股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东会 [6] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点00分 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 [4][7] - 股权登记日保持不变 [8] 临时提案情况 - 单独持有48.63%股份的股东辽宁时代万恒控股集团有限公司于2025年8月14日提出临时提案 [2] - 提案内容为增加审议《关于制定〈辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法〉的议案》 [3] - 提案程序符合《上市公司股东会规则》有关规定 [2] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年8月25日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5] - 无特别决议议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [9] 信息披露 - 临时提案具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的相关函件及会议材料 [3] - 各议案具体内容已于2025年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [8]

付息安排 - 天箭转债将于2025年8月22日支付第三年利息 每10张面值1,000元债券利息为4.00元含税 [2] - 债权登记日为2025年8月21日 除息日与付息日均为2025年8月22日 [2][14] - 计息期间为2024年8月22日至2025年8月21日 票面利率0.4% [12] 债券基本信息 - 债券代码127071 发行规模49,500万元495万张 于2022年8月22日发行 [3][5] - 债券存续期为2022年8月22日至2028年8月21日 转股期自2023年2月27日起 [5] - 票面利率采用递增结构：第一年0.2% 第二年0.3% 第三年0.4% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2][3] 付息规则 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [4][8] - 付息债权登记日前申请转股的债券不再支付当期及后续利息 [8] - 利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [7] 投资者税务安排 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣所得税 实际每10张派息3.20元 [12][16] - 合格境外投资者QFII/RQFII暂免所得税 每10张派息4.00元 [12][17] - 其他债券持有者自行缴纳所得税 公司不代扣代缴 [12][18] 担保与信用评级 - 由控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销连带责任担保 [11] - 主体信用评级AA 债券信用评级AA+ 评级展望稳定 [11]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年8月13日及14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 符合深圳证券交易所定义的异常波动标准 [2] 信息披露核查情况 - 公司前期披露信息不存在需要更改或补充之处 [3] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [4] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 公司及控股股东不存在应披露未披露的重大事项或筹划阶段事项 [5] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [6] - 公司确认不存在违反信息公平披露的情形 [7] 应披露信息状态 - 董事会确认目前无任何根据上市规则应披露未披露的事项或相关筹划商谈 [8] - 前期披露信息无需更正或补充 [8] 业绩预告说明 - 2025年半年度业绩预告已于7月14日披露且不存在应修正情况 [9] - 业绩预告财务数据为初步核算结果 最终数据以半年度报告为准 [9]

公司融资活动 - 西部证券股份有限公司于2025年8月12日成功发行2025年度第六期短期融资券 [1] - 本期短期融资券的缴款日为2025年8月13日 [1] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站公开披露 [1] 债券信息 - 公司存在多只存续债券 包括23西部02（代码148177）至25西部03（代码524317）等系列债券 [1] - 本期短期融资券属于2025年度第六期短期融资工具 [1] - 公告编号为2025-053 证券代码002673 证券简称西部证券 [1]

募集资金现金管理授权 - 公司及全资子公司获授权使用不超过人民币60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可循环滚动使用于期限不超过12个月的投资产品 [1] 理财产品到期赎回情况 - 理财产品到期赎回情况详见公司2025年2月15日披露的进展公告 [2] 投资产品风险特征 - 现金管理投资产品属短期低风险型产品 [3] - 投资风险包括市场波动、宏观经济影响及实际收益不可预期 [3] - 风险涵盖政策风险、流动性风险及发行方提示的认购风险等 [4] 风险控制机制 - 严格筛选投资对象并选择信誉好、安全性高、流动性好的产品 [5] - 财务部门实时跟踪投资产品投向并采取保全措施控制风险 [5] - 内审部门每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查 [5] 现金管理对经营影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常开展 [7] - 通过现金管理提高资金使用效率并获得投资收益 [7] - 实现公司资金保值增值目标 [7] 现金管理实施现状 - 截至公告日公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为43,600万元 [7] - 未到期金额未超过董事会授权的60,000万元额度范围 [7]

