股权交易 - 公司向中航科工和中航工业发行股份买昌飞和哈飞集团股权，哈飞成全资子公司[2] - 哈飞2024年12月25日与中航科工签协议转让公司全部股份[2] 权益变动 - 变动前，中航科工、哈飞、中航工业持股比例分别为48.56%、2.34%、54.54%[3][4] - 变动后，中航科工持股增至50.90%，哈飞不再持股[4] 其他说明 - 变动不导致控股股东及实控人变化，属同一控制转让，不触及要约收购[4][5] - 协议转让符合法律法规和公司章程规定[5]

资金管理 - 2024年7月26日审议通过最高28亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 授权有效期12个月，资金可滚动使用[2] 产品情况 - 购买、赎回中行2.5亿保本浮动收益型结构性存款[4] - 期限181日，年化收益率2.27%，收益281.42万元[4] 资金现状 - 未到期现金管理金额2.4亿，未超授权范围[5]

中航直升机股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-008 章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任 岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情 况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女 士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。 特此公告。 2025 年 2 月 22 日 附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历 章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，中共 党员， ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次 会议于 2025 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的 董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐 滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经 理、财务总监兼董事会秘书，任期自 ...

人员变动 - 2025年2月13日公司董事会收到徐滨辞职报告[1] - 徐滨因工作分工调整辞财务总监、董秘职务[1] - 徐滨继续任董事、专委会委员和总经理[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任财务总监、董秘[1] - 聘任前徐滨继续履行相关职责[1]

资金管理 - 2024年7月26日审议通过最高不超28亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 交通银行结构性存款买赎金额均为5亿，期限192日，年化收益率2.3%，收益460.27万[4] - 未到期现金管理金额21.5亿元，未超董事会授权范围[5]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

股份流通 - 79,458,505股于2025年1月27日上市流通[2][13] - 有限售条件流通股变动 -79,458,505股，无限售条件变动79,458,505股[17] 资金募集 - 2024年1月26日获同意募资不超30亿元[4] - 2024年7月25日88,287,227股新增股份完成登记[5] 股本变更 - 募集完成后总股本变更为819,893,213股[8] 股份获配 - 中国航空科技工业股份获配5,885,815股，锁定期18个月[7] - 中航机载系统获配2,942,907股，锁定期18个月[7] 限售股情况 - 黑龙江振兴持有限售股8,240,141股，占比1.01% [13] - 国调二期持有限售股20,600,353股，占比2.51% [15]

会议安排 - 2024年12月25日召开第九届董事会第五次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月26日公告召开股东大会通知[4] - 2025年1月15日9点30分举行现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[5] 参会情况 - 354名股东出席，代表69,919,347股，占比8.7322%[6][7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本819,893,213股，有表决权股份800,706,261股[7] 议案表决 - 《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》同意69,204,060股，占比98.9769%[10] - 反对619,587股，占比0.8861%；弃权95,700股，占比0.1370%[10]