公司经营情况 - 2025年上半年存款总额达1621.76亿元，较年初增长6.82%，贷款总额达1314.20亿元，较年初增长5.87% [12] - 营业收入24.01亿元，同比增长10.45%，归属于母公司股东净利润8.46亿元，同比增长16.63% [12] - 存款付息率控制在1.62%，同比下降26BP，不良贷款率0.86%，与年初持平，拨备覆盖率较年初提升11.9个百分点 [12] 业务发展策略 - 聚焦科技创新、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等重点领域，相关贷款增速持续高于全行平均水平 [13] - 优化服务流程，"三台六岗"信贷模式全覆盖，个人小额贷款实现全流程无纸化，授信至用信压缩至1小时 [13] - 布局场景金融，打造"乐澄文旅"平台、上线"周末去哪儿"小程序、推广智慧校园系统 [13] 转型与创新 - 构建"六大中心"新格局，包括票据、营销、科创金融、消费信贷、清收及财富业务中心 [14] - 支行差异化发展，高新支行聚焦科创企业、长泾支行深耕绿色金融、周庄支行服务民营经济 [14] - 建立综合量化评估模型，将数字化转型成效纳入评估体系，实施差异化资源配置和绩效激励 [14] 公司治理 - 董事会审议通过2025年中期分红安排，拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件下制定分红方案 [24][25][27] - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需提交股东大会审议并经监管核准 [28][30] - 调整董事会专门委员会成员，包括战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会等 [31] 其他重要事项 - 推进成都双流诚民村镇银行和宣汉诚民村镇银行改革 [33][35][37] - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [40][44][47] - 股权董事陈强因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [95][96]

诉讼案件概述 - 案件处于法院已受理但尚未开庭阶段 [2] - 公司作为被反诉人（本诉原告）参与诉讼 [3] - 涉案总金额约900万元（反诉请求500万元装修损失+400万元经营损失） [4] 反诉详情 - 反诉方为广西金鸿物业管理有限公司，要求公司赔偿装修损失500万元及经营损失400万元（2022年1月11日至2025年12月31日） [4] - 争议源于2016年租赁合同及2020年续签合同（租赁期至2025年），反诉方主张2020年合同印章涉嫌伪造但符合表见代理 [5][6] 公司原诉请求 - 公司要求金鸿物业腾退场地（钦州市钦南区民乐路7号）并支付租金及占用费352万元（2021年7月1日至2025年6月30日） [8] - 追讨逾期付款违约金79.85万元（按日万分之三计算至2025年5月20日） [8] - 要求金鸿物业股东甘润汉、甘怀福承担连带清偿责任 [9] - 原诉总标的额暂计431.85万元 [11] 合同背景 - 双方自2016年起连续签订年度租赁合同，租金每季度22万元，金鸿物业自2021年年中起拖欠租金 [12] - 公司多次催收未果，主张对方长期占用场地并转租获利 [13] 诉讼影响 - 因案件未开庭，暂无法评估对公司利润的具体影响 [13]

公司公告核心内容 - 公司于2025年8月14日收到上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》[1] - 审核意见明确公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册[1] 发行进展与后续流程 - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施[1] - 最终能否通过中国证监会注册及具体时间仍存在不确定性[1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[1] 公告基本信息 - 公告涉及证券代码688590（新致软件）及转债代码118021（新致转债）[1] - 公告编号为2025-040 由上海新致软件股份有限公司董事会发布[1][2] - 公告发布日期为2025年8月16日[2]

人事变动 - 公司董事会秘书、副总经理李潇涵因个人职业规划原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 李潇涵辞职后将不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [2] - 公司指定董事、财务总监任铭代行董事会秘书职责，并将尽快完成新董事会秘书的聘任 [2] 交接与影响 - 李潇涵已按公司规定完成工作交接，辞职不影响公司正常业务经营 [2] - 公司对李潇涵任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司公告 - 佳禾食品工业股份有限公司独立董事李彬先生近日因病逝世 [1] - 李彬先生担任独立董事期间恪尽职守 忠实履行职责 为公司决策提供专业意见 维护中小股东利益 [1] - 公司董事会对李彬先生逝世表示哀悼 并向其家属致以慰问 [1] 公司治理影响 - 李彬先生逝世后 公司董事会人数仍符合《公司法》最低要求 但低于《公司章程》规定人数 [1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作 并及时履行信息披露义务 [1] - 公司生产经营活动不会受到影响 [1]

股票交易异常波动公告 核心观点 - 公司股票在连续三个交易日内（2025年8月13日至15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于异常波动情形 [2][4] - 公司自查后确认日常经营正常，无重大未披露信息，控股股东及实际控制人未进行股票买卖 [5][6][9] - 2025年第一季度归母净利润亏损1,680.11万元，扣非后亏损2,115.38万元，半年度经营未现重大变化 [2][11] 异常波动具体情况 - 触发条件：连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30% [4] - 依据规则：上交所科创板股票上市规则、交易规则及异常交易监控细则 [4] 公司核实情况 日常经营 - 主营业务未发生重大变化，市场环境及行业政策稳定，生产经营秩序正常 [5] 重大事项 - 无应披露未披露的并购重组、股份发行、债务重组等重大事项 [6] 媒体报道与市场传闻 - 未发现需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，信息披露以指定渠道为准 [7] 其他股价敏感信息 - 无其他重大事件影响股价，董监高及控股股东在波动期间未买卖股票 [9] 财务表现 - 2025年Q1归母净利润-1,680.11万元，扣非净利润-2,115.38万元 [2][11] - 半年度经营情况与前期相比无重大变化 [11] 董事会声明 - 除已披露信息外，无其他应披露未披露事项 [10] （注：风险提示类内容如文档[3][12]已按任务要求跳过）

