中期利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日总股本77.57亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元，合计派息金额为12.80亿元 [1][2] - 此次中期利润分配占公司2025年上半年合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的31.82% [2] - 公司2025年上半年母公司实现净利润34.67亿元，截至6月30日母公司期末未分配利润为282.31亿元 [2] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会承接 [1][3] - 此项调整旨在优化治理架构并提升决策效率，以符合监管机构对证券公司治理机制改革的最新要求 [3] - 现任监事会成员林煊、董洪福、李放、王晓光、赵明、戴波等6人将自议案审议通过之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程及相关规则修订 - 为配合监事会取消，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订 [4] - 修订内容包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除所有涉及“监事会”和“监事”的表述，并细化董事会审计委员会的职责 [4] - 修订后的章程新增了法定代表人责任条款，明确董事长作为法定代表人的法律后果，并完善了董事及高级管理人员的责任追究机制 [4] 临时股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日14:30在北京市朝阳区景辉街16号院泰康集团大厦13层会议室召开，采用现场与网络投票结合的方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 上述议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5]

银行黄金积存业务调整 - 工商银行于11月3日收盘后宣布恢复受理如意金积存业务申请 [2] - 工商银行曾于11月3日上午公告，因宏观政策影响自2025年11月3日起暂停受理如意金积存业务的开户、主动积存等新申请 [4] - 建设银行也于11月3日起暂停受理易存金业务的实时买入、新增定投买入及实物金兑换等申请 [5] 黄金税收新政发布 - 财政部与国家税务总局于11月1日发布《关于黄金有关税收政策的公告》，自2025年11月1日起实施至2027年12月31日 [6] - 新政规定通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金免征增值税，实物交割出库则区分投资性与非投资性用途适用不同增值税政策 [6] - 业内人士表示银行业务暂停主要是为应对宏观政策，对业务流程如IT系统进行调整 [6] 黄金零售企业应对与市场反应 - 周大福珠宝宣布自11月3日起对部分黄金产品进行价格调整，以应对新政带来的采购和生产额外成本 [8] - 11月3日A股黄金珠宝概念股股价下挫，潮宏基跌停(-9.90%)，鹏欣资源(-4.52%)、周大生(-4.26%)、老凤祥(-3.36%)等跌幅显著 [9] - 港股黄金珠宝概念股同样大幅下跌，周大福股价报13.9港元/股，日跌8.67%，老铺黄金跌7.16%，六福集团跌6.91% [10] 新规对产业链的影响分析 - 研报指出新规对非投资类黄金饰品企业成本端有所提升，因其进项税抵扣由13%降至6% [10] - 投资金销售企业中，会员单位销售金币将具备优势 [10] - 终端消费者购买黄金饰品价格预计将提升，但向上海黄金交易所会员单位购买金条不受影响 [10]

公司股息派发 - 中信建投证券将于2025年12月30日派发中期股息 [1] - 派发方案为每10股派发1.65元人民币 [1]

股息派发信息 - 公司将于2025年12月30日派发中期股息 [1] - 派息方案为每10股派发现金1.65元 [1]

股息信息 - 2025年中期股息为每10股1.65元人民币（含税）[1][2] - 股东批准日期为2025年11月21日[1] - 股息派发日为2025年12月30日[1] 时间节点 - 除净日为2025年11月25日[1] - 过户文件递交最后时限为2025年11月26日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年11月27日至12月2日[1] - 记录日期为2025年12月2日[1] 税收政策 - 非居民企业按10%税率代扣代缴企业所得税[2] - 部分非个人居民按10%或20%税率代扣所得税[2]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于11月21日下午2时30分在北京泰康集团大厦13层会议室召开[1] - 会议将审议及批准2025年中期利润分配方案等多项决议案[2] 代表委任要求 - 代表委任表格须由股东或授权人签署，法人需盖章或董事签署[4] - 表格及授权文件副本须于11月20日前送达香港H股证券登记处[4] - 交回表格后股东仍可亲身出席并投票[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 2025年第四次臨時股東大會通告 茲通告：中信建投証券股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月21日（星期五）下 午2時30分在中國北京市朝陽區景輝街16號院1號樓泰康集團大廈13層會議室召開2025 年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過以下決議案。除非另有 所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月3日的通函所界定者具有相同 含義。 作為普通決議案 1. 審議及批准2025年中期利潤分配方案。 2. 審議及批准不再設置監事會及相關事項； 3. 審議及批准修訂公司章程及股東大會議事規則與董事會議事規則。 作為特別決議案 上述議案已分別於2025年8月28日、10月30日經董事會、監事會審議通過，現提呈股 東於臨時股東大會審議批准。 承董事會命 中信建投証券股份有限公司 董事長 劉成 中國北京 2 ...

业绩情况 - 2025年上半年公司（母公司）实现净利润34.67亿元[15] - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为282.31亿元[15] - 2025年中期利润分配拟以7,756,694,797股为基数，每10股派现金红利1.65元，总额1,279,854,641.51元，占上半年净利润31.82%[16] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日下午2时30分在北京朝阳泰康集团大厦举行[30] - H股股东需在2025年11月20日下午2时30分前交回代表委任表格，11月17日下午4时30分前交过户文件及股票[4][33] - 临时股东大会待处理事务包括2025年中期利润分配方案、不再设置监事会及相关事项、修订公司章程及股东大会和董事会议事规则[3][12][14] 公司运营 - 公司经营范围新增结汇、售汇业务、外汇业务等[43] - 公司已发行股份总数为77.56694797亿股，其中A股股东持有64.95671035亿股，H股股东持有12.61023762亿股[45] - 修订后公司依据证券登记结算机构提供的凭证设立股东名册[51] 人员管理 - 修订后董事会由14名董事组成，含5名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长、2名副董事长，任期3年[101] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，无需提交股东会审议[101] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[98] 利润分配 - 现金分红议案于2025年8月28日经董事会、监事会审议通过，提呈临时股东大会审议[18] - H股现金分红预期2025年12月2日派发给相关股东，11月27日至12月2日暂停股份过户登记[18] - 公司税后利润按顺序分配，提取法定公积金比例为当年税后利润的10%[145] 制度修订 - 拟对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则进行全面修订[25] - 原章程部分条款修订，如第七十三条修订为第七十九条等[79] - 新增内部审计相关条款，内部审计机构对公司多事项进行监督检查[147]

会议时间 - 2025 年第四次临时股东大会 11 月 21 日 14 点 30 分召开[3] - 网络投票 11 月 21 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议登记 11 月 21 日 13 点 30 分至 14 点 15 分[15] 会议内容 - 审议 3 项议案，含 2025 年中期利润分配等[7] - 特别决议议案为第 3 项，第 1 项对中小投资者单独计票[8] 股权登记 - A 股股权登记日为 2025 年 11 月 13 日[13] 其他信息 - 现场会议地点在北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦南区一层[15] - 会议联系方式：地址、邮编、电话、传真、邮箱[16] - 会议交通及食宿费用自理[16]

中信建投证券股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 会议议程 现场会议开始时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大 厦 13 层会议室 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 召集人：中信建投证券股份有限公司董事会 现场会议基本程序： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 三、审议议案 四、现场投票 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准） | | | | 议案一：关于 年中期利润分配方案的议案 2025 | 1 | | --- | --- | | 议案二：关于不再设置监事会及相关事项的议案 | 2 | | 议案三：关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案 | 3 | 2025 年第四次临时股东大会会议资料 议案一： ...