会议信息 - 公司2025年12月11日召开第二次临时股东会[3] - 会议审议新产品互供等4项议案[4][6] - 会议预计历时不足一个工作日，股东费用自理[10] 参会要求 - 2025年12月8日登记在册的A、H股股东有权出席[5] - 未登记H股股东2025年12月5日下午4时30分前完成登记[5] - 股东可书面委托代理人，文件2025年12月10日下午2时前送达[8] 其他安排 - 2025年12月8 - 11日暂停办理H股股份过户登记[10] - 中石化及其联系人就决议案(1)及(2)放弃表决[13] - 会议秘书处为公司董事会秘书室[13]

会议与股权 - 临时股东会定于2025年12月11日下午2点在上海金山宾馆北楼举行[5][98] - 代理人委任表格最迟须于2025年12月10日下午2点前交回香港中央证券登记有限公司[5][98] - 中石化股份及其联系人持有公司54.62亿股A股股份，约占已发行股本51.81%[32][98][107][174] - 中石化集团直接及间接拥有中石化股份已发行股本69.64%的股权[32][79][107][176] 框架协议 - 新金融服务框架协议于2025年10月22日经董事会审议并批准，有效期至2028年12月31日[11][18] - 新产品互供及销售服务框架协议、新综合服务框架协议及其项下交易，须由临时股东会通过相关决议案批准后生效[20] 业务数据 - 2023 - 2025年原材料采购历史数据分别为64083、55238、24914百万元，使用率为52.9%、44.4%、20.8%[21] - 2023 - 2025年石油产品和石化产品销售历史数据分别为69523、67365、29623百万元，使用率为76.4%、72.3%、31.6%[21] - 2026 - 2028年原材料采购建议年度上限为86894、90830、98319百万元[26] - 2026 - 2028年石油产品、石化产品及公用工程物资销售建议年度上限为74046、81103、83571百万元[26] 项目投资 - 上海石化全面技术改造和提质升级等项目总投资预算成本总计为279亿元，2025 - 2028年按进度交付付款[61] 人员与章程 - 拟选举鹿志勇为第十一屆董事会非独立董事[3][93] - 2025年10月22日董事会通过减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及附件议案[88] 价格与市场 - 2022 - 2024年伦敦洲际交易所布伦特原油平均价分别为101、82、80美元/桶，预计2026 - 2028年分别为74、78、86美元/桶[41] - 截至2025年10月底，上海地区汽油、柴油国家最高零售指导价分别为8840元/吨及7825元/吨，航空煤油价格为5612元/吨[51] 新产品 - 新建TPE生产线2025年11月投产，预计未来三年销售额增长分别为35亿、39亿、39亿元，年产能25万吨[146]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月11日14点在上海金山宾馆北楼召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[5] - A股股权登记日为2025年12月8日[16] 议案信息 - 审议4项议案，议案1、2、3于2025年10月22日董事会二十次会议通过[8] - 议案4于2025年11月11日董事会二十一次会议通过[10] - 特别决议议案为第3项，对中小投资者单独计票的议案为第1、2、4项[13] 股份登记 - 公司2025年12月8日至12月11日暂停办理H股股份过户登记手续[22] - 未登记H股股东欲出席并投票，须于2025年12月5日下午4时30分前交回相关文件[22] 授权文件 - A股股东授权文件最迟须于股东会或其续会指定举行时间前24小时送达公司注册地址方为有效[28]

港股市场整体表现 - 11月19日港股三大指数全部收跌，恒生指数下跌0.38%至25830.65点，国企指数下跌0.26%至9151.04点，恒生科技指数下跌0.69%至5606.90点，创9月初以来新低 [1][2] - 市场呈现板块分化，权重科技股、新能源车股、芯片股普遍下跌，而黄金股、军工股、石油股、锂电池股逆势上涨 [2] 科技股板块 - 权重科技股多数下跌，小米集团-W领跌，跌幅达4.81%至38.82港元，快手-W下跌1.78%，京东集团-SW、美团-W、百度集团-SW、腾讯控股微跌 [4][5] - 阿里巴巴-W逆势上涨1.15%至156.4港元，网易-S小幅上涨0.28% [4][5] 新能源车板块 - 新能源车企股普遍走低，理想汽车-W下跌2.60%，蔚来-SW下跌2.06%，奇瑞汽车、北京汽车、比亚迪股份分别下跌1.56%、1.55%和0.88% [6] - 消息面上，10月份汽车消费额为4255亿元，同比下降7%，1-10月汽车消费额40009亿元，同比下降0.2% [6] 芯片半导体板块 - 芯片股下挫，贝克微下跌4.42%，上海复旦下跌3.64%，晶门半导体、宏光半导体、地平线机器人-W跌幅在1.83%至2.15%之间，中芯国际下跌1.35% [7][8] - 消息面上，谷歌母公司Alphabet首席执行官对当前AI投资热潮中的非理性成分发出警告 [8] 黄金及贵金属板块 - 黄金股领涨市场，中国黄金国际大涨8.20%，山东黄金上涨7.01%，招金矿业上涨6.37%，紫金黄金国际上涨6.19% [9][10] - 高盛预计各国央行每月平均将购买80吨黄金，重申金价将在2026年底升至每盎司4900美元的预测 [10] 军工及国防板块 - 军工股涨幅居前，中船防务大涨9.14%，中航科工上涨1.29% [11][12] - 分析认为军工行业将进入上升周期，四季度业绩预计恢复同比正增长，十四五相关订单有望逐步落地 [12] 能源及资源板块 - 石油股拉升，中国石油化工股份上涨2.93%，延长石油国际、上海石油化工股份、中国石油股份涨幅均超2% [12][13] - 华泰证券发布展望，认为2026年原油供需面阶段性承压，但新一轮复苏有望到来 [14] - 锂电池股走高，理士国际大涨10.13%，天齐锂业上涨2.83%，宁德时代上涨1.59% [15][16] - 碳酸锂期货主力合约突破10万元/吨关口，单日涨幅近6%，创2024年6月以来新高 [16] 资金流向 - 南向资金净买入65.91亿港元，其中港股通（沪）净买入24.89亿港元，港股通（深）净买入41.01亿港元 [19] 市场展望 - 分析认为港股市场短期仍处于调整期，宏观流动性及企业盈利预期偏弱，市场避险情绪升温，后市需等待美息政策及内地经济数据进一步明朗 [21]

