人事选举 - 2025年5月28日海尔智家第十二届董事会第一次会议召开，选举李华刚为董事长等[4] - 选举宫伟为副董事长等，李世鹏、王克勤、吴琪分别任提名等委员会主任委员[4][5][6] 人员聘任 - 聘任Kevin Nolan等13人任副总裁等高管，孙佳程为首席财务官等[7][8] 人员履历 - 吴勇、李攀等多人在海尔有多年任职经历及现任职务[12][13] - 刘晓梅、刘涛、伍志贤毕业院校及专业资格情况[1][2]

回购议案 - 2025年5月28日股东大会审议通过回购议案[5] - 董事会获授权回购不超H股10%和D股30%股份[5] - 实施回购将注销股份，注册资本相应减少[5] 债权人申报 - 2025年5月29日起债权人可申报债权[5] - 申报需持合同等文件，可邮寄或传真[6][7]

股东大会召开信息 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过召开相关股东大会的议案[8] - 2025年3月28日在上海、香港证券交易所及德国信息披露平台发布召开股东大会通知[9][10] - 2025年4月30日在上海、香港证券交易所发布2024年年度股东大会增加临时提案的公告[9][10] - 2025年4月29日在德国信息披露平台刊登2024年年度股东大会增加临时提案的公告[9] - 2025年5月7日在德国联邦公报及德国信息披露平台刊登召开股东大会邀请函[10] - 2025年5月28日14:00相关股东大会现场会议在青岛市崂山区召开，由李华刚主持[11] - 2025年5月28日9:15 - 15:00为股东大会网络投票时间[11] 股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会现场出席股东及代理人55名，代表股份4,536,644,733股，占比48.70%[15] - 2024年年度股东大会网络投票A股股东2,024名，代表股份1,317,537,736股，占比14.14%[16] - 2024年年度股东大会D股股东35名，代表股份115,958,247股，占比1.24%[16] - 2024年年度股东大会H股股东及代表4名，代表股份1,894,368,077股，占比20.34%[17] - 2024年年度股东大会出席股东2,088人，代表股份5,966,461,601股，占比64.05%[17] - 2025年第一次A股类别股东大会现场出席股东及代理人25名，代表股份2,638,597,541股，占比42.65%[18] - 2025年第一次A股类别股东大会网络投票股东2,024名，代表股份1,317,537,736股，占比21.30%[19] - 2025年第一次A股类别股东大会出席股东2,049人，代表股份3,956,135,277股，占比63.94%[19] - 2025年第一次D股类别股东大会D股股东35名，代表股份115,958,247股，占比42.79%[20] - 2025年第一次H股类别股东大会H股股东及代表4名，代表股份1,894,368,077股，占比66.30%[21] 议案表决情况 - 《海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数5962221607，比例99.9289%[33] - 《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》同意票数5707331470，比例95.6569%[35] - 《海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案》同意票数5798969982，比例97.1928%[37] - 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》同意票数5962084956，比例99.9266%[37] - 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案》A股同意票数3744683408，比例94.6551%[37] - 《海尔智家股份有限公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数3953181442，比例99.9253%[31] - 《海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意票数5942449105，比例99.5975%[31] - 《海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要》同意票数5942581505，比例99.5998%[33] - 《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制审计报告》同意票数5942597205，比例99.6000%[33] - 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》同意票数2726337218，比例99.7771%[35] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》同意票数5,811,790,015，占比97.4076%[39] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》同意票数5,811,975,955，占比97.4108%[39] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》同意票数5,810,895,547，占比97.3927%[41] - 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》同意票数5,960,686,724，占比99.9032%[41] - 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数30%股份的议案》同意票数5,783,569,095，占比96.9347%[41] - 《关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》同意票数2,725,182,922，占比99.7349%[42] - 《关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案》同意票数2,726,334,878，占比99.7770%[43] - 《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》同意票数5,739,272,575，占比96.1923%[46] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》同意票数5,952,716,478，占比99.7696%[46] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意票数59.5017582亿，占比99.7271%[48] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》同意票数59.5020182亿，占比99.7275%[48] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》同意票数59.5018862亿，占比99.7273%[49] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<关联（连）交易公允决策制度>的议案》同意票数59.5017312亿，占比99.7270%[49] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》同意票数59.5013052亿，占比99.7263%[49] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》同意票数59.5018512亿，占比99.7272%[50] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》同意票数59.5016372亿，占比99.7269%[50] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》同意票数59.5013992亿，占比99.7265%[50] - 《海尔智家股份有限公司关于修改<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》同意票数59.5017552亿，占比99.7271%[51] 其他 - 董事会换届选举非独立董事李华刚得票49.93736526亿，占比91.8571%当选[51]

