公司治理与会议情况 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 全体8名董事出席并审议通过半年度报告等五项议案 [10][11][12][15] - 第九届监事会第九次会议于同日召开 全体3名监事出席并批准半年度报告及资产减值计提事项 [26][27][28][30] - 会议审议通过《"十四五"发展规划评估执行情况报告》 为制定"十五五"规划提供基础 [18][19][20] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值损失合计2,539.67万元 其中信用减值损失转回6.90万元 资产减值损失主要来自存货及合同履约成本 [36][37] - 计提减值减少2025年半年度利润总额2,532.77万元 符合企业会计准则要求 [37][39][40] - 公司从实际控制人中国农发集团借款4.5亿元 期限12-36个月 年利率2.80%-2.92% 用于补充流动资金及支持水产加工贸易 [8] 重要事项与资金活动 - 2025年6月24日收到政府补助2.69亿元 其中与收益相关补助2.52亿元 与资产相关补助1,690万元 [8] - 募集资金存放与使用符合监管规定 采用专户存储且专款专用 无违规情形 [17][32] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 无优先股股东及债券存续 [5][6][7] 利润分配与股东情况 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期无优先股利润分配预案 无转融通业务导致的股东持股变化 [4][7]

股份回购方案 - 公司于2025年4月22日和5月15日分别通过董事会和股东大会决议 批准以自有资金及专项贷款回购A股股份 回购资金总额不低于人民币1亿元且不高于人民币2亿元 回购价格上限原为6.69元/股 后因权益分派调整为6.63元/股 回购期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 调整后的价格上限自2025年7月11日生效 [2] 首次回购执行情况 - 2025年8月14日首次通过集中竞价回购3,138,500股 占公司总股本3,918,568,213股的0.0801% 最高成交价4.48元/股 最低成交价4.44元/股 成交总金额13,999,929元（不含交易费用） [3] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 回购价格未超过6.63元/股 符合既定方案要求 [3] 合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引 未在重大事项披露窗口期及其他禁止期间操作 [4] - 集中竞价交易符合价格委托限制要求 未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [5] - 回购价格区间与资金来源均符合方案规定 [6] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购 并依法履行信息披露义务 [7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续两个交易日（2025年8月13日、8月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达20.92% 属于异常波动 [2] 公司经营与信息披露状况 - 前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共媒体报道未公开重大信息 [3] - 近期生产经营正常 内外部经营环境未发生且未预计发生重大变化 [4] - 不存在应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的资产重组、收购等事项 [4] - 公司及控股股东在异常波动期间未买卖股票 [4][5] 半年度业绩预告说明 - 公司已于2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预告》 目前无需修正 [7] - 具体财务数据以2025年8月30日披露的半年度报告为准 [7] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn） [7]

冰山冷热子公司股权受让交易 - 冰山冷热子公司松洋压缩机受让冰山集团全资子公司冰山帕特100%股权 冰山帕特主营业务为制冷空调设备及配件机械加工 其中约70%业务是为松洋压缩机涡旋压缩机产品提供动涡旋、定涡旋、上盖组件的粗加工 [2][3] - 交易价格确定为142万元 基于评估基准日2025年6月30日净资产评估值 冰山帕特净资产账面价值42.87万元 评估价值142万元 评估增值率231.23% 增值原因为设备计提折旧年限短于经济寿命年限 [12][13] - 交易目的为整合产业链条和提升业务协同 有利于松洋压缩机提升零部件配套效率及新产品试制品质 缩短新产品试制周期 同时减少公司与冰山集团之间的关联交易 [17][18] 冰山冷热厂房设备购买交易 - 公司购买冰山集团子公司松洋冷链部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备 厂房建筑面积19,660.60平方米 位于大连经济技术开发区东北八街9号 与公司子公司松洋制冷及松洋冷机相邻 [23][29] - 交易价格确定为4,800.95万元 基于评估基准日2025年4月30日评估值 其中厂房及构筑物账面净值658万元 评估价值4,360万元 机器设备及电子设备账面价值507.37万元 评估价值440.95万元 减值率13.09% [29][30][31] - 交易目的为完善生产布局 为公司热泵、储能热管理等新产品创造生产空间 解决子公司生产空间和成品保管场地不足问题 有利于公司产品升级和长期发展 [23][37] 关联交易审议情况 - 两项关联交易均经公司十届五次董事会议审议通过 表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事在审议时回避表决 独立董事召开专门会议审议并同意提交董事会 [4][24][43][46] - 交易均不构成重大资产重组 不需经过股东大会批准 不需要经过有关部门批准 [4][24] - 独立董事认为关联交易公平 未损害公司及中小股东权益 交易价格公允且根据评估价格确定 符合相关法律法规 [20][38] 关联方基本情况 - 冰山集团为公司控股股东 企业性质为有限责任公司(中外合资) 注册资本15,858万元人民币 经营范围涵盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、智慧冷链等领域 [5][6][7] - 冰山帕特为冰山集团全资子公司 企业性质为有限责任公司 注册资本1,000万元人民币 经营范围制冷空调设备及配件机械加工 [2][10] - 松洋冷链为冰山集团控股子公司(持股70%) 企业性质为其他股份有限公司 注册资本10,000万元 主要从事商超冷链设备的研发、制造、服务 [25][26][27] 累计关联交易金额 - 2025年年初至披露日 公司与冰山帕特累计已发生的各类关联交易总金额为875万元 [19] - 2025年年初至披露日 公司与松洋冷链累计已发生的各类关联交易总金额为11,010万元 [37]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年8月12日至14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12% 属于深圳证券交易所定义的异常波动情形 [2] 公司自查情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [2] - 近期公共传媒未报道可能影响股价的未公开重大信息 [2] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 不存在应披露而未披露的重大事项或风险事项 [2] 控股股东核查情况 - 控股股东财信产业基金及间接控股股东财信金控确认不存在应披露未披露的重大事项 [3] - 控股股东在异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [3] 财务风险状况 - 公司2024年度利润总额 净利润及扣非后净利润均为负值 [6] - 2024年扣除非经常性损益后的营业收入低于3亿元 [6]

