股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日14:30召开，采用现场投票与网络投票结合方式，现场地点为湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15-15:00 [1] - 会议由第七届董事会召集，董事长李郑周主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][7] 股东出席及表决权结构 - 股权登记日总股本为977,170,720股，其中28,543,377股为回购账户股份无表决权，有效表决权股份总数948,627,343股 [3] - 参会股东473人代表549,228,951股（占比57.8972%），其中现场出席8人代表364,577,546股（38.4321%），网络投票465人代表184,651,405股（19.4651%） [4][5][6] - 中小投资者467人参会（465人网络投票），代表184,941,705股（19.4957%） [8] 提案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获94.492%同意票通过（518,977,619股），反对票占5.4748%（30,068,932股），弃权0.0332%（182,400股） [9] - 中小投资者对该议案支持率为83.6428%（154,690,373股同意），反对率16.2586% [9] - 该议案为特别决议事项，获超2/3有效表决权通过 [9] 公司治理动态 - 职工代表大会选举沈筱刚为第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满，其持有公司股份290,500股 [14][15] - 沈筱刚历任公司销售部总经理、监事会主席等职，现任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理，无关联关系及违规记录 [15] - 董事会结构符合《公司法》要求，职工代表与高管董事总数未超半数 [14] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（杭州）事务所见证并出具法律意见书，确认召集程序、表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [11]

股东股份质押情况 - 公司控股股东大族控股集团有限公司解除部分股份质押登记 [1] - 本次解除质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 截至公告披露日，控股股东及一致行动人质押股份情况已披露 [1] 股东股份风险状况 - 控股股东及一致行动人股份未被冻结、拍卖或设定信托 [2] - 质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险 [2] - 本次质押行为不会导致公司实际控制权变更 [2] 信息披露与备查文件 - 公司将持续关注质押情况及风险，履行信息披露义务 [2] - 备查文件包括《解除证券质押登记申请确认书》和大族控股《告知函》 [2]

股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东湛江市对虾饲料有限公司对公司部分股份办理了质押及解除质押手续 [1] - 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 股东股份累计质押情况 - 公告披露日，控股股东及其一致行动人持有的质押股份情况已明确 [2] 质押风险及影响说明 - 控股股东所持股份除质押外，不存在平仓或被强制过户风险，股份质押风险可控 [2] - 股份质押行为未对公司生产经营、公司治理产生影响，未导致实际控制权变更的实质性因素 [2] 公司后续措施 - 公司将持续关注质押情况及风险，及时履行信息披露义务 [3] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 [4] - 国金证券股份有限公司提供的《交割单》 [4]

担保情况概述 - 公司及合并报表范围内子公司获准提供总额不超过人民币10亿元担保 其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过7亿元 对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过3亿元 [2] - 担保范围包括综合授信 贷款 承兑汇票 信用证 保理 保函等业务 担保方式涵盖保证 抵押 质押等多种形式 [2] - 担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] 担保进展情况 - 全资子公司上海宏英新能源科技为孙公司江门市宏犇物联科技提供连带责任担保 涉及车辆融资租赁合同及车辆抵押合同 [3] - 本次担保事项在2025年度预计担保额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人江门市宏犇物联科技成立于2024年4月 注册资本500万元 主营物联网技术研发 新能源汽车销售及储能技术服务等业务 [5][6] - 公司通过上海宏英新能源科技间接持有被担保方60%股权 被担保方2025年3月31日资产负债率为15.07% [6][15] - 被担保方不属于失信被执行人 股权结构清晰 [7] 交易对方及合同条款 - 融资租赁出租方为重汽汽车金融有限公司 注册资本26亿元 主营汽车金融服务 与公司无关联关系 [8][9] - 租赁物为车辆 融资额459.85万元 年融资费率4% 租赁期限36个月 担保方式为连带责任保证 [11] - 担保范围涵盖租金 违约金 实现债权的相关费用等 保证期间为租赁期限届满后三年 [11][12] 风险控制措施 - 公司与其他股东签署协议约定 若发生代偿 其他股东将永久放弃租赁车辆及设备的所有权与收益权 [13] - 截至公告日 公司实际担保余额为10,039.85万元 占2024年经审计净资产的10.1125% 无逾期或涉诉担保 [15]

