会议时间 - 2025年6月13日召开2024年度股东周年大会，下午2:50开始[5][6][25] - 股权登记日为2025年6月6日[7] - 授权文件须于2025年6月10日下午5:00前送达[12][29] - 现场出席需于2025年6月10日下午5:00前登记报名[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日[23] 会议地点 - 现场会议地点为山东省潍坊市公司会议室[7] 会议议案 - 议案12 - 15为特别决议案，议案12需中小投资者2/3以上通过[10] - 议案11属关联交易，关联股东回避表决[10] - 会议审议2024年年度报告等多项议案[26] - 本次会议议案为非累积投票议案[21] 其他信息 - 投票代码为360338，投票简称为潍柴投票[21] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[21] - 适用H股股东授权委托书另行公告[28]

公司通讯发布 - 公司已采用电子方式发布通讯，中英文版在公司网站和披露易网站提供[3][6] 非登记股东通讯获取 - 非登记股东联络中介提供邮箱可收通讯[4][6][10] - 未提供有效邮箱需主动查网站[4][7] - 想收印刷本可填回条或邮件说明[4][7] 回条相关 - 回条未划勾、未签名或填写不正确将作废[10] - 公司不处理回条额外指示[10] 其他 - 对信函有疑问可致电或发邮件[5][7] - 已出售或转让股份无需理会信函及回条[8][9] - 公司可披露或转移非登记股东个人资料[10] - 非登记股东有权申请查阅及修改个人资料[10] - 回条寄回香港无需邮费[10]

资料发布 - 2025年5月23日发布股东周年大会通函等通知[2][8][12] - 公司通讯中英文版已上传公司及披露易网站[2][8] 发布方式 - 未来公司通讯在两网站提供[3][9] 通知途径 - 建议股东提供邮箱收通讯[4][10] - 无有效邮箱将邮寄通知函及印刷本[5][11] 印刷本需求 - 可填回条或邮件要印刷本，有效期一年[6][11] 咨询方式 - 疑问可工作日致电或邮件咨询[7][11]

会议信息 - 2024 年股东周年大会于 2025 年 6 月 13 日下午 2 点 50 分在山东潍坊举行[3] - 预计大会耗时不超半天，股东交通及住宿费自理[10] 决议案审议 - 普通决议案审议 2024 年度报告等多项报告及利润分配计划[5] - 特别决议案审议 2025 年度中期股息派付授权等事项[7] 股份相关 - 2025 年 6 月 10 日至 13 日暂停 H 股过户登记手续[8] - H 股持有人需在 2025 年 6 月 9 日下午 4 点 30 分前送达过户文件[8] - H 股每股面值人民币 1.00 元，以港元认购及/或支付[8] - A 股每股面值人民币 1.00 元，以人民币买卖[8] 人员信息 - 公司执行董事为马常海等 6 人[9] - 非执行董事为张良富等 3 人[9] - 独立非执行董事为蒋彦等 5 人[9] 其他 - 通告日期为 2025 年 5 月 23 日[3] - 提名人选建议书面提交，通知递交期限从通告发出日至大会召开前 7 日[10] - 潍柴控股及其联系人将在大会上就决议案放弃表决[10] - 通函英文版为中文版非正式翻译，有歧义以正式修订为准[10]

