会议基本信息 - 会议名称为“2026锂电关键材料及应用市场高峰论坛” [2] - 会议由鑫椤资讯主办 [2][5] - 会议时间为2026年3月19日至20日 [2][5] - 会议地点在江苏省常州市的常州武进九洲喜来登酒店 [2] 会议核心议题与参与方 - 会议上午议题聚焦于碳酸锂市场，涵盖风险管理、经营策略、供应影响及市场展望 [5] - 碳酸锂议题的发言企业包括东海资本、龙蟠科技、杭州热联、厦门国贸新能源部和鑫椤资讯 [5] - 会议下午议题覆盖储能系统、电池技术及材料、新能源汽车市场等多个领域 [5] - 储能相关议题的发言企业包括南京南瑞继保、晶科能源、瑞浦兰钧、新风光电子、南都电源、海四达电源和寄云鼎城科技 [5] - 电池材料与技术议题的发言企业包括中信建投、优美科、湖南鹏博、星源材质和香河昆仑 [5] 碳酸锂市场专题 - 东海资本将分享碳酸锂企业风险管理案例及解读交易所风控规则 [5] - 龙蟠科技将探讨碳酸锂价格大幅波动下的企业经营思路 [5] - 杭州热联将分析碳酸锂价格大涨对锂矿供应的影响 [5] - 厦门国贸新能源部将对2026年碳酸锂市场进行展望并提出应对策略 [5] - 鑫椤资讯资深研究员将阐述2026年碳酸锂期现业务实务及供需展望 [5] 储能系统与技术发展 - 南瑞继保将介绍“从瓦特到比特”的AIDC能源-算力协同新范式 [5] - 晶科能源将探讨通过全栈自研与深度融合来精确定义储能系统的价值边界 [5] - 瑞浦兰钧将分享其储能电池创新技术的研发与应用 [5] - 新风光电子将介绍高压级联储能解决方案如何赋能新型电力系统 [5] - 南都电源将解析AIDC长时储能方案 [5] - 海四达电源将探讨新型电力系统下的钠电储能生态构建 [5] - 寄云鼎城科技将介绍基于现货价格预测的储能AI优化策略 [5] 新能源汽车市场与电池材料技术 - 中信建投将分析全球新能源汽车市场的发展机遇与挑战 [5] - 优美科将介绍中镍单晶高电压技术的突破与场景化应用机遇 [5] - 湖南鹏博将分析高压实密度磷酸铁锂的市场现状及发展趋势 [5] - 星源材质将探讨在固态电池产业浪潮下，隔膜企业的应对策略 [5] - 香河昆仑将分析电解液及市场的供需现状与价格趋势 [5]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月31日下午2时30分在泰康集团大厦13层会议室举行[1] 审议事项 - 审议及批准选举董洪福担任公司非执行董事[2] - 审议及批准发行境内外债务融资工具一般性授权[2] 文件要求 - 代表委任表格及相关授权文件副本须于3月30日下午2时30分前送达香港H股证券登记处[3]

股东会信息 - 公司定于2026年3月31日下午2时30分召开2026年第一次临时股东会[3] - 普通决议案为审议及批准选举董洪福担任非执行董事[5] - 特别决议案为审议及批准发行境内外债务融资工具一般性授权[7] 相关手续 - 2026年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记手续[9] - H股股东出席须于2026年3月25日下午4时30分前登记[9] - 代表委任表格须不迟于2026年3月30日下午2时30分交回[10]

