审计委员会修订 - 2025年5月29日公司召开会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名且至少1名是会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[8] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[9] 审计委员会职责 - 多项事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 监督及评估外部审计机构工作[13] - 监督及评估内部审计工作[13] - 审阅公司财务信息[15] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[18] - 会计年度结束前2个月提交年度计划，年度和半年度结束后提交报告[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席，提前3天通知，经同意可不受限[20] - 决议经成员过半数通过，表决一人一票[21] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[21] - 委员可委托其他委员出席，独立董事应委托其他独立董事[22] - 必要时可邀请相关人员列席[22] 审计委员会其他职责 - 负责指导内部审计部门定期检查，必要时可聘请中介机构[24] - 发现控股股东等资金占用，督促董事会追讨[24]

董事会会议 - 2025年5月29日召开八届九次董事会，通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] 会议通知与表决 - 会议提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[15] - 工作细则董事会通过后生效，由董事会修订解释[17]

董事会组成与规则 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] 交易审议权限 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易达股东会权限需提交审议[6] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[7] 会议通知与召集 - 董事会定期会议秘书提前10日通知，非直接送达需电话确认记录[10] - 董事长召集临时董事会会议提前3日通知，紧急情况不限[10][11] - 六种情形下董事长应召集临时董事会会议[11] - 董事长接到提议或要求10日内召集主持会议[12] - 定期会议变更通知提前3日发出[13] 会议出席与委托 - 董事会会议过半数董事出席可举行[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] 表决与决议 - 董事会表决一人一票[18] - 提案决议需超全体董事半数同意票[19] - 可书面经全体董事签字通过决议[19] - 非现场会议按规定计算出席人数[16] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 担保和财务资助事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[21] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与披露 - 会议记录含日期、地点等内容及表决结果[22] - 独立董事发表意见应明确清晰[22] - 决议公告披露前相关人员保密，确保定期报告按时披露[23] - 涉及股东会表决或重大信息及时披露相关公告[24] 其他规定 - 2025年5月29日第八届董事会第九次会议审议通过修订《董事会议事规则》，待股东会审议[3] - 独立董事连续两次未出席且未委托解除职务，董事任职期内连续12个月未出席超半数需说明披露[15] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[25] - 会议档案保存10年[24]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，募集资金净额为 535,280,197.63 元， 到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-084 截至本公告披露日，公司（含子公司）募集资金专户具体情况如下： | | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 国电海运（香港） | 厦门国际银行股份 | NRA8095250000000107 | 2025 年 | 5 月 | | | 有限公司 | 有限公司福州分行 | | 16 日注销 | | | 4 ...

港口航运板块股价表现 - 港口航运板块出现跳水行情 国航远洋股价跌幅超过10%[1] - 凤凰航运（000520）股价下跌超过7%[1] - 宁波远洋（601022）、中远海发（601866）、锦江航运（601083）等公司股价跟随下跌[1] 资金流向监测 - 暗盘资金流向数据曝光 反映主力资金操盘动向[2]

港口航运股表现 - 港口航运股走强，宁波海运、南京港、连云港开盘涨停并斩获5连板，珠海港、宁波港、厦门港务等多股跟随涨停 [3] - 集运指数（欧线）期货主力合约收涨2387点，近一周累计涨幅约54% [3] - 中美关税政策调整落地叠加传统运输旺季临近，港口货主集中启动"抢运"操作，推动板块大涨 [3] - 欧美传统运输旺季开启，货主企业出于降低关税成本和赶工交货考虑，短期内亚欧、跨太平洋航线货量或出现脉冲式增长 [3] 公司风险提示 - 南京港连续4个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过40%，但经营情况及内外部环境未发生重大变化 [5] - 连云港2025年第一季度归母净利润为2279.43万元，同比下降48.01%，归母扣非净利润为2231.53万元，同比下降43.22% [5] - 宁波海运最新滚动市盈率为17101.24倍，明显高于同行业平均滚动市盈率9.64倍 [5] - 宁波海运2024年归母净利润为2212.47万元，同比下滑80.2%，2025年第一季度净利润亏损4645.13万元 [6] - 国航远洋最高周涨幅一度超过100%，连续发布两次股票交易异常波动公告 [6] 行业驱动因素 - 中美关税迎来90天暂缓期，超出市场预期，航运板块价格震荡抬升 [8] - 美国进口商可能加速备货，新一轮囤货潮有望提振港口及航运板块需求 [8] - 游资借消息利好炒作小盘港口股，连云港、北部湾港等流通市值不足百亿的标的成为资金围猎对象 [8] - 行业预期关税减免带来的"抢运潮"或推动6月运价再创新高，美航线"爆舱"或持续至7月下旬 [8] 集运市场动态 - 8家班轮公司将6月中上旬的运价提涨至3000美元/FEU～3400美元/FEU，但即期运价依旧疲软 [9] - 马士基对日韩港口6月报价仅为1700/FEU～1800美元/FEU，市场对涨价落地有较大疑虑 [9] - 上海港出口至欧洲基本港市场运价为1154美元/TEU，较上期下跌0.6%，欧线运价延续回调 [9] - 全球集装箱船舶运力增速为6%～7%，贸易量增速约1%，运力供需增速差5～6个百分点 [9] - 未来美国将与数十个经济体进行关税磋商，协商减免延期可能引发市场情绪好转或阶段性抢运 [9]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-083 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式和投资者进行交流 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 公司就投资者在本次线上会议中提出的问题回复如下： 1、请问公司现在的订单充足吗？货船是否够用？ 答：感谢您的关注。在全球经济温和复苏的宏观环境下，国际海运市场需求 呈现稳健增长趋势。公司凭借覆盖欧洲大西洋、澳洲、南北美洲、东南亚、东亚 与南亚、非洲等区域的全球化外贸航线布局，持续受益于市场需求提升。目前公 司整体订单量保持合理水平，运力规模同步稳健增长，通 ...

公司运营情况 - 公司整体订单量保持合理水平，运力规模同步稳健增长 [4] - 2024年顺利交付6艘新造船，2025年计划再投入2-3艘绿色低碳船舶 [5] - 运力供给与市场需求保持动态平衡 [4] 市场与战略布局 - 国际海运市场需求呈现稳健增长趋势 [4] - 公司拥有覆盖全球多个区域的全球化外贸航线布局 [4] - 已与两大央企航运巨头达成长期战略合作，未来将深化业务协同和资源共享 [5] 投资者关系活动 - 活动时间：2025年5月14日 [3] - 活动方式：通过全景网"投资者关系互动平台"进行网络远程交流 [3] - 参会人员：公司董事会秘书何志强先生 [3]

A股航运物流板块延续涨势，南京港、宁波海运、宁波远洋3连板，国航远洋涨超10%，中远海发高 开。据报道，互降关税后，中国至美国集装箱运输预订量飙升近300%。 ...