股份回购方案 - 公司于2025年4月10日及5月13日分别通过董事会和股东大会决议，批准使用自有资金1,500万至3,000万元人民币回购A股流通股，回购价格上限44元/股，期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本，采用集中竞价交易方式 [1] - 2024年度权益分派实施后，回购价格上限于2025年5月22日调整为43.77元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司尚未实施股份回购，累计回购股数为0股，占总股本0% [2] - 公司每月前三个交易日内披露上月末回购进展情况 [2] 合规性说明 - 回购操作未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期间进行 [4] - 集中竞价交易符合价格委托限制要求，未在集合竞价时段及无涨跌幅限制交易日进行委托 [5] - 公司将持续根据市场情况推进回购计划，并履行信息披露义务 [5]

工商变更登记完成 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得江门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 变更后营业执照信息 - 公司名称：特一药业集团股份有限公司，注册资本为人民币51256.5434万元 [2] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，成立日期为2002年5月23日 [2] - 法定代表人许荣煌，经营范围涵盖医药制造业、保健品生产、医疗器械批发等 [2]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会、2025年5月21日召开股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购价格不超过4.50元/股，回购资金总额不低于6000万元且不超过1.2亿元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月，相关公告已在上交所网站披露 [1] 回购股份进展情况 - 2025年7月15日公司首次实施回购，并于7月16日披露首次回购公告 [1] - 2025年7月累计回购1,202,700股，占总股本0.1604%，最高价3.30元/股、最低价3.27元/股，支付金额394.68万元（不含交易费用） [2] - 截至2025年7月31日累计回购数据与7月回购情况一致，符合法律法规及公司回购方案要求 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [3]

委托理财概况 - 公司拟使用不超过16亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用，以提高闲置资金利用效率并创造更大经济效益 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响正常经营所需流动资金 [2] - 本次委托理财金额为9300万元，产品为"砚博乘风量化18号私募证券投资基金"，管理费0.2%/年，托管费0.01%/年，基金服务费0.01%/年 [2][3] 理财产品详情 - 产品期限为开放式，自2025年7月31日起运作 [3] - 投资范围涵盖股票、债券、证券回购、存款、期货、期权等标准化金融工具，并可参与新股申购、融资融券及港股通投资 [3] - 产品可投资于各类资产管理计划及私募基金，但明确禁止投资劣后级份额 [3] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为27.33%，本次理财金额占货币资金的6.24%、净资产的2.40%、总资产的1.72% [6] - 理财行为不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响 [6] 决策与监督机制 - 董事会及股东大会已审议通过16亿元理财额度授权，有效期1年，由董事长行使决策权并签署合同 [8] - 监事会认为该举措符合法规且能提升资金使用效率 [8] - 公司建立多层风控体系：财务部门跟踪运作、内审部门日常监督、独立董事及监事会检查权、必要时引入第三方审计 [2][4] 受托方信息 - 受托方为深圳前海砚博乘风资产管理有限公司，与公司及关联方无股权或控制关系 [5] 历史理财情况 - 公告披露了最近12个月自有资金委托理财的金额明细（未披露具体数据） [8]

交易概述 - 河南大有能源股份有限公司于2025年7月2日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让产能置换指标的议案》，同意将剩余产能置换指标委托义马煤业集团股份有限公司统一对外挂牌转让 [2] - 具体交易内容详见公司2025年7月3日披露的《河南大有能源股份有限公司关于转让产能置换指标的公告》（临2025-030号） [2] 交易进展情况 - 通过河南中原产权交易有限公司公开挂牌，确定受让方为神木市升富矿业有限公司 [3] - 2025年7月30日，公司与神木市升富矿业有限公司签订《产权交易合同》 [3] - 交易标的为煤炭产能置换指标，折算后合计117.3万吨/年 [3] - 本次交易总价款为10,113.2万元（含税，税率6%） [3] 交易价款支付安排 - 受让方需在合同签订后5个工作日内支付全部交易价款10,113.2万元至中原产权指定账户 [4] - 中原产权收到价款后3个工作日内将70%支付至转让方账户，剩余30%由中原产权监管 [4] - 剩余30%交易价款在受让方产能置换方案获国家发改委审查通过后3个工作日内支付，若3个月内未获审查通过则自动支付 [4]

关于全资子公司涉及诉讼的公告 - 案件处于已受理但尚未开庭审理阶段，公司全资子公司重庆建工第十一建筑工程有限责任公司作为原告，涉案金额为24,043.97万元人民币 [2][3] - 诉讼起因于建设工程施工合同纠纷，被告包括重庆鹏博实业有限公司、重庆瑞安物业发展有限公司及重庆市疾病预防控制中心，因联合开发协议解除导致合同无法履行，子公司要求支付工程款17,598.97万元及利息约6,445.00万元 [4][6] - 子公司主张对案涉工程享有优先受偿权，并要求被告承担本案受理费 [6] - 诉讼结果对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将通过法律程序维护权益并持续披露进展 [7] 关于控股股东部分股份解除质押的公告 - 控股股东重庆建工投资控股有限责任公司持有公司股份844,332,774股（占总股本44.40%），本次解质押后累计质押股份172,160,000股，占其持股的20.39%及公司总股本的9.05% [8] - 解质押股份计划用于后续质押，公司总股本数据以2025年6月30日登记结算信息为准 [9] - 公司承诺将持续关注股东股份质押动态并履行信息披露义务 [9][10]

高管变动 - 公司副总经理闫文因个人原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 闫文辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务 [2] - 公司确认该人事变动不影响正常生产经营 [1] 股权情况 - 闫文离职时未持有公司股票 [2] 公司声明 - 董事会对闫文任职期间的贡献表示感谢 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长马学军召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 议案一：取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 取消监事会后，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止 [13] - 修订后的《公司章程》删除监事会相关内容，调整条款序号及表述 [16] 议案二：公司治理制度调整 - 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 修订内容涉及同步更新制度以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新要求 [15] 议案三：组织架构调整 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7] 议案四：董监高责任险 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [8][9] 议案五：募集资金使用规划 - 审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [10][11] 议案六：临时股东会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [12] 公司章程修订细节 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除监事会相关内容 [16] - 修订条款涉及职权转移至董事会审计委员会及条款序号调整 [16]

控股股东股份质押及解除质押情况 - 公司控股股东袁永峰、袁永刚部分股份质押及袁永峰解除质押 [1] - 本次股份质押用于置换前期质押 不涉及新增融资安排 [1] 控股股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日 公司控股股东所持股份的质押情况已在公告中披露 [1] 质押风险控制措施 - 控股股东所质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户情形 [1] - 质押不会导致公司实际控制权变更 风险在可控范围内 [1] - 若出现平仓风险 控股股东将采取追加质押股份、担保物及保证金等措施 [1] 信息披露安排 - 公司将持续关注控股股东股份质押情况 并按规定及时披露相关信息 [1] 备查文件 - 质押相关文件已作为公告附件 [1]

回购股份基本情况 - 公司于2024年9月12日召开董事会会议，2024年9月30日召开股东大会，审议通过回购股份方案 [2] - 回购方式为集中竞价交易，资金为自有资金，回购股份拟全部用于注销并减少注册资本 [2] - 回购价格上限为40元/股（含），后因权益分派调整为39.25元/股 [2][3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份160.05万股，占总股本0.99% [4] - 回购成交价区间为30.17元/股至34.64元/股，累计支付资金5334.14万元（不含交易费用） [4] - 回购进度符合法律法规及公司回购方案要求 [4] 其他事项 - 公司将继续根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [5]