高级管理人员变更 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过聘任张孝仲先生为副总经理及财务总监，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 原副总经理、财务总监林晖先生因个人原因于2025年11月7日辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响 [5] - 新任财务总监张孝仲先生具备中国注册会计师非执业会员资格，拥有丰富的财务审计及管理经验，曾任职于致同会计师事务所、宁德时代新能源科技股份有限公司及广东鸿铭智能股份有限公司等企业 [9] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为63,700.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62,755.08万元 [11] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金8,346.06万元，并使用49,000.00万元购买银行保本理财产品 [13] - 董事会同意使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3][14] 资金使用效益与合规性 - 使用部分闲置募集资金补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约300.00万元（按一年期LPR 3.00%测算） [15] - 该资金用途限于公司业务拓展、日常经营等主营业务，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [14] - 本次事项已经董事会审议通过，并获得保荐机构兴业证券股份有限公司的无异议核查意见 [16][17]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月18日(星期二)下午16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（hy88@hthykj.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：李完小先生 董事、副总经理、董事会秘书：李嘉祥先生 董事、财务总监：詹枞生先生 公司已于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2025年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2025年11月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下： 一、2025年第二次临时股东大会的股权登记日（即2025年11月7日）前十名股东持股情况 ■ 备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、备查文件 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于2025年10月28日召开第五届董事会 第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交 公司2025年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议 决议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-056 西陇科学股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）。 3、涉案金额：自二审裁定书送达之日起，一审判决发生法律效力。一审判决书确定的公司赔付金额为 757.01万元（不含诉讼费等相关费用）。 4、对上市公司损益产生的影响：公司根据一审判决情况对上述已收到法院传票和/或已开庭的证券虚假 陈述责任纠纷案件在《2024年年度报告》中计提了预计负债1,311.31万元，根据本次裁定书确定的赔偿 金额预估，公司计提的预计负债金额可以覆盖上述所有相关案件可能给公司带来的损失。上述相关投资 者诉讼不会对公司产生重大影响，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。 西陇科学股份有限公司（简称"公司"或"西陇科学"）近日收到广东省高级人民法院送达的"（2025）粤 民终1735号《民事裁定书》"，现将有关情况公告如下： 一、本 ...

1 公告基本信息 特此公告。 国信证券资产管理有限公司 2025年11月11日 ■ 2 新任高级管理人员的相关信息 ■ 3 其他需要说明的事项 上述变更事项，已经公司第一届董事会第十五次会议通过，并按相关规定进行备案。 ...

2025年前三季度权益分派方案 - 公司2025年前三季度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 本次利润分配以截至2025年9月30日的总股本420,647,429股为基数，共计派发现金红利总额为21,032,371.45元 [1] - 截至公告披露日，公司总股本由420,647,429股微增至420,647,487股，但分配方案按每股分配比例不变的原则保持一致 [2] 权益分派实施安排 - 本次权益分派的股权登记日为2025年11月17日，除权除息日为2025年11月18日 [3] - 分派对象为截至2025年11月17日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [4] - A股股东的现金红利将于2025年11月18日通过其托管证券公司直接划入资金账户 [5] 可转换公司债券转股价格调整 - 因实施2025年前三季度权益分派，公司可转换公司债券（凯盛转债，代码123233）的转股价格将进行相应调整 [6] - 调整前转股价格为20.01元/股，根据公式P1=P0-D（D为每股派送现金股利0.05元）计算，调整后转股价格为19.96元/股 [18] - 调整后的转股价格自2025年11月18日（除权除息日）起生效 [18] 控股股东可交换债券换股导致的权益变动 - 公司控股股东华邦健康发行的可交换债券（25华邦EB，代码117227）进入换股期，债券持有人换股导致其持股比例被动下降 [21] - 在2025年11月3日至11月7日期间，债券持有人完成换股3,999,987股，导致华邦健康持股比例从31.68%减少至30.73% [25] - 本次权益变动使控股股东持股比例变动触及1%的整数倍，但不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [21]

授信与担保进展 - 公司全资子公司山西尚太锂电科技获得招商银行太原分行提供的1.5亿元人民币授信额度，额度有效期为24个月 [3] - 公司为上述1.5亿元授信提供连带责任保证担保 [3] - 本次担保后，公司对全资子公司及孙公司的担保余额为51,791.30万元，占2024年末经审计净资产的11.27% [7] - 公司经股东大会审议通过的2025年度总授信及担保额度不超过人民币50亿元 [1] 重大投资项目 - 公司计划投资约40.7亿元人民币，在山西转型综合改革示范区建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目 [12][23][24] - 项目占地约955亩，建设内容包括负极材料一体化完整工序及配套研发、宿舍等设施 [23] - 项目建设周期预计为取得建设用地之日起14个月内投产 [24] - 项目投资尚需提交2025年第三次临时股东大会审议批准 [14][20] 融资活动进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年11月6日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [32] - 该发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会的注册程序后方可实施 [33] 行业背景与战略动机 - 新能源电动汽车及储能系统市场迅速扩张，带动锂离子电池负极材料需求持续攀升 [27] - 项目旨在增强高性能、差异化负极材料产品的产能，以深化与核心客户的战略合作并提升市场份额 [27] - 公司着眼长远，提前布局优质产能，以巩固在行业中的技术、品质和成本领先优势 [27]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-054 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结 构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、股权激励回购注销 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六届董事会第三十七次会议于2025 年11月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月10日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11 名，公司监事及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-085 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 截至本公告披露日，刘亭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对刘亭先生任职期间为公司董事会所作出的贡献表示忠心感谢。 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2025年11月11日 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘亭先生的书面辞职报告。 刘亭先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 刘亭先生原定任期至第八届董事会换届之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘亭先生的辞职将导 致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，刘亭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的独立董事后生效。在此期间，刘亭先生仍将 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容是计划取消监事会及监事，并将原监事会职权交由董事会审计委员会行使 [21] - 该章程修订议案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并将提交2025年第一次临时股东会审议，需以特别决议经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3][11][21][23] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事过往的贡献表示感谢 [60] 全面修订公司治理制度 - 董事会审议通过了涉及多达31项公司治理制度的修订或制定议案，涵盖股东会、董事会运作、独立董事、内部控制、信息披露、关联交易、投资管理等多个核心领域 [24][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][55] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），其中多项议案需提交股东会审议 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][56] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年11月20日 [5][6][7][8][9] - 会议将审议包括《公司章程》修订在内的多项重要议案，会议地点设在公司位于山东省青岛市崂山区九水东路628号的四楼会议室 [11][58] - 股东登记时间为2025年11月26日，可采用现场、信函或传真方式完成登记 [12][13][14][15]