2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月28日以现场加网络投票方式召开，现场地点位于深圳市罗湖区京基一百大厦 [2][3] - 会议由董事长陈家贤主持，共有178名股东及代表出席，代表股份104,825,136股，占公司有表决权总股份的13.9783% [4] - 其中，通过网络投票的股东有176人，代表股份101,475,136股，占总股份的13.5316%；出席现场会议的股东仅2人，代表股份3,350,000股，占总股份的0.4467% [4] - 出席会议的中小股东及代表共175人，代表股份26,878,705股，占总股份的3.5842% [5] - 会议审议并通过了两项关联交易议案，控股股东京基集团（持股19.97%）及其关联方均回避表决 [7] - 议案一：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期的议案，获出席会议非关联股东98.6073%的同意票通过 [8][10] - 议案二：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期的议案，表决结果与议案一完全相同，获98.6073%的同意票通过 [11][13] - 在中小股东表决中，两项议案均获得94.5684%的同意票，反对票占比为5.1793%，弃权票占比为0.2522% [9][12] - 北京市中伦（深圳）律师事务所为本次会议出具法律意见，认为会议的召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [14] 2025年年度报告编制及审计进展 - 公司股票因2024年度财务指标触及规定，已于2025年4月22日被实施退市风险警示 [16] - 公司正就2024年度内部控制审计报告带强调事项段所涉事项的影响消除情况进行审核，该事项涉及对2021年至2024年三季度能耗费相关收入、成本的会计差错更正和追溯重述 [16][17] - 中兴华会计师事务所项目组自2025年10月进驻公司，开展2025年度审计工作，目前年度报告编制及审计工作正在有序推进 [17][18] - 截至目前，公司与审计机构在重大会计处理、关键审计事项及报告出具时间安排上不存在重大分歧，暂未发现可能导致被出具非无保留审计意见的事项 [19] - 公司2025年年度报告的预约披露日期为2026年2月12日，最终财务数据和审计意见以正式披露的经审计年报为准 [19]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-2,500万元到-3,200万元 [1][3] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-3,400万元到-4,100万元 [1][4] - 此次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以公司正式披露的年度报告为准 [9] 与上年同期业绩对比 - 2024年度（上年同期）公司归属于母公司所有者的净利润为4,136.66万元，扣非净利润为4,010.58万元 [5] - 2024年度（上年同期）公司利润总额为4,661.74万元，每股收益为0.19元 [5][6] - 2025年度业绩与上年同期相比，将由盈转亏 [1][3] 业绩变动主要原因 - 行业层面：国内日化行业整体面临竞争加剧、市场需求不振、行业内卷态势加重的经营环境，行业整体增长承压 [7] - 收入端：公司主要产品销量保持稳定，与上年基本持平，但受市场价格竞争及渠道结构调整等因素影响，主营业务收入有所下降 [7] - 费用端：公司持续推进品牌升级与市场拓展，品牌建设投入及电商推广费用同比上涨，导致整体盈利水平同比下降 [7] 公司应对措施 - 公司将进一步优化产品结构、提升运营效率、严控成本费用 [7] - 公司将加大核心品类创新与渠道精细化管理力度，积极应对市场变化，努力提升经营质量与盈利能力 [7]

公司可转债回售公告核心摘要 - 欧派家居集团股份有限公司发布关于“欧22转债”附加回售条款生效及实施安排的公告 触发回售的原因为公司变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途 该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2] - 本次回售为附加回售 不具有强制性 持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转换公司债券 [1][6] 可转债发行基本信息 - “欧22转债”于2022年8月5日公开发行 发行总额为20.00亿元 共计2,000万张 每张面值100元 [2] 回售条款与价格计算 - 回售价格根据债券面值加上当期应计利息确定 具体为100.73元人民币/张 [3][10] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 其中B为回售可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 本次回售适用第四年票面利率1.50% 计息天数为177天 自2025年8月5日至2026年1月29日 计算出利息约为0.73元/张 [5] 回售实施具体安排 - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日 [3][9] - 回售资金发放日为2026年2月9日 [3][11] - 回售期内“欧22转债”停止转股 但将继续交易 [3][13] - 持有人需通过上交所交易系统进行回售申报 方向为卖出 申报代码为“113655” 申报确认后不能撤销 [7] 回售期间交易处理规则 - 回售期内 若同一交易日同时发出转债卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令 [13] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币 债券在回售期结束后将继续交易三个交易日 随后停止交易 [13] 公告后续安排 - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 [12]

