股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，涉及12名激励对象可行权数量为4,000,000份，占获授数量的50% [8][12][16] - 第二个行权期自2025年4月17日起至2026年5月20日止，行权价格为3.35元/份，调整后较初始价格4.54元/份下降26.2% [12][13] - 行权条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，2024年营业收入达61.45亿元（同比增长50.08%），扣非净利润7.97亿元（同比增长38%），均超过考核目标 [9][10][11] 公司治理与审批程序 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议，因非关联董事不足三人 [1][8] - 监事会及独立董事对行权条件成就、激励对象资格及行权价格调整事项出具同意意见 [14][15][16] - 公司已完成内幕信息知情人股票交易核查及公示程序，未收到异议 [3][4] 财务与资金安排 - 行权募集资金将全部用于补充流动资金 [14] - 激励对象需自行承担个人所得税，公司代扣代缴 [14] - 行权价格调整系因2023年、2024年权益分派实施，分别从4.54元/份调至4.04元/份再至3.35元/份 [12][13] 历史行权情况 - 首次授予部分第一个行权期实际行权400万股，预留部分第一个行权期行权数量未披露具体数值 [7][8] - 行权条件设置以2021年为基数，要求2023年营收增长不低于34%、净利润增长不低于38%，2024年营收增长不低于41%、净利润增长不低于38% [9][10]

激励计划时间线 - 2023年3月13日召开第五届董事会第六次会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年3月14 - 23日公示首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[3] - 2023年3月29日2023年第一次临时股东会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年4月17日2023年第二次临时股东会审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[4] - 2024年8月9日首次授予部分第一个行权期实际行权股份400万股[9] - 2024年11月6日预留部分第一个行权期实际行权股份100万股[9] - 2025年5月21日召开第五届董事会第二十五次会议审议行权价格调整及第二个行权期行权条件成就议案[10] - 2025年6月5日将召开2025年第一次临时股东会审议相关议案[10] 业绩数据 - 2021 - 2024年营业收入从40.94亿元增至61.45亿元，增长率50.08%[13] - 2021 - 2024年扣非净利润从3.60亿元增至7.76亿元，剔除股份支付费用后增长率121.05%[13][14] 行权信息 - 首次授予部分第二个行权期行权比例50%[12] - 行权价格（调整后）为3.35元/份[16] - 可行权人数12人，可行权数量400万份[16] - 本次可行权股票期权行权期限自2025年5月21日至2026年5月20日[18] 其他 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[19] - 激励对象个人所得税公司代扣代缴[20]

北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的 法律意见 陕西省西安市高新区团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 ： … 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第二个行权期行权条件成就之法律意见 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 | | 划/本激励计划/本 | | 划 | | 次计划 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | 案)》 | | 计划(草案)》 | | 《公司章程》 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-052 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 陕西同力重工股份有限公司 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-055 1、鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司应在权 益分派实施方案实施完毕后对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履 行了现阶段必要的审批程序。监事会同意对股票期权行权价格进行调整。 2、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》中对首次授予部分第二个行权期行权条件成就的要求，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。 3、经核查，12 名首次授予激励对象均不存在《管理办法》和《激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为 公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条 件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对首次授予部分第 二个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-051 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计 划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的 ...

公司战略与市场定位 - 公司致力于通过研发大型化、新能源化、智能化产品保持技术领先性 [5] - 作为宽体自卸车行业开创者，公司持续提升全生命周期服务能力以应对行业竞争加剧 [9] - 坚持"走出去"战略，重点拓展南美等海外市场，2024年已实现批量销售 [12][14] 研发与技术 - 2024年研发投入持续增加，大型化产品已批量销售并计划开发更大吨位车型 [5] - 自动驾驶车型通过自主研发线控底盘实现无人驾驶，并与智驾公司深度合作 [13] - 新能源宽体自卸车暂无国家补贴，但政策出台将加速替代燃油矿卡 [9] 客户与销售 - 2024年前五大客户集中度达67%（第一大客户占比34%），但通过经销商模式分散单一依赖风险 [5] - 产品单价提升导致应收账款周转天数延长，公司将通过法务手段加速回款 [7] - 关联交易定价遵循市场化原则，无供应商依赖风险 [8] 生产与产能 - 当前车间按订单满负荷生产，未来扩产计划取决于市场需求 [10] - 西咸新区老厂区拆迁补偿协议未签署，产能衔接工作将确保生产连续性 [5] 人力资源 - 2023年实施股票期权激励，2024年回购股份拟用于员工持股计划 [7] - 核心团队稳定，技术部门储备充足人才，薪酬体系持续优化 [7] 财务与风险 - 二级市场投资风险提示，公司希望以业绩提升估值 [4] - 矿卡核心专利剩余有效期不足6年，公司通过持续研发应对技术迭代风险 [5]

激励计划进程 - 2023年3月多项会议审议激励计划相关议案[13][14][15] - 2023年3 - 8月进行激励对象名单公示[14][17] - 2023年4月17日首次授予股票期权[16][23] - 2024年7 - 9月股东会审议行权条件成就议案[19][20] - 2024年8 - 11月部分行权期实际行权[19][20] - 2025年6月5日将召开股东会审议相关议案[21] 业绩与行权数据 - 2024年剔除股份支付费用后净利润7.97亿元，增长率121.05%[25] - 公司层面可行权比例100%，个人层面12名激励对象可行权比例100%[25] - 行权价格（调整后）3.35元/份，可行权人数12人，可行权数量400万份[28] - 12名激励对象可行权数量占获授数量比例50.00%，占总股本比例0.87%[29] 考核目标 - 首次及预留授予权益2023年营收增长率不低于34%，净利润增长率不低于33%[25] - 首次及预留授予权益2024年营收增长率不低于41%，净利润增长率不低于38%[25]

权益分派 - 2024年年度权益分派以452,544,552股为基数，每10股派7元现金[12] 股票期权激励计划 - 2023年预留部分第一个行权期实际行权股份100万股[9] - 2025年调整后的行权价格为3.35元/份[13][14] - 2023年首次授予部分第二个行权期行权条件已成就[17] 会议审议 - 2023 - 2024年多次股东会审议激励计划相关议案[3][4][5][8][9] - 2025年6月5日将召开临时股东会审议相关议案[11]

议案表决 - 《关于召开陕西同力重工股份有限公司2025年第一次临时股东会》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[4] 股票期权 - 2023年股票期权激励计划股票期权第二次行权价格由4.04元/份调整为3.35元/份[4] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象为12人[6] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为400万份[6]