临时股东会信息 - 2026年3月31日下午2时30分在北京泰康集团大厦13层会议室召开[8][42][48] - 3月26日至31日暂停H股股份过户登记，H股股东3月25日下午4时30分前提交过户文件[43][56] - H股股东3月30日下午2时30分前交回代表委任表格[3][57] 议案相关 - 拟选举董洪福为非执行董事，需普通决议案批准[13][50] - 拟发行境内外债务融资工具一般性授权，需特别决议案批准[13][52] 董洪福信息 - 由北京金融控股集团有限公司提名，符合任职条件[14] - 若获委任将担任风险管理及审计委员会委员至第三届董事会任期结束[20] 债务融资工具 - 2023年4月4日通过发行议案，有效期至2026年4月4日[21] - 发行主体为公司或全资附属公司，规模不超净资产3.5倍[24] - 期限不超15年（部分除外），担保及维好协议金额不超净资产40%[25][28] - 境内外发行方式及工具类型[22][23][24] 其他 - 偿债保障措施包括不分配利润等[32][35] - 股东会授权董事会及经营层办理发行事项[34][36] - 发行决议有效期36个月，未完成发行授权延续[38]

会议审议 - 选举董洪福为非执行董事[7] - 发行境内外债务融资工具一般性授权[7] 债务融资 - 2023年4月4日授权决议2026年4月4日到期[12] - 规模不超最近一期期末合并口径净资产额3.5倍[16] - 期限不超15年（含），永续次级债券除外[17] - 担保及维好协议金额不超净资产40%[21] - 募集资金用于业务运营、调整债务结构等[22] 授权事项 - 股东会授权董事会及经营管理层办理发行事项[26][27] - 授权有效期36个月，未完成延续到发行完成[29]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会3月31日14点30分召开[2] - 会议地点为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，3月31日投票[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 议案情况 - 审议选举董洪福为非执行董事、发行境内外债务融资工具一般性授权两项议案[6] - 议案分别经2026年1月30日和3月6日董事会会议审议通过[6] 其他信息 - A股股权登记日为2026年3月23日[10] - 现场会议3月31日13点30分至14点15分在泰康集团大厦南区一层登记[12] - 填妥的授权委托书复印件需在股东会召开24小时前送达公司并带原件参会[17]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月26日举行[3] - 会议将审议及批准2025年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为刘成、金剑华先生[3] - 公告日期公司非执行董事有李岷等8人[3] - 公告日期公司独立非执行董事有浦伟光等5人[3]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月26日举行[3] - 会议将审议及批准2025年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为刘成、金剑华先生[3] - 公告日期公司非执行董事为李岷等8人[3] - 公告日期公司独立非执行董事为浦伟光等5人[3]

债务融资 - 发行境内外债务融资工具一般性授权议案获通过[6] - 规模不超公司最近一期末合并口径净资产额3.5倍[7] - 期限不超15年（含），永续次级债券除外[8] - 担保及维好协议金额不超净资产40%[10] - 募集资金用于业务运营等合法用途[10] - 发行对象为境内外机构及个人等投资者[10] - 可向股东配售，具体安排依法确定[10] - 申请上市等事宜依法确定[11] - 偿债问题时采取不向股东分配利润等措施[11] - 股东会授权董事会转授权经营管理层办理发行事项[12] - 授权事项含制定调整方案等具体事项[12][13] - 股东会决议有效期36个月，未完成发行则延续到发行完成[13] 证券营业部 - 设立、合并、分立及撤销境内证券营业部议案获通过[15]

债务融资工具发行 - 发行境内外债务融资工具议案获15票同意通过[2] - 发行规模合计不超公司最近一期末合并口径净资产额的3.5倍[3] - 期限均不超15年（永续次级债券、可续期债券等除外）[4] - 担保及维好协议金额合计不超公司最近一期期末合并口径净资产的40%[6] - 募集资金用于业务运营等合规用途[6] - 发行对象为符合条件的境内外机构、个人及专业投资者[6] - 可向公司股东配售，具体安排公司确定[6] - 预计不能按期偿付本息将采取不向股东分配利润等措施[7] - 股东会授权董事会并转授权经营管理层办理相关事项[8] - 股东会决议有效期为36个月[9] - 该议案尚需提交股东会审议[10] 证券营业部事项 - 设立、合并、分立及撤销境内证券营业部相关事项议案获通过[11]