董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次（临时）会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料于2025年8月14日通过通讯、电子邮件方式送达全体董事，豁免会议通知时间要求 [2] - 会议由董事长袁秋丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为9票同意，聘任王顺民先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满 [3][11] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意，旨在完善治理结构、明确职责划分并提升管理效率 [5] - 审议通过《关于改选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，改选袁秋丽女士为审计委员会委员，接替王顺民先生 [6][7] 高管变动情况 - 原总裁袁秋丽女士因个人原因辞职，辞职后保留董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 新任总裁王顺民先生为1982年生，本科学历，高级工程师，曾任甘肃和诚钛业技术一部部长、甘肃东方钛业副总经理，现任公司非独立董事 [14] - 王顺民先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系，无违法违规记录 [12][15] 公司治理调整 - 董事会提名委员会已审查通过总裁聘任事项，并完成审计委员会成员调整，调整后成员包括郑伯全（主任委员）、苏晓华、袁秋丽 [4][7] - 组织架构调整方案授权经营管理层具体实施，以适配业务发展需求 [5]

股东减持情况 - 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)作为保龄宝生物持股5%以上股东，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份4,190,000股 [1] - 减持时间为2025年7月3日至2025年8月14日 [1] - 本次减持变动触及1%刻度 [1] 信息披露 - 股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1]

基金销售渠道拓展 - 山证资管新增基煜基金和利得基金为旗下货币市场基金E类份额销售机构 自2025年8月20日起生效 [1] - 新增联泰基金为山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金销售机构 同样自2025年8月20日起实施 [5] - 投资者可通过新增销售机构办理开户 申购 赎回 基金转换及定期定额投资等业务 [1][5] 业务办理细则 - 具体业务流程 办理时间及费率优惠均以各销售机构的规定为准 [1][5] - 相关交易业务仅适用于处于正常申购期及特定开放时间的基金 [2][7] - 基金封闭期等特殊期间规定需参考基金合同及招募说明书等法律文件 [2][7] 客户服务信息 - 基煜基金客服电话4008205369 网址www jiyufund com cn [3] - 利得基金客服电话400-820-9935 网址www leadfund com cn [3] - 联泰基金客服电话400-118-1188 网址www 66liantai com [8] - 山证资管客服电话95573及(0351)95573 公募业务网站https://szzg sxzq com/ [3][8]

诉讼基本情况 - 诉讼类型为建设工程施工合同纠纷，涉及南京中央商场控股子公司海安润隆商业管理有限公司、江苏润地房地产开发有限公司及如东雨润润生房地产开发有限公司作为被告 [3] - 原告为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，诉讼金额为30,996,334.41元 [4] - 诉讼机构为海安市人民法院，案件处于收到民事起诉状阶段，尚未开庭审理 [3][4] 案件事实及争议焦点 - 苏州金螳螂与海安润隆签订系列施工合同，承接海安雨润喜润城项目的设计、装饰及幕墙施工，合同总金额59,664,126.64元（含设计费664,000元） [5] - 海安润隆未按约定支付工程进度款，截至2025年1月19日仅支付30,633,020.91元，拖欠17,098,280.40元，导致工程停工并产生额外损失1,616,963.36元（含材料损失1,314,593.53元） [5] - 江苏润地作为共同发包人，如东雨润提供连带担保责任，均被列为共同被告 [5][6] 原告诉讼请求 - 要求解除合同并判令被告支付工程款29,031,105.73元及逾期利息348,265.32元（暂计至2025年7月15日） [7] - 索赔停工损失1,616,963.36元，包括未安装材料、管理人员工资等 [7] - 主张对项目折价/拍卖款享有优先受偿权，并要求如东雨润承担连带责任 [7] 对公司潜在影响 - 诉讼结果可能影响南京中央商场控股子公司的现金流，但当前对利润影响暂无法量化 [2][7] - 涉案项目部分区域已于2024年12月投入使用，诉讼或涉及已运营资产的权益争议 [5]

