非经营性资金占用及关联资金往来情况 - 公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况已通过专项审计报告进行披露 [1] - 审计报告包含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 [1] - 资金占用情况按占用方与上市公司关联关系进行分类统计 [2] 资金占用分类统计 - 非经营性资金占用分为现控股股东、实际控制人及其附属企业 [3] - 非经营性资金占用还包括前控股股东、实际控制人及其附属企业 [4] - 其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用也单独列示 [4] 资金往来统计细节 - 资金往来情况按往来方与上市公司关系进行分类 [4] - 统计包括控股股东、实际控制人及其附属企业的经营性往来和非经营性往来 [4] - 上市公司的子公司及其附属企业的资金往来也纳入统计范围 [4] 信息披露要求 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表需要按照表格样式填写 [1] - 专项说明和审计报告需要与年报一起上传 [3] - 往年上传PDF格式 今年需上传Word文档 [3]

内部控制审计意见 - 安永华明会计师事务所对中海油田服务股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性发表无保留审计意见 [1][2] - 公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 内部控制审计由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70001873_A01号 [1][2] 审计责任与框架 - 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制 且需评价其有效性 依据包括《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 [1] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见 并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 [1] - 内部控制存在固有局限性 可能无法防止和发现所有错报 且未来有效性可能因情况变化或遵循程度降低而存在风险 [1]

基本情况 - 独立董事姚昕具备任职资格 无影响独立性情况 担任提名委员会主席 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 姚昕拥有清华大学工学学士和厦门大学经济学博士学位 现任厦门大学中国能源经济研究中心主任 长期致力于能源与环境经济 绿色金融和可持续供应链研究 [1] 年度履职情况 - 按时出席股东大会 董事会及专门委员会会议 审议各项议案 对全部议案均表示赞成 无反对或弃权情况 [2] - 亲自出席董事会会议次数与应出席次数比例显示高参与度 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会亲自出席率均保持高水平 [2] 行使独立董事职权 - 审议续聘会计师事务所 对外担保 2023年度股息分配方案 内部控制评价报告等关键事项 [3] - 建议加强风险识别矩阵更新 完善风险防范模型 强化现金流管理和坏账管控 推进董事多元化 [3] - 与内部审计机构就全面风险管理报告和中期内部审计报告进行充分沟通 提出改进建议 [3] 沟通与监督 - 安排2次与会计师事务所沟通会 确保财务报告真实准确完整 [4] - 出席5次股东大会及中期业绩说明会 积极与中小股东沟通回应关切事项 [4] - 保持与审计师独立联系 跟踪董事会决议执行情况 信息披露情况 内部控制制度建设和重大事项进展 [4] - 2024年12月进行3次一线生产情况走访调研 包括钻井平台 船舶和生产终端 [4] 培训与发展 - 2024年参加6次培训活动 涵盖独董履职 分红新规 违法违规案件警示 新《公司法》和反舞弊履职要点 [5] - 公司以"三年行动计划"为实施路径 实现客户多元化 市场高端化 技术无形化 装备智能化 治理现代化和能力系统化的高质量发展 [5] 重点关注事项 - 关联交易审查显示交易按一般商业条款订立 条款公平合理 未超过年度限额 符合两地交易所监管规则 [7] - 定期报告披露符合法规要求 内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [7] - 内部控制制度有效执行 未发现重大缺陷 达到内部控制目标 [8] - 续聘安永华明和安永会计师事务所 认为其具备资质 经验 能力和独立性 [8] - 聘任郄佶为首席财务官 认为其符合任职资格 具备履职能力 聘用程序合法合规 [8] 人事与薪酬 - 提名赵丽娟为独立非执行董事 肖佳为执行董事候选人 考虑董事成员性别多样化原则 [9] - 聘任肖佳 周家雄 吴子现为高级管理人员 认为符合任职资格 具备履职能力和经验 [9] - 经理层绩效考核与薪酬标准与业绩考核结果挂钩 考虑经营规模 行业地区薪酬水平和工作职责 符合公司长远利益 [9][10] 总体履职 - 对关联交易 对外担保 利润分配 内部控制制度 续聘会计师事务所等事项进行认真检查和审议 [10] - 对董事候选人提名 高级管理人员聘用及管理层绩效考核进行审慎核查 [10] - 通过专业知识和谨慎工作态度促进公司治理能力提升 保护全体股东利益 [10]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.2306元（含税）[1] - 总股本4.77亿股 合计派发现金红利11.00亿元（含税）[1] - 现金分红占2024年归属于公司股东净利润的比例为35.08%[1] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润为244.09亿元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为31.37亿元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为28.66亿元[2] 分红政策稳定性 - 若总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 最近三个会计年度累计现金分红比例达101.04%[2] - 现金分红比例符合规定且未触及风险警示情形[2] 公司治理程序 - 董事会于2025年3月25日审议通过利润分配方案[3] - 监事会同日审议通过 认为方案兼顾长远发展与股东权益[3] - 方案尚需提交股东大会审议[2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年3月25日在珠海以现场表决方式召开 应到监事3人全部出席[1] - 会议通知于2025年3月6日通过电子邮件送达 由监事会主席赵锋主持[1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 审议通过事项 - 全票通过2024年年度报告及年度业绩公告 监事会确认报告编制程序合法合规[1][2] - 认可年报内容格式符合监管要求 未发现虚假记载或重大遗漏[2] - 批准监事会报告并将提交年度股东大会审议[2] - 通过2024年度利润分配方案 强调兼顾公司发展与股东权益[2] 后续安排 - 三项议案均需提交年度股东大会审议批准[2] - 股东大会通知将另行发布公告[2]