股息信息 - 2024 年度末期普通股息每 10 股 9.65 元人民币[1] - 换算后每 10 股 10.511547 港元，汇率 1 人民币:1.08927953 港元[1] 时间安排 - 除净日 2025 年 6 月 27 日[1] - 交文件最后时限 2025 年 6 月 30 日 16:30[1] - 暂停过户 2025 年 7 月 2 日至 7 月 4 日[1] - 记录日期 2025 年 7 月 4 日[1] - 股息派发日 2025 年 7 月 25 日[1] 税率情况 - 非居民企业及非个人居民（非内地）股息代扣所得税税率 10%[2] - 内地个人及基金通过港股通投资 H 股，股息代扣所得税税率 20%[2]

公司基本信息 - 海尔智家股份代号为6690[1] 董事会情况 - 董事会有10人，含执行、非执行等董事[2] - 董事长为李华刚先生[2] 委员会情况 - 董事会设5个委员会[3] - 各委员会主席分别为李华刚、钱大群等[3]

公司回购授权公告 - 公司董事会获得回购H股和D股的一般性授权，H股回购不超过已发行H股总数的10%，D股回购不超过已发行D股总数的30% [1] - 授权由2025年5月第一次D股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会审议通过 [1] - 若实施回购，公司将依法注销回购股份并相应减少注册资本 [1] 债权人申报安排 - 债权人可在2025年5月29日起向公司申报债权 [1] - 接到书面通知的债权人需在30天内申报，未接到通知的债权人需在45天内申报 [1] - 债权人需提供有效债权证明文件、凭证及身份证明文件 [1] 债权申报方式 - 法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件及债权凭证 [2] - 自然人债权人需携带有效身份证明文件及债权凭证 [2] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证明文件 [2] - 可通过邮寄或传真方式申报，邮寄地址为山东省青岛市崂山区海尔路1号，传真号码为0532-8893 1689 [2]

关联交易制度修订核心内容 - 制度修订旨在确保关联交易符合公平、公正、公开原则，维护公司及全体股东利益，依据中国《公司法》《证券法》、上交所、法兰克福及香港联交所等多地上市规则制定[1] - 当不同上市地规则冲突时，公司需根据交易实际情况咨询法律顾问并执行最严格标准[2] - 关联交易需遵循平等自愿、等价有偿、商业合理性等基本原则，关联方在决策时需回避表决[4] 关联方认定标准 - 关联方包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上股东及其一致行动人、董监高及其关系密切家庭成员等[6][7] - 历史关联方指过去12个月内符合关联条件的主体，香港规则额外涵盖10%以上投票权的主要股东及其联系人[8][9] - 非全资附属公司若被关联方单独或共同控制10%以上表决权，则视为关联附属公司[32] 关联交易类型及审批权限 - 交易范围涵盖资产买卖、租赁、投资、担保、劳务提供等21类事项，日常关联交易指原材料采购、产品销售等经营性交易[10][15] - 审批分三级： - 总裁审批：香港规则下比率<0.1%或年对价<300万港元；上交所规则下自然人交易<30万元或法人交易<300万元/净资产0.5%[11] - 董事会审批：自然人交易≥30万元或法人交易≥300万元/净资产0.5%；香港规则下比率0.1%-5%或年对价<1000万港元[16] - 股东大会审批：上交所规则下交易额≥3000万元/净资产5%；香港规则下比率≥5%[12] 信息披露与豁免条款 - 持续性关联交易需在年报中披露实际履行情况，协议超3年需重新履行审议程序[18][25] - 豁免情形包括：单方面获赠资产、利率不超LPR的借款、同等条件下向关联自然人提供产品等[30] - 香港规则豁免最低比率交易、被动投资者交易等9类情形，上交所豁免共同投资中全部现金出资且按比例持股的情形[28] 特殊管理要求 - 关联担保需经非关联董事2/3以上同意并提交股东大会，控股股东需提供反担保[21] - 香港规则下持续关连交易需独立董事每年审核条款公允性，审计师需确认交易未超上限[24][26] - 关联交易累计计算原则：12个月内与同一关联方同类交易合并计算审批标准[29]