本次交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并可能募集配套资金 [3] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [3] 历史披露情况 - 公司股票自2025年5月6日起停牌，并于2025年5月19日复牌 [4][5] - 公司于2025年5月16日召开临时董事会会议审议通过交易预案相关议案 [5] - 公司分别于2025年6月20日和7月17日披露了交易进展公告 [5] 交易最新进展 - 截至2025年8月15日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成 [6] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会审议相关议案，并提交股东大会审议 [6] - 公司将继续按照法律法规要求履行信息披露义务 [6]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月14日通过董事会决议，同意使用不超过2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度非公开发行募集资金不超过9,000万元，2020年度非公开发行募集资金不超过2亿元，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年3月21日，公司已将2016年度非公开发行募集资金项目的9,000万元全部归还至募集资金专户，该专户资金已全部使用完毕并于2025年4月7日注销 [2] - 截至2025年8月13日，公司已将2020年度非公开发行募集资金项目的2亿元全部归还至募集资金专户 [2] 募集资金归还情况 - 截至公告日，公司已将合计2.9亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人 [2]

对外担保进展公告 - 公司2025年度新增对外担保额度不超过86,000万元，用于为合并报表范围内子公司申请授信提供担保 [2] - 近期公司为全资子公司靖西电化提供4,500万元担保，该担保在股东大会授权范围内 [3] - 靖西电化成立于2005年，注册资本40,120万元，主要从事基础化学原料制造等业务，信用良好且无贷款逾期记录 [3][4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司已审批对外担保额度为117,500万元（均为对子公司担保），实际担保金额43,200万元 [5] - 实际担保金额占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的14.42% [5] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况 [5] 高管变动公告 - 公司副总经理朱树林、文革因个人原因辞职，辞职后均担任公司顾问 [7] - 两人辞职前未持有公司股份，辞职不影响公司正常经营管理 [7]

情况概述 - 金沙县人民政府因建设贵州金元金沙柳塘煤电项目需占用公司子公司金沙汇森公司的民爆物品储存仓库 [2] - 金沙县柳塘镇人民政府与金沙汇森公司签订拆迁补偿协议 已收到全部迁建补偿费用3676万元 [2] 协议主要内容 仓库基本情况 - 仓库位于金沙县柳塘镇前胜村打石板 包含4个炸药库 3个雷管库 1栋办公楼 1个临时停车场 1条进库公路及附属设施 [3] 补偿安置方式 - 采用货币补偿方式支付迁建费用 [4] - 新库设计需由甲级资质单位出具 符合GB50089-2018和WJ9065-2010等国家标准 [4] - 新仓库需满足炸药存储量120吨 雷管存储量40万发的标准 [5] 补偿费用构成 - 总补偿金额3676万元 包含新库建设费用1994万元（原估算2346万元下浮15%） 土地费用966万元（42亩×23万元/亩） 员工过渡补助费716万元（65名员工×12个月×5971479元/月） [6][7] 对公司的影响 - 仓库拆迁及重建事项预计对公司当期损益产生影响 具体会计处理将以年度审计结果为准 [8]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并披露于巨潮资讯网 [1] - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报 [2] - 公司通过中登公司查询核查对象在草案公布前6个月（2025年1月27日至2025年7月29日）的股票交易记录 [2] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为 [3] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [4] 合规性结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [5] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息 [5] 备查文件 - 中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [7]

2025年半年度主要财务数据和指标 - 公司总资产达79.31亿元，较期初增长4.82% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.40亿元，较期初下降2.14% [2] - 资产负债率为36.45%，财务状况良好 [2] 经营业绩分析 - 营业总收入为13.19亿元，同比增长6.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8280.67万元，同比下降6.15% [2] - 营业利润、利润总额、基本每股收益同比变化不大 [2] 产品线表现 - PE管道产品销售收入同比下降，主要因销售价格下降，销量和毛利率无明显变化 [1] - BOPA薄膜产品销量及销售收入均同比增长，盈利能力提升，因售价降幅小于成本降幅，毛利率同比增加 [1] - 锂离子电池隔膜产品销量同比增长，但售价大幅下降，成本同步下降，毛利率同比持平 [1] 财务数据说明 - 公告数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与最终年报数据可能存在差异 [1][4] - 公司未在本次业绩快报前披露2025年半年度业绩预计 [3] 备查文件 - 包含经签章的资产负债表、利润表及内部审计报告 [5]