股东股份被司法冻结及标记情况 - 股东新星汉宜持有公司70,041,630股，占总股本的3 43% [2] - 新星汉宜被继续司法标记10笔合计60,852,142股，占总股本的2 98%，被继续司法冻结2笔合计9,189,488股，占总股本的0 45% [2] - 截至公告日，新星汉宜持有的70,041,630股已全部被司法标记、冻结或轮候冻结，占总股本的3 43% [2] - 司法标记及冻结涉及武汉当代科技产业集团与芜湖长影投资中心的合同纠纷，新星汉宜提供担保 [3] 股东股份累计被冻结/标记情况 - 新星汉宜及其一致行动人合计持有公司158,001,816股，占总股本的7 74% [4] - 本次司法标记及冻结不会导致公司控制权变更，也不影响日常经营及公司治理 [4] 股东股份将被司法拍卖情况 - 新星汉宜持有的9,400,000股将被司法拍卖，占其持股总数的13 42%，占总股本的0 46% [6] - 若拍卖成交并过户，新星汉宜持股将从70,041,630股减少至60,641,630股，持股比例从3 43%降至2 97% [6] - 新星汉宜及其一致行动人合计持股将从158,001,816股减少至148,601,816股，持股比例从7 74%降至7 28% [9] - 起拍价为16,750,800元，保证金2,600,000元，增价幅度83,700元，标的股份已被质押及司法标记 [7] 司法拍卖影响及后续安排 - 新星汉宜非公司控股股东或实控人，拍卖不会导致控制权变更或影响公司经营独立性 [9] - 拍卖尚处公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、过户等环节，结果存在不确定性 [9] - 通过司法拍卖获得的股份，受让方6个月内不得减持 [10]

关联交易概述 - 中农发种业集团股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中国华农资产经营有限公司签署附条件生效的股份认购协议，认购总金额为406,961,078元，其中中国农发集团拟认购30,696.1078万元，华农资产拟认购10,000.0000万元 [2][3] - 本次交易构成关联交易，因中国农发集团为公司实际控制人，华农资产为其全资子公司，且为一致行动人 [3] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过并获上海证券交易所及中国证监会批准 [3] 发行方案细节 - 本次发行股票数量为79,175,306股，不超过发行前公司总股本的30%，发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [12][37] - 募集资金总额不超过40,696.1078万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [43][87] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [44][89] 关联方情况 - 中国农发集团为国务院国资委直接管理的大型综合性中央农业企业，主营业务涵盖种业、渔业、畜牧业及农业服务业 [5][8] - 华农资产主要经营投资与资产管理业务，负责中国农发集团非主业企业或资产的日常经营管理与改制重组工作 [8] - 中国农发集团及华农资产均不属于失信被执行人 [7][12] 交易目的与影响 - 本次发行旨在将中国农发集团以委托贷款方式拨付的国拨资金转为股权投资，明确国有资本权益 [20] - 补充流动资金有助于优化资本结构，降低财务费用，提升公司抗风险能力 [20][21] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率降低，但控股股东及实际控制人不会发生变化 [21] 审议程序 - 公司董事会、监事会及独立董事专门会议已审议通过本次发行相关议案，关联董事及监事均回避表决 [22][23][74] - 本次发行尚需提交股东大会审议，并需获得上海证券交易所及中国证监会批准 [23][73] 财务数据与假设 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为4,688.72万元，扣非后净亏损为2,751.60万元 [104][106] - 假设2025年净利润可能较2024年持平、增减20%三种情形，用于测算发行摊薄即期回报的影响 [106] - 本次发行可能导致短期内每股收益等指标下降，但长期有助于提升盈利能力 [108]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》中涉及"监事会"相关表述，统一修改为"审计委员会"并调整条款序号[4] - 公司治理结构调整依据包括2024年7月实施的新《公司法》、2024年12月证监会发布的配套规则及2025年修订的《上市公司章程指引》[3] 注册信息及经营范围变更 - 公司注册地址将进行变更，具体变更内容需以市场监管部门核准为准[4] - 按照国家市场监管总局要求，对经营范围进行规范化表述调整[4] 制度体系更新 - 同步修订24项现有内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[7] - 新增制订4项管理制度，涵盖《董事长专题会议事规则》《ESG管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》[7] - 部分制度需股东大会审议通过后生效，其余经董事会审议后即生效[7] 实施程序安排 - 公司章程修订事项需提交股东大会审议，并授权经理层办理工商变更备案[5] - 修订后的公司章程及部分治理制度将在上交所网站同步披露[5][7]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为2,400,000股，占公司总股本的1.00% [2][3][5] - 本次限售股上市流通日期为2025年8月25日 [4][5] - 限售股股东为国投证券投资有限公司（原安信证券投资有限公司），为保荐机构全资子公司，持股数量为2,400,000股 [5] 公司股本变化情况 - 2025年5月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增743,536股，公司总股本由240,000,000股增至240,743,536股 [6] - 除上述激励计划外，公司股本数量未发生其他变化 [7] 限售股股东承诺及履行情况 - 限售股股东承诺限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，减持行为需符合证监会及上交所相关规定 [8] - 截至公告披露日，限售股股东严格履行承诺，不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [8] 中介机构核查意见 - 保荐机构核查认为限售股股东已履行股份锁定承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规要求 [9] - 公司关于限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构无异议 [9]