北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南秋乐种业科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下称"本所")接受河南秋乐种业科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的 召集召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜,出具本 法律意见书。本所律师依据相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于上述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 地址:北京市朝阳区光华 塔 11-12 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-104 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：郑州市金水区农业路 1 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,040,900 股，占公司有表决权股份总数的 46.0296%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-108 河南秋乐种业科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经河南秋乐种业科技股份有限公司监事会 提名，提名赵博先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 10 月 13 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于提名赵博为 公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举赵博为 公司第四届监事会监事的议案》，赵博先生当选为公司监事。 2023 年 11 月 8 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。赵博先生当选为公司监事会 主席。 选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党的组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-109 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总金额 | 股数量 | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | 区间 | （元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 河 | 500,000 | 0.3027% | 集 | 2023 | 6.76 | 3,457,654.36 | 500,000 | 0.3027% | √减持数量过半 □减持时间过半 | 南 | 中 | 年 | 8 | 元/股 | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-107 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《河南秋 乐种业科技股份有限公司公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于原监事、监事会主席高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的 人事安排， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-103 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-096。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 10 月 27 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 30 日，形式为电话调研 [2] - 调研机构包括中信证券、华夏理财等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务负责人李敏女士 [2] 营收与利润情况 - 2023 年 1 - 9 月收入 2.29 亿元，较上年同期 1.87 亿元增长约 22.83%，其中玉米种子收入 7,597.69 万元，占比约 33%，小麦种子收入 1.01 亿元，占比约 44%，花生种子收入 4,735 万元，占比约 21% [3][4] - 2023 年 1 - 9 月玉米种子销量较上年同期增长约 40%，综合毛利贡献增长约 58%；小麦种子出库量达 4300 多万斤，比去年同期增长约 8.43%，毛利贡献增长约 21.92%；花生种子销售收入较上年同期增长约 10.96%，但毛利额下降 [4] 转基因种业布局 - 主推品种秋乐 368 已完成国家转基因黄淮海夏玉米组生产试验，2024 年有望通过审定；2 个玉米品种已完成转基因相关性状转化，2024 年计划参加国家转基因试验；14 个玉米品种处在转基因相关性状不同转化阶段，合作方有杭州瑞丰等 [5] - 转基因产业化采取委托专业公司进行性状转育和自主转育同步进行的方式，已开展从原始材料创新阶段导入转化事件的工作 [5] 种子生产与销售节奏 - 小麦种子每年 11 月前下达意向订单、销售繁材种子出库并提供繁种规程，次年 6 月收货，7 - 10 月为销售旺季并安排下一年制种 [7] - 花生种子每年 6 月前下达意向订单、销售繁材种子并提供制种规程，10 月收获，收获后经加工从当年 10 月至次年 7 月销售，之后进入下一年度生产制种 [7] 市场份额与供需情况 - 公司小麦种子在黄淮冬麦区南片占有率约 2.67%，花生种子按全国花生种植面积约 7000 万亩、换种率约 10%计算，市占率约 2.5% [8] - 小麦和花生种子为常规种，商品化率偏低，市场公司集中化程度低，公司有扩大份额空间；下一季种植面积预计基本稳定，公司小麦品种布局完善，市场需求将提升 [8][9] 小麦品种升级与育种布局 - 公司未来提高现有小麦品种商品种子质量和售后服务，培育或引进优质专用小麦品种，培育或引进适应低市场占有率区域的小麦新品种 [9] - 育种主要瞄准抗病抗逆高产稳产广适和优质高产抗倒春寒两个方向 [9] 合同负债与存货情况 - 截至 2023 年 9 月 30 日，合同负债期末余额约 3.05 亿元，同比增加约 1 亿元，其中预收玉米种子款约 2.72 亿元，增加约 8000 多万，小麦种预收款约 2700 万元，增加 1000 多万元，主要因订单量增加 [10] - 截至 2023 年 9 月 30 日，存货同比增长 120.8%，增加货值约 6300 万，其中约 3100 万为增加的小麦种子库存，3200 万为增加的玉米种子库存；环比增长主要因 3 季度储备的小麦种子库存；存货结构中玉米种子占比约 54%，小麦种子占比约 38%，其余为辅助材料 [10] 股东赋能情况 - 河南种业集团是公司控股股东，是省管国有骨干企业，业务涵盖多板块，未来会向公司注入资源、资金推动发展 [11] - 河南生物育种中心是公司第四大股东，是国家农业领域首个产业创新中心，公司将融入其成果转化平台 [11] 业绩增长因素与估值看法 - 公司业绩稳步增长的核心因素是研发积累丰富、不断推出优秀品种，拥有强大销售团队和经验丰富的管理团队 [12] - 公司认为会做好自身业务，相信资本市场未来会给予公允估值评价 [13]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-101 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事张昊飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-100 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事喻景权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023- ...