公司业绩表现 - 截至9月末公司实现总营收约123.84亿元，同比增长20.60% [1] - 归母净利润约7.68亿元，同比增长14.37%，为近三年来首次重回两位数增速水平 [1] - 扣非净利润同比下降5.09%至6.44亿元，净利润增长主要依赖非经常性收益 [1] 公司市场表现与地位 - 公司总市值重回北交所“一哥”位置 [1] - 截至10月31日收盘，公司每股收于36.45元，当日上涨4.71% [1] - 公司是首批登陆北交所市场的81家公司之一，于2021年11月15日上市 [1] 公司背景与业务 - 公司成立于2000年8月，隶属于中国宝安集团股份有限公司 [1] - 公司是全球电池材料整体解决方案提供商，核心产品为锂离子电池负极材料、正极材料及新型材料 [1] - 公司于2015年在新三板挂牌交易 [1]

市场整体表现 - 北交所市场10月31日总成交量为12.99亿股，总成交额为323.23亿元，较上一交易日减少106.22亿元 [1] - 个股表现分化，收盘上涨个股共219只，占可交易个股的78.49%，下跌个股55只 [1] - 成交活跃度较高，全天成交额超过1亿元的股票共有93只 [1] 领涨与领跌个股 - 收盘涨幅居前的个股包括力佳科技、德源药业、三元基因，涨幅分别为13.91%、13.09%、13.07% [1] - 收盘跌幅居前的个股有惠丰钻石、九菱科技、美之高，跌幅分别为6.34%、4.96%、4.57% [1] - 成交额居前的股票为贝特瑞、富士达、国子软件，成交额分别达到13.59亿元、9.95亿元、7.10亿元 [1] 个股换手率分析 - 市场交投活跃，换手率超过10%的个股有46只，其中8只个股换手率超过20% [1] - 换手率在5%至10%之间的个股有73只，换手率在1%至5%之间的个股有159只 [1] - 换手率居前的股票包括数字人、锦华新材、泰凯英，换手率分别为32.55%、28.91%、27.85% [1] 重点个股交易明细 - 贝特瑞成交额最高达135922.51万元，收盘价36.45元，上涨4.71%，换手率3.29% [1] - 富士达成交额99461.64万元，收盘价39.80元，下跌1.49%，换手率14.14% [1] - 国子软件成交额70977.96万元，收盘价44.70元，上涨11.75%，换手率26.35% [1]

北交所市场整体表现 - 10月31日北交所市场合计成交量为12.99亿股，成交金额为323.23亿元，较上一交易日减少106.22亿元 [1] - 个股表现方面，收盘上涨的共有219只，占可交易个股的78.49%，下跌的共有55只 [1] - 涨幅居前的个股为力佳科技、德源药业、三元基因，涨幅分别为13.91%、13.09%、13.07% [1] - 跌幅居前的个股为惠丰钻石、九菱科技、美之高，跌幅分别为6.34%、4.96%、4.57% [1] 个股成交活跃度 - 全天成交额超过1亿元的股票共有93只 [1] - 成交额居前的股票为贝特瑞、富士达、国子软件，成交额分别为13.59亿元、9.95亿元、7.10亿元 [1] - 换手率超过10%的个股有46只，其中8只个股换手率超过20% [1] - 换手率在5%至10%之间的有73只，换手率在1%至5%之间的有159只 [1] - 换手率居前的股票为数字人、锦华新材、泰凯英，换手率分别为32.55%、28.91%、27.85% [1] 重点个股交易数据 - 贝特瑞收盘价36.45元，上涨4.71%，换手率3.29%，成交额13.59亿元 [1] - 富士达收盘价39.80元，下跌1.49%，换手率14.14%，成交额9.95亿元 [1] - 国子软件收盘价44.70元，上涨11.75%，换手率26.35%，成交额7.10亿元 [1] - 德源药业收盘价41.30元，上涨13.09%，换手率12.64%，成交额5.23亿元 [1] - 锦波生物收盘价251.28元，上涨2.35%，换手率3.06%，成交额4.21亿元 [1]

