会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议召开时间为2025年12月2日上午10点00分 [2] - 会议召开地点为河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月2日9:15至15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通等业务账户的投票需按相关规定执行 [3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [6] - 议案1涉及关联股东中国海洋石油集团有限公司回避表决 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案详情已分别于2025年8月27日及2025年10月30日披露 [5] - 议案6为特别决议议案 [6] 参会与登记信息 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [10] - 现场会议登记时间为2025年11月28日9:00-11:00及14:00-17:00 [12] - 现场登记地点为河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼2层董秘办公室 [12] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席会议并表决 [13][19]

股权关系 - 截至协议签署日，甲方持有乙方50.86%的股份[4] 协议时间 - 2022年10月27日曾签署服务交易协议，履行至2025年12月31日[4] - 新协议2026年1月1日生效，至2028年12月31日届满[21] 服务内容 - 油服集团向中国海油集团提供油田服务[7][9] - 中国海油集团向油服集团提供辅助及物业服务[7][9][10] 交易价格 - 按市场化且公平合理原则确定，油田服务按国际均价适度调整[13] - 确定顺序为政府定价、指导价、市场价、按原则定价[13] 金额上限 - 2026年油田服务年度上限484亿人民币[16] - 2027年为528亿人民币[16] - 2028年为572亿人民币[16] 其他规定 - 协议修订需书面协议并经双方批准[26] - 适用中国法律，争议协商无果可仲裁[32]

会议信息 - 二零二五年第一次临时股东大会十二月二日上午十时召开[1] - 会议地点在河北省三河市燕郊经济技术开发区中海油服主楼311室[1] 股东登记 - 二零二五年十一月二十七日至十二月二日暂停办理股东登记及股份过户[4] - 拟出席会议H股承让人须十一月二十六日下午四时三十分前完成过户[4] 审议事项 - 会议将审议未来三年持续关连交易等普通决议案[2] - 会议将审议取消监事会并修订公司章程等特别决议案[2]

股东大会信息 - 2025年12月2日召开第一次临时股东大会[3] - 地点为河北三河市燕郊开发区中海油服主楼311室[3] 会议议程 - 审议批准未来三年持续关连交易等6项决议案[4][5] 投票安排 - 决议案以投票表决，结果刊于联交所及公司网站[6] - 2025年12月2日H股持有人有权参会投票[6] 文件送达 - H股、A股持有人相关文件分别在指定时间前送达对应地点[6] 手续办理 - 2025年11月27日至12月2日暂停股东登记及股份过户[6] - 拟出席会议H股承让人11月26日下午4时30分前完成过户[7]

会议与协议 - 中海油服拟于2025年12月2日召开第一次临时股东大会[4][9][75] - 现有综合服务框架协议2025年12月31日届满，新协议2026年1月1日生效，有效期三年[9][17][40] - 公司董事会2025年8月26日通过决议，建议修订多项规则和制度并修订公司章程[60][63][65][67][71] 股权与股东 - 中国海油持有公司50.86%股份，为控股股东[17][57][76][91] - 中国海油及其联系人将就临时股东大会有关持续关连交易决议案回避投票[76][91] - 最后实际可行日期，BlackRock, Inc.等多家机构持有公司一定比例股份[153] 交易数据 - 2023 - 2028年集团向中海油集团提供油田服务建议年度上限分别为45104、47478、49925、48400、52800、57200百万元[27] - 2023 - 2028年中海油集团向集团提供装备租赁等服务建议年度上限分别为6256、6837、7496、4747、5411、7066百万元[27] - 2023 - 2028年中海油集团向集团提供物业服务建议年度上限分别为673、734、804、363、429、484百万元[27] 油价与市场 - 2024年全年布伦特油价为每桶80.56美元，2025年为每桶67.22美元[32][129] - 全球海上勘探支出2025年约3840亿美元，预计2028年达4400亿美元，增幅14.6%[137] 公司业绩 - 2025年上半年公司营业收入较2024年同期增加3.5%，钻井业务营业收入增加约12.8%[137] - 2023 - 2024年及2025年上半年中海油集团贡献收入占集团总收入分别约为82.4%、78.5%、77.4%[135]