会议与时间 - 公司将于2025年6月13日下午2时50分在山东潍坊召开股东周年大会[5] - 最后实际可行日期为2025年5月20日[13] - 股东周年大会通函日期为2025年5月23日[10] - 公司将在2025年6月10日至6月13日暂停办理H股持有人登记手续[56] 股权结构 - 山东财务由山东重工、公司、潍柴重机、山推工程机械、陕西法士特齿轮分别拥有37.5%、31.25%、12.5%、12.5%、6.25%权益[15] - 公司直接持有山东财务31.25%股权，透过附属公司拥有6.25%股权；增资完成后，将直接持有19.53%股权，透过附属公司拥有3.91%股权[91] - 潍柴控股持有公司1,422,550,620股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份约16.32%[46] - 潍柴重机由单一最大股东潍柴控股集团有限公司拥有约30.59%权益[50] 金融服务协议 - 新金融服务协议于2025年3月27日订立，有效期至2028年6月29日[20][23] - 2025年6月30日至2028年6月29日，存款新上限均为40亿元人民币[25] - 截至2026 - 2028年6月29日各12个月，综合授信额度均为280亿元人民币[30] - 截至2026 - 2028年6月29日各12个月，贷款服务累计利息金额均不超8.7亿元人民币[30] 业绩数据 - 2022 - 2024财年，公司营业收入分别为1751.58亿、2139.58亿、2156.91亿元，2022 - 2023财年增长22.2%，2023 - 2024财年增长0.8%[74][75][76] - 2022 - 2024财年，公司毛利分别为321.47亿、451.16亿、483.86亿元，2022 - 2023财年增长40.3%，2023 - 2024财年增长7.2%[74][75][76] - 2022 - 2024财年，公司净利润分别为56.83亿、112.12亿、142.78亿元，2022 - 2023财年增长97.3%，2023 - 2024财年增长27.3%[74][75][76] - 2024财年海外业务中凯傲集团收入115亿欧元，同比增长0.6%[76] 资金情况 - 2024年12月31日，公司拥有货币资金720.67亿元，其中存放财务公司款项284.01亿元[77] - 2024年12月31日，公司贷款及借款共102.59亿元，占负债总额4.6%[77] - 2022 - 2024年12月31日，公司净资产分别为1041.1亿、1126.86亿、1219.59亿元，2023 - 2024年增长8.2%[77] - 2023财年公司经营活动产生现金净额274.71亿元，较2022财年增加298.2亿元[78] - 2024财年公司经营活动产生现金净额260.94亿元，较2023财年减少13.77亿元[80] - 2024财年公司投资活动使用现金净额289.11亿元，较2023财年增加231.74亿元，投资成本从401亿元增至939.38亿元[80] 存款情况 - 2023 - 2025年各年度存入山东财务每日最高存款余额上限分别为340亿、370亿、400亿元[32] - 2023 - 2025年各年度存入山东财务每日最高存款余额分别约为300亿、310亿、334亿元，对应使用率分别约为88.2%、83.8%、83.5%[32] - 建议2025 - 2028年各年度存入山东财务每日最高存款余额新上限均为400亿元[34] 风险防范 - 公司设立存款风险防范领导小组，每半年编制风险评估报告[38] - 山东财务须每月向公司提供月度报告或财务报表[105] 未来展望 - 2025年公司将推动五大战略业务转型，包括发展新能源业务等[122] 其他事项 - 公司于2023年6月5日按7.600914亿元向中国重汽出售盛瑞传动38%已发行股份[140] - 2024年11月11日相关方就向山东财务作出55.7568亿元增资产订立增资协议[140] - 公司及陕西法士特齿轮将合共对山东财务增资6.534亿元[140]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. 閣下如已售出或轉讓 所有名下的濰柴動力股份有限公司境外上市外資股（「H股」），應立即將本通函 送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引起的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購濰柴動力股份有限公司任何證券之邀請或要約。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2338） (1)建議派付現金紅利， (2)暫時終止火炬科技的股份可能分拆及獨立上市， (3)建議解散監事會及建議修訂公司章程及議事規則 及 (4)股東周年大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司將於二零二五年六月十三日下午二時五十分假座中國山東省濰坊市高新技術產業 ...

会议信息 - 2024年度股东周年大会于2025年6月13日下午2:50现场召开[1][19] - 会议股权登记日为2025年6月6日[3] - 网络投票代码为360338，投票简称为潍柴投票[15] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午1:00 - 3:00[2][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日上午9:15至下午3:00[2][17] 议案相关 - 议案12 - 15为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上通过，议案12还需经出席会议中小投资者所持表决权总数的2/3以上通过[4] - 审议2024年度报告全文及摘要等多项报告及议案[20] - 续聘毕马威华振和和信会计师事务所为2025年度审计服务机构[20] - 审议关联交易、分拆子公司上市、取消监事会等议案[20][22] 其他事项 - 授权委托书和相关授权文件须于2025年6月10日下午5:00前送达公司资本运营部[6][23] - 拟现场出席会议的股东或其代理人需于2025年6月10日下午5:00前完成会议登记报名[6]