北交所公司三季报整体业绩 - 截至10月30日，279家北交所公司完成三季报披露，平均实现营业收入5.2亿元，同比增长近6% [3] - 230家公司实现盈利，盈利面超八成，占比82.44% [3][5] - 已披露数据的279家公司合计实现营收约1450亿元，归母净利润约92亿元，平均归母净利润0.33亿元 [4] 头部公司与北证50成份股表现 - 北证50成份股合计实现营收约584亿元，累计贡献了近四成营收 [3] - 贝特瑞居业绩榜首位，是唯一一家营收超百亿元的公司，当期营业收入123.84亿元，归母净利润7.68亿元，同比分别增长20.6%和14.37% [3][5] - 一诺威、同力股份、颖泰生物前三季度营收均超过40亿元 [3][5] - 4家公司归母净利润超5亿元，依次是贝特瑞、锦波生物、开发科技、同力股份 [6] 高增长与业绩亮点公司 - 5家公司前三季度营收增逾100%，卓兆点胶当期营收2.58亿元，同比大增164.92% [7] - 舜宇精工归母净利润0.37亿元，同比大增2586.85%，扣非净利润同比增长396.09% [8] - 格利尔归母净利润0.16亿元，同比大增1271.07% [8] - 并行科技净利润同比增长178.80% [10] 业绩下滑与亏损公司情况 - 部分公司出现亏损，海泰新能营收同比下降42.26%至14.32亿元，归母净利润亏损2.48亿元，同比下降251.97% [10] - 安达科技、康乐卫士、宁新新材前三季度归母净利润分别亏损2.43亿元、2.29亿元和1.08亿元 [11] - 连城数控营收同比下降60.38%，净利润同比下降74.76% [10] 现金分红回报投资者 - 目前逾10家北交所公司送出"现金红包"，累计派现总额超过3亿元 [3] - 已有13家北交所公司发布三季报分红预案，累计派现合计约3.56亿元 [13][14] - 国航远洋拟累计分红5554.07万元，鼎佳精密、巴兰仕、奥美森拟派现总额均超4000万元 [14] - 多家分红公司三季度增收增利，奥美森净利润同比增长36.95% [15]

北交所三季报整体业绩表现 - 截至10月30日，279家北交所公司完成三季报披露，平均营业收入5.2亿元，同比增长近6% [1] - 合计实现营业收入约1450亿元，归母净利润约92亿元，平均归母净利润0.33亿元 [2] - 230家公司实现盈利，盈利面超八成，占比82.44% [1][2] - 169家公司营业收入同比增长，131家公司净利润同比增长 [2] 头部公司与北证50成份股表现 - 北证50成份股合计实现营收约584亿元，累计贡献了近四成营收 [1] - 贝特瑞居业绩榜首位，是唯一一家营收超百亿元的公司，当期营业收入123.84亿元，同比增长20.6%，归母净利润7.68亿元，同比增长14.37% [1][2][6] - 一诺威、同力股份、颖泰生物前三季度营收均超过40亿元 [1] - 4家公司归母净利润超5亿元，依次为贝特瑞、锦波生物、开发科技、同力股份 [2] 高增长与显著下滑公司情况 - 5家公司前三季度营收增长超过100%，卓兆点胶营收2.58亿元，同比大增164.92% [3] - 舜宇精工归母净利润0.37亿元，同比大增2586.85%，扣非净利润由亏损418.02万元转为盈利1237.73万元 [4] - 格利尔归母净利润0.16亿元，同比大增1271.07%，尽管营收微降7.01%至4.01亿元 [4] - 部分公司出现亏损，海泰新能营收14.32亿元，同比下降42.26%，归母净利润亏损2.48亿元，同比下降251.97% [6][7] 现金分红情况 - 现金分红成为三季报披露期重头戏，逾10家北交所公司送出"现金红包"，累计派现总额超过3亿元 [1] - 目前已有13家公司发布三季报分红预案，累计派现合计约3.56亿元 [9] - 11家公司派现金额在千万元以上，国航远洋拟分红5554.07万元，鼎佳精密、巴兰仕、奥美森派现总额均超4000万元 [9] - 多家分红公司三季度业绩增长，如奥美森净利润0.49亿元，同比增长36.95% [10]

