（本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范 性文件的规定，报告期内，中航直升机股份有限公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 中航直升机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职报告 2020 年，公司第七届董事会提前换届，选举产生了第八届董 事会，并在此基础上组建了第八届董事会审计委员会，主任委员 由具备专业会计资格的独立董事荣健担任，公司董事、总经理、 财务总监甘立伟、独立董事王正喜任委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 报告期内 ...

中航直升机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000225 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航直升机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000225 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-010 中航直升机股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 15:00-16:00 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 中航直升机股份有限公司于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 2 ...

您可通过以下方式将您的意见反馈给我们： 传真：010-58354755 电话：010-58354340 , 010-58354758 邮寄：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 7 层 电子邮箱：avicopter@avic.com 中航直升机股份有限公司 环境、社会及管治报告 2023 年 中直股份 目录 CATALOGS | | | | 总览篇 01 | 03 | | --- | --- | | 扎实可持续根基 构筑高质量发展 | | | （一）关于中直股份 | 05 | | （二）ESG 管理 | 07 | | （三）关键 ESG 绩效 | 08 | | （四）实质性议题分析 | 10 | | （五）利益相关方沟通 | 12 | 02 环境篇 13 领航低碳新征程 | （一）环境影响 | 15 | | --- | --- | | （二）污染防治 | 18 | | （三）应对气候变化 | 21 | | （四）低碳运营 | 22 | （一）人力发展 （二）安全健康 （三）服务质量 （四）创新引领 （五）责任采购 （六）社会公益 27 35 37 39 42 45 03 社会篇 25 笃行凌云新使命 ...

关于中航直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003960 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航直升机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003960 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003961 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航直升机股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003961 号 中航直升机股份有 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议、第八届董事会第二 十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年大华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

公司代码：600038 公司简称：600038 中航直升机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中航直升机股份有限公司 关于在中航工业集团财务有限责任公 司办理存贷款业务的风险评估报告 （本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记 注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航 空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资 金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航 投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%； 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14, ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日 上午 9:00 在北京朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场 会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生 利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋 委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 四、审议《2023 年度总经理工作报告》； 五、审议《2023 年度财务决算报告》； - 1 - 一、审议《2023 年度董事会工作报告》； ...