套期保值业务管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范大宗原材料套期保值业务管理，确保资产安全并保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司实际情况[2] - 套期保值业务定义为通过期货与期权交易锁定原材料采购成本，规避价格波动风险，严禁投机行为[2] - 适用范围涵盖公司各部门、人员及全资子公司，子公司可制定补充办法[2] 组织架构与职责分工 - 董事会授权管理层设立套期保值业务领导小组，负责制定业务原则、审议年度计划及风险处理[3][4] - 领导小组下设工作小组，分设交易员、分析师等岗位，实行职责分离与监督机制，负责方案执行与定期报告[3][4] 授权与审批流程 - 实行逐级授权管理：董事会授权领导小组决策，领导小组授权工作小组执行交易指令，变更需书面通知[3][5] - 年度套期保值总量及资金额度需经总裁办公会、董事会或股东会批准，超限额需重新审批[3][5] 业务流程管理 - 工作小组需基于经营目标、市场趋势等制定套期保值方案，明确价格、数量、资金及风险应对措施[6] - 方案调整需重新审批，每日交易前需制定计划并经组长批准，市场变化导致方案无法执行时需及时上报[6] - 账户管理严格区分交易账户与专用资金账户，禁止无关活动，资金划转由财务部监督[7] 风险管理与内控 - 建立风险测算系统监控保证金占用、浮动盈亏等指标，定期生成日/周/月报告[9] - 内部风险报告制度覆盖人员违规、经纪公司资信问题等八类情形，需立即逐级上报[9] - 错单处理分经纪公司过错与交易员过错两类，分别采取追偿或减损操作[10] 档案与附则 - 交易资料、开户文件等档案保存期限至少7年[10] - 本办法由董事会制定并经股东会批准后生效，修订需同等程序[11]

董事会组成及职权 - 董事会由8至13名董事组成，其中独立董事3至5名，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1至2人，董事无须持有公司股份 [2] - 董事会行使职权包括决定公司经营计划、投资方案、高级管理人员任免、财务预算、利润分配、重大资产处置等事项 [3] - 特定决议如重大投资、对外担保、财务资助等需2/3以上董事表决通过，其余事项过半数同意即可 [2][4] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期3年，可连任，行使主持董事会、签署重要文件、代表公司等职权 [5] - 董事长拥有紧急情况下处置权，但重大事项必须由董事会集体决策，不得授权个人行使 [6] - 董事长不能履职时由副董事长代行职责，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事代行 [6] 董事会秘书 - 董事会秘书为公司高管，负责信息披露、投资者关系管理、筹备会议及监管沟通，需具备专业资质 [7][9] - 董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，可兼任董事但需避免双重身份冲突，会计师事务所人员不得兼任 [11] - 董事会秘书空缺时由董事长或指定人员代行职责，空缺超3个月则董事长必须代行 [17] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日通知，临时会议需提前2日通知 [20][22] - 会议议案需随通知送达，独立董事可联名要求延期审议资料不充分的议案 [24] - 表决采用举手表决，每名董事一票，常规决议需过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [27][30] 会议记录与决议 - 董事会决议需作成会议记录并由出席董事签字，保管期限不少于10年 [32] - 会议记录需包含会议时间地点、出席情况、议题讨论及表决结果等要素 [33] - 涉及股东会表决或上市规则要求的事项需及时披露 [34] 规则修订与生效 - 本议事规则自股东会通过之日起生效，原规则自动失效 [37] - 规则修订需提交股东会审议，与法律法规冲突时以最新规定为准 [36]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月4日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [2] - 投资者可通过公司邮箱或上证路演中心"提问预征集"栏目在2025年6月3日16:00前提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总裁李华刚将出席说明会 [2] - 独立董事王克勤、首席财务官孙佳程等高管团队将参与交流 [2] - 投资者关系总监刘涛将协助会议组织工作 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站实时参与互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] - 证券部联系电话0532-88931670提供会务咨询 [3]