项、国防科学技术进步奖一等奖1项、四川省科学技术进 步奖一等奖2项等多项国家级、省部级重大科技成果奖项。公司将继续深耕EMMS领域，坚持"技术为 本"、坚持"从根技术研究"，不断自主创新，突破各项关键技术，践行科技自立自强，致力于持续引领 和推动我国EMMS技术发展。 本次获奖事项有望对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-088 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用闲置自有资金购买的理财产品，虽属于安全性高、流动性好、低风险理财产品，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响， 从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财基本情况 经天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开的第五届董事会第十次会议、第五 届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司及子公司使用单日最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险型理财产品，在上述额度内可循环使用，具体事项由公司财务部门负责组织实施，具体情况详见公司 于2024年12月28日披露的《关于2025年度使 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会 第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次 会议"）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议并通过。 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2025-041 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31发布公司2025年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月8日 （星期一）13:00 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-121 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施"旗滨转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2025年11月25日收市后，距离11月27日（"旗滨转债"最后交易日）仅剩2个交易日，11月27日为"旗 滨转债"最后一个交易日。（提请投资者注意区分"可转债债券停牌"与"可转债转股停牌"：2025年11月 27日为"旗滨转债"最后一个交易日，自2025年11月28日起"旗滨转债"将实施债券停牌，届时持有人无法 通过二级市场进行"旗滨转债"交易；2025年12月2日为"旗滨转债"最后一个转股日，自2025年12月3日 起"旗滨转债"将在上海证券交易所摘牌。 ● 最后转股日：2025年12月2日 截至2025年11月25日收市后，距离12月2日（"旗滨转债"最后转股日）仅剩5个交易日，12月2日为"旗滨 转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"旗滨转债"将自2025年12月 ...

董事会决议与审议情况 - 公司于2025年11月25日以通讯方式召开第七届董事会2025年第8次临时会议，应出席董事8人，实际出席8人[2][3] - 会议审议通过两项议案，其中《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》需提交2025年第三次临时股东会批准[4][7] - 关联交易议案表决时，关联董事李国锋、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[5][6] - 关于提请召开临时股东会的议案获得全体董事8票同意通过[8] 避免同业竞争承诺背景 - 实际控制人招商局集团、间接控股股东辽港集团及控股股东营口港集团曾于2020年及2022年出具承诺，目标在2025年底前解决与公司的同业竞争问题[11][12] - 承诺履行已取得进展，包括成功完成对营口港务股份有限公司的吸收合并，并将部分资产通过委托管理协议规范运营[13] - 因部分资产在盈利能力、权属清晰度方面存在瑕疵，预计难以在2025年底前完全解决同业竞争问题[14] 补充承诺的核心内容与影响 - 新补充承诺将解决同业竞争问题的最终期限从2025年底延长至2028年底[15][16] - 承诺方将在资产满足盈利能力、权属清晰等法定条件前提下，通过资产重组、业务调整或优化托管等方式解决同业竞争[15][16] - 补充承诺有利于稳定公司经营发展预期，保护全体股东尤其是中小股东权益，为公司长期健康发展奠定基础[19] 相关审议程序 - 公司独立董事专门会议已于2025年11月24日审议通过该议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[17] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，届时关联股东需回避表决[18]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开的第十届董事会第十次 （临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订 〈审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订 〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈科 技创新委员会工作细则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括新 增 "控股股东和实际控制人" "独立董事" "董事会专门委员会"章节，删除了 "监事会" "监事"章 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-026 山大地纬软件股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记 暨控股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日收到控股股东山东山大资本运营有限 公司（以下简称"山大资本"）的通知，其无偿划转公司股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下： 一、本次股权无偿划转基本情况 2025年10月24日，公司控股股东山大资本与山东高速集团有限公司（以下简称"山东高速集团"）签订 《无偿划转协议》，将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团。该事项将导致公司控股股 东、实际控制人发生变动。具体内容详见公司于2025年10月25日披露的《关于控股股东、实际控制人拟 变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-022）及2025年10月28日披露的相关权益变动公 告文件。 2025年11月6日，公司发布《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-048 中农发种业集团股份有限公司 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日收到上海证券交易所（以下简 称"上交所"）出具的《关于中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认 为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025年11月25日 ...