证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计业务收入（经审计）25.18 亿元，证券业务收入（经审计） 12.03 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 248 家。2022 年上市公司审计客户 前五大主要行业分别为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年度对子公司提供担保的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度对子公司提供担保的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的具体情况 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次预计 2024 年度对子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。公司为子公司 提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营 及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未 披露的重大 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]16252 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审计报告 天职业字[2024]16252 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告 乳业奶粉二期项目建设内容:主要为新建生产车间、全自动立体库房、蒸发 器、干燥塔等生产设备，均用于主营业务的日常经营，是符合制度要求的，故不 用纳入重大资产重组管理。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2022 年 7 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过 5000 万元建设包头骑士乳业 有限责任公司奶粉二期项目。公司于 2022 年 7 月 13 日披露了《投资建设奶粉二 期项目的公告》（公告编号：2022-137）。 现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二 期项目追加投资 2500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 "第八条 上市 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-029 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方实 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 向关联方购买甜菜、 | 10,000,000.00 | | 1,042,427.89 | 公司 | 2024 | 年关联 | | | 饲草等原材料、接受 | | | | | 交易量较上年度增 | | | 燃料和动力、 | 关联方提供的农机作 | | | | 加 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-020 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调 查询证的结果，客观独立地作出。 四、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张振华、李 华峰、付明月出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立 董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以专人送达方式发出 2.议 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。 上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号 验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币214,856,059.17元，其中： 以前年度使用0.00元，本年度使用214,856,059.17元。期末尚未使用的募集资金余 额为23,651,998.72元。 1 | 项 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个 月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元, 在上述担保额度内，办 理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保 ...