董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月22日召开临时会议，审议通过了三项议案 [1] - 第一项议案为使用不超过83,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，表决结果为8票同意 [1][3] - 第二项议案为预计2026年度日常关联交易金额，关联董事回避表决，表决结果为5票同意 [4][5][7] - 第三项议案为修订公司财务管理制度，表决结果为8票同意 [8][10] 募集资金基本情况 - 公司于2023年通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元（约18.14亿元） [14] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [14] - 截至2025年11月30日，公司已将此前临时补充流动资金的闲置募集资金89,000.00万元归还至专户 [14] 闲置募集资金补充流动资金详情 - 公司计划使用不超过83,000.00万元闲置募集资金暂时补充主营业务相关的生产经营流动资金 [12][16] - 使用期限自董事会批准之日（2026年1月22日）起不超过12个月 [12][16] - 该资金用途受限，不得用于证券投资，且不会影响原募集资金投资计划的正常进行 [16] - 此事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [16] - 保荐机构对该事项无异议 [18][19] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，包括销售商品、提供劳务、购买产品、接受劳务、租赁房屋及支付物业管理费等 [22][26] - 关联交易预计已经独立董事专门会议事前审议及董事会审议通过，关联董事回避表决 [22] - 公司声明日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性 [24][29] 2025年度关联交易执行情况说明 - 2025年，公司经董事长审批，增加了与交控科技股份有限公司400万元的销售商品/提供劳务额度，以及与佳都创智科技有限公司1,200万元的购买产品/接受劳务额度 [25] - 向广州佳迅实业有限公司租赁房屋的实际发生金额包含新增租赁场地的执行金额 [25] - 向佳都创智科技有限公司购买产品/接受劳务的实际发生金额包含其成为关联方前后合同执行的金额 [25] - 2025年度关联交易实际发生金额均未经审计，最终以年报披露为准 [23][25]

2025年度业绩预告核心观点 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司预计2025年度净利润将实现40%至55%的同比大幅增长，主要得益于主营业务聚焦、运营效率提升以及上年同期计提商誉减值的基数效应 [1][4] 业绩预告关键财务数据 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为39,476.74万元至43,706.39万元，较上年同期增加11,279.07万元至15,508.72万元，同比增长40.00%至55.00% [1][2] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为36,481.50万元至40,711.15万元，较上年同期增加12,341.48万元至16,571.13万元，同比增长51.12%至68.65% [1][2] - 上年同期（2024年度）归属于上市公司股东的净利润为28,197.67万元，扣除非经常性损益的净利润为24,140.01万元 [2] - 上年同期（2024年度）每股收益为0.74元 [3] 业绩预增主要原因 - 公司坚定聚焦主业发展，深化内部精益化管理，通过提升组织效能等举措优化运营效率，驱动经营业绩稳步提升 [4] - 上年同期公司计提了商誉减值，使得本期业绩在对比基数上呈现更显著的增长 [4]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 [1] - 公司近日接到通知，其2025年度审计机构的项目质量控制复核人发生变更，原复核人费方华因工作调整，由胡福健接替 [1] 新任项目质量控制复核人详情 - 新任项目质量控制复核人胡福健拥有注册会计师执业资质，于2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，并于2014年开始在天健执业 [2] - 胡福健近三年签署或复核了2家上市公司的审计报告 [2] - 胡福健近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施及纪律处分的情况 [3] - 胡福勤不存在违反独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在其他影响独立性的经济利益 [4] 变更影响评估 - 本次变更的相关工作已有序交接，预计不会对公司2025年度的审计工作产生不利影响 [5]

业绩预告概览 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,691.29万元到3,341.29万元 同比减少51.12%到39.32% [1][3] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为1,985.69万元到2,635.69万元 同比减少57.62%到43.75% [1][3] - 本期业绩预告适用于实现盈利但净利润同比大幅下降超过50%的情形 [1] 上年同期业绩基准 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,506.29万元 [5] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,685.69万元 [5] - 2024年度每股收益为0.21元 [6] 业绩变动主要原因 - 智能装备业务受下游市场需求影响 2025年度营业收入较上年同期减少 [7] - 汽车零部件业务受下游客户排产计划和销售单价下降影响 营业收入和毛利率均较上年同期下降 [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-004 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 子公司变更法人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到子公司辽宁福鞍燃气轮机有限公司（以下简 称"福鞍燃机"）发来的通知，根据经营管理需要，福鞍燃机将其法定代表人由"姚青文"变更为"卢浩 然"。现已完成工商变更登记手续，并取得了鞍山市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。 注册资本：人民币壹亿元整 成立日期：2017年10月24日 营业期限：自2017年10月24日至长期 经营范围：许可项目：燃气轮机核心机（发动机）、高速同步机、大功率变流器和磁悬浮轴承的设计、 制造、销售和售后服务；燃气轮机组成套设计、制造、销售和售后服务；提供燃气轮机机组的安装、调 试、培训、维护、修理、备件供应业务；(以上不含城市燃气、热力和供排水管网的建设和经营)。;（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 ...