公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] - 公司无存续债券情况 [4] 财务表现 - 报告期内实现营业收入36,233.51万元，同比增长1.48% [5] - 归属上市公司股东的净利润2,827.96万元，同比增长135.60% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,692.06万元，同比增长272.32% [5] 生产经营管理 - 安全生产形势总体可控，未发生公司负主体责任的安全生产事故和环保事件 [5] - 质量管控成效显著，处理质量异常反馈10起，同比下降40% [5] - 实施"质量帮扶计划"提升供应商质量 [5] - 采用"动态跟踪"管理机制和"三段、四算、五控制"精益管理手段提升项目管控水平 [5] - 强化法律风险防控，落实依法治企要求 [5] 市场营销工作 - 在火电低碳化改造、智慧化建设、三改联动等领域取得显著突破 [6] - 布局生物质、氨、氢等零碳、低碳燃料替代市场 [6] - 绿氨掺烧、富氢燃烧等新技术已深入项目布局 [6] 科技创新 - 在研项目共40项，其中国家项目3项，集团项目3项 [7] - 上半年获批国家级项目1项，科环级科技项目1项 [7] - 新增发明专利10项，累计持有有效发明专利146项 [7] - 主编GEI国际标准1项，参编国家标准1项，行业标准2项 [7][8] - "燃煤锅炉混氨燃烧低碳技术开发与40MWth锅炉工业应用"获山东省科技进步二等奖 [8] - 40MWth洁净低碳中试试验平台入选中央企业中试验证平台对外开放服务目录 [8]

基本情况概述 - 公司控股股东银亿控股的全体股东（银亿集团、宁波如升）拟将所持银亿控股100%股权转让给北京胜顶或指定方，若交易完成，公司实际控制人将变更，但控股股东仍为银亿控股 [2] - 截至2025年8月6日，银亿控股持有公司8700万股无限售流通股，占总股本的23.76% [2] 事项进展情况 - 交易合作意向以厦门象达投资支付剩余第三期重整投资款3.52亿元为生效条件，但截至2025年8月14日该款项未支付，合作意向未生效 [2] - 银亿集团、宁波如升将在3个工作日内无息返还北京胜顶已支付的定金，合作意向自动解除 [2] - 目前双方仍在沟通股权转让事项，最终能否实施存在不确定性 [3] 对公司的影响 - 公司生产经营一切正常，合作意向解除不会对经营状况和财务状况产生不利影响 [4]

清算注销暨关联交易概述 - 公司于2025年1月17日和2025年2月7日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过南京新工医疗产业投资基金合伙企业清算注销议案 [1] - 清算注销后基金剩余财产将按合伙人实缴出资比例分配 [1] - 股东大会授权经理层办理基金清算注销相关具体事宜 [1] 清算注销进展情况 - 基金已取得南京市雨花台区政务服务管理办公室出具的《登记通知书》，准予注销登记 [1] - 基金清算注销工商登记手续已完成，不再纳入公司合并报表范围 [1] 对公司的影响 - 基金清算注销事项不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响 [2] - 该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 备查文件 - 《登记通知书》（（320101142005）登字〔2025〕第08140025号）为本次清算注销的备查文件 [3]

公司公告 - 新疆立新能源股份有限公司发布关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 [1] - 公司会同相关中介机构对《审核问询函》《募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据更新和修订 [1] - 更新后的文件已在巨潮资讯网披露 [1] 发行进展 - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过 [1] - 需中国证监会作出同意注册的决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定尚存在不确定性 [1] 信息披露 - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [1] - 公告由新疆立新能源股份有限公司董事会发布 [3] - 公告日期为2025年8月16日 [3]

董事会会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过0.3756亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5] 监事会会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月15日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [9] - 监事会审议通过相同现金管理议案，表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [9] 募集资金基本情况 - 公司2022年IPO发行1,848.4443万股A股，发行价19.75元/股，募集资金总额3.6507亿元，净额3.2490亿元 [11] - 募集资金存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议确保专款专用 [12] - 截至2025年6月30日，部分募集资金因项目建设周期原因暂时闲置 [14] 现金管理计划细节 - 投资品种：协定存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [15] - 投资额度：不超过0.3756亿元，有效期12个月，可滚动使用 [15] - 实施主体：授权管理层在额度内决策，财务部负责具体操作 [16] 监管与合规程序 - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见，认为程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定 [24][25] - 公司将通过财务部跟踪、审计部监督及独立董事检查等多重机制控制风险 [19][20] - 需按深交所规定及时披露现金管理进展 [21] 对公司经营影响 - 该计划不影响募投项目正常推进或主营业务发展，旨在提高资金使用效率 [22] - 预计通过保值增值提升整体业绩，实现股东利益最大化 [22]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税），合计派发现金红利3,321,705,936.98元 [1] - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配 [1] - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日 [4] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [5] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管证券公司划入资金账户 [7] 发行股份及支付现金购买资产调整 - 因实施2024年度利润分配，发行股份购买资产的股份发行价格由5.68元/股调整为5.45元/股 [12] - 发行股份数量由1,439,952,995股调整为1,500,721,631股 [12] - 调整后发行价格计算公式为调整前发行价格减去每股派送现金股利0.23元/股 [15] 交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金向50名标的公司股东购买其持有的标的公司100%股份 [12] - 发行价格定价基准日为2025年7月23日，初始发行价格为5.68元/股 [13] - 本次交易尚需2025年第二次临时股东会审议通过 [13]