担保额度 - 公司2025年度预计融资担保额度不超28.9948亿元[1] - 担保额度期限一年，可循环使用[2] 审议情况 - 董事会、独立董事审议通过担保议案[4] - 议案尚需股东大会审议[5] 相关评价 - 保荐机构认为程序合规，无异议[11]

新策略 - 2024年12月24日公司通过全资子公司开展融资租赁业务议案[2] - 2024年12月27日全资子公司国航天津与民生航昌完成三艘船舶《融资租赁合同》及担保合同签署[3] 数据相关 - 合同总租赁本金26400万元，租赁期限84个月[3] - 融资租赁业务由实控人王炎平及公司提供担保[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月5日决定在上海设全资子公司[2] - 上海国远绿能航运科技有限公司2024年12月24日成立[3][4] - 新设子公司注册资本300万元[4] - 子公司由国航远洋100%控股[2] - 子公司经营范围含新兴能源技术研发等[3]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月26日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 舆情分重大和一般两类，包括负面报道等[5][7] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] 舆情处理 - 知悉舆情后相关部门和董办报董秘[14] - 一般舆情由组长或董秘处置，重大舆情组长召集决策[14][15] 制度生效与责任 - 违反保密义务公司有权追责[16] - 制度自董事会审议通过日起生效[21]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-226 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 为"子公司"）业务发展资金需求，公司拟通过包括但不限于不动产抵押、船 舶抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保 （包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保）， 担保额度总计不超过人民币 28.9948 亿元。上述担保累计总额度包括现已实际 发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度 内以公司及子公司与相关金融机构、融资租赁公司等签订的合同或协议约定为 准。以上担保额度期限为一年，可循环使用。 三、董事会意见 （一）担保原因 公司为控股子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保， 均为确保融资工作顺利 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-222 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-223 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 12 月 26 日由公司第八届董事会第三 十二次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

融资业务 - 国航天津拟以三艘船舶与民生航昌开展融资租赁，每艘租赁本金8800万元，期限84个月[2] - 2024年计划融资总额36.95亿元，含新增贷款等35.45亿元、商票贴现等1.5亿元[6] 决策审议 - 2024年12月24日董事会审议通过相关议案，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 独立董事审议通过相关议案并同意提交董事会[14] - 保荐机构认为事项审议程序合法合规，信息披露真实准确完整[15] 担保情况 - 公司和实控人为国航天津债务提供不可撤销连带责任保证[9] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额76400万元，占净资产比例56.48%[17] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉担保金额均为0[17] 业务影响 - 子公司开展融资租赁业务利于拓宽融资渠道，增强盈利能力及竞争力[11] - 本次业务满足公司业务发展及生产经营需要，保荐机构无异议[16]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-218 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电子邮件和通讯 方式发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-220 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...