公司信息 - 公司为越秀服务集团有限公司，股份代号6626[9] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本登载于公司及香港联交所网站[1][6] - 包括持续关连交易等通函、通告及表格[1][6] - 股东可选择免费收取印刷本或网上版本[2][6] 更改指示 - 更改收取方式或获取印刷本需填表格寄回或发邮件[3][4][7] - 表格可从公司或联交所网站下载[3][7] 咨询联系 - 咨询内容可工作日致电联系股份过户登记处[5][8] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[3][7]

通讯收取方式 - 股东可选择网上、仅英文印刷、仅中文印刷、中英文印刷本[5] - 2026年1月1日前未回条视为同意收网上版本[3] - 可书面或电邮更改收取方式及语言版本[4][6] 通讯获取途径 - 网上版本可在公司及港交所网站查阅[4] - 有困难可免费获印刷本[4] 回条相关规定 - 回条2026年1月1日前寄回过户登记处[3] - 联名股东首位股东签署才有效[6] 股东权益 - 有权书面申请查阅或修改个人资料[6]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年12月18日上午10时30分在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层宴会厅1 - 4召开[2] - 代表委任表格连同相关授权文件须在大会指定举行时间前不少于48小时送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[6] 待批准事项 - 需批准、确认及追认2026年银行存款及附带服务协议下拟进行交易的新年度上限[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月18日上午10时30分举行股东大会[3] - 股东大会将考虑通过2026年银行存款及附带服务协议交易及新年度上限决议案[5] 股份过户登记 - 2025年12月16日至18日暂停办理股份过户登记手续[6] - 股东过户文件及股票最迟于2025年12月15日下午4时30分前送达[6] - 代表委任表格等文件须在股东大会前不少于48小时送达登记处[6] 记录日期 - 股东大会记录日期为2025年12月18日[6]

会议与协议 - 股东大会将于2025年12月18日上午10时30分在香港举行，将考虑及酌情批准2026年银行存款及附带服务协议及拟进行交易[5][12][44][46][125] - 2026年银行存款及附带服务协议于2025年11月14日订立，期限自2026年1月1日至2028年12月31日，须满足先决条件方可作实，若2025年12月31日前未达成则立即终止[18][21][62][83][86] - 2023年银行存款协议将于2025年12月31日到期[18][62] 业绩数据 - 截至2024年12月31日年度，公司营业收入约38.7亿元，同比增长约19.99%；权益持有人应占盈利约3.5292亿元，同比下降约27.53%[73] - 截至2025年6月30日止六个月，公司营业收入约19.6亿元，较2024年同期增加约0.09%；权益持有人应占盈利约2.3971亿元，同比下降约13.67%[73] - 2024年12月31日，公司总资产约66.2亿元，较2023年12月31日约64.1亿元增长约3.26%；截至2025年6月30日，公司总资产约69.8亿元，较2024年12月31日约66.2亿元增加约5.45%[74] - 公司总负债由2023年12月31日约27.9亿元增加约8.68%至2024年12月31日约30.3亿元，由2024年12月31日约30.3亿元增加约8.86%至2025年6月30日约33.0亿元[74] - 截至2024年12月31日止年度，利息收入约126.7亿港元，较2023年增加约0.77%；净利息收入约48.4亿港元，较2023年减少约2.88%；纯利为15.9亿港元，较2023年增加约10.35%[80] - 截至2025年6月30日止六个月，利息收入、净利息收入及净利润分别较去年相应财政期间减少约17.57%、16.62%及31.85%[80] - 2024年12月31日，总权益较2023年减少约2.68%至约391.9亿港元；2025年6月30日，总权益较2024年12月31日增加约1.44%至397.6亿港元[81] 银行存款 - 过往年度集团在创兴银行集团实际存放银行存款每日最高余额：2023年为985,366千元人民币，2024年为1,022,567千元人民币，2025年为2,170,871千元人民币[27] - 截至2028年12月31日止三个年度集团在创兴银行集团存放银行存款每日最高余额（新年上限）均为2,500,000千元人民币[30] - 2023 - 2025年度银行存款年度上限分别约为人民币2293500千元、2522850千元、2775135千元[93] - 2023 - 2025相关期间公司在创兴银行集团实际存放银行存款每日最高余额分别约为人民币985366千元、1022567千元、2170871千元[93] - 2023 - 2025年度上限使用率分别为42.96%、40.53%、78.23%，相关期间未突破年度上限[93][95] - 公司营业收入从2020年约人民币11.7亿元增加至2024年约人民币38.7亿元[102] - 截至2025年6月30日，公司现金持有量约为人民币48.64亿元[102] - 三个新年度上限约占现金持有量的51.40%[102] - 2023年及2024年公司股息分派各约人民币2.5亿元[102] - 各新年度上限占创兴银行集团截至2025年6月30日客户存款约2378.2亿港元的2%以下[102] 其他 - 公司为中国内地城市运营服务提供商和大湾区综合物业管理服务供应商[40] - 公司成立由三名独立非执行董事组成的独立董事会，委任禹铭投资管理有限公司为独立财务顾问[42] - 于最后实际可行日期，城建中国及其联系人持有10.186亿股股份，约占公司已发行股本总额67.81%，将放弃相关议案投票[46] - 公司股东登记册于2025年12月16日至18日暂停办理股份过户登记[47] - 所有股份过户文件须在2025年12月15日下午4时30分前送达办理过户登记[47] - 董事建议独立股东投票赞成股东大会通告所载决议案[48] - 公司将实施多项内部控制措施保障2026年银行存款及附带服务协议项下持续关连交易[104] - 公司审核委员会至少每年举行两次会议审查协议执行情况并向董事会汇报[104] - 公司将向独立非执行董事及核数师提供资料供其进行年度审核[104] - 独立非执行董事将按规定就持续关连交易向董事会提供年度确认书[104] - 公司核数师将根据相关准则就持续关连交易作出报告并发表结论[105]