公司人事变动 - 董事祝先潮（英文名Jeff Xianchao Zhu）因个人工作原因辞去第十一届董事会董事职务 辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 祝先潮原定董事任期为2024年6月24日至2027年6月23日 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 祝先潮持有公司股份数量为3,200股 所持股份将严格按相关证券法规管理 [1] 公司治理安排 - 公司董事会表示祝先潮任职期间勤勉尽责、恪尽职守 对其贡献表示衷心感谢 [2] - 公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作 [1] - 截至公告披露日 祝先潮不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

中标项目概况 - 控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司中标山东海阳辛安核电项目1、2号机组反应堆冷却剂泵设备采购项目 [1] - 中标金额为60,898万元人民币 [1] - 项目招标方为中核（上海）供应链管理有限公司 [1] 项目关联性说明 - 公司及子公司与招标人不存在关联关系 [1] - 本次中标属于子公司日常经营合同 [1] 项目履约能力 - 公司资金、技术、设备及人员等资源能够保障项目顺利履行 [2] 经营影响分析 - 项目签订合同并顺利实施后 将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 项目履行不影响公司业务独立性 [1]

公司变更注册地址及章程修订 - 公司于2025年7月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过变更注册地址及修订公司章程的议案 [1] - 2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会批准上述议案 [1] - 变更详情参见2025年7月4日巨潮资讯网披露的公告（编号2025-027） [1] 工商变更登记完成情况 - 公司已完成工商变更登记手续并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 新营业执照显示公司注册资本为人民币8000万元 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 法定代表人仍为罗才华 [1] - 新注册地址变更为广东省东莞市桥头镇桥新西二路10号10号楼108室 [1] 公司经营范围 - 主要涵盖技术服务、技术开发、技术咨询及技术转让等科技服务 [1] - 涉及专用设备制造（非许可类）、智能物料搬运装备销售及制造 [1] - 包括工业自动控制系统装置制造与销售、软件开发及信息系统集成服务 [1] - 业务范围延伸至货物进出口及技术进出口领域 [1] 公司基础信息 - 统一社会信用代码为91441900678827132K [1] - 公司成立于2008年8月14日 [1] - 公告发布日期为2025年8月15日 [2]

基金参与非公开发行股票公告 - 财通基金管理有限公司旗下财通沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：005850）参与龙芯中科技术股份有限公司（股票代码：688047）非公开发行股票的认购 [1] - 该事项依据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定执行 [1] - 公告中涉及的基金资产净值、账面价值数据截至2025-08-13 [1] 公告发布信息 - 公告发布日期为二〇二五年八月十五日 [2] - 公告发布主体为财通基金管理有限公司 [2]

航天宏图商业承兑汇票逾期情况 逾期金额及兑付情况 - 截至2025年7月31日，公司商业承兑汇票累计逾期余额为1,858.03万元，已兑付180.49万元，剩余未支付金额为1,677.54万元 [1] - 逾期金额占公司最近一期经审计净资产的1.91%，未构成重大债务到期未清偿情形 [2] 公司应对措施 - 公司已开展多渠道融资手段，并与债权人积极协商以妥善处理逾期事项 [3] 信息披露依据 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号》，公司作为可转债发行人需对未能清偿到期债务的情况进行及时披露 [2]