关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-046 陕西同力重工股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-047 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 ...8 | | （二）首次授予股票期权行权的具体情况 9 | | （三）关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | ...

股东大会 - 公司将于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本452,525,000股为基数，每10股派5元现金[10] - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[10] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划调整前行权价格为4.54元/份，调整后为4.04元/份[11] - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就[15] - 本次行权及价格调整已获现阶段必要批准和授权[15]

股票期权 - 2023年股票期权激励计划行权价格由4.54元/份调为4.04元/份[5] - 《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》议案全票通过[5] - 《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就》议案全票通过[6] 会议信息 - 会议于2024年6月14日召开，通知于6月6日发出[4]

国投证券股份有限公司 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：陕西同力重工新能源智能科技有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 经同力股份、陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称"同力科技"） 与中信银行股份有限公司西安分行协商，同力科技拟向中信银行股份有限公司西 安分行申请敞口授信，同力股份为该授信提供担保。具体内容如下： 同力股份为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍仟 万元 1 年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带责任保证担保。该担保项 下的授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和非融资 类保函，申请人以自有保证金、银行承兑汇票、存单等提供质押，授信用途为企 业经营周转。具 ...

会议审议 - 2024年6月14日召开第五届董事会第十八次会议等审议相关议案，将提交2024年7月5日第一次临时股东大会审议[2][8] - 2023年3月13日召开第五届董事会第六次会议等审议激励计划相关议案[2] - 2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年4月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过向激励对象首次授予股票期权议案[4] - 2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年8月22日召开2023年第四次临时股东大会审议通过调整行权价格和授予预留股票期权等议案[7] 激励计划 - 首次授予第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[9] - 本次激励计划首次授予部分第一个行权等待期于2024年4月17日届满[9] 业绩数据 - 公司2021年营业收入为40.94亿元，2023年为58.60亿元，增长率为43.13%，不低于考核目标增长率34%[10][11] - 公司2021年扣非净利润为3.60亿元，2023年为5.90亿元，剔除费用后净利润为6.22亿元，增长率为72.66%，不低于考核目标增长率33%[11] 行权情况 - 公司层面业绩考核可行权比例为100%[11] - 12名激励对象个人层面可行权比例为100%[11] - 期权简称及代码为同力JLC1、850063，授予日为2023年4月17日[13] - 行权价格（调整后）为4.04元/份，可行权人数为12人，可行权数量为400万份[14] - 12人获授股票期权数量合计800万份，本次可行权数量合计400万份，可行权数量占获授数量比例均为50.00%[14] - 本次可行权股票期权的行权方式为集中行权，行权期限自2024年7月8日起至2025年4月17日止[15] - 因公司实施2023年年度权益分派，股票期权行权价格由4.54元/份调整为4.04元/份[14] 其他事项 - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[16] - 激励对象个人所得税由其自行承担，公司代扣代缴[17] - 可行权日为交易日，但有多个禁止行权期间[16] - 缴款账户户名为陕西同力重工股份有限公司，开户银行为光大银行西安分行营业部，账号为7855 0188 0000 11963，汇款需注明“行权认购资金”[16] - 联系人杨鹏，电话029 - 38001200，传真029 - 38016627，邮箱ciayp@sina.com，地址为西安市沣东新城丰产路2339号[16] - 监事会同意为符合条件激励对象办理行权事宜[20] - 法律意见书认为行权价格调整及行权条件成就符合规定，相关事宜需提交股东大会审议[21] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合行权条件，行权相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[22][23]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-040 陕西同力重工股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 （1）我公司为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍 仟万元（¥：50,000,000.00）一年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带 责任保证担保。本担保项下的授信产品包括但不限于流动资金贷款，银行承兑 汇票、国内信用证和非融资类保函及以申请人自有保证金，银行承兑汇票，存 单等提供质押，授信用途为企业经营周转。具体保证担保金额、期限及担保权 利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订担保合同为准。 （2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称 "同力 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的 DeHeng Law Offices (Xi'an) 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 西安市洋惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就之法律意见书 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 | | 划/本激励计划/本 | | 划 | | 次计划 | | | | 《激励计划(草 | 글 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | 案)》 | | 计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《陕西 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构,降低资产负债率,提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度,大力拓展海外业务,提升毛利率水平,持续对各项费用严格控制,不断提升经营效率,使公司净利润大幅提升 [10][23] - 公司积极开拓海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策,积极在相关区域国家开拓销售渠道 [25][30][32][33] 财务和风险管理 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点,持续优化财务结构,降低财务风险 [4][5] - 公司经营活动现金净流量大幅增长,体现公司经营稳健 [33] - 公司应收账款占比较高,但风险可控,主要是行业惯例所致 [35] - 公司积极应对原材料价格波动、汇率变化等外部风险,采取风险转移和风险对冲措施 [16] 研发和创新 - 公司持续加强研发投入,重点加强大型化、新能源、智能化方向与产品的研发投入 [7] - 公司提前布局新能源和智能驾驶的研发,并取得一定成果和先发优势 [26] 市场拓展和竞争 - 公司在国内市场持续提升市场占有率,同时大力拓展海外市场,快速提升海外市场占比 [18][30][32] - 公司作为行业首创企业,持续保持行业领先地位,面对工程机械行业巨头的竞争采取多项措施 [9] - 公司产品在俄罗斯、塞尔维亚等海外市场销售业绩良好 [44] 社会责任和环保 - 公司积极履行社会责任,在环保、员工权益保护、与供应商客户的合作等方面做出努力 [29][12][13] - 公司被评定为重污染天气重点行业绩效A级 [13] 未来发展规划 - 公司将继续加大产品研发和市场引导力度,提高市场占有率和盈利能力 [30] - 公司将持续加强现金管理,防范财务风险和经营风险,实现高质量发展 [33] - 公司将认真做好投资者关系管理工作,通过多种方式与投资者沟通 [36]

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构，降低资产负债率，提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度、大力拓展海外业务，使公司营收和净利润实现较大增长 [10][23] - 公司积极履行社会责任，在环保、节能减排等方面采取多项措施，获得相关部门的高度评价 [12][13] 财务和经营指标 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点 [4] - 公司研发费用占营业收入的比重同比上升0.48个百分点 [7] - 公司毛利率同比上升3.51个百分点 [8] - 公司归母净利润同比增长31.82% [10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长超3.48倍 [33] 市场拓展和风险管理 - 公司积极拓展海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策 [13][14][15][16][17] - 公司密切关注产业政策变动,增加科技创新,加大新产品研发力度,规避政策变动风险 [13] - 公司与供应商建立长期合作关系,采取风险转移和风险对冲等措施,应对原材料价格波动和汇率变化等外部风险 [16] 未来发展规划 - 公司将继续加大新能源和智能驾驶技术的研发投入,为公司持续引领行业发展奠定基础 [26] - 公司将进一步加快海外市场布局,实现国内外市场协调发展 [30][32] - 公司将坚持稳健的分红政策,给投资者更多的回报 [20]