公司动态与战略定位 - 越秀金融大厦举办“拾光·共赴新境”十周年庆典暨UNIMAX HUB启幕仪式，标志着该超甲级写字楼从空间载体向生态枢纽的全面蝶变 [1] - 公司以“越秀好商业”为内核，践行“城市美好生活合伙人”承诺，致力于构建企业共生平台 [1] - 35楼UNIMAX HUB的启幕代表开启“空间赋能生态”的全新阶段，旨在强化“上下楼即上下游、产业园就是产业链”的商业逻辑 [2] 发展历程与行业地位 - 项目于2013年奠基，2017年成为全国首座风投大厦，2021年荣膺广州市首批超甲级写字楼 [2] - 越秀金融大厦与广州IFC、广州ICC共同构筑珠江新城商务楼宇群，已成为区域金融生态的核心枢纽 [4] - 该建筑被定位为推动区域产业聚合的“引擎”，吸引众多金融机构与科创企业入驻，形成产业协同生态 [2][4] 空间创新与服务升级 - UNIMAX HUB以“功能链接+价值升维+场景体验”为核心进行空间创新，设有可容纳百人、配备专业音响与智能隔断系统的路演厅 [5] - 空间包含直面珠江新城CBD全景的云端茶室及搭载高清视频会议设备的智能会议室，满足从大型峰会到高端商务洽谈的多元需求 [5] - 引入三只猫咪作为“陪伴者”，为办公环境注入人文关怀与暖意，核心目标是促进人与人的连接、企业与企业的连接 [10] 生态构建与价值创造 - 通过定期举办行业沙龙、资源对接会等活动，促进入驻企业间合作，实现“上下楼即上下游”的生态逻辑 [12] - 会员平台“悦享会Life”小程序将打通越秀系全场景资源，涵盖酒店预订、商场优惠及企业服务，实现“一栋楼撬动一个生态圈” [13] - UNIMAX HUB未来将作为生态赋能核心枢纽，助力政府政策精准触达企业，并快速链接企业需求与资源 [13]

交易协议概述 - 公司于2025年11月14日订立2026年银行存款及附带服务协议 [1] - 新协议旨在重续将于2025年12月31日到期的2023年银行存款协议 [1] - 协议为期三年 [1] 协议内容与修订 - 修订现有银行存款持续关连交易的范围以涵盖由创兴银行集团向集团提供附带服务 [1] - 交易为持续关连交易 [1]

协议信息 - 2025年11月14日订立2026年银行存款及附带服务协议，为期三年（2026.1.1 - 2028.12.31）[5][8] - 协议须待先决条件满足，未于2025.12.31前达成则终止[7][9] - 协议新年度上限最高适用百分比率超5%，须遵守多项规定[3][18] - 载有相关资料通函及代表委任表格将于2025.12.5前寄股东[4][25] 存款数据 - 2023 - 2025年在创兴银行集团实际存放存款每日最高余额分别为985,366、1,022,567、2,170,871千元[14] - 2026 - 2028年在创兴银行集团存放存款每日最高余额均为25亿[15] 其他要点 - 协议属公司日常业务，条款合理，符合整体利益[17] - 交易构成持续关连交易，无董事重大权益[18][19] - 集团为内地城市运营及大湾区物管服务提供商[21] - 公司多部门将监督协议执行情况[23][24] - 协议须待独立股东批准，交易未必进行[26]

公司参与全运会服务概述 - 公司深度参与了第十五届全国运动会的港珠澳大桥跨境骑行赛事及广州白云站枢纽运营保障工作 [1] - 公司展现出在城市运营领域的卓越综合实力与责任担当 为全运会的顺利举办提供了坚实支撑 [1] 港珠澳大桥赛事保障 - 公司作为港珠澳大桥管理局的物业服务单位 以最高等级响应机制保障了104名选手231.8公里赛程的公路自行车男子个人赛 [2] - 团队提前部署安全巡查、设备检修及人员排班 赛事当天清晨5点30分就位 提供路线指引、加密保洁和安防巡查 [3] - 公司自2024年7月1日正式承接港珠澳大桥管理局的物业管理服务工作 为管理养护中心及东西人工岛等提供全方位综合服务 [5] 广州白云站运营保障 - 公司白云站物业团队为全运会期间旅客提供平安、顺畅、舒心的出行体验 展现"大交通"非住宅业态领域的深厚底蕴 [8] - 团队制定综合保障预案 客服团队提供全天候导乘咨询、应急协助及特殊旅客"一站式"爱心服务 [9] - 工程团队对电梯、空调、照明等关键系统全面检修 确保"零故障、零延误" 安全团队筑牢"技防+人防+联防"三维体系 [12] 公司业务规模与实力 - 公司推出悦商企服——IFM综合后勤服务解决方案 打造"专精特新"产品体系 涵盖设施管理、安全管理、ESG服务等成熟模块 [14] - 截至2025年6月 公司在管面积达7231万平方米 其中62%分布于粤港澳大湾区 38%为非住业态 [14] - 自2023年接管广州白云站20多万平方米物业管理工作以来 已服务旅客约2700万人次 [13]

股份情况 - 截至2025年10月底，已发行股份总数为1,502,212,177股，较上月底无变化[2] - 截至2025年10月底，库存股份数目为0股[2] 股票期权激励计划 - 截至2025年10月底，股份期权数目为11,823,200，较上月底无变化[3] - 截至2025年10月底，可能发行或转让股份总数为140,379,817股[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 激励计划经股东大会通过日期为2023年2月15日[3]