关联交易 - 子公司敕勒川糖业拟与杭实善成达成不超5000万元资金拆借协议，利息服务费不超250万元，年利率5%[3][10] - 2024年4月25日董事会通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] 杭实善成情况 - 成立于2017年6月6日，注册资本和实缴资本均为2亿元[6] - 2023年资产总额15.8734527584亿元，负债11.4961751085亿元，净资产4.3772776499亿元[7] - 2023年资产负债率72.42%，营收140.3197159926亿元，利润总额2.5261756399亿元，净利润2.1236697875亿元[7][8] 交易影响 - 关联交易价格公允，目的是满足子公司经营需求，促进公司发展[8][9][11]

股东大会 - 公司定于2024年5月29日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月23日[2] - 董事会同意将临时提案提交2023年年度股东大会审议[6] - 调整后的股东大会将审议多项议案[8][10] 股东与提案 - 2024年4月24日，合计持有4.63%股份的股东提请增加临时提案[3] 担保与协议 - 公司拟以敕勒川糖业37.50%股份出质，提供最高1亿元连带责任担保[4] - 敕勒川糖业拟与杭实善成达成协议，获不超5000万元资金支持[5]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额15680000股，占总股本7.5005%，4月30日可交易[2] - 包头国运等多家股东解除限售，各占一定比例[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份95553720股，占比45.7079%[5] - 有限售条件股份合计113499280股，占比54.2921%[5] - 公司总股本209053000股[5]

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、担保协议的主要内容 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：高智利 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与广发银行股份有限公司呼和浩特分行（以 下简称"广发银行"）签订授信合同提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-045 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2024 年 4 月 7 日 诉讼受理日期：2024 年 3 月 26 日 受理法院的名称：南京市中级人民法院 二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一） 原告基本信息： 姓名或名称：包头市小丽花食品有限公司及内蒙古大漠林深乳业科技开发有 限公司 （三） 被告二基本信息： 姓名或名称：包头骑士乳业有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：党永峰 诉讼代理人及所属律所：-、- （四） 纠纷起因及基本案情： 原告与被告因知识产权产生纠纷，原告向被告发起诉讼。 （五） 诉讼的请求及依据： 原告请求法院判令被告停止知识产权侵权行为，并赔偿原告各类损失及费 用共计 1.5 亿元，同时，登报声明及承担诉讼费用。 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李林峰 诉讼代理人及所属律所：- ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-028 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

内 蒙古骑士 乳业集团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23558 号 II 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- -3 附件:募集资金使用情况对照表 -- -7 我们认为,骑士乳业《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定编制,在所有重大方面公允反映了骑士乳业 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行企 ：" 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23558 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业") ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-039 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全 资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，无借 款利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公 司借款事宜。 特此公告。 二、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全 资子公司借款》，现将有关情况公告如下： 一、授权基本情况 根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-018 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李华峰、张振华、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 ...