决情况 | 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B | | 公告编号：2025-034 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 常柴股份有限公司 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | | | | | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 特别提示： | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | 8 6 现场会议召开时间：2025 年 月 日（星期三）14:30。 | | | | | | | 网络投票时间： | | | | | | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 月 | 年 8 | | | | | | 间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 6 | 年 8 月 | | | | | | 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 | | | | | | | 召开地点：公司四楼会议室 | | | | | | | 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 | | ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范 性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派薛峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 确、完整。 判断，并据此出具法律意见。 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一 、 本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会决定召集。 经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东均为股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午 ...

股东会召开基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集[4] - 现场会议将于2025年8月22日14点在江苏省宜兴市徐舍工业集中区公司行政楼一楼董事会会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[1][3] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议，并于2025年8月7日披露于上交所网站及三大证券报[2] - 采用累积投票制选举董事/监事，股东可集中或分散投票权（例如持有100股对应应选人数×100的选举票数）[8][9] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，网络投票需完成股东身份认证[3][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月14日，登记在册的A股股东（代码603629）可参会[5][6] - 登记需在2025年8月21日9:30-17:00完成，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料[6] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿自理，需提前半小时签到[7] - 联系方式包括电话0510-87600070、邮箱zqb@lettall.com，联系人吴佳玮[7] - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号及表决意向[7][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月6日在重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的31.1749% [1] - 会议由董事长俞敏主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过98.5%，最高达99.8648% [1][2][3] - 议案3和5为特别决议事项，获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 律师见证 - 律师刘峻麟、吴旻婧出具法律意见书，确认股东大会程序及决议合法有效 [3][4] - 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 [4]

| 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-032 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲁银投资集团股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 | 日 | | | | | | 25 (二)股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 号国泰财智广场 | 8777 | | 3 号楼 | | | | 层第二会议室 | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | 份总数的比例（%） 36.9378 | | | | | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

股东大会召开通知 - 江苏国信股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年8月22日，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时段为09:15-15:00[1] - 股东需在2025年8月15日收市后登记在册方可参会，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准[2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的董事会决议公告[4] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人还需授权委托书[5] - 自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书[6] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需在2025年8月19日17:30前送达，不接受电话登记[6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6] - 投票时需注意总议案与具体提案的投票顺序规则，重复投票以第一次有效投票为准[7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意见（同意/反对/弃权），委托人需签字或盖章[9] - 授权有效期仅限于2025年8月22日当日，受托人需提供身份证号码[11]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月6日在杭州市滨江区鸿泉大厦17层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为53人，持有表决权数量46,106,356股，占公司总表决权数量的46.1924% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》以99.9462%同意票通过，反对票占比0.0538% [1] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》以99.9599%同意票通过，反对票占比0.0401% [1] - 5%以下股东对两项议案的支持率分别为99.7680%和99.8270%，反对票均不足0.3% [1] 公司治理动态 - 两项议案均涉及公司章程修订，内容涵盖注册资本调整及回购股份用途变更 [1] - 议案表决程序经律师见证，结果合法有效 [2]

项目投资 - 公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司 [1] - 负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目 [1] - 项目动态总投资约78.02亿元 [1] - 单位造价6501元/千瓦 [1] - 预计施工总工期69个月 [1] 项目背景 - 南安抽蓄项目为《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》"十五五"调整至"十四五"重点实施项目 [1] - 项目符合国家相关产业政策和公司发展战略 [1] 项目影响 - 项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比 [1] - 优化公司电源结构 [1] - 抽水蓄能实行两部制电价政策 [1] - 项目经济性有保障 [1] - 能够为公司创造新的利润增长点 [1]

宁波港2025年7月运营数据 - 公司预计完成集装箱吞吐量431万标准箱 同比增长6 4% [1] - 公司预计完成货物吞吐量9521万吨 同比增长6 4% [1] 行业表现 - 集装箱与货物吞吐量增速同步 均实现6 4%同比增长 [1]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月6日14:30，网络投票时间为同日9:15～15:00 [1] - 参会股东及代理人共47人，代表股份54,927,722股，占总股本的53.4446% [2] - 现场出席股东3人，代表股份54,765,382股（占比53.2867%），网络投票股东44人，代表股份162,340股（占比0.1580%） [2] 中小股东参与情况 - 中小股东通过现场和网络投票共44人，代表股份162,340股，占总股本的0.1580% [2] - 中小股东表决同意率为91.1297%（147,940股），反对率为8.8703%（14,400股） [3][4][5][6] 议案表决结果 - 全部议案同意票54,913,322股，占有效表决权股份的99.9738%，反对票0% [2][3][4][5][6] - 所有议案均属于特别决议议案，获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4][5][6] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [6] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件 [7]