宏观经济与市场动态 - 桥水基金创始人达利欧警告美联储不应降息，认为"不合适的降息"将带来负面后果 [1] - 港股恒生指数收盘上涨0.62%，美股出现滞涨现象 [1] - 中国-东盟自贸区3.0版谈判全面完成，新增数字经济、绿色经济等9个章节，推动区域经济一体化 [1] - 中国黄金进口量创11个月新高，4月进口127.5公吨，环比增长73%，铂金进口量也创新高 [4] - 国际金价回升至3300整数大关上方，中国市场买盘力量回归推动金价上涨 [4][5] 行业与板块表现 娱乐与游戏 - 阿里影业拟更名为"大麦娱乐控股有限公司"，以提升品牌知名度并拓展全娱乐生态，股价上涨23% [2] - 中手游年内规划发行18款新游戏，已推出6款，股价大涨24% [3] - 哔哩哔哩Q1营收同比增长24%至70亿元，游戏业务同比大增76%，净利润3.62亿元 [3] 医药与生物科技 - 三生制药股价上涨8%，康希诺生物吸入用肺结核疫苗在印尼获临床试验批准，股价上涨8% [3] - 凯莱英股价上涨13%，君实生物上涨8%，昭衍新药上涨7% [3] 新能源与汽车 - 比亚迪股价上涨4%创历史新高，海外零售量稳定超4万辆，欧洲、巴西月均超8000辆 [4] - 全固态电池加速发展，宝马、奔驰已开始测试，国轩高科实现装车，金龙羽签订无人机用固态电芯订单 [5][6] - 固态电池预计2025年下半年进入中试线落地关键期，宁德时代股价上涨10% [6] 碳化硅半导体 - 全球最大碳化硅公司Wolfspeed或因债务问题申请破产，中国碳化硅企业有望承接市场份额 [8] - 相关港股包括上海复旦、时代电气和协鑫科技 [9] 公司动态 美图公司 - 与阿里巴巴签订2.5亿美元可转股债券协议，年利率1%，初步换股价6.00港元，股价上涨19% [7] 潍柴动力 - 2025年一季度天然气重卡渗透率达31%，公司M系列大缸径发动机销售近2500台 [10] - 数据中心专用大缸径高速发动机60%销往海外，2025年一季度销量同比大幅提升 [10] - 布局氢内燃机技术，已完成关键核心技术和商业化应用突破 [10] - 潍柴(烟台)新能源产业园首台电池产品下线，规划建设50GWh动力电池和储能系统生产基地 [11] - 灾备电源市场2025年有望达83亿元，同比增长49% [11]

展会概况 - 第四届长沙国际工程机械展览会以"高端化、智能化、绿色化"为主题，展示工程机械领域新产品、新技术、新标准、新成果 [1] - 吸引60多个国家和地区的1806家中外企业参展，包括35家全球工程机械50强企业 [1] - 展览面积达30万平方米，覆盖23大类、2万余台（套）展品 [3] - 来自非洲、拉美、中东等国家和地区的5000多名国际买家组团采购和洽谈 [3] 行业发展趋势 - 工程机械产业正瞄准高端化、智能化、绿色化转型，谋求出海拓展与高质量发展 [1] - 展会首发新品超过30个、新技术超过1500项 [4] - 高端化、智能化展品比例超过60%，60%以上重型机械展品采用新能源或低碳技术 [4] - 超1/3展品在国内首次展出 [4] 企业参展亮点 - 中联重科展示9大类别近100台（套）高端产品，包括4000吨级全地面起重机 [2] - 铁建重工展示我国自主研制最大直径盾构机"江海号"和国产首台16米级超大直径盾构机"京华号"模型 [2] - 卡特彼勒展示采石采矿产品解决方案和电驱装载机等新能源产品 [3] - 潍柴动力展示矿卡动力、挖机动力及配套的电机、电池、控制器、液压件等产品 [3] - 三一集团展示全球首台全电无人概念挖掘机E-MOVE，综合效率提升40%以上 [6] - 柳工新能源产品占比超90% [5] - 山河智能展示7大类近60款产品，重点展示高端化、智能化、绿色化成果 [6] 产业集群与区域合作 - 长沙工程机械产业集群规模企业总产值突破2000亿元，产品远销全球180个国家和地区 [1] - "湘浙鲁皖豫"5省工程机械产业签订《五省区域合作战略协议》，明确联合研发、产业链互补、市场共享三大方向 [7] - 湖南省与海南省联合发布《出口工程机械二手设备评估通则》及《出口工程机械二手设备评估服务规范》两项地方标准 [7] - 长沙6家工程机械主机企业在采购签约大会上签订年度采购协议130多亿元 [7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 公 告 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會、 A股類別股東大會及H股類別股東大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，除A股類別股東大會通告所載第1項 特 別 決 議 案 外，所 有 載 於 股 東 特 別 大 會 通 告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會、A股類別股東大 會 及H股類別股東大會（視 情 況 而 定）獲 本 公 司 股 東、A股股東及H股股東（視 情 況 而 定）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 – ...