文章核心观点 中国民生银行第九届董事会第一次临时会议审议通过调整部分总行部门设置的决议 [1] 会议情况 - 会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年10月21日，会议通知和文件于2024年10月15日以电子邮件方式发出 [1] - 共收回有效表决票12份，会议符合相关规定，表决形成的决议合法有效 [1] 议案表决情况 - 关于调整部分总行部门设置的决议，同意12票，反对0票，弃权0票 [1]

融资情况 - 公司于2019年10月非公开发行200亿元境内优先股“民生优1”[1] 股息调整 - 2024年8月29日董事会同意重新确定“民生优1”票面股息率[2] - “民生优1”第二个股息率调整期基准利率为1.79%[3][4] - “民生优1”固定溢价为1.38%[3][4] - 2024年10月18日起“民生优1”票面股息率为3.17%，每年支付一次[4]

会议时间 - 民生银行第九届董事会第一次临时会议表决截止日期为2024年10月21日[1] - 会议通知和文件于2024年10月15日以电子邮件方式发出[1] 会议结果 - 会议共收回有效表决票12份[1] - 调整部分总行部门设置议案同意12票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 中国民生银行董事会定于2024年10月30日开会[3] - 会议将审议及批准刊发截至2024年9月30日止九个月业绩公告[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为高迎欣、王晓永及张俊潼[3] - 非执行董事为张宏伟等5人[3] - 独立非执行董事为曲新久等6人[3]

人事变动 - 杨毓因到龄退休辞去民生银行第九届监事会副主席等相关职务[1] - 杨毓确认与公司董事会等无不同意见，无事项需告知股东及债权人[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月25日10点在北京西城区召开[3] - 网络投票10月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次大会审议7项议案，含2024年度中期利润分配方案[4] 股权与投票限制 - 股权登记日为2024年10月16日，A股代码600016[9] - 股东质押股权超50%或授信逾期，表决权受限[7] 其他事项 - 拟出席会议者10月21日前送达书面回执[9] - 会议联系地址、邮编及电话公布[11]

业绩与分红 - 2024年度中期拟每10股派发现金股利1.30元（含税）[15] - 截至2024年6月30日已发行股份437.82亿股[15] - 2024年度中期现金股利总额约56.92亿元[15] - 现金股利占当期归属于普通股股东净利润190.34亿元的比例约29.90%[15] 审计与费用 - 拟解聘2024年度审计会计师事务所，服务费用为413万元[20] - 拟聘任毕马威华振和毕马威为2024年度审计会计师事务所，服务费用合计568万元[23] 股份与章程 - 2016年12月14日公司经核准非公开发行非累积永续境外优先股71,950,000股，每股面值100元，并于12月15日在港交所上市[31] - 2021年12月公司赎回全部境外优先股[31] - 公司修订章程，涉及高级管理人员定义、股票载明事项、股份发行原则等多项内容[31][32] 股东与会议 - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟[11] - 部分议案须经参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过，部分须二分之一以上通过[12] - 本次会议为A股股东设置现场和网络投票两种表决方式[12] 股权与权益 - 控股股东单独或与他人一致行动时可控制公司百分之三十以上表决权行使，持有公司发行在外百分之三十以上股份[44] - 普通股股东享有请求、召集等参加股东会会议并行使表决权等多项权益[42] 治理结构 - 董事会成员由十二至十八名组成，非执行董事（含独立董事）占比不低于三分之二，独立董事占比不低于三分之一，执行董事两至三名[55] - 监事会由五至九名监事组成，外部监事和职工监事比例均不少于三分之一[65] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于当年度实现的归属于普通股股东的可分配利润的10%[141][142][75] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于普通股股东的净利润[75] 股份变动历史 - 2000年发行境内上市内资股3500万股[99] - 2003年发行40亿元可转换公司债券，到期全部累计转股16.167294亿股[100] - 2007年向8家境内法人投资者非公开定向发行23.8亿股人民币普通股[100] 监管与合规 - 投资人及其关联方等拟首次持有或累计增持公司资本或股份总额5%以上，需事先报银监会或其派出机构核准，批复有效期6个月[127] - 公司对单个主要股东及其相关主体单个主体授信余额不得超资本净额10%，合计授信余额不得超15%[137]

审计事务所聘任 - 公司拟聘任毕马威华振和毕马威为2024年度审计会计师事务所，需股东大会审议[3] - 2024年9月27日董事会同意聘任，表决12票同意[12] 审计事务所情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[4] - 2023年毕马威华振业务收入超41亿元，审计超39亿元[4] - 2023年末毕马威香港从业人员超2000人[6] 审计费用 - 2024年度审计费用568万元，2023年同口径576万元[9] - 内控有效性审计费用100万元[9]

会议信息 - 民生银行第九届董事会第五次会议于2024年9月27日在北京现场召开[1] - 应到董事14名，现场8名、电话/视频连线6名出席[1] - 应列席监事6名，实际列席6名[1] 审议决议 - 审议通过2024年第三季度呆账核销决议[2] - 审议通过聘任2024年度审计会计师事务所及其报酬决议并提交股东大会[3][4] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的决议[5]

会议信息 - 民生银行第九届监事会第一次临时会议于2024年9月27日在北京召开[1] - 会议通知和文件于2024年9月20日以邮件发出[1] - 会议由监事会副主席杨毓召集主持[1] 参会情况 - 应到监事6名，全体参加，2名现场、4名电话/视频连线出席[1] 议案审议 - 审议通过将聘任2024年度审计会计师事务所及报酬议案提交股东大会[1] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[2]