会议信息 - 第九届董事会第三十一次会议2025年11月27日通知，12月1日召开[5] - 应出席董事10人，实际出席10人[5] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 审议通过开展应收账款资产证券化业务议案[5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[6] 后续安排 - 前两项议案提交2025年第三次临时股东会审议[6]

业务计划 - 2025年12月1日董事会通过广州医药开展不超30亿元应收账款资产证券化业务议案[3] - 交易所得拟用于补充广州医药流动资金或置换债务[12] 业务详情 - 公司拥有广州医药90.92%股权[11] - 基础资产含初始和新增应收账款债权及附属权利[4][5] 交易情况 - 交易交割先决条件截至公告日均未达成[8][9] - 本次交易需经股东批准，将召开临时股东会审议[14]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2.199亿股，面值1元，股本2.199亿元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份14.05890949亿股，面值1元，股本14.05890949亿元[1] - 2025年11月底，法定/注册股本总额16.25790949亿元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2.199亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，A股已发行股份14.05890949亿股，库存股0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份信息 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份2.199亿股，面值1元，法定/注册股本2.199亿元[1] - 截至2025年11月30日，A股法定/注册股份14.05890949亿股，面值1元，法定/注册股本14.05890949亿元[1] - 本月底公司法定/注册股本总额16.25790949亿元[1] 发行股份情况 - 截至2025年11月30日，H股已发行股份2.199亿股，库存股0股[2] - 截至2025年11月30日，A股已发行股份14.05890949亿股，库存股0股[2]

交易数据 - 2025年11月28日出售第五次新增基础资产，收价款4.402806222亿元[3] - 基础资产买卖协议（第四期）发行规模10亿元[6] - 各次新增基础资产账面价值及收款情况[7][8] - 应收账款账面价值总额24.7892708358亿元，收款合计24.5081861184亿元[11] 公司信息 - 公司持股广州医药90.92%[12] - 交易属须披露交易，无需股东批准[14] - 公告日期为2025年11月28日[15] - 董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[15]

核心交易公告 - 公司旗下广州医药于2025年11月28日与兴证资管完成第五次新增基础资产交割，确认出售账面值为人民币4.42亿元的应收账款，并收到购买价款人民币4.4亿元 [1] 交易目的与性质 - 该交易为应收账款资产证券化，旨在将应收账款转变为流动性较高的现金资产，以盘活资产存量 [1] - 董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东的整体权益 [1]

交易概述 - 公司子公司广州医药于2025年11月28日与兴证资管签订《新增基础资产交割确认函》[1] - 交易内容为出售账面价值人民币4.42亿元的应收账款[1] - 公司收到购买价款人民币4.4亿元[1] 交易目的与影响 - 交易为资产证券化操作 旨在将应收账款转变为高流动性现金资产[1] - 此举有助于盘活公司资产存量[1] - 董事会认为交易条款公平合理 符合公司及股东整体权益[1]

企业及组织捐赠情况 - 广东省红十字会及大湾区九市红十字会向香港红十字会捐赠168万元人民币，用于火灾的应急救援和人道救助 [1] - 广药白云山携旗下王老吉大健康公司捐赠价值500万港元的现金及物资，紧急驰援香港大埔灾后救助 [1] - 喜茶宣布捐赠500万港元，支援受灾居民救助、后续安置保障和重建等系列工作 [1] - 小鹏汽车官方宣布捐赠500万港元驰援香港大埔火灾救援，支持受灾家庭渡过难关 [1] - 长隆集团捐赠1000万元人民币，用于受灾人群的紧急救援与过渡安置，并助力灾后社区的恢复工作 [1] - 视源股份捐款200万元人民币，用于受灾家庭的紧急救援与过渡安置，并助力灾后社区的恢复工作 [1] - 中华海外联谊会副会长、广州软件学院董事长梁冠军以个人名义捐款100万元人民币，专项用于受灾居民的紧急救援、生活救助及灾后重建 [2] 捐赠目的与影响 - 捐赠旨在帮助香港受灾同胞早日渡过难关、恢复正常生活 [1] - 捐赠行动希望激发更多海内外华侨华人的善心与义举，汇聚正能量，为香港受灾同胞送去实质性的帮助与温暖 [2]

交易概述 - 白云山非全资附属公司广州医药与兴证资管签订《新增基础资产交割确认函》，确认出售第五次新增基础资产 [1] - 交易购买价款为人民币440,280,622.20元 [1] - 交易于2025年11月28日进行 [1] 交易目的与评价 - 广州医药通过资产证券化交易将应收账款转变为流动性较高的现金资产，以盘活资产存量 [1] - 董事会认为该等交易条款属公平合理，符合公司及股东整体权益 [1]

交易情况 - 2025年11月28日广州医药出售第五次新增基础资产，收价款4.402806222亿元[3] - 2024 - 2025年多次新增基础资产交易，应收账款账面价值总计24.7892708358亿元，收价款24.5081861184亿元[7][8][11] 交易性质 - 单独本次交易适用百分比率低于5%，合并过往后高于5%但低于25%，构成须予披露交易[4] 股权结构 - 公司拥有广州医药90.92%股权，兴证资管为兴业证券全资子公司，福建省财政厅持股约20.49%[12] 董事会成员 - 公告日公司有6位执行董事和4位独立非执行董事[15]