广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，公司董事会审计 委员会认真全面审查了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》 《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》及相关资料，对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审 查，发表以下书面审核意见： 立信了解公司及所在行业的经营特点，坚持客观、公正、独立 的审计准则，2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和 推进公司治理方面发挥了积极作用，审计结论符合公司的实际情 况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面 均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。 继续聘请立信为公司 2024 年度外部审计机构，有利于审计工 作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘为 2024 年度 审计机构，对公司 2024 年度财务报告、内部控制有效性进行审计。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国 ...

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议 方式召开。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-012 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第十一次（2023 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇 先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度总经理工作报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 （二）《2023 年度财务决算报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得 ...

广州白云国际机场股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关 规定要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估，认为近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,7 ...

Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. Environment, Social Responsibility and Corporate Governance (ESG) Report Outlook 2024 ESG Key Performance Indicators ESG Index About This Report 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Guangzhou Baiyun International Airport Co. , Ltd. S a i l i n g f r o m B a i y u n r e a c h i n g o u t t o t h e w o r l d Address: Office Building of No.1 Headquarters, South Area, Baiyun International Airport, Guangzhou Website: http://www.baiyunport.com/ Ma ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利亚） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极 出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员， 高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调 度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南 空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管 理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心 主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京 华安天诚科技有限公司董事。本公司独立董事。 1 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之 外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关 ...

广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc 11-4 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 目 | 求 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | - | 专项报告 | | | 1-2 | | । Í | 附件 | | | | 1、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 汇总表 e and BDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10134 号 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"白云机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－015 广州白云国际机场股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 （二）项目成员信息 ...

广州白云国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 t and 目录 ● 1 - 2017 第 1 - 2 页 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及广州白云国际机场股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定和要求，为做好公司 2023 年度利 润分配工作，增强公司利润分配决策透明度，保护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配事项向广大投资者 征求意见。 本次征求意见时间从 2024 年 4 月 10 日起至 2024 年 4 月 16 日 止，公司股东可以通过电子邮件或传真方式将按要求填写的《2023 年 度利润分配事项征集意见表》（附后）反馈至公司，并请同时提供相 关身份及持股证明等材料。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－011 附件： 广州白云国际机场股份有限公司 关于 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－009 广州白云国际机场股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 1.变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2.变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解 ...