股权结构 - 截至协议签署日，甲方持有乙方50.86%的股份[5] 协议时间 - 2022年10月27日签署服务交易协议，履行期限至2025年12月31日[5] - 协议自2026年1月1日生效，有效期至2028年12月31日[22] 交易金额 - 2026 - 2028年油田服务年度上限金额分别为484亿、528亿、572亿元[17] - 2026 - 2028年装备租赁等辅助服务年度上限金额分别为4.747亿、5.411亿、7.066亿元[17] - 2026 - 2028年物业服务年度上限金额分别为3.63亿、4.29亿、4.84亿元[17] 交易规则 - 服务交易价格按市场化且公平合理原则确定，顺序为政府定价等[14] - 油服集团向中国海油集团提供油田服务，后者提供辅助和物业服务[8,10] 协议条款 - 协议修订需书面协议并经双方批准，费用按规定或平均分配[27] - 服务交易未获批按监管要求处理，履行需获乙方股东批准[27] 通知与争议 - 通知采用书面中文，不同形式有不同生效时间[28,29] - 协议争议协商60日无果可仲裁[33]

股权结构 - 截至最后实际可行日期，中国海油及其联系人共持有公司已发行股份总数约50.86%，为公司控股股东[4] 框架协议 - 2025年10月29日公司与中国海油订立新框架协议，自2026年1月1日起生效，有效期至2028年12月31日[11][20] - 框架协议设立截至2028年12月31日止未来三个年度的年度上限[11] - 框架协议下公司将继续向中国海油集团提供油田服务，中国海油集团继续向公司提供装备租赁、公共设施服务、物业服务等[16][27][30] 价格相关 - 集团向中海油集团提供油田服务价格调整幅度为上下10%左右，参照机构发布的最近12个月价格平均值[26] - 中国海油集团向集团提供公共设施服务价格由发改委制定并更新[27] - 集团确定装备租赁等服务价格采用招标程序，要求不少于三家竞标方[28] - 集团确定物业服务价格参考地方邻近位置类似物业租金或咨询不少于三家房地产代理[30] 历史交易数据 - 2023、2024年度及2025年上半年，公司向中海油集团提供油田服务金额分别为362.73亿、378.72亿、180.27亿人民币，使用率为80.4%、79.8%、72.2%[35] - 2023、2024年度及2025年上半年，中海油集团向公司提供装备租赁等服务金额为28.07亿、27.44亿、13.43亿人民币，使用率为44.9%、40.1%、35.8%[35] - 2023、2024年度及2025年上半年，中海油集团向公司提供物业服务金额为2.01亿、1.81亿、0.86亿人民币，使用率为29.9%、24.7%、21.4%[36] 预计数据 - 预计2026 - 2028年公司向中海油集团提供油田服务建议年度上限为484亿、528亿、572亿人民币[39] - 预计2026 - 2028年中海油集团向公司提供装备租赁等服务建议年度上限为47.47亿、54.11亿、70.66亿人民币[39] - 预计2026 - 2028年中海油集团向公司提供物业服务建议年度上限为3.63亿、4.29亿、4.84亿人民币[39] - 2026 - 2028年持续关连交易收入占比预计从2024年的79%提升至80%[46] - 2026 - 2028年持续关连交易成本占集团总成本比例按8%估算，2023 - 2025年上半年平均值为7%[46] - 未来三年物业租金相关持续关连交易成本预计占持续关连交易总成本的8%，2023 - 2025年上半年平均比例为7%[46] - 2026 - 2028年集团估计收入将小幅度增长5%[49] 市场数据 - 2024全年布伦特油价为每桶80.56美元，2025年为每桶67.22美元[42] - 2024年9月至2025年8月布伦特原油期货最高每桶82.63美元，最低每桶58.40美元，波幅41.5%[50] - 2025 - 2028年预计全球海上勘探开发支出持续增长，2025年约为3840亿美元，2028年将达4400亿美元，预计增幅14.6%[50] 公司业绩 - 2024年公司向中国海油集团提供油田服务占集团总收入约79%[44] - 2023 - 2024年公司收入波幅与同行一致，2025年上半年收入增长率处同行平均范围内[44] - 2025年上半年公司营业收入较2024年同期增加3.5%，钻井业务营业收入增加约12.8%[50] 监管要求 - 该等交易须遵守年度审阅规定，独立非执行董事及核数师持续审阅，不得超建议年度上限[56] - 独立非执行董事须每年审阅交易，确认交易在正常业务中订立、按商业条款订立、符合协议规定[57] - 核数师须每年向董事会提交函件，确认交易相关情况[57] - 公司应允许核数师查阅交易记录[57] - 若独立非执行董事或核数师无法确认相关事宜，公司应告知联交所并公告[57] 其他 - 推荐独立股东投票赞成有关框架协议及交易的普通决议案[59]