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[6] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2025年3月25日[9]

独立董事情况 - 公司董事会有三名独立董事赵丽娟、郭琳广和姚昕[1] - 三名独立董事提交确认函，符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[3]

公司股权结构 - 海油财务注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.1590106亿元，持股比例62.90%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72084806亿元，持股比例31.80%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.41342756亿元，持股比例3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.70671378亿元，持股比例1.77%[1] 风险管理机制 - 董事会是风险管理最高决策机构，下设审计与风险委员会[6] - 监事会负责监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[6] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度[7] - 海油财务建立了风险管理的三道防线[8] - 海油财务建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，海油财务资产合计2711.42亿元，所有者权益合计160.84亿元[15] - 2024年1 - 12月，海油财务利润总额17.78亿元，净利润13.72亿元[15] - 2024年，海油财务标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[14] 监管指标 - 截至2024年12月31日，海油财务资本充足率为13.17%，高于最低监管要求10.5%[18] - 截至2024年12月31日，海油财务流动性比例为46.65%，高于监管要求的25%[18] - 截至2024年12月31日，海油财务贷款比例为28.54%，低于监管要求的80%[18] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司在海油财务存款金额约17.99亿元，占比30.17%[22] - 截至2024年12月31日，公司在海油财务无贷款余额，综合授信额度使用约12.54亿元[22] - 2024年度公司在海油财务累计取得利息收入约2929.6万元[22] 其他情况 - 海油财务自开业以来，不良资产、不良贷款保持为零[14]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明和安永香港为2024年度审计机构[1] - 2024年3月26日董事会、5月28日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] 审计工作情况 - 安永华明和安永香港对2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 安永华明对2024年12月31日内控审计并出具报告及多项专项报告[5] - 审计中与公司管理层充分沟通，公司评估其表现良好并按时完成工作[6][8] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[9]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月25日[2] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及中海石油财务有限责任公司关联交易汇总表，于2025年3月25日获董事会批准[2][5] 财务数据 - 支付利息及手续费29,296,032元[5] - 年末余额1,799,970,990元，年初余额781,000,000,000元[5] - 本年减少132,542,611,687元，增加132,560,887,694,706元[5]