本期业绩预告核心数据 - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损500万元到350万元 与2024年同期相比减亏1,310.29万元到1,460.29万元 同比亏损收窄72.38%到80.67% [2] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损770万元到620万元 与2024年同期相比减亏1,198.56万元到1,348.56万元 同比亏损收窄60.89%到68.50% [2] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计 [3] 上年同期业绩情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1,810.29万元 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损1,968.56万元 [4] - 2024年度基本每股收益为-0.16元/股 [5] 业绩变化的主要原因 - 公司营业收入同比下滑 主要因客观环境影响政府项目招投标、合同签订及实施进度低于预期 同时公司主动缩减低质集成项目以控制风险 [6] - 公司纯软业务收入占比提升 业务结构优化 带动综合毛利率水平提高 [6] - 公司通过优化组织机构、强化费用管控及提升运营效率推动降本增效 期间费用同比下降 [6] - 公司销售回款较去年增加 推动经营性现金流净额同比增长 基于谨慎性原则计提的信用减值损失较去年同期大幅减少 [6]

合同签署概况 - 广东松发陶瓷股份有限公司下属公司恒力造船（大连）有限公司与上海中谷物流股份有限公司签署了4+2艘6000TEU集装箱船的建造合同 [2] - 合同为日常经营性合同 不构成关联交易 无需经公司董事会及股东会审议 [2] 合同核心条款 - 合同标的为4+2艘6000TEU集装箱船 其中4艘为确定船 2艘为买方选择权船 [3] - 合同金额合计约34-40亿元人民币（含税 含买方选择权船） 因涉及保密商务信息豁免披露具体金额 [3] - 合同履约期限自签约生效至船舶交付 订单将于2028年相继交付 [4] - 支付方式为人民币 根据履约进度分期付款 [4] - 争议解决方式为中国海事仲裁委员会北京仲裁 [4] 交易对方情况 - 交易对方为上海中谷物流股份有限公司 是上海证券交易所上市公司 股票代码603565 属集装箱物流行业 [4] - 中谷物流2024年度实现营业收入112.58亿元 实现归属于上市公司股东的净利润18.35亿元 [5] - 中谷物流2025年前三季度实现营业收入78.98亿元 实现归属于上市公司股东的净利润14.10亿元 [6] 对公司的影响 - 合同的正常履行预计将对公司未来业绩产生积极影响 有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力 [7] - 公司将根据会计准则及合同履行情况确认相应会计期间收入 对当年营业收入及利润的影响以最终审计结果为准 [7]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元至21,000万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,500万元至17,200万元 [1] - 上年同期（2024年度）归属于上市公司股东的净利润为-30,953.21万元，扣除非经常性损益的净利润为-31,270.45万元 [1][2] 业绩预盈主要原因：收入与增长 - 在剔除Ed Hardy品牌不再并表的影响后，公司2025年可比口径下营业收入预计同比增长约1%-5%左右 [2] - 国际品牌self-portrait、Laurèl以及IRO在国内市场表现突出，线下门店高质量运营，线上平台快速发展，共同推动国内业务营收良好增长 [2] - 参股公司百秋尚美各业务线稳健发展，带动其自身收入实现同比增长 [2] 业绩预盈主要原因：利润改善与效率提升 - 公司持续提升运营效率，加强品销合一，严格执行预算管理，国内市场费用率有所下降，推动国内业务利润同比实现良好增长 [2] - 海外地区通过降本增效、加速优化低效门店，费用得到控制，海外业务利润同比改善明显 [2] - 参股公司百秋尚美加强成本管控，推动其自身利润同比实现良好增长，从而带动了公司的投资收益相应增加 [2] 业绩预盈主要原因：资产减值影响 - 由于IRO品牌海外地区加速关闭低效门店，导致该品牌海外业务经营规模及盈利预期下调 [3] - 基于此，公司预计对前海上林（对应IRO品牌）涉及的商誉、商标资产组计提减值准备金额约6,000万元至8,000万元 [3]