本次询价转让初步定价 - 初步确定的转让价格为82.85元/股 为定价日2026年1月22日收盘价88.54元/股的93.57% [1] - 参与询价的机构投资者家数为46家 涵盖合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人、证券公司等专业机构 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为2,400.60万股 对应的有效认购倍数为1.83倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为28家机构投资者 拟受让股份总数为13,100,000股 [1] 交易性质与影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 不会影响公司治理结构和持续经营 [3]

核心事件概述 - 港中旅华贸国际物流股份有限公司副总经理刘景因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告于2026年1月22日收到，自送达董事会之日起生效 [1][2] - 公司董事会于2026年1月23日就此事项发布公告 [3] 人事变动详情 - 离任人员职务为公司副总经理 [1] - 离任原因为工作变动 [1] - 离任人员工作已完成交接 [2] 对公司运营的影响 - 该副总经理的辞职不会影响公司的正常运作 [2] - 公司董事会对离任人员在任职期间的贡献表示感谢 [2] 公司治理相关背景 - 公司第五届董事会任期已届满，但将延期换届 [1] - 董事会全体成员、各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延 [1] - 董事会延期换届的相关公告已于2026年1月10日披露（公告编号：临2026-003） [1] - 相关换届工作尚在筹备中 [1]

项目建设进展 - 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募投的“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”已完成建设工作 [2] - 因部分产品涉及危险化学品，项目需进行试生产，并已取得珠海市应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》 [2] - 项目试生产（使用）期限为2026年1月21日至2026年7月20日 [2] 项目影响与意义 - 项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大 [3] - 项目有助于进一步优化公司产品结构，提高公司竞争力 [3] - 项目对公司未来经营业绩将产生积极的影响 [3]

终止H股发行上市 - 公司董事会于2026年1月22日审议通过，决定终止此前筹划的发行H股股票并在香港联交所主板上市的事项 [1][22] - 该决定是基于对当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划及资本市场环境变化等多重因素的综合考量，旨在维护股东利益 [2][22] - 终止H股发行事项属于股东会此前对董事会的授权范围，无需提交股东会审议，且不会对公司的生产经营和持续发展造成重大不利影响 [2] 2025年度关联交易执行与2026年度计划 - 2026年1月22日，公司董事会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][26] - 2025年度关联交易实际发生金额与预计存在差异，主要原因是公司基于实际生产运营需求，灵活调整了动力、物资采购及运输方式的选择 [7] - 公司预计2026年日常关联交易金额将有所增加，主要因公司将继续开拓市场、规范业务发展以实现产销量增长，导致与关联方的动力及原材料采购、产品运输、仓储及后勤服务等交易增加 [9] - 关联交易定价遵循国家规定、当地可比市场价或协议价格原则，公司认为交易价格公允，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司业务独立性 [15][16] 主要关联方财务状况 - 控股股东玲珑集团有限公司：截至2024年12月31日，总资产5,559,753.88万元，净资产2,401,295.76万元，2024年度营业收入2,312,485.79万元，净利润150,938.27万元 [11] - 关联方山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司：截至2024年12月31日，总资产6,323.85万元，净资产2,152.30万元，2024年度营业收入13,752.90万元，净利润923.85万元 [11] - 联营企业安徽克林泰尔环保科技有限公司：截至2024年12月31日，总资产37,501.44万元，净资产7,453.70万元，2024年度营业收入9,462.44万元，净利润为亏损3,359.37万元 [12] 高级管理人员变动 - 公司职工董事张卫卫女士辞去职工董事及董事会专门委员会委员职务，职工代表大会选举王少艺女士为新任职工董事 [54][56] - 公司副总裁魏胜先生因工作变动辞去副总裁职务，辞职后仍将在公司担任其他职务 [54] - 公司董事会聘任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [27][54][57] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划等议案 [37][38] - 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王希成将回避表决 [39]

股东会基本情况 - 公司于2026年1月22日在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室召开了股东会 [1] - 会议由董事长冯达先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] - 公司全部9名在任董事均列席会议，董事会秘书孙琳及财务总监沈宇智也列席参加了会议 [1] 议案审议结果 - 股东会审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 [1] - 该议案为普通决议案，不涉及累积投票 [1] - 议案表决的具体情况未在公告中详细披露 [1] 会议程序合规性 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所的苏成子、张馨云律师见证 [2] - 律师认为会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [3] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，形成的决议合法有效 [3]