人事变动 - 2025年10月29日提名彭明权为非独立董事，表决全票通过[2] - 董事刘仕洪因工作调动辞职[2] - 独立董事陈建军因任期届满辞职[3] 人员情况 - 彭明权有丰富金融履历，现兼任多家公司职务[11] - 三人持股均为0股，占股本0%[2][3] 变动影响 - 人事变动合规，不影响公司生产经营[5][6]

公司运营变更 - 拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 2024年12月12日完成第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权登记[2] - 注册资本由111,667.5337万元变更为112,733.8649万元[2] - 股本由111,667.5337万股变更为112,733.8649万股[2] - 注册地址变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新材料集团股份有限公司3001[4] 股份相关规定 - 发行的面额股每股面值为人民币1.00元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 收购本公司股份注销或转让有不同时间和比例规定[7][8] - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让[8] - 董高人员股份转让有比例和时间限制[8] - 特定股东买卖股份收益归公司，董事会收回[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对违规股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有对违规董高人员等提起诉讼权利[12][13] 股东会审议事项 - 审议购买、出售重大资产、关联交易、对外捐赠、对外担保等特定金额事项[16][18][19] 股东会召开规定 - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[20] - 独董、股东等有权提议或请求召开临时股东会，有相应流程[20][21][22] 股东大会相关规定 - 股东大会通知、投票、提案、主持、记录等有详细规定[24][25][28][29] - 选举董事、监事有候选人提名、投票等规定[32][33][34][35] 董事相关规定 - 董事任职资格、任期、职责、辞职等有规定[36][37][40] - 董事会组成、会议召开、决议等有规定[41][44][45] 公司财务与管理 - 财务负责人应具备相应资格，总经理等有职责分工[54][55] - 年度报告、中期报告披露时间有规定[56] - 分配税后利润提取法定公积金规定[57] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不需股东会决议（章程另有规定除外）[59] - 合并、分立、减资等有通知债权人等规定[60] 公司章程修订 - 《公司章程》表述修改，条款序号调整，需股东会审议通过，授权管理层办理工商变更登记[65][66]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5][7] 时间信息 - 现场会议2025年11月17日15:00召开[6] - 网络投票2025年11月16 - 17日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年11月10日[8][9] - 登记时间2025年11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[14] - 现场参会签到2025年11月17日14:15 - 14:45[14] 地点及联系人 - 会议在深圳光明区贝特瑞新能源科技大厦会议室[10] - 联系人李永加，电话0755 - 26735393，邮箱liyongjia@btrchina.com[14] 审议事项 - 审议补选非独立董事、修订公司章程等议案[11] - 不同议案经不同届次董事会会议审议通过[12] - 议案2.00为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票[13]

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-051 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回避表决的情况。 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法 ...

会议相关 - 会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 《2025年第三季度报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 人事与制度 - 拟补选彭明权为非独立董事及战略与ESG委员会委员[6] - 拟修订《公司章程》部分条款并提交股东会审议[7] - 拟修订及制定公司部分制度，部分子议案需提交股东会[8][11] 授信额度 - 拟在华夏银行深圳分行办50000万元综合授信，期限1年[12] - 拟在民生银行深圳分行办不超100000万元综合授信，期限1年[12] - 拟在招商银行深圳分行办50000万元综合授信，期限2年[12] - 拟在建行深圳分行办120000万元综合授信，期限1年[12]