公司2025年前三季度利润分配方案 - 本次利润分配方案已获公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] - 分配方案针对2025年前三季度的利润进行分派 [1] - 以方案实施前公司总股本463,258,275股为基数 每股派发现金红利0.88元（含税） [1] - 共计派发现金红利407,667,282.00元 [1] 分派对象与实施日期 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [1] - 除自行发放对象外 其余股东红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统派发 [1] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日于其指定证券营业部领取现金红利 [1] 红利自行发放对象 - 梁耀铭、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放 [2] 差异化扣税说明 - 对于持有A股的自然人股东和证券投资基金 暂不代扣个人所得税 每股派发现金红利0.88元 [5] - 自然人股东和证券投资基金的持股期限不同 适用不同税率：持股1个月以内（含）税负20% 持股1个月至1年（含）税负10% 持股超过1年暂免征税 [5] - 对于持有有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金 解禁前取得的股息红利由公司按10%税率代扣代缴 税后每股派发0.792元 [6] - 对于合格境外机构投资者（QFII）股东 按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股派发0.792元 [6] - 对于通过沪股通投资的香港市场投资者 按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.792元 [7] - 对于其他机构投资者和法人股东 公司不代扣代缴企业所得税 实际派发税前每股0.88元 [7]

业绩预告概览 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,700万元至5,500万元，较上年同期增加1,805.62万元至2,605.62万元，同比增长62.38%至90.02% [1][2] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,600万元至5,400万元，较上年同期增加1,678.10万元至2,478.10万元，同比增长57.43%至84.81% [1][2] - 本期业绩预告适用于净利润同比上升50%以上的情形 [1] 上年同期业绩基准 - 2024年度（上年同期）归属于母公司所有者的净利润为2,894.38万元，扣除非经常性损益的净利润为2,921.9万元 [3] - 2024年度（上年同期）每股收益为0.07元 [4] 业绩预增核心驱动因素：门店与产品 - 公司聚焦奶吧门店增长，通过门店形象升级与渠道创新，使奶吧门店客流量实现了6%以上的增长 [5] - 公司持续优化核心单品并开发新品，早餐时段的低温奶保持高增长，三明治等经典品类销量同比增长超10% [5] - 新品椰香蟹柳双拼三明治日均销量破万成为爆款，同时针对午晚餐推出能量碗系列并布局高端甜点市场，有效拉动全时段销售 [5] 业绩预增核心驱动因素：渠道与运营 - 公司深化多渠道布局，直营、经销及电商渠道均实现较高增长，推动了营业收入稳健增长 [6][7] - 公司加强全链路成本管控并优化运营流程，在收入增长的同时进一步夯实了盈利基础 [7]

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东四川巨星企业集团有限公司（巨星集团）持有公司股份152,289,646股，占公司总股本比例为29.86% [1] - 巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份152,359,646股，占公司总股本比例为29.87% [1] - 截至公告披露日，巨星集团累计质押股份数量为95,650,000股，占其自身持股数量的62.81% [1] - 巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为95,650,000股，占其合计持股数量的62.78% [1] 本次股份解除质押 - 2026年1月28日，公司收到巨星集团关于将其持有的部分股份解除质押的通知 [1] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 [1] 相关计算说明与数据基础 - 公告中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2026年1月26日总股本510,070,411股为基数计算 [1] - 此计算基数考虑了“巨星转债”转股的影响 [1]

业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,200万元到1,600万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [2][4] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,000万元到1,400万元 [2][5] - 本期业绩预告为初步测算结果，未经注册会计师审计 [6] 上年同期业绩对比 - 2024年度（上年同期）归属于母公司所有者的净利润为-9,081.41万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9,711.67万元 [7] - 2024年度（上年同期）利润总额为-8,201.80万元，每股收益为-0.24元 [7][8] 本期业绩预盈主要原因 - 公司主营业务为以多品牌全产业链一体化运营的时尚鞋履服饰业务 [9] - 报告期内，国内时尚女鞋消费市场呈现存量竞争加剧、消费需求与消费渠道持续分化的行业态势 [9] - 公司通过聚焦爆品与趋势品类以提升品效，通过研产销体系高效协同以持续降本增效，并加速全渠道转型升级以提升用户消费体验，最终实现提质增效与扭亏为盈 [9]