基金基本情况 - 产业基金名称为武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙），组织形式为有限合伙企业，执行事务合伙人为武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司 [2] - 基金首期签约规模为8.98亿元，最终规模不超过30亿元，由基金管理公司负责申请省、市引导基金及金融产业资本增资 [2] - 基金原定期限为5年（2016年10月19日至2021年10月10日），其中投资期3年、回收期2年，后经合伙人会议同意将工商存续期延长至2025年10月18日 [2] 出资及投资运作 - 合伙人分三期累计实缴出资10亿元，受央行资管新规影响，交银国际信托有限公司作为优先级合伙人无法继续出资，后续全体合伙人同意不再出资 [3] - 基金在投资期内完成5个项目投资，包括武汉中百便利店有限公司、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司等，累计出资93,779万元 [3] - 所有投资项目已全部退出，累计收回119,005.62万元，实现投资收益25,226.62万元 [3] 清算分配及回收 - 基金按清算方案向中间级有限合伙人、劣后级有限合伙人及基金管理人分配投资本金和收益，截至清算报告出具日已完成全部可分配资产分配 [4] - 公司对应可分配投资本金及收益为11,657.51万元，已全部收回 [4] 公司影响及法律依据 - 本次清算注销不构成关联交易或重大资产重组，不影响公司财务状况、日常经营及发展战略 [5] - 清算事项依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定执行 [5]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十七次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事6位 实到董事6位 全部以通讯表决方式出席 [3] - 会议由董事长马黎阳主持 部分高级管理人员列席 [4] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] 董事会会议审议事项 - 全票通过向全资子公司提供供应链融资担保议案 担保金额不超过2000万元人民币 资金成本不超过年化10% [6][33] - 全票通过对控股子公司2025年度融资担保额度预计议案 担保额度9000万元人民币 [7][62] - 全票通过补选第十一届董事会非独立董事议案 提名马伊莎为董事候选人 [8][72] - 全票通过召开2025年第六次临时股东会议案 [9] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月2日14:30在公司会议室召开 [11][12] - 股权登记日为2025年8月27日 采用现场与网络投票相结合方式 [12][13] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [12][27][28] - 会议审议控股子公司担保额度和补选董事两项议案 [16] 供应链融资担保详情 - 全资子公司个旧兴华与融泰投资签署合作协议 开展次氧化锌粉采购业务 [33][36] - 垫资余额不超过2000万元 合作期限1年 资金成本年化10% [36][37] - 公司提供连带责任保证担保 法定代表人马黎阳同步承担个人连带担保 [37] - 被担保公司个旧兴华注册资本6000万元 为公司全资子公司 [34] 对外担保总体情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额度增至19900万元 [61][66] - 当前对外担保余额3900万元 占最近一期审计净资产比例5.87% [56][66] - 无合并报表外单位担保 无债务逾期情况 [56][57][67] 董事补选信息 - 提名马伊莎为非独立董事候选人 大专学历 现任云南丹彤集团文化旅游有限公司副总经理 [72][76] - 马伊莎与实际控制人马黎阳系堂兄妹关系 与董事马仲伟系叔侄关系 [76] - 提名经董事会提名委员会审核通过 符合任职资格要求 [73][74]

2020年度非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股51,823,630股 [1] - 发行价格为11.68元/股 募集资金总额605,299,998.40元 [1] - 扣除承销费等费用后募集资金净额为592,798,277.99元 [1] - 资金于2021年7月16日到位并经会计师事务所验资确认 [1] 募集资金管理及使用情况 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储制度 [2] - 与保荐机构及银行签署三方监管协议明确权利义务 [2] - 募集资金已按计划使用完毕 专户余额为零 [3] - 相关募集资金专户已完成注销手续 [3] 文件备案情况 - 募集资金专项账户销户凭证作为备查文件留存 [4]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入249.45亿元，归母净利润亏损4.92亿元，综合毛利率为10.02% [5] - 显示器业务销量同比增长2.04%至1,951万台，营收同比下降0.74%至156.99亿元，市占率保持30%左右 [5] - 电视业务销量同比下降2.66%至476万台，营收同比下降21.62%至71.54亿元 [6] 行业竞争与经营压力 - 全球显示行业竞争加剧，终端产品售价持续下降，面板等核心原材料成本保持稳定 [5] - 公司为应对市场竞争加大营销投入，优化海外渠道并动态调配全球产能布局 [5] - 汇率波动导致外汇避险成本上升，汇兑净损失对业绩产生不利影响 [5] 业务战略与措施 - 显示器业务以出货量增长为目标，致力于巩固市场占有率和行业龙头地位 [5] - 电视业务聚焦大尺寸和新型显示技术，提供高性价比产品并强化捆绑营销及产能多元化布局 [6][7] - 公司坚持"ITQCS"原则（创新、速度、品质、成本、服务），通过研发投入和市场响应提升竞争优势 [7] 财务与资产状况 - 计提资产减值准备合计18,399.49万元，其中存货跌价准备18,500.58万元，信用减值准备-101.09万元 [41][42][43] - 外汇套期保值业务累计亏损约18,794万元，覆盖对冲的汇兑收益约22,540万元 [38] - 公司开展外汇衍生品交易额度为32亿美元或等值外币，用于对冲汇率风险 [36] 关联交易情况 - 新增向深科技采购类交易金额7,386万元，2025年全年不超过21,210万元 [23][24] - 新增向华冠光电出租房产类交易金额334万元，2025年全年不超过445万元 [23][24] - 关联交易参照市场价格制定，旨在整合供应链优势资源和降本增效 [32][34] 审计与治理 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计单位，审计费用350万元（含内部控制审计费用80万元） [9][20] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元，证券业务收入58,365.07万元，上市公司审计客户244家 [13] - 董事会审议通过半年度报告、新增关联交易及续聘会计师事务所等议案 [47][52][55]

会议基本信息 - 会议将于2025年8月22日15:30-16:30通过网络互动方式在价值在线平台举行 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码在会前提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][5] 参会人员 - 参会高管包括董事长吴炜 独立董事乔治武 财务总监付金鹏及董事会秘书王寅 [4] - 注明如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 会议背景与目的 - 公司已于2025年8月8日披露2025年半年度报告全文及摘要 [3] - 此次业绩说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过https://eseb.cn/1qJamzH274I网址或微信扫码接入互动 [5] - 会前问题征集截止时间为2025年8月22日 [2][5] 联系方式 - 董事会秘书王寅为指定联系人 电话0566-5299004 邮箱huatai0008@163.com [5]