关联交易 - 2023 - 2025年日常关联交易框架协议将于2025年底到期，需签订2026 - 2028年新协议[6] - 2025年10月相关会议审议通过2026 - 2028年持续关联交易议案，3名关联董事回避表决，5名非关联董事一致通过[7] 制度修订 - 2025年8月26日董事会2025年第三次会议审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等议案[12][17][21][25] - 修订《独立董事制度》明确每名独立董事不得在超六家香港上市公司同时担任董事职务[21] - 修订《关联交易决策制度》变更小额关联交易审批权限，新增“公司与关联人共同出资设立公司”豁免规定[25] 公司章程 - 2025年8月26日董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，由审计委员会行使监事会职权[30] - 《公司章程》修订删除“监事”“监事会”表述，调整职权，设立职工代表董事等[31] 公司基础信息 - 公司2002年9月20日发起成立，9月26日注册登记，现统一社会信用代码9112011671092921XD[33] - 公司法定代表人是董事长，辞任视为同时辞去法定代表人，应30日内确定新代表人[33] 融资与股份 - 公司融资权包括发行债券、抵押质押资产等，可为第三者债务提供担保[35] - 公司可向境内外投资人发行股票并备案，增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[35][36] - 公司减少注册资本需编制清单，通知债权人并公告，减资后不得低于法定最低限额[36] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[43] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议，认定无效决议[44] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得滥用控制权或关联关系损害公司或股东权益[45][46] 股东大会 - 股东大会有权决定经营方针和投资计划，审议重大资产购买出售等事项[46][47] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[48] - 符合特定情形需2个月内召开临时股东大会，股东可提临时提案[48][49] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[59] - 董事会部分决议需三分之二以上董事表决同意，其余半数以上通过[62] - 董事会每年至少召开四次会议，遇紧急事项可召开临时会议[67] 专门委员会 - 审计委员会负责检查会计政策等多项职责，成员3名及以上，独立董事过半数[63][64] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[63] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序[66] 高级管理人员 - 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘，控股机构管理人员不得兼任相关职务[69] - 担任公司高级管理人员有资格限制，需遵守诚信原则[69][70] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，可行使特别职权[74][75] - 公司建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可[75] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[77] - 公司每年度派息水平不低于净利润总额20%，优先现金分红[78] - 公司因特殊情况不现金分红，董事会需专项说明[80] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会可在空缺时委任[80] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[83] 公司解散清算 - 公司因多种原因需解散并清算，持有10%以上表决权股东可请求法院解散[84][85] - 公司出现解散事由应公示，15日内成立清算组[85]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月2日上午10点在河北三河燕郊中海油服主楼311室召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议6项议案，含2026 - 2028年关联交易等[5] - 议案6为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票，关联股东中海油集团回避表决[6][7] 股权与登记信息 - A股股权登记日2025/11/26，代码601808，简称中海油服[13] - 会议登记2025年11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在中海油服主楼2层董秘办公室[15][16] 公司联系信息 - 公司联系地址河北三河燕郊海油大街201号，邮编065201，电话（010）84521685等[20] 参会人员要求 - 自然人、境内外法人出席及委托他人参会需携带相关证件及文件[28][29][30]