项目中标信息 - 中国石化上海石油化工股份有限公司发布全面技术改造和提质升级项目部分装置基础设计中标候选人公示，涉及20万吨/年丁二烯抽提装置、70万吨/年裂解汽油加氢装置、40万吨/年芳烃抽提装置等 [1] - 项目中标供应商为中石化南京工程有限公司，中标金额未在提供信息中明确披露 [2] - 该中标公示发布日期为2025年11月13日 [2] 公司运营概况 - 公司对外投资了22家企业，并积极参与市场活动，招投标项目参与次数达25144次 [1] - 公司在知识产权方面布局广泛，拥有商标信息65条、专利信息1332条、著作权信息9条 [1] - 公司拥有行政许可12789个，显示出其业务运营的规范性和规模 [1]

公司技术发展 - 公司自1993年起推进自动化升级，采用分散控制系统替代传统仪表 [3] - 1998年至2008年间通过芯片级维修、研磨精密阀门和改进填料等创新手段，大幅延长设备生命周期 [3] - 期间自主设计制造26项特殊仪表维修工装，并解决42项生产难题 [3] - 2020年成立先进材料创新研究院以应对行业竞争与产业转型需求 [5] 公司技术输出与重大项目 - 1997年外派技术人员解决山东淄博进口设备启动难题 [5] - 2000年参与国家"九五"计划重点项目，为洛阳石化新产线提供三个月技术服务 [5] - 2003年为俄罗斯企业培训仪表知识，破解对方搁置15年的装置重建难题 [5] - 2005年带队赴俄罗斯完成公司首次纯技术输出 [5] - 2020年研究院承担北京2022年冬奥会火炬"飞扬"量产任务，作为火炬团队组装与技术负责人全程参与研发、量产及传递保障 [7] - 为火炬项目研制创新工装，赢得2项国家专利授权和科技创新成果三等奖 [7] 人才培养与传承 - 2015年成立创新工作室，已斩获多项省部级荣誉，成为攻关基地和人才摇篮 [8] - 将37年积累的经验拆解成案例模块进行传授，内容涵盖设备原理、维修技巧、创新思路和职业操守 [8]

科技创新活力 - 高新技术企业数量增长39.5% [1] - 专精特新企业数量增长375.3% [1] - 每万人发明专利拥有量实现翻番 [1] - PCT国际专利申请量增长近11倍 [1] - 技术合同成交金额增长7.7倍 [1] 经济发展与产业规模 - 2024年地区生产总值突破1200亿元 [1] - 2024年人均GDP达到2.15万美元 [1] - 全口径规上工业产值突破3000亿元 [1] - 纤维材料、无人机、光电传输新材料入选国家级中小企业特色产业集群 [1] - 化工新材料入选全市首批千亿元级产业集群 [1] 重大项目投资 - 累计落地投资超十亿元以上项目20个 [2] - 其中百亿元以上项目4个 [2] - 上海石化全面技术改造和提质升级项目启动 [2] - 雷克萨斯新能源项目落地建设 [2] - 阿里云华东智能算力中心建成运营 [2] - 上海乐高乐园度假区顺利开园 [2] 产业转型战略 - 着力推动产业转型为核心统筹空间转型和治理转型 [1] - 努力打造现代化转型新高地和上海后花园 [1] - 未来将做优做强新兴产业承载功能、科创成果转化功能、毗邻联动门户功能、都市乡村复合功能 [2]

人事任命 - 鹿志勇被任命为公司总经理，任期自2025年11月11日起至第十一届董事会届满 [1] - 鹿志勇被提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 公司概况 - 公司为中国石化的控股子公司，是中国主要的炼油化工一体化企业之一 [4] - 公司是中国首家在上海、香港和纽约三地上市的公司 [4] - 截至2024年底，公司总股本为106.75亿股 [4] 生产能力 - 公司具备1600万吨/年的综合加工原油能力 [4] - 公司乙烯年生产能力为70万吨，有机化工原料年生产能力为407万吨 [4] - 公司合成树脂年生产能力为90.8万吨，合纤原料年生产能力为52.5万吨，合成纤维年生产能力为3.55万吨 [4]

公司人事变动 - 上海石化董事会任命鹿志勇为公司总经理 [1]

公司人事任命 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年11月11日审议通过聘任鹿志勇为总经理 [1] - 鹿志勇总经理任期自2025年11月11日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 董事会提名鹿志勇为第十一届董事会非独立董事 该议案需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [1]