光伏行业 - 港股光伏股普遍上涨，新特能源涨4.99%，福莱特玻璃涨3.25%，信义光能涨3.75%，协鑫科技涨2.27% [1] - 股价回暖主要受中国光伏行业协会辟谣影响，协会声明否认多晶硅收储平台取消的传言，并称将打击恶意做空行为 [1] 储能与新能源产业链 - 港股储能概念股逆市走高，龙蟠科技涨17.09%，瑞浦兰钧涨15.2%，中创新航涨9.22%，正力新能涨4.7% [1] - 产业链上游材料价格快速上涨，六氟磷酸锂部分市场报价达15万元/吨，主流成交价较10月中旬已翻倍，电解液添加剂VC和FEC价格也持续上涨 [1] 石油行业 - 港股石油股集体下跌，中海油跌3.14%，中海油服跌2.98%，中石油跌2.09%，中石化跌1.79% [2] - 欧佩克月度报告预测，随着全球供应增加，石油市场将在2026年出现小幅过剩，改变了此前长期供不应求的预期 [2] 钢铁行业 - 港股钢铁股午前快速拉升，马鞍山钢铁股份涨7.09%，鞍钢股份涨2.26%，重庆钢铁股份涨2.13% [2] - 西芒杜项目在几内亚举行投产启动仪式，该铁矿是全球储量最大、具成为第五大矿山潜力的项目 [2] 航空业 - 南方航空再涨超3.9%，公司2025年三季报显示前三季度营业收入同比增长2.2% [2] - 美股航空服务板块走强，美联航涨5.29%，美国航空涨3.62%，达美航空涨4.75%，西南航空涨4.22%，因美国政府最快可能于本周末重新开放 [5] 生物医药 - 歌礼制药再涨超5.7%，其每月一次新一代胰淀素受体激动剂ASC36和每月一次新一代GLP-1R/GIPR双靶点激动剂ASC35复方制剂进入临床开发阶段 [3] - 荃信生物-B涨超8.4%，公司董事会考虑赛乐信®商业化后的业务需要，建议为2026年至2028年三个财政年度的持续关联交易重续新年度上限 [4] - 礼来涨2.95%续创历史新高，月内累计上涨16%，公司与美国政府达成医保协议，将GLP-1药物价格下调至每月245美元以换取联邦医保覆盖，打开约3000万人的新市场，年销售潜力达270亿美元 [5] 黄金市场 - 港股黄金股集体上扬，中国黄金国际涨5.99%，集海资源涨7.3%，灵宝黄金涨4.47%，赤峰黄金涨3.11%，山东黄金涨2.41% [4] - 金价突破4100美元阻力位并测试4200美元关口，市场预计美国即将公布的关键经济数据将凸显经济疲软态势 [4] 科技与半导体 - 美股大型科技股普遍下跌，Meta Platforms跌超2.8%，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1.9%，谷歌跌超1.5%，微软和英伟达逆市微涨超0.3% [5] - 美国超微公司涨9%，公司预计未来三至五年整体营收将以约35%的年均速度增长，数据中心AI芯片业务将成为核心引擎 [7] - 格芯盘初涨超5%但收盘跌1.84%，公司第三季度营收达16.9亿美元，超出预期1000万美元 [6] 其他个股表现 - 爱德新能源涨11.6%，因PIH及吴海淦以总计对价8000万港元完成对公司55.66%股权的收购，触发无条件强制性全面现金要约 [2] - 泛远国际盘中涨近65%收盘涨35.29%，公司宣布配售最多约1.56亿股股份，占扩大后股本约16.67%，配售价每股0.455港元，所得款项净额约6962万港元 [3] - 美股核电板块走高，Oklo涨6.67%，NANO Nuclear Energy涨1.22%，Energy Fuels涨近1%，因特朗普政府计划动用数百亿美元国家资金为新建核电站提供融资 [6] - Circle股价走低跌超12.2%，尽管第三季度每股收益64美分较分析师预期的20美分高出220%，持续经营业务净利润为2.14亿美元 [6] - 昂跑涨超17.9%，公司第三季度净销售额达7.944亿瑞士法郎，超过市场预估的7.675亿瑞士法郎 [7] - 阿特斯太阳能跌4.5%，公司宣布已签署一项德国储能项目供货协议并将提供长期服务 [7]